1.

アヴラハム・モルチョ博士、ガル・コーエン氏、ラミ・ダー氏をクラスIの取締役に再選することを承認します。各取締役は2027年に開催される当社の年次株主総会まで、またそれぞれの後継者まで務めます 正式に選出され、資格を得ています。

2.

米国預託証券を購入するためのオプションの付与を承認するには（」ADS」）、それぞれが会社の普通株式15株を表し、その株式を担当する会社の特定の取締役には 会議直後の定員。

3.

会社の授権株式資本の増資を承認し、それに応じて会社の定款を修正すること。そして

4.

プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナル・リミテッドのメンバーファームである公認会計士（Isr.）のケッセルマン・アンド・ケッセルマンを、その年の当社の独立登録公認会計士事務所に再任することを承認します 2024年12月31日まで、そして会社の次回の年次株主総会まで、そして取締役会の監査委員会に、範囲と性質に従って当該監査人の報酬を決定する権限を与えること 彼らのサービスの。

取締役会の命令により、   アハロン・シュワルツ博士 取締役会の議長

1.

アヴラハム・モルチョ博士、ギャル・コーエン氏、ラミ・ダー氏がクラスIの取締役に再選。それぞれ2027年に開催される当社の年次株主総会まで、またそれぞれの後継者が正式に決まるまで務めます 選出され資格を得ました。

2.

それぞれ15株の普通株式に相当するADSを購入するオプションを、会議の直後にその役職に就く会社の特定の取締役に付与すること。

3.

会社の授権株式資本の増加、およびそれに応じて会社の定款を修正すること。そして

4.

プライスウォーターハウスクーパースインターナショナルリミテッドのメンバーファームである公認会計士（Isr.）のケッセルマン＆ケッセルマンが、年末年度の当社の独立登録公認会計士事務所に再任されました 2024年12月31日、そして会社の次回の年次株主総会まで、そして取締役会の監査委員会に、監査人の報酬をその範囲と性質に従って決定する権限を与えること サービス。

•

普通株式の記録保持者。基準日時点でイスラエルの当社の株主名簿に登録されている株主は、以下の方法で総会（i）で議決権を行使することができます。 会議には直接出席して投票します。株主総会に直接出席して投票するには、すべての株主が政府発行の写真付き身分証明書（パスポートや法人設立証明書など）を持っている必要があります（ ケースは））、または（ii）代理による場合があります。普通株式の集計に有効に含まれるためには、2024年9月29日のイスラエル午後3時（東部標準時午前8時）までに普通株式保有者からの委任状を受け取る必要があります 会議で投票しました。

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TASEで取引されている普通株式の保有者。基準日時点で普通株式がTASEメンバーに登録されている株主は、出席することで会議（i）で投票することができます イスラエルの会社規則に従い、普通株式を保有する該当するTASEメンバーからの基準日現在の所有権証明書を提示して、直接会議と投票を行います（証明 修正後の5760-2000年の総会（議決権）での議決権株式の所有権（an」所有権証明書」)、(ii) 代理で、正式に実行された代理人と一緒に所有権証明書を送ってください 当社は、上記の住所にある登録事務所に、2024年9月29日のイスラエル時間の午後3時（東部標準時午前8時）までに受領します。所有権証明書は、リクエストに応じて、次の場所で取得できます。 特定の有価証券に関する株主の要求が提出されることを条件に、TASEメンバーの事務所、または株主の選択により、郵送で株主に送ることができます（郵送費用の支払いを条件とします）。 アカウント、および（iii）ISA電子投票システムを介して電子投票を行い、TASEの関係メンバーから個人識別番号、アクセスコード、および会議に関する追加情報を受け取った後 会議に設定された時間の6時間前までに、安全な身分証明書手続きを行います。

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ADSの保有者。ADSの保有者（名前で登録されているか「ストリートネーム」で登録されているかにかかわらず）は、BNYメロン（ADSの預託機関としての役割を果たす）から投票権を受け取ります 銀行、ブローカー、その他の候補者に投票方法を指示するための指示書。銀行、ブローカー、その他の候補者を通じて「ストリートネーム」で保有されているADSの場合、投票プロセスは基礎となる利益に基づいて行われます ADSの保有者が、銀行、ブローカー、その他の候補者に、受益者の議決権行使指示に従ってADSが代表する普通株式にBNYメロンが議決権を行使するよう手配するよう指示します。ADS保有者はBNYを返却する必要があります メロン州の投票指示書は、その投票指示書に記載されている日時までに提出してください。当社、預託機関であるBNYメロン、および当社のADSの保有者との間の預金契約の条件に基づき、 預託機関は、（実行可能な限り、適用法および会社の定款に従って）以下に従ってADSが代表する普通株式の数を議決権行使するか、議決権を行使させるよう努めるものとします ADSの保有者が預託機関に提供した指示。預託機関が、ADSが代表する普通株式のいずれかについて、当該保有者が証明するADSの保有者から指示を受けていない場合 預託機関がその目的のために設定した日付またはそれ以前に領収書を受け取った場合、預託機関は、普通株式の保有者が、預託機関が指定する人物に任意の委任状を与えるよう預託機関に指示したものとみなします そのようなADSに代表される普通株式に関しては、会社と預託機関がそのような指示を出します。

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普通株式の記録保持者。普通株式の記録保持者である場合は、書面で通知することで、気が変わって代理カード（i）をキャンセルすることができます。 会社に対する取り消し、（ii）正式に発行された後日が記載された代理カードに記入して返却すること、または（iii）会議で直接投票することによる。会議への出席だけでは、代理人の取り消しにはなりません。

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TASEで取引されている普通株式の保有者。あなたがTASEのメンバーの名義で登録された普通株式の受益者である場合は、次の方法で投票（i）を変更することができます 会議に出席して直接投票する、基準日現在の有効な所有権証明書を提示する、（ii）遅く正式に執行された代理人を、基準日現在の有効な所有権証明書とともに提出して、 会社の登録事務所を、会議の指定時間の少なくとも48時間前に上記の住所に送ってください。または（iii）関連する指示に従って、ISA電子投票システムを介して投票を変更してください。 会議に設定された時間の6時間前以降。

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ADSの保有者。投票指示書を作成して返送したADSの所有者（名前で登録されているか「ストリートネーム」で登録されているかにかかわらず）は、投票を取り消すことができます 適用期限前であればいつでも、取り消しの書面による通知または後日を記載した正式に作成された議決指示書をBNYメロンに提出して指示を出してください。ADSが「通りの名前」で保存されている場合は、あなたの住所を変更することができます ブローカー、銀行、受託者、または候補者に新しい議決権行使指示書を提出するか、ブローカー、銀行、受託者、または候補者から株式の議決権を行使する権利を与える法的代理人を得た場合は、会議に出席して 直接投票します。

主要執行機関の国		イスラエル
外国の民間発行者		はい
自国の法律で開示は禁止されています		いいえ
取締役の総数		8
パートI: ジェンダー・アイデンティティ		女性		男性		非バイナリ		開示しませんでした  性別
取締役		2		6		0		0
パート II: 人口動態の背景
自国の管轄区域で過小評価されている個人		0
LGBTQ+		0
人口統計学的背景を明らかにしなかった		0

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アヴラハム・モルチョ博士、ギャル・コーエン氏、ラミ・ダール氏からなるクラスIの理事は、会議まで在任します。

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B・J・ボルマン博士とラファエル・ホフシュタイン博士からなるクラスIIの取締役は、2025年に開催される年次株主総会まで在任します。そして

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サンドラ・パネム博士、アハロン・シュワルツ博士、シャオユ・ヤン博士からなるクラスIIIの取締役は、2026年に開催される年次株主総会まで在任します。

ディレクター	年齢	主な職業
アブラハム・モルチョ万.D.	67	モルチョ博士は、2010年から当社の取締役会のメンバー（会社法の意味では2024年3月25日まで社外取締役として）、2010年からは監査委員会のメンバーを務めています。 2012年以来の当社の報酬委員会。モルチョ博士は、ヒト抗体の発見を促進する技術プラットフォームであるBiolojic Design Ltd. の共同創設者です。2012年、モルチョ博士はアヤナ製薬株式会社（以前は DoxoCure）は、リポソームベースの治療薬の製造に従事する非公開企業です。モルチョ博士は、2019年までアヤナの最高経営責任者兼取締役を務めました。2006年から2008年まで、モルチョ博士は最高経営責任者を務めました イスラエルの非公開医療機器会社、Nevasc Medicalの役員兼会長です。2006年から2019年まで、モルチョ博士はオランダのライフサイエンスベンチャーキャピタル企業であるフォービオン・キャピタル・パートナーズのベンチャーパートナーでした。2001年から 2006年、モルチョ博士はギザ・ベンチャー・キャピタルの常務取締役兼ライフサイエンスの責任者を務め、その立場で当社の設立に関わりました。モルチョ博士はアバーバネル・メンタルヘルスの副局長でもありました センター、1999年から2001年まで、イスラエル最大の急性期精神病院でした。モルチョ博士は、テルアビブ大学医学部で医学博士号を、テルアビブ大学レカナーティ・ビジネススクールで経営学修士号を取得しています。
ギャル・コーエン、経営学修士	51	ギャル・コーエン氏は、2023年12月から当社の取締役会、2024年5月から投資監視委員会の委員を務めています。コーエン氏はアヤナファーマの取締役会のメンバーです 株式会社とシルバーキャッスルホールディングス株式会社（TASE：SLCL）で、2020年4月から2024年2月まで、クォークファーマシューティカルズ社の取締役会長兼最高経営責任者を務めました。2006年11月から2019年5月まで、コーエン氏は務めました MediWound Ltdの社長兼最高経営責任者として、火傷治療用の革新的な生物製剤の開発を主導し、多くの国際市場での販売承認と商品化まで主導しました。 ナスダックでの新規株式公開です。それ以前は、2004年から2006年まで、コーエン氏はテバ・ファーマシューティカルズ社で戦略的事業計画および新規事業のディレクターを務めていました。2000年から2004年まで、コーエン氏はテバズ・グローバルに勤務していました。 Copaxoneの立ち上げのプロジェクトマネージャーとして製品部門を担当しました®ヨーロッパをはじめとする多くの国で、1998年から2000年まで、テバのコーポレート・インダストリアル・エンジニアリング部門でプロジェクトを主導しました。コーエン氏は理学士号を持っています インダストリアル・エンジニアリングとマネジメント（優等生です）テクニオン・イスラエル工科大学出身で、経営学修士号を取得（優等生です) テルアビブから 大学。
ラミ・ダール、経営学修士	67	ラミ・ダール氏は、2022年7月から当社の取締役会（会社法の意味では社外取締役として、2024年3月25日まで）および監査役を務めています。 それ以来委員会と報酬委員会で、2022年7月から投資監視委員会のメンバーを務めています。ダール氏は2023年11月からBetterSeeds Ltd. の取締役を務め、取締役を務めました。 2020年3月からノルディアスプリングスのメンバー。2018年から2023年まで、ダール氏はノボログ株式会社（TLV：NVLG）の会長を務めました。2002年から2019年まで、ダール氏はハゼラ・シード株式会社（旧ハゼラ・ジェネティクス）の最高経営責任者を務めました。 グローバルシード会社で、それ以前は1998年から2002年まで、テバファーマシューティカルズ株式会社でさまざまな管理職を歴任しました。2001年から2002年までは事業開発責任者、テバメディカル株式会社の最高経営責任者を務めました。 1998年から2001年まで、1995年から1998年まではテバ・ファーマシューティカルズ・イスラエル社の最高経営責任者。ダール氏は、エルサレム・ヘブライ大学で経済学と哲学の学士号と経済学の修士号を取得しています。 イスラエル、そして米国ニューヨークのコロンビア大学でエグゼクティブMBAを取得しています。

		12月31日に終了した年度
		2022				2023
提供されたサービス		(単位:千米ドル)
監査手数料(1)			130				130
監査関連手数料(2)			4				17
税金手数料(3)			18				52
その他すべての手数料			-				-
合計			152				199

(1)	監査費用は、通常、独立会計士だけが合理的に提供できるサービスを含め、法定および規制当局への提出または契約に関連して通常提供されるサービスで構成されます。

(2)	監査関連のサービスは、イスラエル・イノベーション・オーソリティへの報告や、上場や公開に関する業務に関するものです。

(3)	税金手数料は、税務コンプライアンス、計画、アドバイスに関するものです。

取締役会の命令により   アハロン・シュワルツ博士 取締役会の議長