证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-030

转债代码：113018 转债简称：常熟转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股情况：截至 2019 年 5 月 16 日，累计已有 2,984,469,000 元“常熟转

债”转为公司 A 股普通股，累计转股数为 518,127,956 股，占“常熟转

债”转股前公司已发行普通股股份总额的 23.31%。

未转股可转债情况：截至 2019 年 5 月 16 日，尚未转股的“常熟转债”

金额为 15,531,000 元，占“常熟转债”发行总量的 0.52%。

一、常熟转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315号文核准，江苏常熟农村商

业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日公开发行3,000万张

可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]22号文同意，公司30亿元可转换公

司债券于2018年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常熟转债”，

债券代码“113018”。

根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，

“常熟转债”自 2018 年 7 月 26 日起可转换为公司 A 股普通股，目前转股价为

5.76 元/股。

二、常熟转债本次转股情况

截至2019年5月16日，累计已有2,984,469,000元“常熟转债”转换成公司A

股普通股，累计转股数为518,127,956股，占“常熟转债”转股前公司已发行普通

股股份总额的23.31%。其中，自2019年4月1日至2019年5月16日共有1,334,903,000

元“常熟转债”转为公司A股普通股，转股数为231,752,701股。

截至 2019 年 5 月 16 日，尚未转股的“常熟转债”金额为 15,531,000 元，占

“常熟转债”发行总量的 0.52%。

三、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动后

股份类别 本次可转债转股

（2019 年 3 月 31 日） （2019 年 5 月 16 日）

有限售条件流通股 1,225,538,965 0 1,225,538,965

无限售条件流通股 1,283,564,259 231,752,701 1,515,316,960

总股本 2,509,103,224 231,752,701 2,740,855,925

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-52909021

传 真：0512-52962000

地 址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

邮 编：215500

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日