EX-10.1 3 ex10-1.htm

 

展示 10.1

 

修订 至

 

投资管理信托协议

 

本第三次修订(本“修订”)日期为2024年8月6日,为投资管理信托协议(如下所定义)之修订,由Nova Vision Acquisition Corp.(“公司”)与Equiniti Trust Company,LLC(原American Stock Transfer & Trust Company,LLC,以下简称“受托人”)签署。如未在此处定义但使用的任何术语均应具有信托协议所赋予其之含义。

 

鉴于公司与受托人于2021年8月5日签署了一份《投资管理信托协议》(2022年11月9日和2023年8月3日修订后,以下简称“信托协议”);

 

鉴于 信托协议的第1(i)条列出了规定在其中所述情况下管理信托账户清算的条款;

 

鉴于该公司于2024年8月6日举行的股东年度大会上,公司股东批准了以下提案:(i) 修改(“公司宪章修订”) 修订公司的修订后章程和公司章程,将公司必须达成业务组合的日期延长六(6)次,每次延长一个月,从2024年8月10日至2025年2月10日;(ii) 延长开始清算信托账户的日期,以防该公司未实现业务组合;并且

 

鉴于本日,公司在英属维京群岛公司事务注册处申请修订章程文件。

 

现在 因此,同意如下:

 

信托协议在此做如下修改:

 

1. 前言本信托协议前言的第三个WHEREAS条款现予修订和重述,读作如下:

 

“鉴于,如果业务合并在2024年8月10日之后的36个月,即IPO完成后,未能完成,公司内部人士可以将该期限延长六(6)个一个月的期限,最长为自IPO完成之日起42个月,每个一个月的期限,以向信托账户(如下所定义)偿还未兑现的IPO所发行的股份数乘以0.03的小数和(i)15,000美元的较小值,注入不迟于2024年8月10日前(即IPO 36个月周年纪念日,以及每个随后的一个月周年纪念日直到2025年2月10日)。

 

2. 第1(i)节本信托协议第1(i)条条款经修订并完整重述如下:

 

「(i) 只有在收到信函的条款后及即时开始清盘信托账户,并且仅按照信条款进行清盘 (「终止函件」),以与本文附件相似于附件 A 或附件 b 的形式,并签名 代表本公司主席、行政总裁或董事会主席及秘书或助理秘书,以及 如属终止信的形式与附件 A 相似于本文件 A,则承认并同意 由 EF Hutton 发行,并完成信托账户的清算,并仅按照以下指示在信托账户中分配财产 终止函及其中提及的其他文件;但是,在终止信的情况下有 在首次公开招股结束的 36 个月之前,受托人未收到,或在公司延长期的情况下,未收到受托人 完成企业合并的时间,最长达 42 个月后,但尚未完成业务合并 在截止的适用月份周年纪念日(「最后日期」)内,信托账户须按照清算 按照本文附件 b 的终止函中所载的程序,并于日后分发给公众股东 最后的日期。

 

3. 展品 D。信托协议附件 D 现已修改及重新整理,如下所示:

 

 
 

 

[公司抬头]

 

[插入 日期]

 

埃奎尼蒂 信托公司,有限责任公司(f/k/a 美国股票转让和信托公司,有限责任公司)

6201 第十五大道

布鲁克林,纽约 11219

注意: 关系管理

 

  回信: 信任 账户 — 延期信

 

先生们:

 

根据2021年8月5日、2022年11月9日、2023年8月3日及2024年8月6日修订的Nova Vision Acquisition Corp.(「公司」)与American Stock Transfer & Trust Company, LLC(「受托人」)之「投资管理信托协议」第1(i) 条款的规定,特此通知您,公司正延长时间以便与目标业务达成业务合并,额外延长一(1)个月,从______________到______________(「延期」)。 本文中所使用的大写字词,除非另有定义,否则均具有信托协议所指定之意义。

 

本延期函应视为在适用期限之前提出延期通知。

 

根据信托合同的条款,我们在此授权您存入$_______或每股$[ ]的公共股份,该款项将在收到后汇入信托账户投资。

 

这是最多可达______份扩展信函的______。

 

    非常 真的是你的,
       
    诺瓦 视觉收购股份有限公司
       
    由:  
       
      [●],

 

cc: EF Hutton公司,属于Benchmark Investments,LLC的部门。

 

  3. 所有板块 本次条款不影响信托协议的其他条文。
     
  4. 本次修改案可签署任何份原本,并具有同等效力,而且签字当事方和附属方的任何传真签名均应视为原签名。
     
  5. 本次修改案旨在完全符合信托协议第7(c)节规定的修改要求,并且所有当事人故意放弃履行该等要求对有效修改信托协议所产生的任何缺陷。

 

  6. 本修正案应适用纽约州法律解释与强制,不考虑引发实施其他管辖区实质法律的法律原则。

 

[签名页 接下来]

 

2
 

 

兹证明双方已于上述日期正式签署此次投资管理信托协议的修订。

 

埃奎尼蒂 信托公司,有限责任公司,作为受托人  
   
由: // 亚当·伯克   
名称: 亚当 伯克  
标题: 副 总统  
     
诺瓦 视觉收购股份有限公司  
   
由: // 王平恒  
名称: 埃里克 王平恒  
标题: 首席 行政主任  

 

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