证券交易委员会
华盛顿特区20549
6-K表格
外国私人发行人报告
根据13a-16或15d-16条规定
1934年证券交易法
2024年8月份
委员会文件编号1565025
百威英博股份有限公司
(根据其宪章规定的准确名称)
百威英博股份有限公司
（注册人名称的英文翻译）
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 第三层
04530-000圣保罗州圣保罗州
巴西联邦共和国
请选择注册人是否按Form 20-F或Form 40-F覆盖提交年度报告。 Form 20-F [X] Form 40-F []
请通过复选标记表明注册人是否将根据20-F表格或40-F表格提交或将提交年度报告。
20-F ___X___ 40-F _______
请使用勾号表明是否根据1934年证券交易所法案第12g3-2(b)条向委员会提供了本表格中所含的信息。
是_______ 否___X____
百威英博股份有限公司
CNPJ [法人登记号] 07.526.557/0001-00
注册号（NIRE）：35.300.368.941
(“公司”)
董事会会议纪要摘要
2024年8月26日和27日举行，起草成概要形式
1. 日期、时间和地点. 活动将于2024年8月26日开始， 上午11:00，并将于2024年8月27日下午17:30结束，地点在公司总部，位于Rua Dr. Renato Paes de Barros，1.017号，第4层th 圣保罗/圣保罗，巴西
2. 看涨和出席. 根据公司章程适当发出召集通知。出席会议的有董事长米歇尔·迪米特里奥斯·杜克里斯先生，以及维克多里奥·卡洛斯·迪马尔基、利亚·马查多·德·马托斯、米尔顿·塞利格曼、纳尔逊·若泽·雅梅尔、费尔南多·莫门松·坦南鲍姆、卡洛斯·爱德华多·克卢岑舍尔·利斯本亚、法比奥·科莱蒂·巴博萨、克劳迪娅·昆特拉·伍兹、马科斯·德·巴罗斯·利斯本亚和吕西亚娜·皮雷斯·迪亚斯。
3. 董事会. 主席迈克尔·迪米特里奥斯·杜克里斯;秘书莱蒂西亚·鲁奇·巴博_萨·基娜。
4. 决议. 在董事会成员提出所有必要问题并得到适当澄清后，出席的董事会成员在首席执行官选举中弃权的Carlos Eduardo Klutzenschell Lisboa先生的情况下，一致并没有任何异议地作出了决定：
4.1. 执行官委员会的变动。根据第21条 “d” 项， 公司章程，待批准，生效 1 月 1 日st, 2025，先生的选举 卡洛斯·爱德华多·克鲁岑舍尔 里斯本，巴西公民、管理人、身份证持有人 RG No. 54.929.337-1 (SSP-SP)，并已在个人处登记 纳税人登记处编号为694.514.864-53，办公室设在圣保罗州圣保罗市，位于 Rua Dr. Renato Paes de Barros，1,017，三楼，担任首席执行官，任期至2027年12月31日，接替让先生 杰里萨蒂·内托。
| 4.1.1. | Carlos Eduardo Klutzenschell Lisboa先生将于2025年1月1日就任公司首席执行官21世纪医疗改革法案，在适当的账簿上投资仪式生效之时，他将执行一份声明，确认他当选为公司执行董事会成员没有任何阻碍。 |
4.2. 董事会辞职特此记录卡洛斯·爱德华·克卢岑舍尔·利斯博亚先生自2025年1月1日起生效辞去董事会成员职务，应注意其接替人选将根据公司章程第20条的规定，需经董事会进一步决定。21世纪医疗改革法案，2025年，作为董事会的有效成员辞职，特此记录其接替人选将根据公司章程第20条的规定，需经董事会进一步决定。
5. 封闭. 没有其他事项需要讨论， 目前的会议记录已经起草并得到执行。
2024年8月27日，圣保罗。
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/s/米歇尔·迪米特里奥斯·杜克里斯 |
/s/维克多·卡洛斯·德马尔基 |
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/s/利亚·马查多·迪马托斯
/s/纳尔逊·约瑟·贾梅尔
/s/卡洛斯·爱德华多·克卢岑舍尔·利斯堡
/s/克劳迪娅·昆特雷拉·伍兹
/s/吕西亚娜·皮雷斯·迪亚斯 |
/s/米尔顿·塞利格曼
/s/费尔南多蒙门索恩坦南鲍姆
/s/法比奥科莱蒂巴博萨
/s/马科斯德巴罗斯利斯博亚
/s/莱蒂西亚鲁奇巴博萨基纳 秘书 |
2
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已经授权并让下列签字人代表注册人签署了本报告。
日期：2024年8月27日
| 百威英博股份有限公司 | ||
| 签署： | Lucas Machado Lira | |
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Lucas Machado Lira 致富金融(临时代码)和投资者关系官员 | ||