EX-5.1 2 tm2420975d1_ex5-1.htm EXHIBIT 5.1

 

展示文件5.1

 

 

参考:VSL/660874-000001/29707159v2

 

迅雷有限公司

白石路3709号

深圳南山区518000

中国人民共和国

 

2024年8月6日

 

敬启者:

 

迅雷有限公司(以下简称“公司”)

 

我们已经作为开曼群岛的法律顾问,协助公司就相关注册声明向美国证券交易所提交S-8表格。 委员会:2024年8月6日(“申报日”) 苹果公司CEO库克大规模抛售股票,套现逾3亿港元,资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”),以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外,一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次(业务)组合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(业务)组合,则可以赎回100%的发行股份(如下所述);或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate,必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动(如第9.7节所述),对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”),不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买,也不论这些持有人是公司的发起人,高管或董事,或上述任何关联方的子公司,均在此被称为“公共股东”。关于根据1933年美国《证券法》修订版(“法案”)在美国注册14,964,145股普通股(每股面值0.00025美元)(“香港中转股”), 证券法其可根据公司第二修订版和重订的2020年股权激励计划发行。 股份此股份证券可按照股权激励计划及适用兑换条件发行,包括仍在雇佣公司、资格证书等。股份激励计划").

 

为了提供本意见,我们已审查了注册声明和股份激励计划的副本。我们还审阅了公司采用的第八次修订的股东大会议案和第七次修订的公司章程的副本,该决议于2014年6月11日以特别决议通过,并在公司首次公开发售美国存托股份证明(“ADS”)所代表的股份完成条件并立即生效。备忘录和章程公司董事会于2020年6月30日、2023年3月13日、2023年6月4日和2024年4月26日举行的会议记录(该记录所述决议为“董事会决议”)。决议").

 

基于以下陈述、限制和假设,并考虑我们认为相关的法律问题,我们认为:

 

1.选举作为董事的四位被提名人,其名称在附加的代理声明中列出,其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。公司拟发行并在注册申报文件下注册的股份已被合法授权。

 

2.按照股权激励计划的条款和决议支付并缴纳股款,并在公司股东名册中作出适当的记录后,股份将合法发行,已全额缴付股款,且不可评估。

 

 

 

 

 

在这封意见信中,“无需额外评估”一词是指,就发行股票而言,股东除非有合同约定或根据公司章程的规定,否则不得在相关股票上承担任何进一步的贡献义务,亦不得在公司资产上承担任何责任(除非存在欺诈、建立代理关系或违法或不当目的的特殊情况或其他法院有可能破除公司的法律实体性质的情况)。

 

这些意见需符合开曼群岛公司法(修订版)(以下简称“该法”)规定的资格要求。根据上述情况,批准延期修改提议需要公司法案(修订)(开曼群岛)的特别决议,即在特别股东持有的普通股每股面值为0.0001美元的股份中,至少有三分之二(2/3)的认同投票者,在股东大会或任何顺延的时间以身份或代理人投票,为赞成票。批准信托协议修正提议需要公司法案表示的普通决议,并根据信托协议,需要出席或代表投票的已发行和待上市普通股和创始股的认同投票者的投票数所占的百分之六十五(65%),在股东大会或任何顺延的时间中,有资格投票该项议题。错期提议需要公司法案表示的普通决议,并由出席或代表投票的已发行和待上市的普通股和创始股的持有人中,占出席投票者的简单多数肯定投票。如果在股东大会上没有足够的投票来批准延长修正提议和信托协议修正提议,则将提出错期提议进行投票。根据开曼群岛(以下简称“开曼”)公司法(修订版),开曼公司的股东登记册是根据法律法规被视为 乍一看在所需的插入中 由公司法指导或授权的任何事项。不会出现对所讨论的股份的第三方利益。会员名册中的条目可能会产生 法院对纠正的命令(例如,在欺诈或明显错误的情况下)。

 

本律师意见仅限于在本律师函的发布日期存在的、并且我们已知的事实和事项。本律师意见仅涉及开曼群岛法律,该法律于本律师函的发布日期生效。我们不表达与任何对外(即非开曼群岛)的法律法规、规则、法规、法官裁定或任何其他颁布有关的任何引用或参考的含义、有效性或影响相关的意见。

 

我们还依靠以下假设,这些假设我们尚未进行独立验证,即(a) 所有签名,缩写和印章都是真实的,(b) 提供给我们的文件副本,经认证的文件副本或草稿均为原件的真实和完整副本或最终形式。

 

(c)如果文件以草稿或无日期形式提供给我们,它将以实质相同的形式,按照最后一份文件的格式被正式执行、日期化并无条件提供。(d)备忘录和章程保持完全有效,并且未经修改。(e)决议已按备忘录和章程规定的方式进行通过,并且未经修改、变更或撤销。(f)根据任何法律(除开曼群岛的法律),不存在可能会影响上述意见的情况。(g)在发行任何股份后,公司将获得至少等于股份面值的对价。

 

本意见函仅针对收信人并仅限于收信人受益,其他人不得为任何目的依赖本意见函。

 

我们同意将此意见作为登记声明的陈述,并进一步同意在登记声明及其任何修正案中对我们的所有引用。在给出这样的同意时,我们不认为我们是“专家”,在证券法或证券交易委员会颁布的规则和法规中使用这种术语时,就登记声明的任何部分,包括此意见作为展览或其他形式。

 

艾卫公司

 

/s/ 麦博律师事务所(香港)有限公司

梅波律师事务所(香港)有限责任合伙企业

 

2