Zhitong Finance APPは、米国司法省がSAP（SAP.US）およびその販売代理店Carahsoft Technology corp.が過去10年間にわたりアメリカ軍や他の政府機関の売価を違法に共謀して操作していたかどうかを調査していることを報じています。この民事調査は2022年以来継続中で、SAPに法的リスクが生じ、SAPはドイツでも有価な企業の1つであり、米国政府の主要技術サプライヤーでもあります。さらに、CarahsoftのオフィスはFBI特別捜査官や軍の捜査官による急襲捜査を受け、同社のスキャンダルがさらに露出されました。

ボルチモアに提出された連邦裁判記録によると、司法省の弁護士たちは2022年以来、SAPとCarahsoftがアメリカ政府の売価を違法に共謀して操作しているかどうかについて調査しています。 SAPは、会計、人事、サプライチェーン管理などのソフトウェアを含む世界的に有名な商用ソフトウェアメーカーであり、この調査はSAPに重大な法的リスクをもたらしています、特に株価が急上昇しているときに。

強力なソフトウェアサプライヤーであるCarahsoftは、バージニア州にあるオフィスが火曜日にFBI特別捜査官や軍の捜査官による急襲捜査を受けました。Carahsoftの広報担当者Mary Langeは、この捜査を「過去にCarahsoftと取引のあった企業に対する捜査」と説明しましたが、この捜査がSAPの捜査と関連しているかどうかはまだ明らかではありません。 Langeおよび他のCarahsoft代表は詳細な質問に回答を拒否しています。

SAPの広報担当Monica Shaleはコメントを控えています。このニュースの影響により、SAPは市場前取引で3.34%下落し、223ドルとなりました。しかし、今年に入ってから株価はすでに42%上昇しています。

民事調査

2014年以来に米国政府がSAPテクノロジーに20億ドル以上を支払った市場操作の可能性を探る長期にわたる民事調査が行われており、検察官はSAPとその販売代理店、大手の管理およびテクノロジーコンサルティング会社アクセンチュアの1部門が市場を操作したかどうかを調査しています。

尽管多くの調査は正式な告発なしに終了しますが、この調査は司法省が入札共謀を厳しく取り締まることを明らかにしました。これは競合他社と中标者が合意をしている詐欺の形です。

調査の詳細は検察官とCarahsoftの間の法廷闘争中に暴露され、この争いはこの少数派持股企業が法的文書を処理する要求に関連しています。関連する訴訟の多くの記録は封印されたり大幅に削除されたりしていますが、基本的な調査を記述した文書の削除されていないバージョンも公開されています。

アクセンチュアの広報担当者Peter Sohは、アクセンチュアの子会社であるアクセンチュア フェデラル サービス オブ リミテッド カンパニーが「行政召喚に対応し、司法省と協力している」と述べました。司法省はまだコメントを発表していません。

この調査は虚偽請求法に違反している疑いが持たれています。

米国検察官がドイツのソフトウェア大手SAPとその販売代理店Carahsoftの間に不適切な関係がある可能性を調査しており、この調査は虚偽請求法に違反する可能性がある行動を対象としています。2022年6月までに、検察官はCarahsoftに対して関連する違法行為の文書や情報の提供を求めました。

ブルームバーグ通信が入手した削除されていない文書によると、検察官はSAP、Carahsoft、他社がSAPのソフトウェア、クラウドストレージ、関連ハードウェアやサービスの入札と価格を調整し、国防総省に虚偽の陳述を行ったかどうかを調査しています。この文書はCarahsoftに、SAPソフトウェアの販売に関連する多くの電子メール、SMS、契約、従業員リスト、その他の情報の提供を求めています。

1年以上経過した後、連邦検察官がCarahsoftに訴訟を起こし、同社に「これらの基本的情報を提供することを頑なに拒否する」としています。この事件の訴訟プロセスのほとんどは機密保持されていましたが、先週金曜日に、事件は新しい治安判事に割り当てられ、訴訟前の事実調査が行われました。

Carahsoftの弁護士Richard Conwayは、この事件、民事訴訟、またFBIによるクライアントオフィスの捜索についてコメントを控えました。電話インタビューで「私はメディアでそのようなことについて話すつもりはありません」と述べました。

Carahsoftの広報担当者Mary Langeは、FBIの捜査に関する質問に答えて、「Carahsoftはこの問題に全面協力しており」、「通常通りビジネスを展開しています」と述べました。現時点では、検察官がSAPとCarahsoftの関係を調査し始めた時期は明らかではありませんが、調査の進展は、司法当局が可能性のある不正行為を積極的に追及していることを示しています。

Carahsoftのビジネスは大きな打撃を受ける可能性があります

Carahsoftは2004年の設立以来、政府の技術調達市場でリーディングカンパニーとなっています。昨年、同社はForbesのアメリカの最大民間企業ランキングで第45位にランクインし、売上高は110億ドルに達し、2400人以上の従業員を抱えています。

すべての連邦政府のIT製品サプライヤーの中で、Carahsoftが直接政府と締結した契約の金額は、2020会計年度初めから合計で350億ドルに達し、デルテクノロジーズ クラスcに次いで2位にランクインしています。

SAPテクノロジーはCarahsoftのビジネスの重要な構成要素です。検察官は裁判所文書で、Carahsoftが600以上のSAPテクノロジーの連邦契約を締結し、総額99億ドル超を獲得し、「最大100億ドル」の追加販売を促進したと指摘しています。現時点では、これらの販売の中で入札操作の影響を受けた可能性がどの程度あるかは明らかではありません。虚偽請求法に基づき、政府は損失の3倍に加えて違反金を回収することができます。

SAPとCarahsoftはどちらも司法省と対立したことがあります。2015年、CarahsoftとVMware LLCは、2007年から2013年まで政府に対してVMwareソフトウェアおよびサービス料金を過剰に請求したとして虚偽請求法の訴訟を解決するために7500万ドルを支払うことに合意しました。

この調査はCarahsoftのビジネスに大きな影響を及ぼす可能性があり、SAPにも法的リスクをもたらす可能性があります。調査が進むにつれ、両社はより多くの法的課題や潜在的な財務損失に直面する可能性があります。

SAPは複数の課題に直面しています

今年1月、SAPは、米国当局が同社の海外賄賂行為に対する捜査を解決するために、2.2億ドル以上の支払いに同意しました。企業は南アフリカとインドネシアの政府関係者に賄賂を提供したとして告発され、その後、米国司法省と3年間の起訴猶予合意書に署名しました。

最近、ドイツの検察官がSAPの最高技術責任者に対して刑事捜査を開始し、その役員が不正行為のために辞任しました。この新しい捜査の公表は、SAPの株価が企業再編中に歴史的な高値を記録している時期と重なっています。

今年、SAPの最高経営責任者であるChristian Kleinは、従業員削減や経費削減の措置を実施し、他の役員も最近数ヶ月で退職したり退職する意向を発表したりしています。法的および内部の課題に直面しているにもかかわらず、SAPの株価は大きな影響を受けていないようです。