证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-105

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

关于公司资产出售暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

于 2018 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议和 2018 年 8 月 23 日召开

的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议

案》等相关议案，公司拟向上海林梧实业有限公司（以下简称“林梧实业”）出售

与眼镜镜片业务相关的资产与负债，具体包括：（1）上市公司名下的眼镜镜片

业务经营性资产与负债；（2）上市公司下属眼镜镜片业务相关公司股权：5 家

子公司股权，即上海康耐特光学有限公司（以下简称“上海康耐特”）100%股权、

江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）100%股权、朝日镜片控股

有限公司（以下简称“香港朝日”）100%股权、康耐特镜片光学公司（以下简称“美

国康耐特”）100%股权、墨西哥康耐特镜片光学公司（以下简称“墨西哥康耐特”）

100%股权；上述股权类资产含 3 家孙公司股权，即江苏康耐特光学眼镜有限公

司（以下简称“丹阳康耐特”）100%股权、朝日镜片株式会社（以下简称“朝日镜

片”）100%股权、光学车房服务有限公司（以下简称“墨西哥 LASO”）100%股权

（以下简称“本次交易”）。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报

字（2018）第 1341 号《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司拟出售资产

涉及的眼镜板块资产组资产评估报告》，上述标的资产评估价值为 76,067.35 万

元。经双方协商确定，本次交易标的作价 76,067.35 万元，由交易对方林梧实业

以现金方式支付。

根据交易双方签署的《资产出售协议》约定，交易对价支付情况如下：

1、本次交易价款全部以现金为对价，分三期支付至公司指定的银行账户：

1) 第一期：自协议生效之日起 60 个工作日内，林梧实业向公司支付交易价

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款的 20%，即人民币 15,213.47 万元；

2) 第二期：于 2018 年 12 月 31 日前，林梧实业向公司支付交易价款的 31%，

即人民币 23,580.88 万元；

3) 第三期：于 2019 年 10 月 31 日前，林梧实业向公司支付剩余交易价款，

即人民币 37,273.00 万元。

2、对于交割日（2018 年 12 月 31 日）至第三期交易对价支付截止日的期间

内，林梧实业应向上市公司支付期间利息，计算方式如下：期间利息=37,273.00

万元×年利率×（M／365）。其中，利率应参照中国人民银行公布的同期一年期

贷款基准利率，M 为交割日次日至 2019 年 10 月 31 日之间的天数。同时，对于

林梧实业于 2019 年 10 月 31 日前支付第三期交易价款的，则在计算期间利息时

应相应扣除提前支付部分自实际支付日至 2019 年 10 月 31 日期间的利息。（具

体请见公司于 2018 年 7 月 2 日和 2018 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的公告，

公告编号：2018-068 至 072、2018-092）

二、交易对价的支付情况

2018 年 11 月 12 日，公司收到交易对方林梧实业支付的第一期现金对价

15,213.47 万元，即本次交易价款的 20%。（具体请见公司于 2018 年 11 月 14 日

在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-132）

2018 年 12 月 28 日，公司收到交易对方林梧实业支付的第二期现金对价

23,580.88 万元，即本次交易价款的 31%。（具体请见公司于 2019 年 1 月 2 日在

巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2019-001）

2019 年 9 月 29 日，公司收到交易对方林梧实业支付的第三期现金对价

37,273.00 万元，即本次交易价款的 49%。

后续公司将继续按照相关规定及时披露本次交易的进展情况。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 29 日

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