展示2.2

 

数 -		（凡例は裏面を参照してください） これは、以下で定義される有効期限までに行使されない場合は無効になります 有効期限（以下で定義）		warrants

REZOLVE AI LIMITED

CUSIP

warrants

THIS これにより、受領した対価のために、 [名前] は、普通株式の株式を調達するためのワラントまたはワラント（「ワラント）を普通株式資本額￡0.0001当たりの普通株式を申し込む証明書です株式調整後、英国およびウェールズの法律に基づいて設立された株式会社であるRezolve AI Limited（登録番号14573691）（以下「会社」）。満期は次のいずれかの時点で、ニューヨーク市時間午後5時に切れる： （i）閉鎖日から5年間；（ii）株式会社が全てのワラントの償還のために定める日；および（iii）会社の清算（「満期日」）。各整数ワラントは、特定のワラント契約（以下定義される）に記載された期間中に行使することにより、ワラントエージェント（以下定義）と株式会社との間の2024年[___]日付のあるワラント契約（「株式獲得権契約」）は、行使価格11.50ドルで、株式会社から完全支払済株式の数を受け取る権利が株主に与えられる「ワラント価格」とは、ワラントが行使された時点で普通株式を購入するために支払われる株価（ここで現金で支払うか、事前に許可された「キャッシュレスの行使」によってワラントを支払う範囲内）を意味します。このワラント証書をコンピューターシェア株式会社（以下、「コンピューターシェア」）及びその関連会社であるコンピューターシェア信託銀行（以下、「コンピューターシェア」と共に「トラスト」と呼ぶ）の事務所または代理店でワラント価格を支払い、このワラント証書を提出してください。Computershareただし、本条件およびワラント契約に定められた条件に従うものとします。Warrant Agentイベントの発生に伴い、ワラント価格、償還トリガ価格（以下「償還トリガ価格」という）とここで示されることのできる株式の数は、一定の条件に従って調整される場合があります。

ワラントの行使に伴い、株式の一部の分数を受け取る権利がある場合、会社はそのような行使に関して、その株式の数を最も近い整数に切り下げて当該保有者に発行される株式の数を決定します。

本ワラントがここで使用される指定株式の合計数よりも少ない数でワラントを行使する場合、登録保有者または登録保有者の譲渡人には、ワラントを行使されていない株式の数をカバーする新しいワラント証書が発行されます。

ワラント証書は、登録保有者本人または書面による正式な委任状を持つ弁護士によって、ワラントエージェントの事務所または代理店に提出される際に、ワラント契約に定められた条件と制約に従って、その他のワラント証書または同数のワラントを証明する他のワラント証書と交換することができます。

本証券の譲渡登録のために、warrantエージェントの事務所や拠点での適所受付後、このWarrant Certificateと同程度の新しいWarrant CertificateまたはWarrant Certificatesが発行され、その合計で同数のwarrantsを譲渡先と交換することができます。ただし、Warrant Agreementで定められた制限に従い、適用税金またはその他の政府の費用を除くことができます。

会社およびWarrantエージェントは、譲渡登録された所有者をこのWarrant Certificateの絶対の所有者とみなし、（他の誰かによって作成された所有の表示またはその他の表記を無視して）その目的のために、ここでのいかなる行使、登録者への財産分配、およびその他の目的にも、会社またはWarrantエージェントはその事実によって影響を受けることはありません。

このWarrantは、登録所有者に会社の株主の権利を与えるものではありません。

会社は翻訳シェアをいつでも行使前にコールの通知で呼び戻す権利を有し、シェアの最終売却価格が1株につき少なくとも18.00ドルである場合に、少なくとも30日前の通知で、行使可能な期間中に、公開記録の保有者に通知書で行使可能な状態のシェアが20取引日中の各取引日について有効になり、シェアに関する有効な登録声明が現在効力を有する場合にのみ、Warrantsの通話の通知を書面で行う権利を留保します。償還 トリガー価格取引期間30日間 ワラントの行使可能になる日から開始し、通話の通知が行われる日の3営業日前までの任意の30営業日間で、SHAREの最終売却価格が1株につき少なくとも$18.00であり、且つ、ワラントを裏付けるSHAREについて現在有効な登録声明が存在する場合にのみ、30営業日間でSHAREの最終売却価格が1株につき少なくとも$18.00であることを満たしている。取引期間

この証明書はREZOLVE AI LIMITEDが認可しました。

 

署名:
		名前:
		職名:
コンピュータシェア インクと コンピュータシェア 信託 銀行, ワラント エージェントとして
署名:
		名前:
		職名:

登録フォーム

登録保有者によって実行される、Warrantsの行使のためのもの

私はこのWarrant証明書によって表されるWarrantsを行使し、そのWarrantsの行使によって発行される株式に申し込み、その株式の証明書が次の名前で発行されることを要求します：

 

（名前と住所を入力または印刷してください）
（社会保障番号または納税者番号）

お届け先は
		（名前と住所を印刷または入力してください）
また、このWarrant証明書によって証明されるWarrantsの数がすべてではない場合は、その残りのWarrantsのための新しいWarrant証明書が以下の住所に登録され、登録保有者に配布されることを要求します：

日付:
		（署名）
		（住所）
		(税金番号)

譲受禁止

登録保持者によって実行されるために warrants を譲渡するための注文

対価を受けて、ここに売却、譲渡し、譲渡する

 

 

(名前と住所を入力または印刷してください)

 

 

(社会保障番号または税務識別番号)

 

渡されるべき

(名前と住所を印刷または入力してください)

このウォラント証明書によって表されるウォランツをここに譲渡し、そして不可撤力で弁護士を任命して、会社の帳簿上でこのウォラント証明書を譲渡することを依頼する

 

日付:
						（署名）

このwarrants証券の表に記載されている名前と、申込書の署名は、何らの変更や増大や変更をせずに、そのまま対応していなければなりません。そして、商業銀行、信託会社、NYSEアメリカン、NASDAQ、ニューヨーク証券取引所、パシフィック証券取引所、またはシカゴ証券取引所の会員ファームによって保証されなければなりません。