別紙3.8です

2024年7月31日

シリーズAワラントの保有者様へ

関する:シリーズAワラントの修正

親愛なる[_________]:

次の場合、エンドラライフサイエンシズ社が会社の普通株式と普通株式の購入用プリファンド・ワラントと共に同社の普通株式の購入用シリーズAワラントと同社の普通株式の購入用シリーズBワラントを販売したことを参照します。2024年6月4日付のクレイグ・ハラム・キャピタル・グループLLCとのプレイスメント・エージェンシー契約に基づきます。本記において定義されない大文字が使用されている場合、シリーズAワラントに規定される意味を持ちます。

この手紙（「ワラント改正」）は、会社と必要な保有者が、本日の有効期限に従って、シリーズAワラントをセクション5（m）に基づき以下のように修正することを確認するものであり、新しい言語は太字、斜体で表され、削除は打ち消し線で表されています。

「株主承認」の定義は、以下のように完全に置き換えられます： セクション 1 以下の通りに「株主承認」とは次のように定義されます：

「株主承認」とは、(a)ワラントの行使による全てのワラントシェアの発行に関して、ナスダック証券取引所（またはその後継機関）の適用すべき規則および規制によって必要とされる株主の承認を含むことを意味し、それは、(i)希釈的な発行（以下、定義）によって調整された行使価格および/または普通株式の株式数の調整に完全に効力を与えるために、ここに記載された3(h)条のフロアプライスを無効にするためおよび/または(ii)株式結合イベント（以下、定義）発生時に、ワラントに基づく行使価格または普通株式の株式数の調整に同意するため、(b)社が憲章改正を申請するための承認を意味します。

2）「第3条（i）項」の第1段落は、以下のとおり完全に置換されます： 第3条（i）項の最初の段落は、以下のように完全に置換されます： 以下の通り、第3条（i）の最初の段落を全文置き換えます。

その後の株式売却。もし、このワラントが未払いの時はいつでも（そのような期間）、調整期間」)、会社は普通株式を発行、売却、売却、売却、売却する契約の締結、売却契約の締結、売却契約の締結、価格改定の権利の付与、その他の処分または発行（または購入またはその他の処分の申し出、売却、付与、またはその他の処分の申し出、売却、付与、またはその他の処分のオプションを発表します）、または本セクション3（i）に従って、普通株式を発行または売却したものとみなされますまたは普通株式同等物（1株あたりの対価）（「新規発行価格」）当該発行または売却、またはみなし発行または売却の直前に有効だった行使価格と同等の価格（そのような行使価格は、その時点で有効な行使価格を」と呼びます）適用価格」) (前述の a」希薄化剤の発行」）、そして、そのような希薄化剤発行の完了（またはそれ以前の場合は、発表）と同時に、行使価格は、その時点で有効な金額（」新行使価格」）希薄化剤発行直後の5取引日連続で、（a）新規発行価格または（b）最低VWAPのいずれか低い方に等しいです（そのような低い価格は、」基本株価格」）そして、本契約に基づいて発行可能なワラント株式の数は、その時点で発行されているワラント株式の発行日における本ワラントの総行使価格が変わらないように、比例して増加するものとします。ただし、基本株価は以下でなければなりません 0.217ドルです0.0434ドル （プレースメントエージェンシー契約締結日以降の、株式の逆分割、先渡株式分割、資本増強、および同様の取引の調整の対象となります）（フロアプライス”). 上記にかかわらず、株主の承認を得る前に1回以上の希薄化発行が発生し、行使価格の引き下げが下限価格によって制限されていた場合、株主の承認が得られれば、行使価格は、株主の承認が得られる前に発生した希薄化的発行に関する最低基本株価に等しくなるように自動的に引き下げられ、ワラント株式の数は、以下に従って比例して調整されるものとします前述の。 当社が変動金利取引（プレースメント・エージェンシー契約で定義されているとおり。ただし、エクイティ・ライン・オブ・クレジットまたは「市場での募集」である変動金利取引に関しては、本セクション3（i）は、それらに関する契約の締結ではなく、それに基づく普通株式または普通株式同等物の発行に適用されます）、当社は普通株式を発行したものとみなされます。可能な限り低い価格、転換価格、または行使価格の普通株式同等物証券は発行、転換または行使することができます。上記にかかわらず、免除発行（紹介代理店契約で定義されているとおり）に関しては、本セクション3（i）に基づく調整、支払い、発行は一切行われないものとします。誤解を避けるために言うと、行使価格がこのセクション3（i）に従って調整され、そのような調整のきっかけとなった希薄化措置の発行が行われなかったり、完了しなかったり、解約されたり、理由の如何を問わず事実後に取り消されたりした場合、行使価格は、いかなる場合も、そのような希薄化措置の発行が行われなかった場合または行われていなかった場合に有効だったであろう行使価格に再調整されないものとします。完了しました。前述のすべての目的には、以下が適用されるものとします。

3) セクション3（j） 以下の通り、第3条（i）の最初の段落を全文置き換えます。

シェア組み合わせイベント調整また、Section 3 (a) で設定された調整に加えて、普通株式を対象とした株式分割、株式配当、株式組み合わせ再編成またはその他類似の取引（以下、「シェア組み合わせイベント」といいます）が、株主承認日以降のいつでも発生する場合、該当の日付（以下、「シェア組み合わせイベント日」といいます）に始まる連続5営業日および終了する連続5営業日中の最低VWAP（以下、「イベント市場価格」といいます）が、（主要な取引市場の取引が終了した後にシェア組み合わせイベントが有効になる場合は、その次の取引日から開始される期間である「シェア組み合わせ調整期間」といいます。）現行の行使価格（Section 3(a) の調整を反映後）以下の場合、シェア組み合わせ調整期間の最終取引市場の取引終了時に、現行の行使価格はその第5営業日に現行の行使価格が減少する（ただし、増加させることは決してない）イベント市場価格に減額されます。シェア組み合わせイベント」、その日付は「シェア組み合わせイベント日」といいます。「シェア組み合わせ調整期間」とは、「イベント市場価格」と呼ばれる、シェア組み合わせイベント日の直前の連続5営業日およびシェア組み合わせイベント日の連続5営業日における最低VWAP（ただし、「Share Combination Event」が主要な取引市場の取引終了後に有効になる場合、開始日は「Share Combination Adjustment Period」と呼ばれる次の取引日から開始される「シェア組み合わせ調整期間」を指します）を指します。シェア組み合わせ調整期間」である最後の日の主要な取引市場の取引終了時に、現行の行使価格（Section 3(a) の調整を反映後）が減少した場合（ただし、その場合でも、行使価格がFloor Price未満になることはありません）、その第5（5）取引日の現行の行使価格がイベント市場価格に減額されます。すなわち、この証券の発行日の行使金額は変わらないように、未行使の証券の行使可能株式数が増加します。; 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。行使価格はFloor Price未満にはならない。 ただし、株主承認が得られる前に1つまたは複数のシェア組み合わせイベントが発生し、行使価格が減少しなかった場合は、株主承認が得られた場合、行使価格は自動的に最低イベント市場価格 （または、当該イベント市場価格がFloor Price以下の場合はFloor Price）に減額され、それに応じて、上記の通りに割合調整されます。 なお、(a) 上記直前の文における調整によって、行使価格の増加が生じる場合、調整は行われません。この証券が、シェア組み合わせ調整期間内の任意の行使日において行使される場合、当該証券の当該行使日に行使される側の部分についてのみ、当該適用されるシェア組み合わせ調整期間は、当該行使日の直前の取引日を含み、終了したものとみなされ、当該適用されるExercise Date時点でのイベント市場価格は、当該行使日の直前の取引日から当該シェア組み合わせ調整期間の最初の日までのCommon Stockにおける最低VWAP である(b) 本規則3(j)に基づくすべての調整は、それらがEvent Market Price であるように、またSection 3(a)に基づくすべてのEvent Market Price の場合と同様に適用されます。

本書簡実行後も、シリーズAワラントの規定および条項は全力で維持され、ここに記載された条件以外でいかなる変更、修正、代替も許可されない。

ワラント修正の効力以降、当社はHolderが要求した場合に、ここで定めるように修正されたシリーズAワラントを返還し、取消されたHolderの既存のワラントを引き換えに迅速に提供することに同意します。

本社は、ここに日付と、その後12ヶ月間、Series A Warrantsの行使に関連する他のHolderへの提供条件は、Holderと同じ条件にならなければならないこと、他のHolderに提供される条件がHolderよりも有利ではないことを表明し、保証し、約束し、Holderと同意します。ただし、そのような条件がHolderに同時に提供される場合を除き、（そのような条件の修正または放棄を含む）Other Warrant Exercise Agreementに提供される他のHolderに関する条件のいずれも、Holderの条件よりも有利ではないこと。ここで、「Other Warrant Exercise Agreement」とは、「Other Warrant Exercise Agreement」への行使に関連する他のHolderに提供される条件を意味します。ここで、本日から12ヶ月以内に、本社が他のWarrant Exercise Agreementに参加する場合、（i）本社は直ちにHolderに通知し、（ii）Other Warrant Exercise Agreementの条項および条件は、Holderまたは本社の進展なしに自動的にHolderに付与されるため、HolderはそのようなOther Warrant Exercise Agreementに記載されたより有利な条件および/または条項（該当する場合）の利益を受け取ることができます。ただし、Holderはいつでも書面で本社に通知することで、そのような修正または変更された条件または状態の利益の受け取りを拒否することができます。この段落の規定は、各Other Warrant Exercise Agreementに対して同様にかつ平等に適用されます。

[署名ページが続きます]

証人として、当事者は、上記の日付に各自の正式な代表者によってこの契約書を適切に実行するように促しました。

エンドラライフサイエンシズ社

ホルダーの名前: ________________________________________________________

保持者の権限付与者の署名：__________________________________

承認者の名前：____________________________________________________

ホルダーが保有するシリーズAの証券数：________________