美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K表格

现时报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

根据1934年证券交易法第14(a)条的委托人委托的委托书

2024年6月26日

报告日期（最早事件报告日期）

金石收购有限公司

（依据其宪章指定的注册名称）

注册人的电话号码，包括区号：(330) 352-7788

无数据

（自上次报告以来名称或地址发生变更，填写旧名称或地址）

如果8-K表格提交是为了同时满足注册人在以下任何规定下的申报义务，请选择适当的框：

在法案第12(b)条的规定下注册的证券：

请在指定位置打勾，以指示注册人是否符合1933年证券法（17 CFR §230.405）第405条规定或1934年证券交易法（17 CFR §240.12b-2）第120.2条规定的新兴成长型企业。

是

如果是新兴成长型企业，请在复选框内打勾说明注册申请人选择不使用符合证券交易法第13(a)条规定提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期。☐

项目1.01。签订具有重大约束力的协议

业务组合协议

2024年6月26日，Goldenstone Acquisition Limited（以下简称“申请人”或“母公司”）与Infintium Fuel Cell Systems, Inc.（一家特拉华州公司，以下简称“公司”）、Pacifica Acquisition Corp.（一家特拉华州公司，以下简称“合并公司”）及完全隶属于申请人的子公司Merger Sub（以下简称“合并子公司”），以及仅以代表、代理人和公司证券持有人的法定代表身份的Yan（Chris）Feng先生（以下简称“安全保障代表”）共同签署了《业务组合协议》（以下简称“协议”），根据协议，合并子公司将与公司合并（以下简称“合并”），公司将作为母公司的全资子公司存续。 与合并相关，母公司将更名为“Infintium Fuel Cell Systems Holdings, Inc。” 董事会已经一致（i）批准并认为协议、合并和协议中规定的其他交易是明智的，以及（ii）决定一旦注册声明生效，就将协议及相关事项推荐给母公司的股东批准。 在本文件中使用但未另行定义的大写词汇具有协议中规定的含义。

公司证券的处理

普通股在合并的生效时间（“生效时间”），每股公司A类普通股股票，面值$0.0001每股，（“A类普通股”），以及公司B类普通股股票，面值$0.0001每股，（“B类普通股”，与A类普通股一起，为“公司普通股”），除了任何行使抵抗者评估权利的股份的持有人，将被转换为获得母公司普通股，面值$0.0001每股（“母公司普通股”）。要发行的母公司普通股的总股数将基于对公司的估值，并将通过将该估值除以$10.00来计算。在合并的结束（“结束”）时，公司的估值将为$130,000,000，或根据协议条款由评估公司确定的其他金额。母公司已委托一家评估公司提供这样的估值。

Options公司的每一个期权（“公司期权”）在生效时间前尚未到期的，将被转换为一种购买一定数量母公司普通股的期权，行使价格等同于该公司期权的行使价格。可购买的股份数量将按照交易比率成比例调整。

未来收益。在交易结束后，公司股东（不包括行使持不同意权的持有人）将有权按照各自的比例份额收到500,000股合并考虑股份，如果在交易结束日后的12个月内，母公司普通股的收盘价达到或超过$11.50，且在此12个月期间内有任意20个连续交易日。公司股东（不包括行使持不同意权的持有人）将有权按照各自的比例份额在交易结束后的24个月内，如果母公司普通股的收盘价达到或超过$13.00，并在此24个月期间内有任何20个连续交易日。此外，公司股东（不包括行使持不同意权的持有人）将有权按照各自的比例份额在交易结束后的36个月内，如果母公司普通股的收盘价达到或超过$15.00，并在此36个月期间内有任何20个连续交易日。

陈述与保证

本协议包含有关各方的习惯性陈述和担保，涉及实体组织、合规和资格、资本结构、进入协议的授权、遵守法律和许可证、税收、财务报表和内部控制、房地产和个人财产、重要合同、环保事项、变更的缺失、员工事宜、诉讼以及经纪人和中介。

契约

协议包括各方在交割前关于其各自业务操作和满足交割条件方面的惯例条款。协议还包括各方的额外条款，包括但不限于：（i）报名人（在公司合理要求的情况下，由公司协助和合作）准备并向美国证券交易委员会（“SEC”）提供代理声明；（ii）报名人准备并向SEC提交注册声明；（iii）各方尽力配合准备注册声明，以在所有法律要求方面全面遵守，尽快地回应并解决有关注册声明的所有SEC意见，确保根据1933年修订版证券法（“证券法”）尽快生效，并在履行协议和交易文件（“交易”）所规定事项的交易发生前有效，并持续保持注册声明有效；（iv）报名人同意召开股东大会，考虑（A）批准并采纳协议和合并，（B）报名人第二次修订及重述的公司章程，（C）股权计划，（D）在交割后选举报名人董事会，以及（E）各方认为必要以生效合并的任何其他提案。

股权激励计划

各方同意合作，建立一项股权激励奖励计划，奖励池为300万股母公司普通股（“初始股权计划池”），该计划（“股权计划”）将在交割日后或尽快生效。在初始股权计划池下，（i）交换期权下发行的股份和（ii）发行给公司聘请的某家财务咨询公司的股份将得到保留。各方预期，初始股权计划池中的高达80%将保留用于向在交割日时为公司雇员或其他服务提供者的个人提出奖励，并在交割后继续受雇或受聘于发行人的其他人。

独家协议

双方已同意，在协议签订日期至交易完成或协议终止之前，公司一方及父公司另一方均不得（并将导致各自代表也不得）直接或间接：（i）与任何人或实体或《证券交易法》第13(d)条规定的“集团”进行任何替代交易讨论、谈判或洽谈；（ii）就任何替代交易达成协议、继续或以其他方式参与讨论或向任何人提供信息、以及以任何方式合作；或（iii）就任何替代交易展开、继续或重新进行尽职调查。这些排他性条款将于（i）交易完成或（ii）协议终止时立即终止。

结束条件

收盘价取决于习惯条件，包括但不限于：（i）没有政府机关颁布、发布、公布、实施或制定任何法律、规章、法规、裁决、行政命令或裁定，该等法规正在生效并使交易非法或以其他方式禁止交易的完成；（ii）根据1976年修订的哈特-斯科特-罗丁反垄断改进法案（“HSR法案”）的所有必要申报已完成，适用于收盘的HSR法案等待期已经到期或终止，（v）可用现金大于500万美元；（vi）母公司和公司各自已经获得股东对交易的所有必要批准；（vii）流通的母公司普通股的发行已经获得在纳斯达克上市的批准；（viii）注册声明已被宣布生效，未被SEC发出暂停Form S-4生效的停止订单并且未生效，SEC也未发起或威胁要发起任何寻求上述停止命令的诉讼；（ix）每一方已按其适用的协议规定履行或遵守，符合约定的标准；（x）每一方在协议中陈述和保证的内容为真实且正确，符合约定的标准；（xi）其中一方不存在任何重大不利影响；（xii）每一方已收到对方的惯常收盘资格证明；（xiii）每一方已对对方签署并交付所有适用的附属协议；（xiv）未行使公司普通股已发行和流通的股份中超过五分之一（5%）的持股人行使持股人权利；以及（xv）除了在协议中标识为持续董事的人之外，公司董事会的所有成员在收盘日期前已签署书面辞职。

终止

在有效时间前，协议可以如下终止：(i)双方书面同意注册人和公司；(ii)如果(甲)在协议日期后的9个月内未发生交割(日期为“最后日期”)，则注册人或公司可以终止； 然而，寻求终止协议一方的违约不是导致最终日期前或最终日期上闭关条件失败的主要原因；(B)若任何政府机构发布最终且不可上诉的禁令、命令、裁定或裁决，致使交易的完成变得非法或以其他方式阻止或妨碍交易的完成； (C)如果Goldenstone建议中的任何一个未能在母公司股东大会上获得必要的批准投票；(iii)若(甲)公司在注册声明生效日后的两个工作日内未获得公司股东对交易的要求批准；

特定相关协议

与业务组合协议同时进行，我们与Heramba和我们的赞助商签订了赞助商支持协议(“赞助商支持协议”)，其中一项内容是，我们的赞助商(a)同意在公告股东大会的记录日持有的任何普通股中投票，赞成业务组合协议、拟议业务组合以及F-4表格中列出的每一项提议，并反对任何有助理解妨碍该项拟议业务组合的行动，(b)同意在拟议业务组合关闭或业务组合协议终止之前不转让该股票，除非其中规定，(c)同意不在拟议业务组合中赎回该股票(在授予创始人股票的同时，创始人股票有以此作为代价的特定契约和承诺，而不另行支付任何费用)，并且(d)对于根据Share Contribution Agreement持有的任何这样的股票，与该股票相关的反稀释权利豁免。

与协议的执行同时，Goldenstone Holding，LLC（“赞助商”）与母公司和公司签署了赞助支持协议，在该协议中，赞助商同意， 其他事项：（i）不转让或担保其拥有的母公司普通股股份（“赞助商股份”）；和（ii）在任何母公司股东大会上，无论如何召开，包括任何休会或延期，以及在任何母公司股东书面同意书， 投票或导致投票所有赞助商股份，以赞成（A）批准和采纳协议和交易以及（B）由母公司为交易提出的各项提案和其他任何必要或合理要求的事项。

股东支持协议

与协议的执行同时，公司的某位股东（“股东”）与母公司和公司签署了股东支持协议，在该协议中，股东同意，除其他事项外：（i）不转让或抵押其持有的公司普通股，并且（ii）在公司的股东大会上和公司股东的任何书面同意书中，投票支持股东所持有的所有公司普通股赞成批准协议和交易。

在交割之前必须签署的附加协议

赞助商限售协议

公司和赞助商将签署赞助方锁定协议（“赞助方锁定协议”），根据该协议，赞助商同意在赞助方锁定期间（如下所定义）不得进行以下行为：（i）出售、卖出、许诺卖出、质押或以其他方式处置赞助商持有的母公司普通股（该股票与在赞助方锁定期间所获得的任何可转换或可交换或代表有权收到母公司普通股的证券一起称为“赞助方锁定股票”）；（ii）进行会产生与本段第（i）款所述行为相同效果的交易；或（iii）进入任何转让赞助方锁定股份的全部或部分经济所有权后果的掉期、套期保值或其他安排；或以其他方式公开披露其打算采取本段第（i）款和（ii）款所述行为。

“赞助商锁定期”指（i）闭市日期后六（6）个月的日期，（ii）母公司普通 股票已在任何三十个交易日中的十五个交易日内以12.50美元或以上的价格交易后的次一商业日，以及（iii）母公司普通股票已在连续十五个交易日内以11.50美元或以上的价格交易后的次一商业日。

公司限售协议

公司和特定公司股东将签订锁定协议（“公司锁定协议”），根据该协议，这些公司股东同意，在公司锁定期间（如下所定义）内，除了一些惯例例外，不得进行以下操作：（i）卖出，提议出售，订立或同意出售，质押或以其他方式处置或间接处置他们持有的任何母公司普通股的股份（这些股份连同在公司锁定期间获得的任何可转换为或可兑换为或代表有权收到母公司普通股的股份的证券，合称“公司锁定股份”），（ii）进行具有与本段第（i）款所述行为相同效果的交易，（iii）进行任何互换、套期保值或其他安排，将公司锁定股份的所有或部分经济后果转移给他人，或进行任何卖空榜或其他安排，涉及公司锁定股份，或（iv）公开披露其打算采取本段第（i）和（ii）款所述行为的意图。

“公司限售期”指：（i）收盘日期后六（6）个月的日期；（ii）母公司普通股在三十个交易日中任意十五个交易日内以12.50美元以上交易后的下一个营业日；及（iii）母公司普通股在连续十五个交易日中以11.50美元以上交易后的下一个营业日。

上述协议、交易和拟议文件的描述仅为摘要，并完全受协议、支持协议、股东支持协议、赞助锁定协议形式和公司锁定协议形式的参考约束，这些协议的副本与本次现行报告一起作为展览2.1、展览10.1、展览10.2、展览10.3和展览10.4提交，这些协议的条款在此被引用。

上述协议及其他协议已包含在内，为投资者提供有关各自条款的信息。它们并非旨在提供有关注册人或公司或其他相关方的任何其他事实信息。特别是，在协议中所包含的声明及担保是根据特定日期作出的，受到与签订和交付协议相关的一份或多份保密披露文件中的信息的修改或限制，可能受到与投资者可能视为重大不同的合同重要性标准的约束，或者可能已被用于在各方之间分配风险。因此，协议中的声明及担保未必是有关注册人、公司或其他相关方在作出或其他情况下所制作的有关事实实际状态的表述，并且应当与注册人在向美国证券交易委员会提交的报告、声明和其他文件中公开提供的其他信息一起阅读。注册人和公司的投资者和证券持有人并非协议的第三方受益人。

重要通知

有关前瞻性声明的重要通知

本《当前的8-K表格》（“当前报告”）包含特定的“前瞻性声明”，根据证券法和交易所法均已修订。非历史事实的陈述，包括上述未决交易，注册人和公司的看法和预期，均属于前瞻性声明。这些声明包括但不限于，有关拟议交易的陈述，包括预期的初始企业价值和交易结束后的股权价值，上述拟议业务组合的益处，整合计划，预期的协同效应和营业收入机会，预期未来财务和运营绩效和结果，包括增长估计，预期的综合公司管理和治理以及交易预期的时间。"预期"，"相信"，"估计"，"打算"，"计划"等表述表明前瞻性声明。这些前瞻性声明不构成未来表现的保证，并受各种风险和不确定性的影响，包括（假设涉及一般经济，市场，行业和运营因素的假设），已知或未知的因素，可能导致实际结果与指示或预期结果有实质性的差异。

本《当前报告》中的前瞻性声明基于申请人和公司管理层的当前期望，如适用，并且本质上受不确定性和环境变化以及其潜在影响的影响，仅于本《当前报告》日期发表。不能保证未来的发展将如预期那样。这些前瞻性声明涉及多项风险、不确定性或其他假设，可能导致实际结果或绩效与这些前瞻性声明所暗示或表述的有实质不同，包括：与公司业务和战略相关的风险；由于未能获得申请人股东批准或未能符合协议中的其他关闭条件，而无法完成拟议的业务组合；现有母公司普通股持有人的任何赎回金额；认可业务组合预期收益的能力；包括在登记申报书的“风险因素”栏下的其他风险和不确定性；在最终业务组合拟议的注册声明和在美国证监会其他备案中包括的其他地方。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者基础假设证明不正确，实际结果可能会与这些前瞻性声明所暗示或预期的结果有实质不同。因此，建议您对这些前瞻性声明不要过分依赖。前瞻性声明仅适用于其发表日期，申请人、公司及其子公司无义务更新前瞻性声明以体现其发表日期之后发生的事件或情况，但须遵守法律或适用法规的规定。

投资者和股东的重要信息

本《现行报告》涉及注册人与公司之间拟议的业务合并。本《现行报告》不构成出售或交换的要约，也不构成买入或交换的要约，或者要求买入或交换任何证券，也不会在对任何这样的要约、销售或交换在任何司法管辖区内均为不合法之前通过相关证券法的注册或合格。注册人打算向美国证券交易委员会（SEC）提交注册声明，其中将包括一份作为注册人的代理声明和招股说明的文件，称为代理声明/招股说明。代理声明/招股说明将发送给注册人的所有股东。注册人还将向SEC提交有关拟议业务合并的其他文件。在做出任何投票决定之前，注册人的投资者和证券持有人被敦促阅读注册声明、代理声明以及与拟议业务合并有关的已提交或将提交给SEC的所有其他相关文件，因为这些文件将包含有关拟议业务合并的重要信息。

一旦可用，投资者和安防-半导体持有人将能够免费获取在SEC网站维护的注册声明、代理声明和所有其他与注册者提交或将提交给SEC的相关文件副本。www.sec.gov。注册者的投资者和安防-半导体持有人被敦促阅读这些材料（包括任何修正案或补充文件）以及与注册者将在这些文件变得可用时提交给SEC的交易相关的任何其他相关文件，因为它们将包含有关注册者、公司和交易的重要信息。

招标人

注册人和公司，及其各自的董事和执行官，可能被视为在拟议的业务组合中向注册人的股东征求委托。有关注册人和公司的董事和执行官姓名列表，以及有关他们在并购中的利益的信息，将包含在出现时的代理声明中。您可以根据本当前报告的上一段中描述的方法免费获取这些文件的副本。

本当前报告不构成卖出或要约购买任何证券或要约购买任何股票或批准的要约，也不会在任何州或司法管辖区出售任何证券，除非在这些其他司法管辖区的证券法要求的登记或资格之前，这样的要约、征求意见或销售将是违法的。

无要约或征集

此当前报告不是代理声明或代理招集，也不是关于任何证券或上述交易的授权或授权，也不构成出售证券的要约或购买发售注册人或公司的证券的邀请，也不得在任何州或司法管辖区内销售任何此类证券，该要约、邀请或销售在注册或符合该州或司法管辖区证券法规定之前是违法的。除非通过符合《证券法》第10条规定或根据豁免规定的招股说明书进行，否则不得提供证券。

项目9.01.基本报表和展览。

签名

根据1934年证券交易所法案的要求，注册人已经让其代表签署此报告，经授权的人在此为之签署。