別紙3.9です

2024年7月31日

シリーズbワラントの保有者様へ

関する:シリーズbワラントの修正

親愛なる[_________]:

ENDRA Life Sciences社が、同社の普通株式及び予約株式の発行と販売を行ったことに関し、シリーズA予約株式とシリーズb予約株式（以下、「シリーズb予約権」という）を含む、同年6月4日付のENDRA Life Sciences社とCraig-Hallum Capital Group LLCとの間のプレースメント代理契約に基づいています。ここで定義されていない大文字で始まる用語は、シリーズb予約権に規定されています。

本書面（「翻訳修正書」）は、会社と必要な保有者が、ここに示される日付を効力発生日として、セリーズbワラントを第5(m)項に基づき、太字で表示される新しい文章で修正し、取り消し線で表示される箇所を削除することを確認するものです。

1) セクション 3 (g) は、以下のように完全に置き換えられます：

シェア結合イベントの調整3(a)節で設定された調整に加え、株主承認日以降に株式分割、株式配当、株式結合、会社分割その他の類似トランザクション（以下、「シェア結合イベント」といいます）が発生した場合、その日付（以下、「シェア結合イベント日」といいます）を含む日々の連続5営業日以前から連続5営業日開始までの期間中の最低VWAP（以下、「イベント市場価格」といいます）が、調整前の行使価格（3(a)節での調整後）よりも低い場合、シェア結合調整期間（以下、「調整期間」といいます）の最終取引日において、当該5日目の営業日を基準に、行使価格はイベント市場価格に減額（ただし、増額することはない）されます。ただし、行使価格は、$0.0434（証券会社契約日以降、株式分割、株式併合、会社分割その他の類似トランザクションによる調整を考慮した額）未満には減額されないこと（以下、「床取引価格」といいます）。また、ここで発行日において発行済みの当該ワラントの行使価格の総額は変更されません。ただし、株主承認が得られる前に1回以上のシェア結合イベントが発生し、行使価格の減額が行われなかった場合は、株主承認が得られた場合、行使価格は自動的に最低イベント市場価格（現在の床取引価格がイベント市場価格よりも低い場合は床取引価格となる）に減額され、前述のように当該調整に基づいてワラント株式数が比例調整されます。ただし、(a)この法定通貨における調整が行使価格の増額につながる場合、調整は行われず、このワラントがシェア結合調整期間中のいずれかの行使日に行使された場合、当該該当のワラントのこの部分だけを対象に、該当するシェア結合調整期間は、当該行使日の直前の取引日を含み、そこで終了したものと見なされ、当該行使日のイベント市場価格は、その行使日の直近である直近の取引日から及び（b）この3（g）のすべての調整は、イベント市場価格を含め、3（a）の規定にも適用されます。シェア結合イベント」、その日付（以下、「シェア結合イベント日」といいます）シェア結合イベント日」、連続する5日の取引日の直前から5日間の取引日の直前からの最低VWAPイベント市場価格シェア結合調整期間; 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。床取引価格フロアプライス”), ワラント株式数の総行使価格を変更せずに、行使価格が最低イベント市場価格に自動的に減額される （イベント市場価格がフロア価格よりも低い場合は、フロア価格） シェア結合調整は、3（g）節の規定に従って比例調整されます。なお、(a)前述の節に基づく調整が行使価格の増加につながる場合、調整は行われず、このワラントがシェア結合調整期間中のいずれかの行使日に行使された場合、当該該当のワラントのこの部分だけを対象に、該当するシェア結合調整期間は、当該行使日の直前の取引日を含み、そこで終了したものと見なされること、また(b)、この3（g）に基づくすべての調整は、3 (a)の規定、イベント市場価格を含むことにも従わなければならないことに注意してください。

本書簡の署名後においても、bシリーズのワラント証書の条項は、ここに記載された条項によってのみ変更可能であり、これによって上書きされない限り、すべて完全に有効かつ効力を有するものとします。

Warrantの改正効力発生後、当社は、ここで提供するように改正された既存のWarrantを引き換えに、保有者が要求した場合には、遅滞なく改正したSeries b Warrantを引き渡すことに同意します。

本社は、ここに日付を基準にして、本日から本日の12か月後まで、Series b Warrantsの行使に関連するその他の発行者に提供された条件（「Other Warrant Exercise Agreement」）（またはその修正または免除）は、発行者に提供された条件よりも、その他の発行者に提供された条件よりも有利ではありません。ただし、これらの条件は、発行者に同時に提供される場合を除き、発行者には提供されません。今後、本社がOther Warrant Exercise Agreementに参加する場合には、（i）本社は、その発生後速やかに発行者に通知を行うこと、および（ii）Other Warrant Exerciseに関する条件は、発行者または本社の追加措置なしに、自動的に発行者に付与されるため、発行者は、その他のWarrant Exercise Agreementで設定されたより有利な条件および/または条件に関する利点を受け取ることができます。ただし、発行者は、このような修正または変更された項目または条件の利益を受け取らないように選択することができます。この段落の規定は、そのようなOther Warrant Exercise Agreementに対して同様に、および等しく適用されます。

[署名ページが続きます]

証人として、当事者は、上記の日付に各自の正式な代表者によってこの契約書を適切に実行するように促しました。

エンドラライフサイエンシズ社

ホルダーの名前: ________________________________________________________

保持者の権限付与者の署名：__________________________________

承認者の名前：____________________________________________________

ホルダーが保有するシリーズbワラント数：______________