股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2017-046

山东钢铁股份有限公司

关于核销可供出售金融资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整

承担个别及连带责任。

2017 年 12 月 21 日，山东钢铁股份有限公司（以下简称

“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于核销可供出售金融资产的议

案》。具体情况如下：

一、核销资产情况概述

为了真实反映企业财务状况，公司拟对下述总计 6000 万

元确实无法收回的资产进行核销。

本次核销资产为:可供出售金融资产-天同证券有限责任

公司投资款。

1998 年、2000 年公司分两次投资天同证券有限责任公司

（原山东证券有限责任公司）6000 万元，天同证券有限责任

公司因经营不善，2008 年 1 月 15 日进入破产清算程序，2015

年 2 月 13 日，山东省济南市中级人民法院裁定终结天同证券

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有限责任公司破产程序。

二、审议程序

本次核销坏账经公司第五届董事会第二十四次临时会议

和第五届监事会第十二次会议审议通过，同意公司本次核销坏

账事项。根据相关法律法规的规定，本次核销坏账事项无需提

交公司股东大会审议。

三、本次核销事项对公司的影响

本次核销的无法收回的可供出售金融资产 6000 万元已确

定无法收回，且已计提全额的减值准备，故不会对公司当期损

益和财务状况产生影响。

四、独立董事意见

公司本次核销可供出售金融资产符合《企业会计准则》和

公司相关会计处理的规定；核销依据充分，真实、合理地反映

了公司的整体经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是

中小投资者利益的情形；公司本次核销可供出售金融资产的决

策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公

司本次核销事项。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和相关规定，核

销可供出售金融资产程序合法、依据充分，符合公司的实际情

况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况。在以前年度

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已对上述坏账全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司

当期净损益产生影响，同意此次核销事项。

六、备查文件

（一）山东钢铁第五届董事会第二十四次临时会议决议；

（二）山东钢铁第五届监事会第十二次会议决议；

（三）山东钢铁股份有限公司独立董事关于核销可供出售

金融资产的独立意见。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日

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