展示 31.1
最高執行責任者の証明書
1934年の証券取引法の規則13a-14(a)および15d-14(a)に基づき、2002年のSarbanes-Oxley法のセクション302に基づき採択されたものに従います。
私、マーティン・バブラーは、次のことを証明します:
1. | 私はこのフォーム10-Qの四半期報告書を審査しました。 株式会社アルマイス; |
2. | 私の知る限り、この報告書には事実と異なる陳述が含まれていないか、必要な事実を省略しているわけではありません。この報告書で述べられた状況を考慮すると、その陳述が虚偽であるとは誤解を招かないよう配慮しました。この報告書がカバーする期間に関しても同様です。 |
3. | 私の知識に基づき、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、報告書に示された期間の登録者の財務状況、業績およびキャッシュ・フローを全ての重要な点において公正に表しています。 |
4. | 登録者のその他の証明書の発行者と私は、登録者のために開示コントロールおよび手続きを確立および維持する責任を負っており(証券取引法規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている通り)、次の項目を行いました: |
a. | この報告書の作成期間中に、特に登録者の事業所内の他の者によって、当該エンティティ内にある登録者の子会社を含む、当該エンティティに関連する実質的な情報が私たちに通知されるように、その開示管理と手順を設計するか、私たちの監督の下でその開示管理と手順を設計するかをしました。 |
b. | 期間末時点における開示コントロールおよび手順の有効性を評価し、その評価に基づいて、このレポートで開示コントロールおよび手順の有効性に関する結論を示しました。 |
c. | 登録者の財務報告にかかわる内部管理に最近変更があった場合(年次報告書の場合、登録者の第四四半期)には、その変更のうち登録者の財務報告に重大な影響を及ぼすおそれのある変更については、本報告書に開示しました。 |
5. | 全セクターの(規制対象者の)証明者として、私たちは、規制対象者の報告書が1934年の証券取引法の13(a)または15(d)条の要件を完全に満たしていることを証明するとともに、報告書に含まれる情報が規制対象者の財務状況および業績をすべての重要な点で正確に表していることを証明します。主査会計責任者が署名した書類または報告書に、監査人のレポート、対経営者の意見書を添付する必要があります。 |
a. | 登録者の財務情報を記録、処理、要約、報告する能力に重大な問題及び欠陥があり、登録者の財務情報に重大な影響を及ぼす可能性がある内部管理における重大な問題及び欠陥について開示しました。 |
b. | 登録者の内部財務管理報告に重要な役割を持つ経営陣または他の従業員が関係する、重要でないかもしれないが詐欺となりうる行為を開示しています。 |
日付:2024年8月13日 | 署名: | ||
| | 名前: | |
| | 職名: | 最高経営責任者 |
| | | (主要経営責任者) |