证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-037 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于 2018 年度拟不进行利润分配的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018 年度公司利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2019 年 4
月 29 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配
预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表实现归属
母 公 司 所 有 者 净 利 润 为 -1,894,614,846.13 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为
-1,752,311,925.33 元，2018 年末归属股东未分配利润为-1,139,722,535.38 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。
鉴于公司 2018 年度不存在可供股东分配利润，结合公司资金现状及实际经营需
要，经董事会研究，公司 2018 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
二、 2018 年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
结合公司2018年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况，公司2018年不满
足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司2019年经营计划和资金需求，为
保障公司持续健康发展，公司2018年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全
体股东长远利益。
三、董事会意见
公司于 2019 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司
2018 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合
《公司章程》等有关规定，充分考虑了当前公司的实际情况，同意该利润分配预案
并将其提交公司股东大会进行审议。
四、监事会意见
公司于 2019 年 4 月 29 日召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于公司
2018 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司
法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，充分考
虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存
在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：鉴于 2018 年度公司合并报表及母公司实现净利润为负，公司
董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出 2018 年度不进行利润
分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》等规定中的现金分红政策要求，
董事会对该议案的审议程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。我们同
意 2018 年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、中珠医疗第九届董事会第二次会议决议；
2、中珠医疗第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日