付録4.1

[シリーズCワラントの形式]

この証明書によって表される有価証券の発行と販売、またはこれらの有価証券が行使可能となる有価証券のいずれも、1933年改正証券法または適用される州の証券法において登録されていません。これらの有価証券は(I)証券法の要件によって、(A)効力のある登録声明、または(B)保有者によって選択された法的顧問の見解による、一般的に受け入れられる方法による登録が要求されないこと、または(II)証券法の要件に基づいて、ルール144またはルール144Aに従って販売されることを条件に、販売、譲渡、譲渡または譲渡されてはなりません。しかし、これにかかわらず、これらの有価証券は、有価証券に担保を設定した善意の証拠金口座や他の融資取引に関連して質入れすることができます。

SOLIDION TECHNOLOGY株式会社

普通株式の購入権付与書

ワラント番号： _____________

普通株式の数： _____________

発行日：[●]、2024年（"発行日”)

Solidion Technology, Inc.は、デラウェア州の法人です（以下、「取引所」という）。会社ここに、良好で有益な対価に対して、受領および充分さを証明いたします（以下、「」）。, [受取人]登録所有者又はその許可された譲渡人（以下「受取人」という）は、以下に定める条件に従って、本日付け以降、但し、有効期限日の午後11時59分、ニューヨーク時間まで、行使価格（以下定義されたとおり）にて、会社から以下を購入する権利を有する。所有者以下に規定する条件に従い、ここでの日付以降の任意の時点で、または11:59 p.m.、ニューヨーク時間、有効期限（以下、「」）の範囲内で、行使価格（以下、「」）払い込み済み非評価可能な普通株式、調整を受けるものとして、会社から購入する権利があります。行使可能になる上場株式購入証（「Warrant Shares」）としての普通株式14,800,000株（「Warrant Shares」））。本ワラントにおいては、他に定義されている場合を除き、大文字で始まる用語（このワラントを購入するための共通株式の放棄を含む、取引、譲渡、または付替えが行われたワラントを含む）は、以下のセクション17で定義されている意味を持ちます。ウォッカント）に定義されている意味を持ちます。このワラントは、一連の共通株式の購入に関するCシリーズのワラントの一部です（「購入合意書」）warrants購入合意書に基づいて、2024年[●]日付で発行された一定の証券の一部として発行されたものです（「契約」）申込日会社と投資家との間で締結された、2024年[●]日付の特定の証券購入契約（「契約」）によって発行されたもの。Buyers）にはそこで言及されています（「証券購入契約書）。ここで使用される大文字の用語で、他に定義されていない場合は、証券購入契約書で定義されている定義が適用されます。

1. ワラントの行使。

(a) 運動の力学。 本保証の契約条件（セクション1（f）に記載されている制限を含むがこれらに限定されない）に従い、本保証は 発行日以降にいつでも、全部または一部を、（i）書面による通知の送付により、保有者が行使することができます。 ここに添付されているフォームで 別紙A (ザ・)運動通知」)、保有者の行使選択について このワラントと (ii) (A) 該当する行使価格にワラントの数を掛けた金額の会社への支払い このワラントが行使されている株式（「総行使価格」) 現金、または電信送金ですぐに 利用可能な資金、またはセクション1（d）の規定が適用される場合は（B）、このワラントが行使されていることを会社に通知してください キャッシュレス行使（セクション1（d）で定義されているとおり）に従って。所有者は、元のワラントを順番に引き渡す必要はありません 本契約に基づく行使を行います。すべてのワラント株式に関する行使通知の執行と送付は 元のワラントをキャンセルし、残りのワラントを購入する権利を証明する新しいワラントを発行するのと同じ効果があります ワラント株式の数。最初の (1) またはその前に^セント) 日付の次の取引日 会社が行使通知を受け取った場合は、確認の確認書を電子メールで送信します 所有者および会社の譲渡代理人への行使通知の受領について（「転送エージェント」)。オンまたは （i）から2番目の（2）の早い方の前に^nd）取引日と（ii）取引数 標準決済期間を構成する日数、いずれの場合も、保有者が行使通知を会社に提出した日から続く日数 会社。ただし、保有者が取引日またはそれ以前に総行使価格（またはキャッシュレス行使の通知）を提出する場合に限ります 会社が行使通知を受け取った日に続いて（」株式の引き渡し日」) (ただし その日までに総行使価格が引き渡されない場合、株式の引き渡し日は集計日の1取引日後になります 行使価格（またはキャッシュレス行使の通知）が送付された場合）、譲渡代理人が参加していれば、会社は（X）とします で、預託信託会社（」など」）高速自動証券譲渡プログラムと（A）ワラント株式が対象です 所有者に有利な有効な再販登録届出書へ、または (B) キャッシュレス行使によって行使された場合は、規則144が適用された時点で 保有者がワラント株式を転売できるようになります。所有者が所有するワラント株式の総数をクレジットしてください は、そのような行使に基づき、預金/出金を通じて、保有者またはその被指名人のDTC残高口座に送金する権利があります カストディアンシステムで、または（Y）譲渡エージェントがDTC高速自動証券譲渡プログラムに参加していない場合、または（A） ワラント株式は、所有者に有利な有効な再販登録届書の対象にはなりません。キャッシュレスを介して行使された場合は（B） 規則144が保有者によるワラント株式の転売に利用できない時期に行使し、保有者に引き渡し、記帳します ワラント株式を証明する声明。当該行使により保有者が受け取る権利を有するワラント株式の数が記載されています。 譲渡代理人のすべての手数料と経費、および発行に関するすべての手数料と費用は、会社が負担するものとします。 もしあれば、DTC経由のワラント株式の。行使通知が送付された時点で、所有者はすべての企業上の目的において、 日付に関係なく、このワラントが行使されたワラント株式の記録保持者になります ワラント株式は、所有者のDTC口座、またはそのようなワラントを証明する帳簿記入明細書の納品日に入金されます。 株式は、場合によってはそのままです。本ワラントが本セクション1（a）および番号に基づく行使に関連して提出された場合 行使のために提出された本ワラントに代表されるワラント株式の数が、取得予定のワラント株式の数を上回っています 行使の場合、会社は可能な限り早く、いかなる場合でも行使後3取引日以内に行うものとし、 自己費用で、同数のワラント株式を購入する権利を表す新しいワラントを発行します（セクション7（d）に従って） 本ワラントに基づく当該行使の直前に発行可能（本ワラントの対象となるワラント株式の数を差し引いたもの） 運動しました。本ワラントの行使時には、端数のワラント株式は発行されませんが、発行されるワラント株式の数は が発行されるのは、最も近い整数に切り上げられます。当社は、以下に関して支払われる可能性のあるすべての税金を支払うものとします 本ワラントの行使時のワラント株式の発行と引き渡し。ワラントを発行して引き渡す会社の義務 本契約の条件に従い、本契約の条件に従う株式は、いかなる行動をとっても、絶対的かつ無条件です。 所有者が同じことを強制しなかったこと、本契約のいずれかの条項に関する権利放棄または同意、それに対する判決の回復 任意の人物、またはそれを強制するあらゆる措置、または相殺、反訴、回収、制限、または解約。

(b) 行使価格このワラントにおいて、「シェア」とは、ここで定められるように「$[ ]」のことを指します。行使価格「」は1株あたり0.75ドルで、ここで規定された通りに修正されます。

(c) 会社の証券の遅延発送もし会社が株式の配達日以前に取締役会員に株式転送をさせない場合、取締役会員が行使通知を提出し、その後、取締役会員が証券会社によって（公開市場取引またはその他）購入するか、取締役会員の証券会社が一体して、行使により受け取ることを前提とした証券売却の代金を支払うよう求められる場合、会社はそのような日から3営業日以内に取締役会員の要求に応じて現金で取締役会員に支払う。以下のいずれかが提供された額（x）取締役会員が購入した一般株式の総購入代金（仲介手数料を含む場合も）が超過するか否かを示す金額（y）その取引が発生させた売却義務の執行価格で誕生した売却注文に関連して取締役会員に配信する必要のあった株式数（1）と実行された売却注文に起因する買取義務を構成した株式の数（2）を掛けた金額。そして取締役会員の選択によって、行使が拒否された一部のワラントと同数のワラントシェアを回復する（この場合、その行使は無効とみなされる）または取締役会員に、その行使および配信義務に適時に遵守していれば発行されたであろう一般株式数を提供する。例えば、取締役会員が、$10,000の購入義務を生じさせる売却価格を持つ一般株を$11,000の総購入代金（$11,000 - $10,000 = $1,000）で購入するとすると、直前の文(a)に従い、会社は取締役会員に$1,000を支払う必要があります。取締役会員は、Buy-Inに関する損失の額を示すための証拠を以下に提供し、会社に取り寄せの通知を提供する。本文には、他に利用できる権利を制限しないでしょう、適時に取締役会員に共通株式を配信しない会社に対する特定遂行および/または差し止め措置に関する判決を含む、法的または公平な権利を行使する権利はこのWarrantの行使に応じてここに規定された義務に従った通りに求める権利がある。買いイン買取義務が生じた株式の価格が実行された売却注文に基づく購入価格を超える期間”. そして取締役会員が取締役会員に要求された場合には、取締役会員は、取締役会員の合計の購入価格（仲介手数料を含む場合））取締役が相対的に適切な行使および配信義務を履行した場合に発行された一般株式数を取締役会員に配信するか、未遂の行使に等しい個数の一般株式を取締役会員に配送する。

(d) キャッシュレス行使かかる担保株式の転売をカバーする登録声明書が利用できない場合、保有者は、任意で、このワラントを全部もしくは一部、行使することができ、行使に際して、当該行使に基づく会社への支払いとしての金銭支払いを行わず、代わりに、以下の式に従って決定される普通株式の「純数」を受け取ることを選択することができる（「キャッシュレス行使”):

ネット番号 = (A x B) - (A x C)

B

上記の公式の目的には、以下が適用されます。

このセクション1(d)に基づいて普通株式が発行された場合、会社は、現金なし行使により発行されたウォランット株式が取得されたものとみなされ、ウォランット株式の保有期間は、このウォランットが元々発行された日付に始まったものとみなされることに同意し認識します、証券購入契約に従って。会社は、このセクション1(d)に反する立場を取らないことに同意します。

(e) 紛争紛争が発生した場合、行使価格の決定やワラント株式の算術計算に関する争いについては、会社は promptly issue to the Holder the number of Warrant Shares that are not disputed and resolve such dispute in accordance with Section 12. Holderに争われていないワラン ト株式の数を即座に発行し、Section 12に従ってその争いを解決します。

(f) 受益所有権 エクササイズの制限。ここに反対の記載があっても、会社は以下を行使しないものとします 本ワラントの一部、および保有者は、以下の条件に従い、本ワラントの一部を行使する権利を有しないものとします。 本ワラントの条件およびそのような行使は無効であり、与えた後の範囲で、あたかも何も行われなかったかのように扱われます そのような行使の結果、所有者は他の帰属当事者と合わせて 4.99% を超える利益を得ることになります (ザ・)最大パーセンテージ」）は、当該行使の効力を生じた直後に発行された普通株式の数のうち。 前述の文では、保有者が受益的に所有している普通株式の総数と、その他の属性 当事者には、所有者およびその他すべての帰属当事者が保有する普通株式の数に普通株式の数を加えたものが含まれるものとします その判決が下される本令状の行使時に発行可能ですが、番号は除きます 本ワラントの残りの未行使部分の（A）行使時に発行可能な普通株式の 所有者または他の帰属関係者、および（B）その他の未行使部分または未転換部分の行使または転換 会社の証券（転換社債または転換優先株または新株予約権を含むがこれらに限定されない、以下を含む シリーズb（ワラント）および保有者またはその他の権利表示当事者が受益的に所有する事前積立ワラント（制限あり） 本セクション1（f）に含まれる制限に類似した転換または行使について。本セクション1（f）の目的上、受益所有権 改正された1934年の証券取引法のセクション13（d）に従って計算されるものとします（1934年法」)。 本ワラントの目的上、本ワラントの行使により保有者が取得できる発行済普通株式の数を決定するにあたり 最大パーセンテージを超えない保証があれば、保有者は (x) に反映されている発行済普通株式の数に頼ることができます フォーム10-kの会社の最新の年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-kの最新報告書、またはその他の公開書類 証券取引委員会と（」秒」)、場合によっては、(y) より最近の公式発表 当社による、または（3）発行済普通株式の数を記載した当社または譲渡代理人によるその他の書面による通知 (ザ・)報告された発行済株式番号」)。会社が保有者から行使通知を受け取った場合 実際の発行済み普通株式数は、報告された発行済み株式数よりも少ない場合、会社は（i）保有者に通知しなければなりません その時点で発行されている普通株式の数を書面で、また、そのような行使通知によって保有者の負担が軽減される場合に限ります 本セクション1（f）に従って決定された受益所有権が最大パーセンテージを超える場合は、所有者は会社に通知する必要があります 当該行使通知に従って購入される保証株式の数の減少（当該購入によって得られる株式の数 縮小しました、」リダクションシェア」）と（ii）合理的に実行可能になり次第、会社は所有者に返却します 保有者が減額株式に対して支払った任意の行使価格。理由の如何を問わず、いつでも、所有者の書面または口頭での要求に応じて、 当社は、1取引日以内に、普通株式の数を口頭、書面、または電子メールで保有者に確認するものとします そして抜群です。いずれにしても、発行済普通株式の数は、転換または行使が有効になった後に決定されるものとします 報告された日付以降の、所有者およびその他の帰属当事者による、本ワラントを含む当社の有価証券の 発行済株式番号が報告されました。本ワラントの行使により保有者に普通株式が発行された場合 で、所有者およびその他の帰属当事者は、合計で最大パーセンテージを超える受益所有者とみなされます 発行済普通株式の数（1934年法のセクション13（d）に基づいて決定）、そのように発行された株式の数 保有者およびその他の帰属当事者の受益所有権の合計が最大パーセンテージを超えています（過剰 株式」）は無効とみなされ、一旦取り消されるものとし、所有者には投票権がないものとし、 余剰株式を譲渡します。超過株式の発行が無効とみなされた後、合理的に実行可能になり次第、 会社は、保有者が超過株式に対して支払った行使価格を保有者に返還するものとします。わかりやすく言うと、コモン 本ワラントの条件に従って発行可能な最大パーセンテージを超える株式は、受益所有とは見なされません 1934年法のセクション13（d）または規則16a-1（a）（1）の目的を含むあらゆる目的で、所有者による。 いいえ 以前にこの段落に従って本ワラントを行使できなかったことは、この条項の適用性に何らかの影響を与えるものとします その後の行使可能性の決定に関する段落。この段落の規定は解釈され、実施されるものとします この段落の修正に必要な範囲で、本セクション1（f）の条件に厳密に従う以外の方法で または欠陥があるか、意図されている受益所有権の制限と矛盾している可能性のあるこの段落の任意の部分 このセクション1（f）、またはそのような制限を適切に実施するために必要または望ましい変更または補足を行うこと。制限は この段落に含まれる内容は放棄できず、本ワラントの後継者にも適用されるものとします。

(g) 承認済み株式不足 株式このワラントが未だ有効である場合、本社は現在行使可能な全てのワラントにより発行可能な普通株式数が不足しているときは、自己の 行使義務に対し、少なくとも行使に必要な全普通株式数を予約するために十分な数の株式を保有する必要がある。その場合、 ここに含まれるいかなる行使制限に関係なく、このワラントが未だ有効であると見なして、 このワラントの株式は、申し込み日以降に起こる株式分割、株式配当、株式再編、株式再分類、株式統合、逆分割、あるいは他の 類似したイベントに基づいてリセット価格が$0.065（株式分割、株式配当、株式再編、株式再分類、株式統合、逆分割、または 申し込み日以降に発生したその他の類似したイベントで調整後）とされるときのものを 他のワラント数に適用するものとします（以下「」必要備蓄額その他承認済株式不足、持っていない場合は、会社は直ちに行使中のこのワラントに必要な予備確保数量を確保するために必要な全ての措置をとるものとする。上記の文の一般性を制限するものではなく、承認株式不足の発生日の直ちの後であれば、最短で承認株式不足の日の後60(60)日以内に、会社は株主総会を開催することとなる。この関連で、会社は各株主に委任状の書面を提供し、株主の承認を取るよう最善を尽くすものとし、株主に対し、承認増加案を推奨するために取締役会を促す必要最善の努力を行うものとする。上記に関わらず、承認株式不足の時点で、会社が普通株式の過半数の保有者からの承認を取り付けることが出来た場合、会社はこの義務をその承認を取得することで履行するものとする。このワラントのいかなる行使に際し、会社が行使に必要な十分な承認済み株式の確保をしていない場合、ホルダーがそのような試みられた行使を無効にすることを選択しない限り、ホルダーはこのワラントに基づく当該行使の時点から3(3)取引日以内に、(i)の商法により決定された商法の値現産物を支払うよう会社に要求することが出来る。その際の商法の値現産物は、(x)このセクション1(g)に基づいて会社が提供できないワラント株式の数、を(y)の商法の制限や規制に関わらずこのワラントの行使に基づく発行されるワラント株式数で除算した割合によって算出されたものであり、かつ、(ii)ブラックショールズ価格の積と等しくなる金額である。ただし、(x)「基本取引」の定義内の「ブラックショールズ価格」の「公表される日の翌日」という記述は、代わりに「ホルダーがこのワラントを行使し、会社が承認株式不足により必要数のワラント株式を提供できない場合」を指し、(y)「ブラックショールズ価格」の定義の(iii)節は「この計算の利用される株価は、該当の行使日の日付から会社が該当の現金支払いを行う日付までの期間中の最高加重平均価格である」と指すものとする。

(h) ワラントの換算。 このワラントが有効な間に、（i）会社がナスダックストックマーケットLLCから最低資本基準要件に違反していることを示す書面を受け取った場合、または（ii）会社の財務報告期間の最終日の前の取引日に、会社がナスダックの上場規則5550（b）（1）に違反すると、独立した監査人との協議の後、会社が善意の基に、ホルダーや会社のさらなる承諾や行動が必要なく、節（i）が発生した場合、会社またはホルダーと節（ii）が発生した場合、単独で会社が、本ワラントの未行使部分全体または一部を普通株式に換算することを選択できること、取りあえずその際は、各未行使のワラント1つにつき1株の普通株式に換算されること（「（1）ただし、換算後に株式保有者の持株比率が最大パーセンテージを超える場合は、株式に代わって証明書に大元の価値が含まれたwarrantsが発行されます。詳細は、証券購入契約書に添付された形式に実質的に従ったものになります。このwarrantの全額または一部の換算を行った後は、換算された部分のwarrantは行使されたものと見なされ、取り消され、それ以降は効力を持ちません。本契約に反するものとして、会社による換算選択は、会社が誠実に、顧問弁護士および会計士との協議を経て、Nasdaq上場規則5550(b)(1)の準拠を維持するために必要と判断した最小限度に限定されるものとします。

2. エクササイズの調整後の価格とワラント株式の数行使価格とワラント株数は以下のように時折調整されます。

(a) 発行に伴う調整 普通株の発行時もしサブスクリプション日以降に、会社が普通株を発行または販売するか、または本節2で定められたとおりに、普通株（会社の口座によって所有または保有されている普通株を含むが、除外された証券に関連して会社が発行または販売されたものを除く）を、1株当たりの対価（「新発行価格」未満で発行または販売された場合、そのDilutive Issuance（以下、「適用価格」未満で発行または販売された場合、そのDilutive Issuance（以下、「Dilutive IssuanceDilutive Issuance

(i) オプションの発行会社が何らかの方法でオプションを付与または売却し、1株の普通株式が発行される際の1株当たりの最低価格がオプションの行使、変換、行使、または交換に伴う任意の可換証券が発行される際の最低価格よりも適用価格未満である場合、その普通株式は会社によって時価発行および売却されたものと見なされます。このセクション2(a)(i)の目的のために、「1株の普通株式がオプションの行使、変換、行使、またはオプションの行使に伴う可換証券の交換で発行される際の1株当たりの最低価格」は、1普通株式あたりの企業がオプションの付与または販売、オプションの行使、および変換、行使、またはオプションの行使に伴う可換証券の交換によって受領または受領される最低金額（あれば）の合計に等しいこととされ、そのオプションの付与または販売、オプションの行使、および変換、行使、またはオプションの行使に伴う可換証券の交換によって企業によって支払われるまたは支払われる任意の1普通株式に関連する対価から、それらのオプションの付与または販売、オプションの行使、および変換、行使、またはオプションの行使に伴う可換証券の交換にかかる企業によって支払われる対価または支払われる対価を差し引いたものとします。通常の普通株式またはそのオプションの行使によって任意の共通株式またはそのようなオプションの行使によって1普通株式またはそのようなオプションの行使によって可換証券の実際の発行において更なる行使価格の調整は行われません。

(ii) 可転換有価証券の発行会社がいかなる方法で可転換有価証券を発行または販売し、かつその可転換、行使または交換によって一株の普通株式が発行される最低価格が適用価格未満である場合、その普通株式は、該当する可転換有価証券が発行または販売された時点で、会社によって発行および販売されたものと見なされます。本条項2(a)(ii)のために、「一株の普通株式が発行または販売されるのに対する最低価格」は、可転換有価証券の発行または販売時に会社が受領または受領可能な考慮事項（ある場合）と、可転換有価証券の発行または販売及び可転換、行使または交換時に会社が支払ったまたは支払うことができる考慮事項を減じた最低金額の合計と等しいものとなります。実際の普通株式の発行によって、このワラントの行使、行使または交換による普通株式の発行価格のさらなる調整は行われません。また、この節2(a)のその他の規定によりこのワラントの調整が行われたか、行われる予定である場合に行われた場合は、このワラントの行使価格に関しては、そのような可転換有価証券の発行または販売によってさらなる調整は行われません。

(iii) 変動する オプション価格または換算率。 オプションの購入価格に変更が生じた場合、任意の追加対価、あれば支払われる追加対価、発行、換算、行使または交換に伴う変換可能証券、または変換可能証券がいつでも普通株式に換算可能であるかまたは行使可能であるか、または交換可能であるかの割合が増加または減少した場合、当該増加または減少時点での行使価格は、当該増加または減少時点で換算されていたであろう行使価格に調整されるべきであり、その場合には、当初に付与、発行、または売却された時点で、オプションまたは変換可能証券がそのような増加または減少した購入価格、追加対価、または増加または減少した変換率を提供していた場合の行使価格とされるべきである。本項2(a)(iii)の目的のために、申込日時点で未解消であった任意のオプションまたは変換可能証券の条件が、直前の文に記載された方法で増加または減少した場合、そのオプションまたは変換可能証券とその行使、変換または交換に伴う発行されると見なされる普通株式は、当該増加または減少の日に発行されたものと見なされるべきである。本条項2(a)に基づく調整は、その調整によって行使価格が現在の効力を有するものが増加する結果となる場合は行われない。

(iv) 考慮受領額の計算ビジネスのその他の証券の発行または販売に関連してオプションが発行された場合、１つの一体的な取引を構成することとし、(x) オプションは1つあたり0.125ドルで発行されたものと見なされる（「オプション価値」）および（y）その一体的な取引において発行または販売された他の証券は、ビジネスがその他の証券に関して支払った、または支払うこととなる対価を差し引いた（I）ビジネスが受領した総額の対価を差し引いた金額（II）そのオプションのオプション価値を差し引いたものと見なされます。一部現金で発行または売却された場合、任意の普通株式、オプションまたは転換可能証券の対価は、現金以外で受け取った対価と見なされます。一部現金以外の対価で発行または売却された場合、ビジネスが受け取るそのような対価の金額は、その対価の公正な価値ですが、その対価が公開取引される証券である場合、ビジネスが受領したその証券の終値がその日の公開取引価格と見なされます。任意の普通株式、オプションまたは転換可能証券が存続しない企業の所有者に発行または販売される場合、会社が存続する企業であり、当該普通株式またはオプションまたは転換可能証券、すなわち当該公正な対価の一部の金額が当該普通株式、オプションまたは転換可能証券に対応する残基および事業に該当するものと見なされる対価の金額です。現金または公開取引される証券以外の対価の公正な価値は、会社と必要な所有者によって共同で決定されます。これらの当事者が合意に達することができない場合、評価が必要な出来事の発生後10日以内に合意に達しない場合、その（「評価イベント上記に定める合併に係る根拠の適正な価値は、評価イベントの翌々10日を経過した営業日のうち5日以内に、会社と必要保有者によって共同選定された独立した信頼性のある鑑定人によって決定されます。その鑑定人の決定は、明白な誤りがない限り、全ての関係者に対して最終的かつ拘束力があり、その鑑定人の手数料および経費は会社が負担します。本項2(a)(iv)の定めにかかわらず、このセクション2(a)(iv)に基づく計算が、普通株式の名義額よりも低い行使価格を導く場合、行使価格は普通株式の名義額とみなされます。^階) 日付の翌日、独立かつ信頼性の高い鑑定人による見積もりイベントが会社と必要保有者によって共同で選ばれます。 その鑑定人の決定は、明白なエラーがない限り、すべての当事者に対して最終的かつ拘束力のあるものとされ、その鑑定人の費用と経費は会社が負担します。 これに反する規定がある場合でも、このセクション2(a)(iv)に基づく計算が普通株式の公称額よりも低い行使価格になる場合、行使価格は普通株式の公称額とみなされるものとします。

(v) 配当基準日会社が普通株式の保有者の記録を取ることにより、彼らに配当金またはその他の配当金を受け取る権利（A）が与えられるための配当基準日、オプション、または転換可能証券で受け取る権利、または（B）普通株式、オプション、または転換可能証券の申し込みまたは購入権利が与えられるための配当基準日とするならば、そのような配当基準日は、その配当金の宣言またはその他の配当金の支給の日、または特許件の権利の付与の日、またはその他の場合には、その発行または売却されたと見なされる普通株式の発行または売却の日と見なされる。

(vi) 再調整無し疑いを避けるために、調整後の行使価格に続いてDilutive Issuanceが完了した場合、およびこのセクション2(a)に基づいて行使価格が調整された場合、その調整を引き起こしたDilutive Issuanceがその後任地され、キャンセルされるか有効期限が切れた場合、どんな理由があっても、行使価格は再調整されず、そのDilutive Issuanceが発生せず、完了していた場合の行使価格には戻らない。

(b) 企業による自主調整。 本ワラントの期間中、会社は、主要取引市場の規則と規制に従い、必要な保有者の事前書面による同意を得て、この時点での行使価格を社の取締役会が適切と判断する金額および期間にいつでも減額することができます。

(c) 普通株式の分割または統合に応じて調整します会社が予約日以降の任意の時点で（株式分割、株式配当、資本再編等により）発行済み普通株式の1つ以上のクラスをより多くの株式に分割する場合、当該分割の直前に効力を持つ行使価格は比例して低下し、ワラント株式の数は比例して増加します。会社が予約日以降の任意の時点で（組み合わせ、逆株式分割等により）発行済み普通株式の1つ以上のクラスをより少ない株式に統合する場合、当該統合の直前に効力を持つ行使価格は比例して上昇し、ワラント株式の数は比例して減少します。本条項2(c)に基づく調整は、分割または統合が効力を持つ日の営業終了時に効力を発揮します

(d) リセットリセット日（本契約書に定義されているシリーズbワラントにおいては）の場合、登録可能証券に対する行使価格は、（i）その時点で有効な行使価格と（ii）決定日時点でのリセット価格のうち低い方に調整されます。このセクション2（d）に基づく行使価格のリセットに伴い、リセット前の登録可能証券によって直ちに発行されることになるワラント株式の数は、そのリセットの時点で有効な行使価格を発行時に掛けたワラント株式の数で除算した普通株式の数に調整されます。

(i) 前述にかかわらず、株主がリセット日前にこのワラントを全額または一部行使することをリクエストした場合、当該行使日に行使されるこのワラントの当該部分についてのみ、(a) その当該リセット日は行使日と見なされ、(b) その当該リセット期間（このシリーズbワラントで定義された用語として）は、行使日の直前の取引日に終了したものと見なされ、および(c) この2(d)節に従ってそのワラントが行使された時の適用リセット価格およびリセットシェア数が計算されるものとする。 確実なために、この2(d)(i)節に従ってリセット価格およびリセットシェア数が計算されたのち、その行使ワラントに関する会社の義務は完了したものと見なされ、追加のリセット価格およびリセットシェア数は当該行使されたワラントに適用されないものとする。

(ii) 部分リセットもし登録可能証券のすべてがリセット日の定義の条項 (i) に従って登録されておらず、保有者がその証券の条件を満たしたとみなしている場合、リセット日は登録可能証券の該当部分にのみ適用され、リセット日の定義に満たされていない登録可能証券に関しては、会社の義務が引き続き適用されます。

(e) シェア組み合わせイベント 調整本セクション2に定められた調整に加えて、発行日以降のいつでも、共有株式における株式分割、逆株式分割、株式配当、株式組み合わせの再編成、その他の類似取引が発生した場合（各々、「シェア結合イベント”, and such date on which the Share Combination Event is effected, the “シェア組み合わせイベント日」)、当該シェア組み合わせイベント日の直後の取引日から、当該シェア組み合わせイベント日の翌5営業日（当該期間を「^階シェア組み合わせイベント日」シェア組み合わせ調整 期間」及びその価格は「イベント市場価格共有の組み合わせイベントが取引所の開始前に有効となる場合（またはCommon Sharesが取引所で取引されなくなった場合は、Common Sharesが取引されている主要な対象市場）、その時点での行使価格（ 2(c) 項の調整を考慮に入れた後）が現行の行使価格よりも低い場合、Share Combination Adjustment Periodの最終日の取引終了時（あるいはCommon Sharesが取引所で取引されなくなった場合は、Common Sharesが取引されている主要な対象市場）、その時点での行使価格（5）は、下記のとおりに調整されます：^階 取引日は減少します（増加しない）Event Market Priceおよびこのワラントの行使により発行されるワラントシェアの数（その結果得られる数、シェア組み合わせが可能な株式）を増やし、行使による支払いの総額を調整します。なお、このセクション2(e)の調整によって行使価格が増加する場合、調整を行いません。また、このワラントが行使された場合、当該ホルダーが会社に行使通知書を提出する日（「権利行使日シェア組み合わせ調整期間中について、該当権利行使日に行使される当該ワラントの一部についてのみ、その該当するシェア組み合わせ調整期間は、該当する権利行使日の直前の取引日を含むものとみなされ、その権利行使日におけるイベント市場価格は、シェア組み合わせイベント日の直前から該当権利行使日の直前の取引日を含むCommon Sharesの最低VWAPとなります。

(f) その他の事象もし、本条項2の規定に含まれるが、明示的に規定されていない（株価上昇権、ファントム株式権利などの株式特典を備えたその他の権利を含む）その他のイベントが発生した場合、会社の取締役会はホルダーの権利を保護するために、行使価格とワラント株式の数を適切に調整します。これは、会社の取締役会と必要な保有者によって相互に決定されます。 提供する このセクション2(f)に基づく調整によって、行使価格を増加させたり、ワラント株式の数を減少させたりすることはありません。これは、このセクション2に従って別途決定された行使価格やワラント株式の数を減少させるものではありません。

2. 資産の配布に基づく権利もし、会社が普通株主に対して配当金や資産（またはその資産を取得する権利）を配布することを宣言または行う場合、それが資本還元またはその他の方法で行われた時（現金、株式、その他の証券、不動産、オプション、負債証書、その他の資産を含むがこれに限定されない、配当金、分割、株式再分類、企業再編、議題の編成、その他類似の取引）（「配布新株予約権付与基準日後、かつ本ワラントが未行使の状態である場合、その都度、このような場合、行使価格は、行使日を決定するための株主の資格を持つ者を乗じた分子が、前述の基準日時点で決定された加重平均価格である分数によって調整され、その数え子がこの基準日時点の加重平均価格であり、その分母がその時点のその基準日の普通株式に対する１株当たりの実勢市場価値となる、又は取締役会が善意で決定した。いずれの場合も、調整内容は、保有者に提供される明細書に記載される裕分の資産、あるいは１普通株式に適用されるその証拠負債、あるいは新株予約権など。このような配布が行われるたびに、このような調整が行われ、上記の基準日後すぐに有効となる。

3. 権利の購入; 基本的な取引.

(a) Purchase Rightsまた、上記のセクション2に基づく調整に加えて、会社がいつでもオプション、転換可能証券、株式の購入権、ワラント、証券、その他の財産を一般株主総会議決権行使者に割り当てる場合、または発行する場合、または売却する場合（「 その他の権利」）について、株主が保有する種類の普通株式に均等に拡張権が与えられる場合、その時点で、譲渡者がこのワラントの完全な行使により取得できた購入権を要求できる権利が与えられます。Purchase Rightsそして、これに加えて、ホルダーは、このワラントの完全な行使により取得できる普通株式の数を持っていた場合にホルダーが取得できた合計購入権を、その購入権に適用される条件に従って取得する権利が付与されます（このワラントの行使に関する制限や制約を問わず、最大割合を含む）。これは、この購入権の付与、発行、または売却のために株主の記録が取られる日（あるいはそのような記録が取られない場合、普通株主がその購入権の付与、発行、または売却のために決定される日）の直前にホルダーがこのワラントの行使を完全に行っていた場合のものです。提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。つまり、ホルダーの購入権がその他のアトリビューション当事者と共に最大割合を超える結果になる可能性がある範囲まで、ホルダーがこのような購入権に参加する権利が認められないことになります（そしてその範囲でその購入権（およびその範囲でのその購入権（および所有権）の利益を得る権利）は認められず、その範囲でその購入権はホルダーの利益のために保留されます。ホルダーやその他のアトリビューション当事者が最大割合を超えることになる権利やそのような初期の購入権、または同様に保留されたそのような権利に基づいてその初期購入権に付与されたあらゆる購入権に関する制限はなかったかのように、そのような時点またはそのような時点でホルダーは当該権利が与えられます。）

(b) 株式固有トランザクション当社は、本証書に基づく当社の義務すべてを継承するよう後継者が書面により引き受けるまでは、基本取引に参加することはできません。要求株主が納得する形式および内容の書面契約に基づき、本証書およびその他の取引書類に係る会社の義務をすべて継承するとともに、取引契約のこの第4(b)項の規定に従います。これには、SPA新株予約権の各保有者に対して、本証書の形式および内容に実質的に類似する書面によって証明される後継者会社のセキュリティを引き渡すこと、具体例を挙げると、その基本取引によって反映される普通株式の価値に等しい調整後行使価格により調整され、また、この証書の行使により取得および受領可能な普通株式に相当する株式数に対して行使可能な価格を有すること（この証書の行使についての制限を考慮しないでください）、そのような基本取引に関する普通株式の相対価値及び資本株式の価値を考慮したここでの行使価格を適用し、本証書の経済的価値を保護する目的があるこれらの数の資本株式及び行使価格の調整は、こうした基本取引の発生または完了直前のこの証書の経済的価値を保護することです。当社が制御できる基本取引の完了に伴って本証書に基づき発行又は潜在的に発行される任意のセキュリティは、当該株主にとって制限や義務なしで、また適用可能な証券法に基づく保有期間の制約や要件なしに、登録され自由に取引が可能となります。 ファンダメンタル・トランザクションの発生または実施日の前に、最低でも（i）ファンダメンタル・トランザクションの発生または実施の30日前、または（ii）その後、会社がファンダメンタル・トランザクションの発生または潜在的な発生を初めて認識した日の次営業日までに、会社はファクシミリまたは電子メールおよび速達便を利用して当事者に文書で通知しなければなりません。 会社が支配下であるか、避けることができるファンダメンタル・トランザクションが発生または実施される場合、ファンダメンタル・トランザクションの発生または実施条件として、会社と後続の法人または後続の法人（複数）が共同および連帯して、このワラントにおける「会社」という用語に追加され、そして会社は後続の法人または後続の法人（複数）が共同および連帯して、このワラントにおける「会社」という用語に追加され、前記ファンダメンタル・トランザクションの日付以降、このワラントの各規定については、代わりに、会社および後続の法人または後続の法人、共同および連帯して言及し、そして、会社および後続の法人または後続の法人は、前引き続いて、前向き効果として、以前の会社の全ての権利と権限を行使し、前述ワラントに基づく以前の会社の全ての義務を負担しなければなりません。そして、単に当事者の要求により、後続の法人または後続の法人が上場または公開取引が可能な市場において一般的に取引される株式を持つ相手方である場合は、（本ワラントの権利に限定されず）本ワラントと引き換えに、後続の法人および/または後続の法人を証明する書面でなされた契約の形式と実質的な内容が本ワラントと実質的に同様であり、後続の法人および/または後続の法人の株式に対する対応する数量の株式を行使することができる有価証券を当事者に引き渡さなければなりません（「普通株式の後継株このワラントの行使により取得および受取可能な普通株式（このワラントの行使に関する制限を考慮しない）に相当し、その前に行われた株式の株主は、このホルダーに納入される後継者の資本株式の株式数は(A)総合考慮事項の総ドル価値を（現金以外の考慮等を含むキャッシュ価格を考慮し、このワラントの「行使価格」という用語を「非現金考慮事項」という用語に置き換えて計算した） Fundamental Transaction の実施時点での所与の値－ または、そのような決定不能な値がある合意書に基づき決定される Fundamental Transaction の第一公表時点でこのワラントの行使で受け取る権利があったホルダーが受け取るべきだった金額をこのワラントが行使される直前の時点での Fundamental Transaction の発生、格付け、資格またはその他の確定日後、このワラントの行使に関する制限を考慮しない）（「」内のそれぞれの値が反映されている）とし、(B) (i) 総額考慮事項÷ (ii) Fundamental Transaction の完了または発生直前のその後継者の資本株式の実売価格× (i)会社の株主が普通株式と引き換えにすることができるその後継者の資本株式の最も高い交換比率) の積となります非現金取引Fundamental Transactionにおける受取見込みの一部を構成するアグリゲートヒューリスティックとは、適用される定義書に記載されている価値に従って、このワラントが行使される直前の時点での Fundamental Transaction の発生、格付け、資格またはその他の確定日でこのワラントに基づいて受け取る権利があるであろう金額を指します総取引金額Fundamental Transactionの完了または発生直前のその後継者の資本株式の実売価格÷ Fundamental Transactionの完了または発生直前のCommon Sharesの実売価格× (i)会社の株主が普通株式と引き換えにすることができるその後継者の資本株式の最も高い交換比率）× 」を意味します提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。株主が、後継会社の公開取引の普通株式（または同等のもの）を受け取る権利が、最大パーセンテージを超える場合、もしそれが該当する場合、株主はその範囲でそのような株を受け取る権利がありません（およびそのような対象による後継会社の公開取引の普通株式（またはその同等のもの）の恩恵についての権利がありません）。そのような株の一部は、株主とその他の関連者が最大パーセンテージを超えない範囲で株主のために一時保留され、そのような制約がなかった場合と同様に、そのような株が株主に配布されるまで保留されます）。そのようなセキュリティは、株主にとって満足のいくものであり、行使価格もここでの行使価格と同じになります（株式の数および行使価格の調整は、そのような基本的取引の実施または発生後、株主が選択することにより、そのような基本的取引の実施または発生までにおける経済的価値を保護するためのものです）。基本的取引の発生または実施により、このウォラントの行使後にいつでも発行されることが必要な条件となります。そのような基本的取引の発生または実施後に行使されると、株主が選択することで、共通株式、後継の資本株式、または基本的な取引の発生または実施以前に、このウォラントの行使によって購入できる（またはこのウォラントの行使によって購入できる）株式または後継の資本株式（またはその他の証券、現金、資産またはその他の財産）以外の場合、株主が受け取る権利があったかもしれない、そのような基本的取引またはその基本的取引を引き起こしたイベントの記録、資格またはその他の決定日、そのウォラントが実施されるとした場合のまたはそのような基本的取引のための記録、資格またはその他の決定日（このウォラントの行使に関する制限は考慮しない）、このウォラントの規定に従って調整されます。これとは別に、共通株式の保有者が共通株式によって引き換えられるか、または共通株式と引き換えに証券、現金、資産またはその他の財産を受け取る権利を持つような基本的取引が発生または実施される前に、そのような基本的取引の発生または実施が必要な条件となること、かわりに何らかの株、証券、現金、資産、その他の財産（ウォラントまたはその他の購入または予約権を含む）が発行されること、明示的な説明のために、引き続き共通株式である場合があります、株主がそのような基本的取引が起こった場合またはそのような基本的取引の記録、資格またはその他の決定日に従うことがあるCommon Sharesを受け取る権利があった場合に受け取ることができたCommon Sharesを保管しています。株主が株式交換によって株式またはその他の資産を受け取る場合に実施される重要事項当社は、「株主」と「調整後の株主」とその他の関連する承継者エンティティが、この調整後ワラントの行使により、その株主が、その後の法人イベントの発生または完了後のいつでも、そのワラントの行使により購入される普通株式または承継される資本株式、または株主が選択した場合は、その前の法人イベントの前にこのワラントの行使により購入可能だった普通株式（またはその他の証券、現金、資産、その他の財産）と引き換えに（ただし、引き続きセクション3および4（a）で発行される項目の引き続きを受領している普通株式またはその他の財産）と異なるセクション3.soし、4(a) 、これらは引き続き引き受けられるか、または引き換えられる共通株式、その証券、現金、資産、または共通株式に関連して交換されるその株式、証券、現金、資産、またはその他の財産について、このワラントの行使直前またはその法人イベントの発生または完了直前に行使されていた場合、または法人イベント（このワラントの行使に対する制限を考慮しない）の結果として発生するイベントのための記録、適格性、またはその他の決定日（このワラントおよび次の文書に従って、このワラントの行使制限に対する記録、適格性、またはその他の決定日があります。前述の文に基づいて行われた設備は、株主にとって合理的に満足のいく形式と内容でなければなりません。 このセクション4(b)の規定は、連続した主要な取引と法人イベントにも同様にかつ平等に適用されます。

(c) 前記の通り、株式の基礎となる取引の場合、基礎となる取引の発生後の90日（90）を経る前に保有者からの要請があった場合、会社（または後継者体）はこのワラントを保有者から買い取ることとする。その要請の後5（5）営業日以内に、現金で保有者に支払い、このワラントの未行使部分のBlack Scholes Valueと等しい金額を支払う。^階） この基本的な取引の発生または完了の翌日以降、会社（または承継会社）は、このホルダーに対して、このワラントの未行使部分の残りのブラック・ショールズ・バリューに相当する金額を、ワラントの発行より5営業日以内に支払うことで、ホルダーが要求した場合（または、後に、基本的な取引の効力発生日に）、現金で購入するものとする。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。ただし、もし基本的な取引が会社の管理下にない場合、すなわち会社の取締役会の承認が得られない場合、ホルダーはこのワラントの未行使部分のブラック・ショールズ・バリューに相当するものを、基本的な取引の完了日に会社または任意の承継会社から受け取る権利しか有しないものとする。この場合、このワラントの未行使部分のブラック・ショールズ・バリューと同じ種類または形態の対価（および同じ割合）を、会社の普通株式の保有者に対して基本的な取引に関連して提供および支払われるもの、現金、株式、またはその組み合わせであるかどうか、または普通株式の保有者に代替対価の選択肢が与えられる場合、提供および支払われるものとする。 提供する, さらなる会社の普通株式の株主に対して何らの代償も提供されない場合、当該普通株式の株主は、当該基本取引において後継エンティティの普通株式（当該基本取引の後継エンティティに会社がなる場合を含む）を受領したものとみなされます。

4. 非回避会社はここに、修正されたおよび再編集された定款または社内規則の修正、または資産の移転、統合、合併、手続きの構築、解散、有価証券の発行または売却、その他の任意の行為により、このワラントの条件の遵守または履行を回避することはなく、またそうすることを試みることはないことを約束し、誓約します。また、誠実に常にこのワラントの規定を遂行し、権利を保護するために必要なすべての措置を講ずるものとします。前記の一般性を制限することなく、会社は(i) このワラントの行使により受領されるいかなる普通株式の名義額も、その時点で有効な行使価格を超えることはないようにすること、(ii) このワラントの行使により全額支払われ、非課税である普通株式を法的かつ有効に発行できるようにするために必要なあらゆる措置を講ずること、および(iii) SPAワラントのいずれかが未決済である限り、SPAワラントの行使を実現するために必要な数量の全額支払われ、非課税である普通株式を、その払い出し済株式の認可された未発行株式中から、このSPAワラントの行使を実現するために時折必要となる数量の100%（行使上の制限等を考慮しないで）を確保し、保持しなければなりません。

5. 株主ではないウォランホルダーと見なされる本証書の保持者は、このウォラントの保持者としての専属の立場においてのみ、議決権を行使する権利を有するものとはみなされず、配当を受け取る権利も株主として会社の株式を保有しているものとはみなされず、また、本証書に記載された内容は、このウォラントの保持者としての専属の立場においてのみ、会社の株主の権利を保証するものと解釈されるべきではなく、また、このウォラントの保持者がこのウォラントの有効な行使により受け取る権利を事前に議決権、同意の行使、会社の株主の権利のいずれかを与えるものとは解釈されず、会社の普通株主に与えられる権利のうち何れも受け取り、会社の株主に対して権利の行使、会社の株主に対して権利の行使または拒否、公告の受領、株主に対する新株予約権またはその他を与えることはできないこと、加えて、本証書に記載されている内容は、本証書の行使による証券の購入又は会社の株主としての責任を課すものとして解釈されるべきではないこと、このセクション6に関わらず、会社は、株主全般に提供される同一の通知および他の情報の写しを、株主に同等の時期に提供しなければならない

6. ワラントの再発行.

(a) 株券の譲渡このワラントは譲渡される場合、ホルダーはこのワラントを会社に提出し、その後、ホルダーの注文に基づいて会社は直ちに新しいワラント（セクション7（d）に従って）を発行し、ホルダーが請求するように登録されたワラントを提供します。提供されるワラント株式の数を、ホルダーが譲渡しているワラント株式の総数より少ない場合は、新しいワラント（セクション7（d）に従って）も提供され、ホルダーに対して譲渡されていないワラント株式の数を購入する権利を代表します。

(b) 紛失、盗難または毀損したワラント本ワラントの紛失、盗難、破壊、または毀損が合理的に満足できる証拠と共に、ホールダーから会社への慣例的な形式での保証承諾（紛失、盗難、破壊の場合）および本ワラントの差し出しと取消を受領した後、会社はホールダーに対して新たなワラント（セクション7(d)に従って）を発行および引き渡し、当該ワラントに基づいて本ワラントの下にあるワラントシェアを購入する権利を代表します。

(c) 複数のワラントと交換可能このワラントは、ホルダーが会社の本店でこれを引き渡して、新しいワラントまたはワラント（セクション7（d）に従って）と交換することができます。このワラントに基づくワラントシェアの総数を購入する権利を表し、それぞれの新しいワラントは、その引渡し時にホルダーによって指定されるワラントシェアの一部分を購入する権利を表します。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。分売りワラント株式に対するSPAワラントは与えられません。

(d) 新しいワラントの発行本証券に基づき新たな株式認証書を発行することが求められる場合、その新たな株式認証書は(i) 本証券と同じ条項であること、(ii) 当該新たな株式認証書の表面に表示される通り、本証券に基づく当時の株式認証書の購入権を代表しており（またはセクション 7(a) またはセクション 7(c) に基づき新たに発行される新たな株式認証書の場合、当該発行に関連して発行される他の新たな株式認証書に基づく普通株式の数を加えても、当時の株式認証書の購入権を超えないようにホルダーが指定する株式認証書を代表）、(iii) 表面に表示される新たな株式認証書の発行日が発行日と同じであること、および(iv) 本証券と同じ権利と条件を有することとします。

7. 通知本ワラントに基づいて通知が必要な場合は、本書で別に定められていない限り、その通知は証券購入契約の第9(f)条に従って行われます。会社は、このワラントに基づいて実施されたすべての行動について、ホルダーに迅速な書面による通知を提供します。これには、その行動の詳細な説明とその理由が合理的に記載されています。前述の一般原則を制限することなく、会社は（i）行使価格の調整がある場合は直ちに書面による通知をホルダーに提供し、その調整の計算を合理的な詳細と証明を添えて示します。）普通株式の配当または分配（B）一般株主に株式、ワラント、証券または他の財産を購入する権利を付与する、議決権を行使する権利を付与する、（C）に関連して、15日前後に会社が書籍を締める日付をホルダーに書面で通知します 提供する 上記の場合、このような情報は、ホルダーに通知する前に一般に公開されることとします。ホルダーによって指定された行使の時点は、会社によって争われたり、疑問視されたりすることは明確に理解され合意されています。

8. 修正と放棄以下の定めにかかわらず、本ワラントの規定は修正または免除される場合があり、会社は、禁じられている行動を取るか、または会社によって実施する必要がある行為を省略する場合、ホルダーの書面による同意を取得した場合に限ります。

9. 適用法律；管轄権； 陪審裁判. このワランティに関するすべての問題についての建設、有効性、解釈および履行については、ニューヨーク州の内部法に従い解釈および強制され、ニューヨーク州の選択法または法適用または法適用規定（ニューヨーク州またはその他の管轄権のもの）の効力を持たないことにより、ニューヨーク州以外の管轄権の法の適用を引き起こすことはありません。会社は、ここで議論されている取引に関連しており、またはこれに関連している取引に関連して、ニューヨーク州マンハッタン区ニューヨーク市内の州および連邦裁判所の専属管轄権を不可撤力に提出し、ここで、個人がそのような裁判所の管轄権を持っていないと主張しないこと、そのような裁判所において訴訟、訴えまたは手続きが不便なフォーラムで提起されたと主張しないこと、そしてそのような訴訟、訴えまたは手続きの場所が不適切であると主張しないことに同意します。会社は、書面による個人の訴訟送達を放棄し、そのような訴え、訴訟または手続きに対して、訴訟送達のコピーをセキュリティ購入契約書の第9(f)条に記載された会社の住所に郵送することにより、訴訟送達に同意し、そのようなサービスが適正かつ十分な訴訟送達およびその通知とみなすことに同意します。これに含まれる内容は、法律で許可された方法のいずれかによる訴訟送達の何らかの限定と見なされるものではありません。これに含まれる内容は、ホルダーが、ホルダーのための判決またはその他の裁判所の判決を強制するために、会社に対して別の管轄区域で訴訟を提起する権利をいかなる方法でも制限するものとは見なされるべきではありません。 会社は、ここで議論されている取引に関連している、またはこれに関連しており、またはここで議論されている取引に関連している、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここです コネキションウィズウィズワランドまたはこのトランザクションの任意の約束を実現するために、ホルダーが、当座貸越し預金またはこの種の債務のその他の担保またはその他のセキュリティに関する会社の義務のコレクトを行うための他の方法で訴訟を提起することを妨げるものとしては見なされずまたは機能しないものとされる、またはこれに関連して起こった取引に関連してまたは提唱されることになります。

10. 建設; 見出し本譲渡証書は、会社と全セクターのバイヤーによって共同で作成されたものとみなされ、この作成者に対して不利な解釈はされません。 本譲渡証書の見出しは参照の便宜のためであり、な部分を構成するものではなく、また解釈に影響を及ぼしません。

11. 紛争解決 各当事者の間で、本契約（または本契約の対象物）または本契約の何らかの条項、条件または規定、適法性、有効性、解釈、構築、履行、強制および終了を含む、直接的または間接的に発生する、いかなる紛争、相違、請求、論争または問題が生じた場合（「紛争」と呼ばれる）、当事者（「紛争当事者」）は、まず善意の交渉によってそのような紛争を解決するように努力すること。当事者は、紛争当事者が書面で別のように合意しない限り、交渉が開始された日から15日を超えないように合意する。紛争が発生した場合、行使価格の決定またはワラント株式の算術計算の確定について、会社は紛争の決定または算術計算をHolderに送信しなければなりません。この送信は、該当する紛争を発生させた行使通知の受領から2営業日以内に、電子メールまたはファクシミリで行われます。Holderと会社が3営業日以内に行使価格やワラント株式の確定または計算に合意できない場合、会社は2営業日以内に、(a) Holderが承認した会社選定の独立した信頼できる投資銀行に対して行使価格の紛争決定を、または(b) 会社の独立した外部会計士に対してワラント株式の争点となる算術計算を、電子メールまたはファクシミリで提出することとします。会社は、投資銀行または会計士に対して紛争の決定または計算を実施させ、その結果を会社とHolderに通知させなければなりません。通知は、紛争の決定または計算を受け取ってから最長で10営業日以内に行われます。投資銀行または会計士の決定または計算は、明白な誤りがない限り、すべての当事者に拘束力があります。

12. 救済措置、その他の義務、違反および差止め措置本証券で定められた救済措置は蓄積され、本証券およびその他の取引書類、法律またはエクイティ（具体的履行の判決および/またはその他の差し止め処分を含む）で利用可能な救済措置に追加されます。本証券の条項に違反する場合、提供される救済措置のいずれにも制約がないことをここで限りなく認め、本社は、本書の義務に違反することでホルダーに実際の損害を与えることを認識しており、そのような違反に対する法的救済が不適切である可能性があることを理解しています。したがって、そのような違反または脅迫されている違反の場合、本証券の保有者は、すべての利用可能な救済措置に加えて、経済的損失を示す必要も、保証金や他のセキュリティも必要がない、いかなる違反も差し止める禁止令を求める権利があると同意します。

13. 譲渡このワラントおよびワラント株式は、証券購入契約のセクション2(f)で別途定められていない限り、会社の同意なしに販売、売却、譲渡、担保提供、または譲渡することができます。

14. 分離可能性. このワラントのいずれかの条項が法律によって禁止されているか、裁判所によって無効または執行不能と判断された場合、本来の禁止、無効または執行不能であるかもしれない条項は、有効で執行可能な範囲まで修正されたものとみなされ、該当する条項の無効または執行不能は、本ワラントの残りの条項の有効性に影響を与えません。ただし、修正された本ワラントは、当事者の原意を実質的に変更せずに、本ワラントの主題についての当事者の原意を継続的に表現し続ける限り、当該条項の禁止性、無効性、または執行不可能性が当事者の互いの期待または相手方の義務、または当該明示に否定的な影響を与えず、当事者に与えられるであろう利益の具体的な実現を実質的に妨げない限り、当事者は善意の交渉を通じて禁止された、無効または執行不能な条項を有効な条項に置き換えることを試みます。

15. 開示（本領証券の契約条件に従った）会社への通知の受領または配達があった場合、会社が善意でその通知に関連する事項が会社またはその子会社（証券購入契約書に定義された通り）に関連する重要で非公開情報であると判断していない限り、その通知を受領または配達と同時に会社は報告書フォーム6-kまたはその他の外国民間発行者報告書を通じてその重要で非公開情報を公開しなければなりません。 もし会社が通知が会社またはその子会社に関連する重要で非公開情報を含むと信じている場合は、会社はそのような通知の配達と同時に当事者にその旨を示さなければならず、そのような示唆がない場合、当事者はその通知に関連するすべての事項が会社またはその子会社に関連する重要で非公開情報を構成していないものと推定することが許可されます。

16. 特定の定義本証券において、以下の用語は以下の定義をもつものとする。

(a) “1933年証券法「」は、修正された1933年の証券法を意味します。

(b) “関係会社「"Rule 405 of the 1933 Act"においてそのような用語が与えられるものとする。」

(c) “承認済み在庫計画「」は、会社の取締役会によって承認された従業員福利厚生計画または株式報酬計画を指し、これに基づいて会社の証券が従業員、役員、または取締役に対して提供されることができます。

(d) “Attribution Parties（付帯者）「」とは、次の者を包括しています：（i）Holderの投資マネージャーまたはその関連会社または主要関係者によって直接または間接的に現在または発行日後に時折管理または助言を受ける、すべての投資車両、すなわち、すべての投資信託、フィーダー・ファンドもしくはマネージドアカウント、（ii）Holderの直接的または間接的な関連会社、および前述のいずれか、（iii）Holderまたは前述のいずれかと合同行動もしくは合同行動をとろうとする者、および（iv）1934年法第13(d)条の目的のためにHolder及びその他の帰属当事者と共同で積み上げられる、Common Sharesの実質的な所有権がHolder及び他の帰属当事者によって合算されるかもしれない、その他の者すべて。明確にするために、上記の目的は、Holderおよびその他の帰属当事者を集合的に最大割合に服従させることです。

(e) “ブラック・ショールズ・バリュー「OV」で得られたブルームバーグのブラック-ショールズオプション価格モデルを使用して、公表後すぐの日に基礎となる取引内容の値を計算した”は、このワラントの価値を表します。 また、基礎となる取引が公的に発表されない場合は、基礎となる取引が実施された日に計算されたものです。 シェアの価格設定目的を反映して、以下の点を考慮します：(i) 当該依頼日の残存期間に相当する期間の米国国債利率に対応する無リスク利子率、(ii) 100% 以上またはブルームバーグの「HVt」関数で得られた100日間の変動率のうち、公表後すぐの取引日に対応する変動率のいずれか大きい方の予測変動率、または基礎となる取引が公的に発表されない場合は、基礎となる取引が実施された日に対応する変動率、(iii) 計算に使用される株価は次のようになります：(x) 適用される基礎となる取引に関連する明示的な文書の締結の前の取引日から始まり、基礎となる取引が公的に発表された時点の次の取引日までの期間における株価の価格加重平均価格の最高値であるか、基礎となる取引が公的に発表されない場合は、基礎となる取引が実施された次の取引日までの期間に終了します。(A) 適用される基礎となる取引が公的に発表された場合または(B) 適用される基礎となる取引が公的に発表されなかった場合に、(y) 現金で提示される株価、または基礎となる取引で提示される非現金の対価の価値の合計、(iv) 無費登株債務、(v) 360日年換算係数であります。

(f) “Bloombergは以前、パスポートというコードネームのリニューアルされたアプリについて報じており、価格449ドルで販売され、Apple、Sony、Sennheiserなどのブランドの高級モデルに対抗する予定のSonos初の無線ヘッドフォンの前駆ソフトウェアとして機能します。「ブルームバーグ・フィナンシャル・マーケッツ」という意味です。

(g) “営業日” とは、ニューヨーク市における商業銀行が休業または休業を義務付けられる権限のある土曜日、日曜日、その他の日以外の日を意味します。

(h) “終値の買気配 価格VIE協定に関連するリスクファクター終値取引所として、任意のセキュリティについて任意の日付の時点で、そのセキュリティに関する主要取引所における最終の終値の買気配価格および最終の終値の取引価格、それぞれを報告されるプリンシパル取引所によるブルームバーグの報告に基づいて、もし主要取引所が拡張時間制に移行し、最終の終値の買気配価格または取引価格が指定されていない場合は、そのセキュリティの最終の買気配価格または最終の取引価格、それぞれを、ブルームバーグによって報告される午後4時00分（ニューヨーク時間）より前の、そのセキュリティの前のものを指す。もし主要取引所がそのセキュリティの主要な証券取引所または取引市場でない場合は、そのセキュリティが上場または取引されている主要な証券取引所または取引市場における最終の終値の買気配価格または最終の取引価格、それぞれを、ブルームバーグの報告に基づいて指定する。もしこれらが該当しない場合、ブルームバーグによって報告される、そのセキュリティのオーバーザカウンター市場における電子掲示板での最終の終値の買気配価格または最終の取引価格、それぞれを指定する。もしブルームバーグによってそのセキュリティのために終値の買気配価格または最終の取引価格が報告されていない場合、そのセキュリティの市場メーカーの買気配価格または売気配価格の平均、それぞれをピンクオープンマーケットで報告されたものを指定する。特定の日付においてセキュリティの終値の買気配価格または売気配価格が前述のいずれかの基準に基づいて計算できない場合、その日付におけるそのセキュリティの終値の買気配価格または売気配価格、それぞれは、当事者間で相互に決定される公正市場価値として指定される。もし当事者がそのセキュリティの公正市場価値に合意に達しない場合、その紛争はセクション12に従って解決される。適用される計算期間中の株式配当、株式分割、株式結合、株式再分類その他同様の取引に関するすべての評価は適切に調整される。

(i) 意図的に省略されました。

(j) “転換社債「株式」とは、直接または間接的に一般株式に換金されるか行使されるか、交換可能なオプションを除く、株式または有価証券のことを指します。

(k) 意図的に省略されています。

(l) “格付け可能市場「主要市場」は、ニューヨーク証券取引所アメリカン、ナスダックグローバルセレクト市場、ナスダックグローバル市場、ニューヨーク証券取引所株式会社、OTC Qb、またはOTC QXのことを指します。

(m) “除外証券「発行済みまたは発行可能で、会社によって制定された第2(a)項に従って発行または発行されるか、発行されると見なされることがある通常株式」： (i) いずれかの承認された株式計画の下で発行します。 (ii) Securities Purchase Agreementに基づいて発行されたSPAワラント、Series bワラント、およびPre-fundedワラントのいずれかの行使により。 提供する(iii) サブスクリプション日以降に、該当するSPAワラント、Series bワラント、およびPre-fundedワラントの条項が修正、変更されないという。 (iv) サブスクリプション日の直前に存在するオプションまたは転換可能証券の換算、行使、または交換により。 提供する該当するオプションまたは転換可能証券の発行については、サブスクリプション日の直前の日付に効力を有するオプションまたは転換可能証券の条件に基づき行われ、その後のサブスクリプション日以降に修正、変更されない。（iv）通常株式のすべての保有者に対する配当または分配（権利計画に基づく）または（v）株式分割、逆株分割、ボーナス株式の配布、組み合わせ、その他の資本再編イベントによって発行されるものです。

(n) “満期日” とは、株主承認（証券購入契約書で定義されている）の６６ヶ月後に取得される日付を意味します。もしくは、その日付がビジネスデーでない日または主要市場で取引が行われない日に重なる場合は、「休日その日が祝日である場合は、翌日が祝日でない日です。

（省略）

(p) 意図的に省略されました。

(q) “重要な取引「」は、（A）会社が直接または間接的に、子会社、関連会社その他を通じて、関連する一つまたは複数の取引において、（i）他の強制執行対象法人と合併または合併する（会社が存続するかどうかに関わらず）、または（ii）会社の財産または資産のほとんどを1つまたは複数の強制執行対象法人に売却、譲渡、譲渡する、移転、譲渡する、その他の手段で処分する、または（iii）少なくとも（x）発行済みの普通株式の50％、または（y）すべての取引対象法人が発行済普通株式を所持していない場合に計算される発行済普通株式の50％、または（z）すべての取引対を一つまたはそれに関与するまたは関連するすべての取引対を所持する取引対すべての取引対または関連する関連対が発行済み普通株式の少なくとも50％を受益所有者（1934年法令第13d-3号に定義される）にする、または（iv）株式購入契約または他のビジネス結合（例：再編成、株式再編成、分割、整理体制）を強制実行対象法人と実施する、または（x）少なくとも発行済み普通株式の50％、または（y）すべての強制執行対象法人が発行済み普通株式を所持していない場合に計算される発行済み普通株式の50％、または（z）強制執行対が発行済み普通株式の少なくとも50％を受益所有者（1934年法令第13d-3号に定義される）にする、または（v）自社の普通株式を再編成、株式再編成、再分類する（B）会社が、直接または間接的に、子会社、関連会社その他を通じて、関連する一つまたは複数の取引において、任意の取引対を個別に、または取引対を集約しても、または取引対が直接または間接的になるようにする、（x）発行済みの普通株式を保有するすべての取引対等によって所持されない、または（z）会社の株式を譲り渡す等によって、所望のとおりの扱いがなされる（C）株主の承認なしに、一定の割合以上の発行済み普通株式または会社の他の株式証券を持つ取引対が法的に短期間融合または他の取引を実施できるようになるような方法で、直接または間接的に、子会社、関連会社その他を通じて、関連する一つまたは複数の取引において、または（C）直接または間接的に、子会社、関連会社、その他を含む、関連する一つまたは複数の取引において、この定義の意味を回避または回避する方法で構成された取引または取引というのは、この定義を修正したり、この定義またはこの定義の一部が不具合または一貫性に欠けたりした場合において、この定義の意図された扱いとは異なる方法で解釈または実施されるようになる範囲に限り、この定義を修正するものである。

(r) “グループ「グループ」という言葉は、1934年法第13(d)条およびその下に定義された規則13d-5で使用される用語として定義されています。

(s) わざと省略されました。

(t) 意図的に省略されました。

(u) “オプション「」は、(i) 一般株式または(ii) 転換社債を申し込むか購入するための権利、ワラント、またはオプションを意味します。

(v) “普通株式「株式」とは、(i) 同社の普通株式（無担保）、および (ii) そのような普通株式を換算したいずれかの資本金、または当該普通株式の再分類、再編成または再分類によって生じたいずれかの資本金を意味します。

(w) “「親会社」とは、当社の直接または間接の親会社である任意の者を意味します。発行日現在、Permian Resources Corporation が親会社であります。「Person」とは、該当するPersonを直接または間接に制御する実体を指し、公正な市場（または必要な保有者が選択した場合はその他の市場、取引所、または報告システム）において一般的な資本または同等の譲渡可能性を持つ株式証券が引用または上場されている実体のことを指します。また、複数のPersonまたはその実体が存在する場合は、必要な保有者によって指定されるPersonまたはその実体、または指定がない場合は、取引の完了日時点で最も大きな公開市場の時価総額を持つPersonまたは実体を指します。

(x) “人物「個人、有限責任会社、パートナーシップ、合弁事業、法人、信託、非設立組織、その他の実体及び政府またはその部局または機関」という意味です。

(y) “元払いワラント「warrants」は、証券購入契約においてそのような用語に帰属される意味を持つものとする。

(z) “「償還価格」とは、イベント・オブ・デフォルト償還価格、後続配置任意償還価格、及び支配権変更償還価格の総称であり、これらのそれぞれを「償還価格」と呼びます。 「ナスダック・キャピタル・マーケット」という意味です。

(aa) 特意省略。

( bb ) 故意に省略されました。

(cc) 意図的に省略されました。

(dd) 意図的に省略されました。

(ee)「登録 権利契約「"」は、会社と買い手との間で調印日付から有効な登録権利契約によって意味されるものです。

(ff)「登録 声明書「」は、登録権利契約に定められている要件を満たし、登録権利契約で定義されている登録可能な証券（「Registrable Securities」という）の販売を対象とした登録声明を意味します。

(gg)「必要な保有者「SPAワラントの保有者がSPAワラントの権利に基づく普通株式の少なくとも過半数を所有していることを意味します。」

(hh) 故意に省略されました。

(ii) “リセット日「Series b Warrants」におけるその用語に所与の意味があるものとする。

(jj)「Performance Cash Award」は、セクション6（c）（ii）の条件に基づいて付与される現金報酬を示します。リセット価格「Series b Warrants」におけるその用語に所与の意味があるものとする。

（kk）意図的に省略されています。

(ll)意図的に省略されました。

(mm) “シリーズBワラント「warrants」は、証券購入契約においてそのような用語に帰属される意味を持つものとする。

(nn)「」は、1つまたは複数のパフォーマンス目標を測定する期間を選択したものであり、パフォーマンス目標の達成度合いを決定するために使用されます。パフォーマンス期間は、取締役会の裁量により、異なる期間または重複する期間になる場合があります。標準的な決済期間「標準決済期間」とは、適用される行使通知の提出日時点での、会社の主要な適格市場における一般株式に関する取引日数で表される決済期間のことを指します。

(oo) 「」「Subject Entity」とは、任意の個人、複数の個人またはグループ、またはそのような個人、複数の個人またはグループの関連会社または関連会社を指します。「⇨ は、個人、複数の人またはグループ、またはそのような個人、複数の人またはグループのいずれかに関連する関連企業または関連会社を意味します。」

(pp) 「」承継者エンティティ「人物または人物、あるいは(識別された場合には、Holderによって選択された場合、Companyまたは親会社)のいずれかを意味し、重要な取引に関連して形成され、生じたり、存立したりし、あるいは(Tlimholderによって選択された場合、CompanyまたはParent Entity)とは、そのような重要な取引に参加した人物または一連の人物を指す。重要な取引とは、重要な取引として選択されたHolder、Company、親会社がいずれかによってまたは親会社によって重要な取引が実行されることを意味する。

(qq) 故意に省略されました。

(rr)  意図的に省略されました。

(ss) 「」取引日” は、普通株が取引されている日、または、その日において普通株の主要取引市場でない場合は、普通株が取引されている主要証券取引所または証券市場を意味します。

（tt）「」とは加重平均価格「Weighted Average Price（加重平均価格）」とは、任意の日付をもとに、当該証券の主要市場における9:30:01 am（ニューヨーク時間）（または主要市場が公表する公式取引開始時刻）から4:00:00 pm（ニューヨーク時間）（または主要市場が公表する公式取引終了時刻）までの期間におけるドルボリュームで重み付けされた平均価格を指します。これはブルームバーグの「Volume at Price」機能によって報告されるものであるか、それが該当しない場合は、その証券の店頭市場における電子公示板でのドルボリュームで重み付けされた平均価格を指します。これは、9:30:01 am（ニューヨーク時間）（または市場が公表する公式取引開始時刻）から4:00:00 pm（ニューヨーク時間）（または市場が公表する公式取引終了時刻）までの期間におけるもので、ブルームバーグによって報告され、かつブルームバーグによって該当する証券のドルボリュームで重み付けされた平均価格が報告されていない場合は、ピンクオープンマーケットにおいて該当する証券の最高終値の売買気配の平均値を指します。もし、特定の日付において上記のいずれの基準に基づいて加重平均価格を計算することができない場合、当該日付におけるその証券の加重平均価格は、当社とホルダーの間で相互に合意される公正市場価値となります。当社とホルダーがその証券の公正市場価値について合意に至ることができない場合は、第12条に従って紛争が解決され、その際に「Weighted Average Price（加重平均価格）」という用語が「行使価格」という用語に置き換えられます。これらの決定は、適切に全ての株式配当、株式分割、株式結合、再分類またはその他同様の取引に対して調整されます。

[署名ページが続きます]

ここに証書したとおり、会社は本証書を発行日に正式に履行させた。

EXHIBIT A

行使通知

この実施によって登録保持者が行使する

普通株式購入のための要約

SOLIDION TECHNOLOGY株式会社

以下の署名者はここに _________________の普通株式を購入する権利を行使します（」ワラントシェアソリディオンテクノロジー株式会社の」) デラウェアコーポレーション（」会社」）、添付の普通株式購入ワラントで証明されています（」令状」)。 本書で使用され、他に定義されていない大文字の用語は、ワラントに記載されているそれぞれの意味を持つものとします。

1. 行使価格の形式。 ホルダーは、行使価格の支払いが以下のように行われることを意図しています:

____________ a “現金 運動ワラント株式に関して「Cash Exercise」を行うこと; および/または

____________ a “キャッシュレス行使「Warrant Shares」に関して、会社がHolderに対して納品義務を果たすことで、適用されるNet Numberを表すCommon Sharesの納品義務が生じます。

2. ユニット価格の支払い。 譲渡人は、ここに従って発行されるワラント株式について現金行使を選択した場合、 譲渡人はワラントの条件に従って、会社に$ _________________ という総行使価格を支払うこととなる。

3. ワラントシェアの配布。 会社はワラントの条件に従って、保有者にワラントシェアを配布する。

日付：_____________ __, ______

登録株主の名前

承認書

会社はここに、この行使通知を承認し、かつコンチネンタル・ストック・トランスファー・カンパニー、LLCに上記の一般株式数を発行するように指示します。 2024年[●]日付の転送機関指示に基づき、LLCが会社から受領し、認識および合意したものです。

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