证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2019-009
四川明星电力股份有限公司
关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2019 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十届董事会第三十五次会议以 8 名董事全票审议通过了《关于 2018
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将具体情况公告如
下：
一、公司留存收益及利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司
（母公司）实现净利润 94,642,894.41 元，根据《公司法》及公司《章
程》规定，按 10%提取法定公积金 9,464,289.44 元，当年实现的可供
股东分配的利润为 85,178,604.97 元。加上期初留存的未分配利润
1,031,193,324.48 元 ， 减 去 2018 年 已 分 配 2017 年 现 金 红 利
16,208,948.85 元，累计可供股东分配的利润为 1,100,162,980.60 元。
2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2018 年
12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发
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现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 16,208,948.85 元。同时，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 97,253,693
股，转增后公司总股本将增加至 421,432,670 股（具体以中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2018 年度不送股。
本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司股东
大会审议批准。
二、拟定上述利润分配及资本公积金转增股本预案的原因
（一）公司最近三年利润分配方案（预案）情况
单位：元
占合并报表
分红年度合并
中归属于上
每 10 股 每 10 股派 每 10 股 报表中归属于
分红 现金分红的数额 市公司普通
送红股 息数(元) 转增数 上市公司普通
年度 （含税） 股股东的净
数（股） （含税） （股） 股股东的净利
利润的比率
润
(%)
2018 年 0 0.50 3 16,208,948.85 101,781,013.51 15.93
2017 年 0 0.50 0 16,208,948.85 98,103,612.95 16.52
2016 年 0 0.50 0 16,208,948.85 83,539,122.56 19.40
（二）公司 2018 年度现金分红方案说明
公司 2018 年度拟派发现金红利 16,208,948.85 元，占 2018 年度
归属于母公司所有者净利润的 15.93%（低于 2018 年度归属于母公司
所有者净利润的 30%），主要基于如下考虑：
1.公司主营业务电力和自来水生产销售属于技术密集型和资金
密集型基础产业，项目一次性投资大，投资回收期相对较长，电、水
网络设施设备更新换代具有周期性，目前公司正处于电、水网络升级
改造的关键时期，投资需求量大。
2.随着遂宁地区经济快速增长，客户对电、水要素保障和优质服
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务的要求越来越高，需要资金保障对硬件升级，提升优质服务水平。
3.电力体制改革持续推进，公司必须主动作为，积极适应电改，
接收用户资产，拓展市场空间，以保持公司在供区内的市场地位和竞
争力。
4.留存未分配利润主要用于升级改造电、水网络，拓展新增供区，
提升公司核心竞争力，增强盈利能力，促进公司可持续健康发展，有
利于公司长远发展和股东长远利益。
三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果
根据公司经营和发展需要，公司累计留存未分配利润主要用于投
资建设如下项目：
（一）投资 9,518 万元，用于新建 110kV 金家沟输变电工程。
（二）启动“运维中心和生产及辅助用房”项目，该项目计划总投
资 2.2 亿元，2019 年预计投资 6,600 万元。
（三）投资 5,725.96 万元，用于改造 110kV 遂南变电站间隔，
实施 5 座 35kV 变电站主变增容；改造 110kV 线路 1 条，新建 10kV
线路 10 条，改造 10kV 线路 13 条，新建、更换部分线路智能分界开
关、线路分支箱等。
（四）投资 4,309.25 万元，用于龙凤、三星、过军渡等发电站设
施设备升级、推进发电厂无人值班设备改造和黄连沱低坝及两岸护岸
堤改造等。
（五）投资 13,224.51 万元，用于船山区 29 个村、安居区 109 个
村 10kV 及以下农网改造和低电压改造等。
（六）投资 6,165.65 万元，用于用户资产接收和弃管小区改造等。
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（七）投资 7,456.35 万元，用于新建 DN300 以上自来水管道 7
条，改造 DN100 以上自来水管道 29 条，新建自来水供水加压站 1 座，
实施自来水厂扩能改造等。
（八）投资 2,524.15 万元，用于继续开发生产管理信息系统，升
级公司办公软件系统，实施水、电、气计量装置“三表合一”改造，购
置部分生产设备、仪器仪表、专用工器具和生产车辆等。
通过以上项目的实施，预计 2019 年公司遂宁供区内售电量将增
长 6.06%（达到 23 亿千瓦时），售水量增长 5.23%（达到 4,000 万吨）。
四、独立董事意见
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为
本预案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》
和公司《章程》规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司
对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东
当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为，本预案符合公司《章程》关于利润分配政策的相关
规定，董事会就本议案的决策程序合法有效；并兼顾了公司和全体股
东的当前利益和长远利益。
六、备查文件
（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十五次会议
决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。
（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第二十四次会议
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决议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日
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