EX-99.1 2 dp211830_ex9901.htm EXHIBIT 99.1

第99.1展示文本

Patria Investments有限公司

（“股东大会纪要”）公司”)

公司年度股东大会通知书

特此通知，公司将于2024年6月27日美国东部时间上午11:30在开曼群岛大开曼特区卡曼湾60号尼克斯大道Patria投资有限公司办公室以及虚拟方式举行公司年度股东大会。股东大会(AGM)将在开曼群岛大开曼特区卡曼湾60号尼克斯大道Patria投资有限公司办公室以及虚拟方式举行。

根据开曼群岛法律、公司修订后的备忘录和章程规定，AGM将以虚拟形式举行。您可以通过访问https://meetnow.global/MSSSAJJ在线参加AGM。您还可以通过网络直播参加AGM并在线投票。要参加AGM，您需要查看附带的代理或说明中包含的信息。如何在AGM虚拟参加的详细信息也在附送的代理卡中设定。

将召开AGM会议，目的是考虑并如认为适当，通过并批准以下决议：

已解决作为一项普通决议，批准和 ratify 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表和审计师报告，这些文件已经提供给股东用于股东大会。

已解决作为一项普通决议，任命彼得·保罗·洛伦索埃斯特曼为公司董事会成员，担任董事直至其辞职或根据公司修订后的备忘录和公司章程被免去董事职务。

2023年11月7日，彼得·保罗·洛伦索埃斯特曼被董事会任命为临时董事会成员，他的任期将于股东大会开始时届满。彼得·保罗·洛伦索埃斯特曼的简介包含在本通知的附表中。

公司董事会已经确定将2024年5月24日（美东时间）作为确认股东权益关于收到公司股东大会通知或任何相关延期事宜的登记日期。董事会公司董事会建议，作为登记日美东时间下午闭市的公司A类和B类普通股持有人，有权收到公司股东大会通知并出席该大会及任何相关延期事宜。股权登记日董事会建议公司股东在股东大会上投票“赞成”相关议案。您的投票对公司非常重要。

请查阅随附在本通知中的代理卡。代理声明和代理卡也可在我们网站的股东部分查看，网址为https://ir.patria.com/financials-filings/sec-filings，也可在SEC网站的https://www.sec.gov查看。

您的投票非常重要。如果您不打算亲自或通过虚拟方式参加股东大会，我们强烈建议您尽快按照里面的说明，填写、签署、日期并将随附的代理投票卡退回给我们。请确保在2024年6月26日晚上11:59（东部时间）之前完成投票，以确保您在股东大会上的代表资格。

公司已在2024年4月29日向美国证券交易委员会提交了截至2023年12月31日的年度20-F表格。股东可免费从公司网站https://ir.patria.com/financials-filings/sec-filings获取20-F表格副本，也可通过电子邮件与公司投资者关系部联系，邮箱为PatriaShareholderRelations@patria.com。除20-F表格中包含的其他信息外，您还可以在20-F表格中找到董事会现任成员的简介。申报表 20-F股东可在公司网站https://ir.patria.com/financials-filings/sec-filings和美国证券交易委员会网站https://www.sec.gov获取20-F表格的副本，也可以通过电子邮件联系公司投资者关系部，邮箱为PatriaShareholderRelations@patria.com。除20-F表格中包含的其他信息外，您还可以在20-F表格中找到董事会现任成员的简介。

董事会命令

Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh
姓名: Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh
职位：董事
日期: 2024年5月30日

注册办公室:

由Maples Corporate Services Limited提供

邮政信箱309号，乌格兰德大厦

大开曼岛

KY1-1104

开曼群岛

- 备注

如果您已经执行了一项常设代理，您的常设代理将按照下面注释2所示进行投票，除非您亲自参加股东大会或提交特定的代理。

代理人并非必须是公司的股东。有资格参加和投票参加股东大会的股东有权指定一名或多名代理人代表自己出席和投票。

除非在股东大会前撤销，否则股东先前在公司提交的任何委托书将被投票支持要在股东大会上提出的决议，或者股东亲自出席股东大会或执行特定委托书。

如果两个或更多人共同注册为股份持有人，那么无论以何种方式投票，年长者提出的投票将被接受，而其他共同持有人的投票将被排除。为此，年长者将根据在公司股东登记簿上相应股份的姓名排列顺序来确定。

每一股A类普通股股份将使持有人在公司股东大会表决中享有一票，每一股B类普通股股份将使持有人在公司股东大会表决中享有十票。

持有一股以上在股东大会有权出席和投票的股东，不需要在任何决议上以同样的方式投票其股份，因此可以为某股或若干股或所有这些股份投票赞成或反对某项决议，也可以弃权不投票。在任何一份委任书所规定的条件下，根据一份或多份委任书委任的代理人可以在被委任的股份中为某股或若干股或所有这些股份投票赞成或反对某项决议，也可以弃权不投票。

在股东大会上必须有法定人数出席才能进行任何业务。根据公司章程规定，持有所发行全部股份投票权总额三分之一或更多的一个或多个股东，以亲自出席、代理或者如果是法人或其他非自然人，则由其合法授权代表出席，会构成股东大会的法定人数。除非被登记为公司股东的股东在股东大会登记日之前，或者除非他就有关股份应支付的全部征调款项或其他款项已付清，否则任何人都无权在股东大会上投票。

日程表

彼得·保罗·洛伦索•埃斯特曼先生自2021年1月以来担任我们的股权投资投资组合管理总监，也是我们董事会的成员，自2023年11月起。他拥有超过40年的专业经验，包括12年的农业业务，10年的聚合物、纸张和纤维素以及耐火材料转化行业，12年的电信和卫生服务行业经验，以及六年的零售业经验。埃斯特曼先生此前是GPA（巴西分销公司）的CEO（2018年4月至2020年11月），负责该地域的运营，拥有超过10万名员工和600亿雷亚尔的营业收入。埃斯特曼先生还曾担任GPA的基础设施和战略发展主管（2014年6月至2015年10月）。埃斯特曼先生在不同行业和服务领域，以及在不同领域，管理模式和文化方面具有专业技能，曾在不同技术领域的大型领先公司中发展了自己的职业生涯。埃斯特曼先生曾担任Via Varejo S.A.的CEO（2015-2018，2018-2019年）和Medial Saúde的副首席执行官兼首席运营官（2006-2007年）。自1981年以来，埃斯特曼先生在各个欧洲和巴西公司担任重要职务。埃斯特曼先生拥有拉夫拉斯联邦大学农学工程学位，并获得哈佛商学院的研究生学历（“使企业董事会更有效”——2008年，“新治理时代的审计委员会”——2008年和“管理发展项目/PMD”——1999年）。