展品2.1
证券描述
以下是我们A类普通股、B类普通股、C类资本股和优先股的权利摘要（合称“Visionary Holdings Securities”），该摘要并不意味着完整。此摘要受我们的公司章程的规定的主项和限制所约束，该章程不时修订和重新制定，我们的公司章程，以及我们的公司章程所约束的附则，以修订和重新制定（ “公司章程”），我们的章程，再次修订（“章程”）。此外，安大略商业公司法案(“OBCA”)的修订也影响我们资本股的条款。 安大略商业公司法案(OBCA)，修订后，也影响我们的股本。
我们的修正和重订的公司章程于2024年8月9日签订，正在等待向安大略省公共事务和商业服务交付部提交修正案章程，其中规定了(1)A类普通股，每股一票；(2)B类普通股，每股100票；(3)C类资本股，除法律另有规定外无表决权。我们的修正和重订的公司章程还规定了1亿股优先股。
第十二章 定义和交换 第12.1节 证券 “证券”是指本协议除头寸、参与比例、权利或其他等效项之外的任何和所有公司股票的份额、利益、参与和权利。
Visionary Education Technology Holdings Group Inc.（以下简称“本公司”、“我们”或“我们的”）被授权发行无限数量的普通股，分为A类普通股、B类普通股和C类优先股，以及无限数量的优先股，其权利在公司章程中规定。
截至本陈述书2.1所包含的20-F表格报告日期，我们在《1934年证券交易法》第12条下注册了一类证券：公司在注册申报表格F-1（文件号：333-263290）中“股本介绍”章节内的普通股份，该申报表格于2022年3月4日首次向美国证券交易委员会（“委员会”）公开申报，并随后进行了修正。
附属于我们普通股的权利、优先权和限制
《商业公司法》（安大略省）规定了附属于我们的普通股的以下权利、特权、限制和条件：
| · | 投票权A类普通股和B类普通股的持有人将在股东投票中作为单一类别一起投票，除非法律另有要求。 | |
| ™ A类普通股每股拥有一（1）票。 | ||
| ™B类普通股每股拥有一百（100）票。 | ||
| · | C类股票这些股票除法律另有规定外，不享有投票权。 | |
| · | 转换权在公司清算、解散或清算时，每一股C类资本股自动转换为一（1）股已缴足款项和免除调查费用的A类普通股。 | |
| · | 清算权在公司清算、解散或清算时，除其他股份所附权、优惠、限制和条件以外，普通股持有人有权平分我公司的剩余财产。 | |
| · | 股息董事会宣布时，普通股有权获得分红派息。 |
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附加于我们优先股的权利、优先权和限制
公司章程授权董事会发行优先股，可分为一系列或多系列，并确定每一系列的名称、权力、优先权和权利，以及任何资格、限制或限制条件。董事会可以设立：
| · | 分红权利： 获得董事会宣布分红时的优先或次级份额，但分红金额由董事会决定，普通股的分红权比优先股高。 | |
| · | 清算权在公司清算、解散或分配前，持有优先股的人有优先权获得赎回价加上宣布但未付息的分红。 | |
| · | 赎回董事会可随时赎回优先股，赎回价为赎回金额和已宣布但未支付的分红额。无需征得此等股票持有人的同意。 | |
| · | 投票权优先股通常不享有表决权，除非表决有关影响优先股条款或创建权益在优先股之上或与优先股同级的公司章程修改。 |
修改公司章程
任何特别决议均需获得至少持有优先股投票数三分之二（2/3）的支持方可通过，以删除或更改附加在优先股上的任何特权、权利、控件、限制或条件，或者创造排名优先于或与优先股平级的股份。
未指定的优先股
授权未指定优先股的能力使我们的董事会有可能发行拥有投票权或其他权利或偏好的优先股，这可能会影响任何试图收购我们的成功。这些和其他条款可能会产生阻止敌意收购或延迟或防止对我们公司的控制或管理变更的效果。
三类股票
如上所述，我们的B类普通股每股拥有100票，而我们的A类普通股每股拥有一票，我们的C类资本股没有投票权（除非法律另有规定）。由于他们持有我们B类普通股的大量股份，我们的大多数股东目前有能力决定提交给股东投票的大多数事项的结果。这种集中的投票控制可能会阻止其他股东发起任何其他股东可能视为有益的潜在合并、收购或其他控制变更交易。
由于C类股票没有投票权（除非法律要求），发行C类股票不会导致A类普通股或B类普通股股东的投票被稀释。因此，发行C类股票可能会延长大股东当前相对所有权的表决权持续时间，以及他们决定大多数股东提出的大多数事项的能力。
只要持股人有能力决定大多数提交给我们股东会投票表决的事项的结果，第三方可能会在他们愿意进行未经邀请的合并、收购或其他控制权变更提案或进行选举董事会代理人争夺战时感到阻碍。因此，我们的三类股票可能导致股东无法在溢价于市场价格的情况下出售股份，也更难更换我们的董事和管理层。
上市
我们的A类普通股以“GV”代码的形式在纳斯达克全球精选市场上市。我们的B类普通股和C类优先股未在任何股票市场或交易所上市。
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