展品2.1

《证券交易法》第12节注册的证券描述

总体来说

Locafy有限公司（“公司”）普通股和权证的以下描述仅供参考，并非公司尚未发行的普通股和权证的完整描述。该描述基于并由公司的章程（“章程”）、样本普通股股票证书、公司代表权证和样本权证证书所支持，这些文件作为Form 20-F年度报告的附件进行了提交，本展品2.1即为其中之一。

澳大利亚法律不限制公司可以发行的授权股本，并且不承认面值概念板块。 根据我们的章程、澳大利亚《公司法》（以下简称“公司法”）和纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）证券上市规则，我们的董事有权发行我们的股本、授予未发行股份的期权，并确定应如何处理股份的分数。董事们可以决定发行股份或授予期权的对象、条款以及附加在这些股份或期权上的权利和限制，但须遵守我们的章程、公司法和纳斯达克规定。

截至2023年6月30日，公司共有1,276,248股流通股。

普通股份

表决权

每个 持有我们普通股的股东有权收到通知，并出席、投票和发言参加股东大会。除非附加在赞成任何股份的任何权利或限制，按举手表决时，每位在场的普通股持有人有一票，按表决书面表决时，每持有一份已全额支付股份的股东有一票，对于每份未完全支付的股份，其投票权相当于已缴纳金额的比例。投票可以亲自进行，也可以通过代理人、律师或代表进行。

任何股东大会上，除非有构成法定议事会的法定股东人数在场，否则不得进行任何无关　业务　、选举主席以及会议休会的事务，该股东人数可包括以亲自出席、代理出席、授权委托或代表出席的两名股东。

股息权

持有我们普通股的股东有权获得董事会宣布的分红，但需符合《公司法》，任何优先股东的权利以及根据任何特殊安排而发行或增发的股份股东的权利。如果董事判断应支付最终或临时红利，则根据每股当前支付金额按比例支付所有股东的股份（根据任何股份或股类的发行条款）。分红可以以现金、电子转账或董事会确定的任何其他方式支付。

董事有权利将任何准备金账户或利润和损失账户中随时存放的全部或部分金额进行资本化和分配，或者用于分配给股东，但需遵守目前附属于任何类股或股类的权利或限制。资本化和分配必须按照股东将按股利方式分配时应享有的相同比例进行。

根据纳斯达克的规定，董事们可以从任何基金、储备金或从任何来源获取的利润中支付股息。

种类 权益的变动

《公司法》规定，若一家公司设有规定变更或取消某类股份权利程序的章程，则只能按照该程序变更或取消这些权利。

普通股股东所附带的权利只能在持有该类股份至少四分之三股权的成员书面同意或者在该类股东单独会议上通过特别决议获得批准的情况下进行变更。任何权利的变更将受《公司法》的约束。

《公司法》中没有特定的限制，限制非居民或外国股东收购、拥有或处置澳大利亚公司股份。 1975年外国收购与收购法案 《联邦法》规管对澳大利亚公司的投资，并可能限制非居民或外国股东收购、拥有和处置我们的普通股。

股东 会议

我们必须在每个财政年度结束后的五个月内举行一次年度股东大会。我们目前的财政年度截止日期为每年的6月30日。在年度股东大会上，股东通常审议年度财务报告、董事报告和审计报告，并就事项进行表决，包括董事的选举和审计师的任命（如有必要）。我们还可能不时举行其他股东会议。年度股东大会必须在我们可能召开的任何其他会议之外举行。

除非适用法律或我们的宪法要求特别决议，股东决议将于会议中投票超过50%的股东出席和代理投票支持相关决议时通过。如果会议通知中设定了提出特别决议的意图并且在会议上投票至少有75%的股东出席和代理投票以支持相关决议时，特别决议将通过。

特别决议通常涉及更重要的问题，影响我们所有人或部分或所有股东的权利。 根据我们的章程和《公司法》，在各种情况下都需要特别决议，包括但不限于:

认股权证

期限及行使价格

每个 整体Warrants可按每普通股82.50美元的行使价格转为一股普通股。Warrants可以立即行使，并将在发行后五年内立即行使。行使价格 和行使后可发行的普通股数量将在遇到送转、拆股并股、重组或其他类似事件影响我们普通股时进行适当调整。Warrants仅以证书形式发行。

可行使性

该 Warrants 可由每位持有人选择全部或部分行使，通过向我们提交一份适当签署的行使通知书，并支付所购普通股的全部款项（除非是下面讨论的无现金行使情况）。持有人（连同其关联方）不得行使其Warrants 的任何部分，前提是行使后持有人将拥有超过4.895%的已发行普通股。

无现金 行使

如果在持有人行使Warrants时，根据《证券法》的注册声明（i）注册所需发行的普通股或（ii）持有人可行使的普通股的转售在此时未有效或不可用，分别用于该等普通股的发行或转售，那么为了替代在此类行使时向我们支付的现金款项，持有人可以选择在此类行使时（全部或部分）接收按Warrants中规定的公式确定的普通股数量。

可转让性

A 持有人可以选择在向我们交还该权证及适当的转让工具后转让权证。

碎股

在行使Warrants时，不会发行任何零碎普通股。相反，发行的普通股数量将根据我们的选择，要么四舍五入到最接近的整数，要么我们将支付相应的现金调整，金额等于该零碎部分乘以行使价格。

Trading Market

There is no established trading market for any of the warrants. Although the warrants are listed on Nasdaq, an active trading market for our warrants may never develop or may not be sustained if one develops. Without an active trading market, the liquidity of the warrants will be limited.

Rights as a Shareholder

Except as otherwise provided in the warrants or by virtue of the holders’ ownership of our ordinary shares, the holders of warrants do not have the rights or privileges of holders of our ordinary shares, including any voting rights, until such warrant holders exercise their warrants.

Fundamental Transaction

In the event of a fundamental transaction, as described in the warrants and generally including any reorganization, recapitalization or reclassification of our ordinary shares, the sale, transfer or other disposition of all or substantially all of our properties or assets, our consolidation or merger with or into another person, the acquisition of more than 50% of our outstanding ordinary shares, or any person or group becoming the beneficial owner of 50% of the voting power represented by our outstanding ordinary shares, the holders of the warrants are entitled to receive upon exercise of the warrants the kind and amount of securities, cash or other property that the holders would have received had they exercised the warrants immediately prior to such fundamental transaction.

Waivers and Amendments

No term of the warrants may be amended or waived without the written consent of the holder of such warrant.

Exclusive Forum

We have agreed that any action, proceeding or claim against us arising out of or relating in any way to the warrants will be brought and enforced in the courts of the State of New York sitting in the City and County of New York or the United States District Court for the Southern District of New York, and we irrevocably submit to such jurisdiction, which jurisdiction will be the exclusive forum for any such action, proceeding or claim. See “Risk Factors”. This exclusive forum provision shall not apply to suits brought to enforce a duty or liability created by the Exchange Act, any other claim for which the federal courts have exclusive jurisdiction or any complaint asserting a cause of action arising under the Securities Act against us or any of our directors, officers, other employees or agents. Section 27 of the Exchange Act creates exclusive federal jurisdiction over all suits brought to enforce any duty or liability created by the Exchange Act or the rules and regulations thereunder.

Listing

Our ordinary shares and warrants are listed on Nasdaq under the symbols “LCFY” and “LCFYW”, respectively.

Transfer Agent, Registrar and Auditor

The transfer agent and registrar for our ordinary shares in the United States is Computershare Trust Company, N.A. at its principal office in Canton, Massachusetts.

Grant Thornton Audit Pty Ltd, located at Central Park, 152-158 St Georges Terrace, Perth WA 6000, Australia is our independent registered public accounting firm and has been appointed as our independent auditor.