(1)

公司名稱應爲:

(1)

本公司的目的在於研究生物學功能的化學合成、半合成和天然活性劑，並通過化學和分子生物學工藝以及這些領域的鏈接，特別是信息技術、開發、製造和銷售和分銷生物技術、化學、製藥和診斷產品和過程、軟件和技術設備，包括許可證的授予、優化的演化過程的開發以及與此相關的服務。

(2)

公司可以進行一切適宜於直接或間接促進公司目的的交易。特別是, 公司可以在同一類別或類似類別的其他公司中建立、接管、代表或收購參與權益。公司可以通過子公司和關聯公司全面或部分地實現其目的。’公司可以進行一切適宜於直接或間接促進公司目的的交易。特別是, 公司可以在同一類別或類似類別的其他公司中建立、接管、代表或收購參與權益。公司可以通過子公司和關聯公司全面或部分地實現其目的。

(1)

公司成立期限不確定。

(2)

財政年度應爲日曆年。

(1)

公司的公告將在《聯邦公報》（“Bundesanzeiger”).

(2)

公司的證券持有人可通過遠程數據傳輸獲得信息，且在得到他們的批准後也可以提供給他們。

(1)

公司的股本金額爲 € 177,185,736.00.

(2)

股本分爲 177,185,736 無面值股票。

(3)

在股本增加的情況下，新股份的利潤分配水平可以與《德國股份公司法》第60條不同。

(4)

股票爲不記名式股票，股票的形式以及股利和新股票券應由管理委員會在監事會批准的情況下確定。可以發行全球證書，股東無權要求單獨的股份證書或要求發放股息和新股票券，除非法律允許並且根據上市交易所的規則證明是必要的。

(5)

董事會有權在2025年6月21日前增加公司的股本最高至 € 35,321,639.00 ，董事會獲得監事會的同意後，一次性或分次發行最多 35,321,639 新的普通無面值股票（無面值股票）（2022年授權股本）。股東通常享有認購權。新股也可以被一家或多家信貸機構接管，但必須履行向股東提供購股權的義務。

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%；

在必要的範圍內，爲排除股東認購權中可能的小數金額;

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%；

爲了授予期權或由期權或可轉債產生的期權或義務的持有人在行使期權和/或轉換權或履行轉換義務後，以股東的水平獲得認購新股的權利；

第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%；

在新股以現金認購併且歸因於將要新發行的股票的比例不會總體上超過本授權生效時現有股本總額以及第一次行使本授權時股本總額的 10%的情況下； “此處爲最高利潤”而且新股的發行價格不能顯著低於公司現有上市股票的市場價格最終確定的時間；

第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%；

在以現金認購爲代價進行的增資中，只要新股在股票交易所流通；

第五期於2021年5月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%；

只要新股是以實物貢獻的形式發行的，特別是以公司、公司部分、公司股權、許可證或應收賬款的形式進行；

(6)

公司股本通過發行最多120萬股面額爲零的新股份（無面額股票）（以0.01歐元的發行價進行發行），最高增加1,200,000.00歐元。有條件股本用於履行2020年6月16日股東大會議程6a）下所決定的授權。只有實際行使了認股權的認股權持有者，才可能進行有條件的股本擴張。 € 發行價格將按照議程6a）的子段8確定。第9條第1款股份公司法不受影響。

(7)

繼2022年6月22日年度股東大會議程爲7 a）所決定的授權之後，公司的股本可通過發行最多6,000,000股新的無面額普通股（無滿足額的股份）發行並增加，最高增加6,000,000.00歐元。有條件股本用於履行公司的2022年股份業績計劃，對公司的董事會高管和員工進行授權根據6a）。只有實際行使認股權的持有人才可能進行有條件的股本擴張。 €

(8)

（省略）

(9)

（省略）

(10)

該公司’的股本有條件地增加至多 €35,390,530.00，通過發行最多35,390,530股不帶名義價值的新普通無記名股票（無面值股票），比例爲 € 歸屬於每股無面值股份的股本的1.00。或有資本增加旨在根據2023年6月20日年度股東大會在議程項目5下通過的授權，向Evotec SE或其直接或間接關聯公司以現金出資發行的可轉換債券和/或認股權證掛鉤債券、參與權和/或收益債券（或此類工具的組合）的所有者或債權人發行無面值不記名股票，並授予新無面值股票的轉換權或期權權公司或指定轉換義務。

(11)

公司股本在條件下最多可通過發行不超過4962269股新普通無面值股份（無面值股份）而有條件增加4962269歐元。有條件股本增加僅在認購權持有人利用其認購權購買公司股份的範圍內發生。股票的發行價格以2017年6月14日股東大會議程第8項信函a)第（8）款所確定的行使價格爲基礎進行；第9款第1段AktG不受影響。新股份的首次股息權益是在其發行時，尚未通過年度股東大會分配盈利（「Bilanzgewinn」）的決議的財政年度。監事會有權確定條件股本增加及其實施的進一步細節。 €378,224.00Bilanzgewinn § 與可變資本的實施方式一致調整公司章程第5條，在授權期屆滿或履行期權權利或履行轉換或認購義務的最後期限到期後也是如此。

(12)

公司股本在條件下最多可通過發行不超過4962269股新普通無面值股份（無面值股份）而有條件增加4962269歐元。有條件股本增加僅在認購權持有人利用其認購權購買公司股份的範圍內發生。 €4,962,269.00 2020年6月9日股東大會議項6，信函a）授權發行認購權後行使認購權。認購權持有人僅在使用其認購權購買公司股票的情況下，有條件的資金才會增加。股票的發行價格以根據2017年6月14日股東大會議案8的信函a)第(8)款確定的行使價格爲準，第9款第1段AktG不受影響。公司的新股份能夠享受股息分紅，但分紅應不會早於新發行股票對應的財政年度。Bilanzgewinn

(1)

公司採用兩層管理機構制度。公司的管理機構（管理委員會）和監督機構（監事會）組成公司的管理機構和監督機構。

(2)

公司有以下公司機構:

(1)

管理委員會由一人或多人組成。監事會確定管理委員會成員人數。可以任命管理委員會副主席。

(2)

委任管理委員會的普通和副委員的期限不超過五年。

(3)

監事會可以任命管理委員會成員爲管理委員會主席以及另外的管理委員會副主席。

(4)

除非法律或規程另有規定，否則管理委員會的決議將由簡單多數通過。

(5)

如果監事會沒有制定管理委員會的程序規則，則管理委員會將自行確定其程序規則。

(1)

如果只任命了一個管理委員會成員，他將獨自代表公司。如果任命了多個管理委員會成員，公司將由兩個管理委員會成員或由一個管理委員會成員與具有普通商業授權的人共同代表。董事會成員).

(2)

監事會可以授予管理委員會成員單獨代表公司的權利。它還可以授予管理委員會成員以代表公司進行與管理委員會成員作爲第三方代表進行的法律交易。第112條AktG不受影響。

(3)

以下類型的交易只能在監事會批准下進行:

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%；

收購、出售或清算企業實體、企業實體權益或企業實體部分，前提是一個案件中涉及的價值(包括承擔的債務)超過管理委員會程序規則中監事會規定的價值；

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%；

根據第291條和第292條AktG定義進行的公司間協議； 進入新的業務領域或更改或終止現有的業務領域，如果所涉及的措施對集團具有重大意義，則監事會應在管理委員會的程序規則中指定構成「重大意義」的標準。 監事會可以規定在管理委員會的程序規則中，進一步指定特定類型的交易只能在其批准下進行。此外，監事會還可以決定隨時將其他特定類型的交易納入其批准範圍。

第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%；

業務應被翻譯爲業務 ‘判斷應被翻譯爲判斷’ 其他應被翻譯爲其他

(4)

代表和管理

(1)

公司監事會由6名成員組成。

(2)

除非股東大會的決議另有規定，監事會成員將任期延續至決定對監事會行爲進行批准的年度股東大會結束，此時爲該任期的第四個財政年度結束時。任期開始的財政年度不計入。監事會成員可被重新選舉。

(3)

對於公司監事會的所有成員，股東大會可以任命一名或多名候補成員，候補成員將根據任命順序成爲監事會成員，一旦監事會成員在任期屆滿前辭職。這不適用於在監事會成員離職之前，股東大會選出了該成員的繼任者。候補成員應在原成員任期剩餘時間內擔任離職成員職務，但是，最長期限爲新選舉舉行的年度股東大會的結束時間。

(4)

如果監事會成員被選舉來替換在其任期結束前離職的成員，則替換成員的相關任期將持續到離職成員的任期屆滿爲止。’每個監事會成員和每個候補成員可以通過填寫寄給監事會主席的書面聲明以四周的通知期辭去他的職務，並且無需說明具體原因。如果是監事會主席自己辭職，聲明應該寄給他的副手。如有充分理由，辭職可以立即生效。

(5)

主席，副主席 – 股東大會新選全部股東成員進入監事會後，監事會應當選舉一名主席和一名或多名副主席擔任其成員。 – 如有正當理由，辭職可立即生效。向他的副手提交辭呈。

(1)

股東大會新選出所有股東會員後，監事會應當選舉一名主席和一名或多名副主席擔任其成員。

(2)

監事會及其委員會的聲明將由主席或副主席代表監事會作出。主席或副主席還有權代表監事會收到具體聲明。

(1)

主席或副主席在主席無法行使職務的情況下，應提前兩週召集監事會會議，說明會議時間和地點。通知應書面，通過電話、電報、傳真或其他電子方式發送到最後向管理委員會書面披露的地址。同時應披露議程，以明確會議時間和地點。會議議程的各項具體內容應被準確地列明，使缺席者能夠書面發表意見。如果事情緊急，主席可以將通知期縮短至三天，但需要證明所有監事會成員均已收到通知。’ 監事會的決議通常會在會議上通過。如果監事會主席在某些個案中決定書面、電話、電報、傳真或其他電子通訊方式進行會議和決議通過，則也可以採用這種方式。也可以使用組合決議，在此種決議中，部分票數可以口頭或通過電子通訊方式提交。

(2)

如果監事會的至少一半成員在場或以書面、投票或其他合法方式進行表決，則監事會視爲構成法定人數。任何棄權投票的成員將被視爲已投票。

(3)

監事會的決議應以一票多數通過。如果票數相同，則主持會議的主席的投票結果將是決定性的，包括選舉。

(4)

爲了實施監事會通過的決議，以及其他監事會文件、通知和措施所做的聲明和聲明，將提交給 – 同樣也適用於選舉。

(5)

監事會爲了實施通過的決議，以及其他監事會文件、通知和措施所做的聲明和聲明，應提交

(6)

監事會及其委員會會議和決議的書面記錄由主持會議的主席準備並簽署。

(7)

監事會可以在強制性法律法規以及公司章程規定的範圍內制定自己的程序規則。

(1)

除了報銷其每個財政年度的支出以及與其報酬和費用相關的增值稅之外，監事會成員還將按照以下規定獲得固定報酬，自2019財年開始。

(2)

給定財年結束時應支付的固定年度報酬爲 € 每個監事會成員50000.00歐元。監事會主席將獲得 € 125000.00歐元，副主席將獲得 € 60,000.00.

(3)

在其委員會任職的監事會委員將獲得 € 10000.00歐元/個委員會成員，此外還應按照第（1）段的規定支付固定報酬；委員會主席將獲得 € 25000.00歐元。如果在給定的財政年度內相應的委員會開會，則應支付在委員會任職的額外報酬與第（2）段提到的監事會報酬同時支付。

(4)

如果監事會成員沒有在整個財政年度內擔任監事會成員，則應按比例計算其薪酬。如果監事會成員沒有在與額外/更高薪酬相關的職位上任職，則無需支付薪酬。

(5)

公司將以自己的費用爲監事會成員投保合適級別的民事法律和刑法相關索賠的保險（D＆O），並承擔與此類索賠相關的法律辯護費用以及可能產生的稅費。

(6)

就監事會成員按照德國公司治理法規準則的規定採取的必要的培訓和進修措施而言，所有與這些措施相關的費用將由公司全額報銷。

(1)

年度股東大會由監事會主席或由監事會指定的其他監事會成員或任何其他被委任的人主持。

(2)

主席負責會議的討論，並確定議程項目的順序以及投票的性質和細節。主席有權限制股東提問或發表演講的時間。’ 主席有權限制股東發問或發表演講的時間。

(3)

年度股東大會主席有權利用適當的電子媒體部分或完全地音視廣播年度股東大會。

(1)

在表決時，每股股份均有一票。

(2)

可以通過代理行使表決權。除非法律另有規定（BGB第1260億條），授權代理人的授權書的授予和撤銷，以及向公司證明授權必須以書面形式進行。

(3)

年度股東大會的決議應由出席會議的選民所投的票數簡單多數通過，並且如果需要資本多數，則需要簡單表決時代表股票資本的簡單多數，除非法律或公司章程另有規定。刪除或修改公司章程第17條第3款第1句和第2句需要代表表決時股票資本不少於四分之三的多數通過。 § 公司章程第17條第3款第1句和第2句的刪除或修改需要代表表決時股票資本不少於四分之三的多數通過。

(4)

所有監事會成員的選舉需要簡單多數投票通過。在涉及兩個或兩個以上候選人的選舉中，如果在第一輪投票中沒有候選人獲得絕對多數票，則應當在獲得最高票數的兩名候選人之間進行第二輪投票。相對多數票即可贏得第二輪投票。如果兩名候選人在第二輪投票中獲得相同的票數，則會議主席應當抽籤以決定勝者。

(5)

管理委員會有權使股東以書面或電子通信的方式行使在年度股東大會上的表決權（郵寄表決）。它可以確定此類郵寄表決的詳細信息。這些細節將在年度股東大會通知中宣佈。

(2)

監事會應檢查年度基本報表、管理報告、可分配利潤撥款的提議以及合併財務報表和集團管理報告，並報告其檢查結果。

(3)

股東大會應決定分配從通過的年度財務報表中得出的可分配利潤。

(1)

公司應承擔與其成立、進入商業登記和在此方面的出版物相關的費用，最高金額爲50,000.00德國馬克。同樣適用於上述類型的成本以及與公司從先前的EVOTEC Biosystems GmbH轉型有關的諮詢費用。

(2)

將Evotec AG轉變爲歐洲股份公司（SE）成立Evotec SE所需的費用應由公司承擔，最高金額爲 € 200,000.00.