证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2018-025
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于 2017 年度利润分配预案专项说明
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
公司2017年度内盈利且累计未分配利润为正,拟分配的现金红利
总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,根据《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,现公司说明如下:
一、公司2017年度利润分配预案内容
2018年4月18日公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了
《 公 司 2017 年 度 利 润 分 配 预 案 》 以 2017 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
1,946,915,121股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.05
元(含税),共计派发现金红利973.48万元(含税),占归属于母公司
股东净利润的9.94%,剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2017
年度不进行资本公积金转增股本。
二、关于 2017 年度利润分配预案的说明
(一)行业及公司产业发展情况
公司所属农业行业,拥有一定规模的农业土地资源。公司集中
全力聚焦现代农业,采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品
牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式,加快推进农业现代化进
程,在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势,是农
1
业产业化国家重点龙头企业。
从产业发展看,现代农业的内涵和外延大大拓展,具有广阔的
成长空间和新的增长点,在转方式、调结构的大背景下,对各类主体
投资农业具有很强的吸引力,面临良好的产业机遇。
公司集中全力聚焦现代农业,以优势产业、优质产品为基础,以
市场为导向,以效益为中心,打破区域界限,实行资产优化重组和产
业化经营。通过推进农业土地整治和高标准农田建设,发展高效节水
农业;通过优化作物布局、标准化种植、引进新品种等措施,大力发
展特色优质高效农业;采用农业规模化经营、集约化管理方式,不断
提升农业产业化经营水平。
(二)留存未分配利润的确切用途
截至 2017 年度,公司实现归属母公司股东的净利润 9,788.98
万元,提取 10%法定盈余公积金 926.15 万元,分配 2016 年股利
778.77 万元,年未可供股东分配利润为 182,661.17 万元。留存未分
配利润主要用途如下:
1、全力推进公司现代农业体系建设,持续夯实农业发展基础,
将农业项目实施和大产业、大条田、大农机、水肥一体化建设融合起
来,加大对主导产业基地建设和生产性经营资金的投入,优化种植结
构,构建新型现代农业生产体系、经营体系和产业体系,推进公司规
模化经营和产业化发展。
2、优化农业产业结构,延长农业产业链及农产品价值链条,加
快推进商贸物流体系建设,着力构建农产品终端销售平台和前端农业
2
综合平台,加大对市场营销的资金投入,拓展营销渠道,提升公司盈
利水平。
综上所述,留存的未分配利润投入公司业务营运将有助于提高公
司资产的运营和使用效率,有利于维护广大投资者特别是中小投资者
的长远利益,实现公司的可持续发展和股东利益的最大化,提升公司
持续盈利能力,保持公司健康稳定发展,为投资者带来长期持续的回
报。
(三)公司现金分红政策及执行情况
1、公司现金分红政策
未来三年公司在满足现金分红条件时,根据盈利水平和经营发展
计划提出利润分配方案,以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的 30%。具体每年度现金分配的方案由董事会
制定,报股东大会审议批准。
本次现金分红预案符合《公司章程》、《未来三年(2017-2019 年)
股东回报规划》等相关规定。
2、公司现金分红政策执行情况
2014 年、2015 年、2016 年实现的年均分配利润分别为 2,920.37
万元、1,168 万元、778.77 万元,最近三年年均可供分配利润为 1622.43
万元,连续三年累计现金分红 4,867.29 万元,为最近三年实现的年均
可分配利润的 33.98%。
2018 年 4 月 18 日,公司第七届董事会第三十次会议提出“拟
以公司 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数,将
3
公司截止至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10
股派发现金股利 0.05 元(含税),共计派发现金股利 9,734,575.61
元,剩余未分配利润留待以后分配”的利润分配预案。
三、董事会审议情况
公司于 2018 年 4 月 18 日召开第七届三十次董事会,会议审议
通过了《公司 2017 年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司
2017 年年度股东大会审议,独立董事发表肯定意见。
四、独立董事意见
我们认为,公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案充分考虑
公司现阶段的资产经营、盈利水平、资金需求、未来发展等因素,符
合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年(2017-2019 年)股东回
报规划》等有关规定,有利于公司持续稳定地发展及维护股东的长远
利益,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司董事会
拟定的利润分配预案,并将本次利润分配预案提交公司 2017 年度股
东大会进行审议。
五、其他事项
公司将于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度业绩说明会,具体
内容详见与本公告一同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《亚盛集
团关于召开 2017 年度网上业绩说明会的公告》。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议
4
2、公司独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项的独立
意见
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
5