证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-015

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司总股份

10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截止2020年2月27日，累计有3,641,572张“尚荣发转债”（债

券代码：128053）转换为公司股票，累计转股数量为74,467,626股，占可转换

公司债券转股前公司已发行股份总额的10.55%

2、截至2020年2月27日收市后，公司剩余可转债票面总金额为385,842,800

元人民币，尚有3,858,428张“尚荣发转债”尚未转股，占公司可转换公司债券

发行总量的51.45%

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843 号”文核准，深圳市尚

荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”、“公司”或“发行人”）于 2019

年 2 月 14 日公开发行了 750 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

75,000 万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93 号”文同意，

公司 75,000 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券

简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。

（二）可转债转股期

根据相关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束

之日起满 6 个月后第一个交易日（2019 年 8 月 21 日）起至可转换公司债券到期

日止（2025 年 2 月 14 日）。

 （三）可转债初始转股价格及最新转股价格

1、可转债初始转股价格：4.94元/股。

2、可转债最新转股价格：公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派 0.5

元人民币现金（含税），除权除息日为 2019 年 7 月 11 日，《深圳市尚荣医疗股

份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于

可转换公司债券发行的有关规定，尚荣转债的转股价格自 2019 年 7 月 11 日起由

原来的 4.94 元/股调整为 4.89 元/股。

二、可转债转股情况

公司“尚荣转债”转股期为2019年8月21日至2025年2月14日。自2019年8月

21日起至2020年2月27日期间，累计有3,641,572张“尚荣转债”转换为公司股票，

累计转股数量为74,467,626股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的

10.55%。

截止2020年2月27日收市后，尚有3,858,428张“尚荣转债”尚未转股，占公

司可转换公司债券发行总量的51.45%。

三、股本变动情况

本次变动前 本次变动后

可转债转股

（2019/8/20）注 1 （2020/2/27）

股份性质

数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、限售条件流通股 259,386,174 36.74% 0 0% 256,699,546 32.89%

二、无限售条件股份 446,531,740 63.26% 74,467,626 10.55% 523,685,994 67.11%

三、股份总数 705,917,914 100.00% 74,467,626 10.55% 780,385,540 100.00%

注 1：此处股本结构为“尚荣转债”开始转股前一交易日的股本结构

四、报备文件

1、截至 2020 年 2 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“尚荣医疗”股本结构表；

2、截至 2020 年 2 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“尚荣转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020年2月29日