展示4.2

[シリーズDワラントの形式]

この証明書によって表される有価証券の発行と販売、またはこれらの有価証券が行使可能となる有価証券のいずれも、1933年改正証券法または適用される州の証券法において登録されていません。これらの有価証券は(I)証券法の要件によって、(A)効力のある登録声明、または(B)保有者によって選択された法的顧問の見解による、一般的に受け入れられる方法による登録が要求されないこと、または(II)証券法の要件に基づいて、ルール144またはルール144Aに従って販売されることを条件に、販売、譲渡、譲渡または譲渡されてはなりません。しかし、これにかかわらず、これらの有価証券は、有価証券に担保を設定した善意の証拠金口座や他の融資取引に関連して質入れすることができます。

SOLIDION TECHNOLOGY株式会社

シリーズ 普通株式の購入権証書

訴状番号：______

普通株式数：最大の適格性 数

発行日：[●]、2024年（"発行日”)

Solidion Technology, Inc.は、デラウェア州の法人です（以下、「取引所」という）。会社ここに、良好で有益な対価に対して、受領および充分さを証明いたします（以下、「」）。[HOLDER]さん本証の譲受人またはその許可を受けた譲渡人（以下「「所有者」）は、以下に定める条件に従い、本日付け以降の任意の時点で、ただし、ニューヨーク時間の午後11時59分を過ぎてはならず、有効な行使価格（以下定義を参照）において、有効期限日（以下定義を参照）以後、本公司から最大の適格株式数（以下定義を参照）、ここで規定されている調整を受けた上で、完全に支払込みで非課税の普通株式（以下「「行使可能になる上場株式購入証（「Warrant Shares」）としての普通株式14,800,000株（「Warrant Shares」））。本契約書の他の項目で別に定義されていない限り、この株式購入証書における大文字で表記された用語（株式購入証書の交換、譲渡、または置換を含む）は、「」に定義された意味を持ちます。ウォッカント「テクノロジー」は第17条に規定された意味を持つものとします。このワラントは、普通株式（以下「warrants」購入用のDシリーズワラントの1つであり、発行されたものです。[●]年月日付けのある、以下の有価証券購入契約（以下「申込日」により、当該契約締結日の会社と投資家ら（以下「Buyers取引所」に記載されているものを指します（「warrants」とも呼ばれます証券購入契約書）。ここで使用される大文字の用語については、ここで定義されていない場合は、証券購入契約においてそれらの用語に帰される定義が適用されます。

1. ワラントの行使。

(a) 運動のメカニズム本証券は、この証券に記載された条件（以下、第1（f）項に規定された制限を含む）に従って、リセット日以降、全額または一部を保有者がいつでも行使することができます。具体的な行使方法は、（i）添付された形式に従う書面による通知の提出、」となります。 同意書「第3合同計画」とも執行通知書この証券を行使することを選択するための保有者の選択（ii）には、（A）適用行使価格を行使される証券の株式数で乗じた金額を会社に現金または即座に利用可能な資金による電信送金で支払うか、「」または（B）現金なし行使に従ってこの証券が行使されることを会社に通知することが含まれます（第1（d）項で定義されています）。行使に際して元の証券を提出する必要はありません。行使通知書の執行と配信は、証券全体ではなく一部の証券について行われる場合、元の証券をキャンセルし、残りの証券購入権を示す新しい証券の発行と同じ効力を持ちます。最初の（1）累計行使価格と以下に従って、相手方が認めた条件、保証、契約、同意に注目して、当社と投資家は次の通り合意します。投資信託の買い戻し価格に等しい金額である証券株式の数を現金または即時利用可能な資金による電信送金によって会社に支払うか、「」または（B）現金なし行使に従ってこの証券が行使されることを会社に通知することが含まれます（第1（d）項で定義されています）。行使に際して元の証券を提出する必要はありません。行使通知書の執行と配信は、証券全体ではなく一部の証券について行われる場合、元の証券をキャンセルし、残りの証券購入権を示す新しい証券の発行と同じ効力を持ちます。最初の（1）^stエクササイズ通知を受領した日の翌営業日に、会社はホルダーと会社の譲渡代理人に対し、エクササイズ通知の受領確認の電子メールを送信するものとする譲渡代理店ホルダーが行使通知を会社に届ける日から標準の決済期間を構成する取引日のうち、早い方の（i）2営業日か（ii）取引日数まで、ホルダーが行使通知時に集計行使価格（またはキャッシュレス行使の通知）を納入する限り（「^{Roku Voice Remote Pro（第2版）は、Roku.comで29.99ドルで購入可能であり、今後数か月以内に主要小売店で利用可能となります。}営業日、および、標準決済期間を構成する営業日数の数(以下、「標準決済期間」)、それぞれ、ホルダーがエクササイズ通知を会社に提出した日から、ホルダーがエクササイズ通知を、エクササイズ通知を受領した日の翌営業日までに総エクササイズ価格(またはキャッシュレスエクササイズの通知)を提供する限り、「エクササイズ通知を受領した日」の翌営業日までShare Delivery Date（ただし、総エクササイズ価格が該当日までに提供されなかった場合、株式引渡し日は、総エクササイズ価格(またはキャッシュレスエクササイズの通知)が提供された日の翌営業日(以下、「株式引渡し日」)である限り）、会社は次のようにすることとする：(X)（株式引渡しを行う（口座取引会社がデポジットリートラスト社に参加している場合）DTC高速自動有価証券移転プログラムおよび（A）新規買権株式は、譲受人の利益の有効な再販売登録声明に基づくものか、または（B）新規買権の譲渡手続きが現金なしで行われた場合、譲受人が新規買権株式を再販売するためにルール144が利用可能な時点で、譲受人がその新規買権の行使に対して権利を持っている新規買権株式の総数をDTCの入金/出金管理人システムを通じて譲受人またはその代理人の口座残高に届けるか（Y）もし譲渡管理者がDTCの高速自動有価証券移転プログラムに参加していないか、（A）新規買権株式が譲受人のための有効な再販売登録声明の対象ではない場合、および（B）新規買権の譲渡手続きが現金なしで行われた場合、譲受人がそのような行使に基づき権利を持っている新規買権株式を、その行使に基づいて譲受人が権利を持っている新規買権株式の数についての口座入金証明明細書を譲受人に提供する。会社は、譲渡管理者およびDTCを通じて新規買権株式の発行に関連するすべての手数料および経費について責任を負うものとする。行使通知の提供を受けると、譲受人は、こちらの新規買に基づき、この新規買権株式の記録保持者として、それらの新規買権株式が譲受人のDTC口座に記載された時点またはそれらの新規買権株式の記載された日時とは無関係に、全ての企業目的であるとみなされる。もしこの新規買がこの1(a)セクションに従って行使に関連して提出され、この新規買により取得される新規買権株式の数が行使される新規買権株式の数よりも大きい場合、会社は、なるべく早く、かつ行使後3（3）取引日以内に、取得される新規買権株式数よりも少ない、この新規買権に基づく行使直前に発行される新規買権株式の数を表す新しい新規買（7(d)に従って）を発行し、自己の費用で新たに発行する。この新規買の行使により発行される新規買権株式に関して細かい新規買権株式は発行されず、かわりに発行される新規買権株式数は最も近い整数値に切り上げられるべきである。新規買権株式の行使に伴い支払われる可能性のある税金は、会社が負担するものとする。ここでの条件および制約に従って新規買権株式を発行し、提供することに対する会社の義務は、譲受人が同一の行動または無行動、ここに関していかなる許可もしくは同意、いかなる条項についての裁定、いかなる第三者に対する支払い収取、そのような行動を実施するための控除、反訴、返済、制限または終了についてのあらゆる行動に無条件に適用され、譲受人による同じ行動又は無行動、ここに関する同意、いかなる第三者による支払いの回収、いかなる許可あるいは同意、いかなる訴訟手続きならびにその執行のための何らかの控除、反訴、返済、制限または終了に関わらず、適用される。 この株式投資証券のいかなる規定においても、ここで行使可能な株式シェア数は最大利用可能数を超えてはなりません。

(b) 行使価格このワラントにおいて、「シェア」とは、ここで定められるように「$[ ]」のことを指します。行使価格「」は株式1株あたり0.0001ドルで、ここで定められている通りに調整されます。

(c) 会社の証券の遅延発送会社が株主に株式配送日までに株主からの行使通知に基づくワラント株を送信させない場合、およびその後株主が証券会社により（市場取引または他の方法で）購入するように求められたり、株主の仲介会社が、その行使により株主が想定していた当該行使に基づいて受領するはずであったワラント株の売却のために共通株式を納入することが必要とされた時（「買い戻し」）、会社は、株主からの請求後3営業日以内に、(a) 株主が購入した共通株式の総購入価格（仲介手数料を含む場合がある）が（y）当該購入義務に起因して販売される価格とその購入の債務が生じた売り注文が実行された価格（x）で減算した額があれば、株主に現金でその差額を支払い、および(b) 株主の選択により、行使が認められなかったワラントの一部および同等のワラント株数を復活させる（この場合、その行使は取り消されたものと見なされる）または会社が適時にこのワラントに基づいてその行使と配送義務に遵守した場合に発行されたであろう共通株式を株主に納入することができる。 例えば、株主が11,000ドルの合計購入価格の共通株式を購入して共通株式の試みに関連して購入の義務の発生をもたらした売却価格が10,000ドルの場合、直前の文の(a)項に従えば、会社は株主に1,000ドルを支払う必要があります。 株主は、買い戻しに関連して株主に支払われる金額とその損失額の証拠を示す書面による通知を会社に提供しなければなりません。 ここに記載されている内容は、本契約に基づいて本Warrantの行使時に株式を適時に納入することを会社がしなかった場合について、株主が持つその他の本契約において、法的にまたは衡平法において利用可能である他の救済措置（特定履行の判決および/または差し止め救済を含むがこれに限られない）に対する権利を制限するものではありません。

(d) キャッシュレス行使シリーズDワラントが未払いの間、会社は登録声明の有効性を維持するために最善の努力をします。 ここに記載されている内容にかかわらず、ワラント株式の転売をカバーする登録声明が このようなワラント株式の転売に利用できない場合、保有者は独自の裁量で、このワラントを全部または一部行使し、 総行使価格の代わりに現金支払いを行う代わりに、以下の計算式に従って決定される普通株式の「純数」を、 その行使に応じて受け取ることを選択することができます（「ネット数」という）キャッシュレス行使”):

ネット番号 = (A x B) - (A x C)

B

上記の公式の目的には、以下が適用されます。

このセクション1(d)に基づいて普通株式が発行された場合、会社は、現金なし行使により発行されたウォランット株式が取得されたものとみなされ、ウォランット株式の保有期間は、このウォランットが元々発行された日付に始まったものとみなされることに同意し認識します、証券購入契約に従って。会社は、このセクション1(d)に反する立場を取らないことに同意します。

(e) 紛争紛争が発生した場合、行使価格の決定やワラント株式の算術計算に関する争いについては、会社は promptly issue to the Holder the number of Warrant Shares that are not disputed and resolve such dispute in accordance with Section 12. Holderに争われていないワラン ト株式の数を即座に発行し、Section 12に従ってその争いを解決します。

(f) 株式取引の利益 行使の制限本覚書に定められた内容にかかわらず、会社は、このワラントのいかなる部分の行使をも行わないこととする。また、このワラントのいかなる部分の行使の権利を有しないこととし、このワラントのいかなる部分の行使については、これが実施された場合、他の関係当事者と合わせて4.99%を超えない範囲である限り、無効とみなされ、行使が行われなかったものと見なされるものとする。最大割合そのような行使後直ちに発行済普通株式の数。前述の文章の目的のために、取引所及び他の帰属者パーティーによって有益所有されている発行済普通株式の総数には、取引所と他の帰属者パーティーが保有する発行済普通株式の数に加えて、その文章の決定が行われているこのワラントの行使により発行可能な発行済普通株式の数が含まれますが、残りの未行使ワラントの行使（具体的には、取引所または他の帰属性権者が保有する未行使部分）や会社の他の証券の未行使または未換金化部分の行使または換算（制限を含むがこれに限らず、転換可能社債または転換優先株式またはワラントを含むシリーズAワラントも含む）及び有限化されたワラントによって有益所有される取引所または他の帰属性権者による行使については、このセクション1（f）に含まれる制限と類似した制限が適用されます。このセクション1（f）の目的では、有益所有権は1934年証券取引法第13条（修正案）に準拠して計算されます。1934年法）. このワラントの目的において、このワラントの行使により取得できる普通株式の発行済株式数が最大割合を超えないようにするため、ホルダーは（x）会社の直近の年次報告書（フォーム10-k）、四半期報告書（フォーム10-Q）、現在報告書（フォーム8-k）、または証券取引委員会へのその他の公開ファイリングに反映されている発行済普通株式数に依存することができますSEC）、あるいは（y）会社または譲渡代理人からのその他の書面通知（「株式発行通知」と呼びます）に示されている発行済み普通株式の数）にあてはまる、時点のより新しい公表またはその他の書面通知がある場合、その数が示されている報告された発行済み株式数）。もし実際の発行済み普通株式の数が報告された発行済み株式数よりも少ない場合、会社は、その時点で発行済みの普通株式数を口頭および書面または電子メールによりホルダーに通知しなければならず、また、このセクション1(f)に従って決定される場合には、ホルダーの有益所有権の最高割合を超えることになる場合は、ホルダーはそのエクササイズ通知に基づいて購入される予定のワラントシェアを減らすことを会社に通知しなければなりません（この減少分の株式数を「減少株式」と呼びます）、そして、合理的な範囲で会社はホルダーに対して減少株式の購入価格を返還しなければなりません減少株式当該減少株式に対してホルダーが支払った行使価格をできる限り早く返還しなければなりません。何らかの理由で、いつでもホルダーの書面または口頭の要求に対し、会社は1営業日以内にホルダーに対して実際の発行済み普通株式数を公的におよび書面または電子メールにより確認しなければなりません。いずれの場合も、発行済み普通株式の数は、ホルダーおよび報告された発行済み株式数が報告された時点以降にホルダーおよび他の帰属パーティーによる会社証券（本ワラントを含む）の換算または行使を考慮して決定されます。本ワラントの行使により、ホルダーや他の帰属パーティーが発行済み普通株式数の最高割合を超えるようになる場合（1934年法第13(d)条に基づき決定される場合）、ホルダーおよび他の帰属パーティーの合計有益所有権が最高割合を超える数に該当する株式数（「超過株式数」と呼びます）により、ホルダーおよび他の帰属パーティーが名義で保有する発行済み普通株式数を超過し、 会社は超過株式数を発行することになります」超過 シェア）」は無効とみなされ、無効とされます。ホルダーは、超過シェアの投票権または譲渡権を有しないものとします。超過シェアが無効とされた直後に、会社は超過シェアの行使価格をホルダーに返却します。明示的に述べるために、このワラントの条件に基づいて発行される普通株式の最大比率を超えるシェアは、ホルダーによって受益者所有されたものとはみなされません。これには、1934年法の第13条(d)項またはルール16a-1(a)(1)に定められた規定の目的も含まれます。 Noこの段落に基づくこのワラントの行使が前提条件を満たせなかったことは、この段落の適用性に関する後続の判断には一切影響を与えません。この段落の規定は、本条項1(f)の条件とは厳密に一致しない方法で解釈および実施され、本条項1(f)に含まれる意図された有益な所有制限と矛盾したり欠陥がある部分を修正するため、またはその制限を正しく効果を与えるための変更や補足が必要な範囲で行われます。この段落に含まれる制限は、このワラントの後継ホルダーにも適用されるものとします。

(g) 承認済み株式不足 株式このワラントが未決済のままである場合に、会社が行使により発行すべき十分な承認と未予約の普通株式数を持っていない場合、このワラントの全残高の行使を実現するために必要な普通株式数が少なくとも全ワラントの行使のために必要な普通株式数の100%に等しいとされる際に必要な、このワラントが未決済である限り、ここに含まれる行使の制限を問わず、および最大適格数がリセット価格を0.065ドル（株式分割、株式配当、再資本化、再編成、再分類、組み合わせ、逆株式分割、その他の類似イベントの後に発生）として調整されるものとして、 会社は直ちに会社の認可された普通株式を増やすために必要なすべての措置を講じなければなりません。前述の文の意味を制限することなく、認定株不足が発生した日の直ちに可能な限り、但し認定株不足が発生した日から最長でも六十（60）日以内に、会社は株主の承認のための株式会社総会を開催しなければなりません。 このような会議に関連して、会社は各株主に委任状を提供し、株主に認定された証券数の増加についての承認を依頼するために最善の努力をしなければなりません。並びに、取締役会にその提案を承認するように株主に推薦することを求めなければなりません。前述のことにかかわらず、認定株不足が発生した時点で、会社は一般会議で採決された株主の多数派の承認を得ることができれば、この義務を果たすことができる。このワラントのいかなる行使においても、会社がその行使を免れるために十分な認可を持っていない場合、持参人がその試みで無効にすることを選択しない限り、持参人は、適用される行使の三（3）取引日以内に、この第1項（g）の規定に従って会社が提供できないワラント株数を割り出す割合（y）によって割り出された商の（x）で割った商に等しい現金を持参人に支払わなければなりません。必要備蓄額その他承認済株式不足このイベントのサブスクリプション日後に発生したファンダメンタルトランザクションの発表後の「ブラックショールズ値」の定義の「翌日」の言及は、「持参人がこのワラントの行使を行い、認可株不足のために会社が必要なワラント株数を提供できないための日付」を指すものとし、「ブラックショールズ値」の定義の条項（iii）は、代わりに「その計算に使用される株価は、該当する効力発生の日の日付と会社が該当する現金支払いを行う日付との間に開始した期間中の最高加重平均価格でなければなりません。」

2. エクササイズの調整後の価格とワラント株式の数行使価格とワラント株数は以下のように時折調整されます。

(a) 最大の資格 番号リセット。リセット日に最大の資格番号はリセットシェア金額と等しく増加されます。

(i) 但し、ホルダーが権利書を全体または一部行使することを要求した場合、リセット日の前の任意の日について、当該日に行使される当該権利書の部分にのみ適用される（以下「」とする）(a)当該適用リセット日は権利行使日を意味するものとみなされ、(b)当該適用リセット期間は権利行使日の直前の営業日で終了したものとみなされ、(c)当該行使される権利書の適用リセット価格および適用リセットシェア量は、本条項2（a）に従って計算されるものとします。あきらかなように、本条項2（a）（i）に従ってリセット価格およびリセットシェア量の計算が行われた後、当該行使される権利書に関する会社の義務は履行されたものとみなされ、当該行使される権利書には追加のリセット価格およびリセットシェア量が適用されるものではありません。権利行使日ただし、上記のことを考慮に入れても、ホルダーがリセット日の前の任意の日に本権利証を全額または一部行使することを要求した場合、当該適用日に行使される本権利証の該当部分についてのみ（以下「」「」という）(a)当該適用リセット日は権利行使日を意味し、(b)当該適用リセット期間は当該権利行使日の前の営業日で終了したものと見なされる、そして(c)当該行使される権利証の該当部分についての適用リセット価格およびリセットシェア数量は、本2(a)の規定に基づいて計算されるものとする。なお、本2(a)(i)に基づくリセット価格およびリセットシェア数量の計算が行われた後、当該行使された権利証について会社の義務は履行され、当該行使された権利証に対して追加のリセット価格およびリセットシェア数量は適用されないことを明示します。

(b) 普通株式の分割または統合に応じて調整します会社は、予約日以降のいつか、在庫分割（在庫分割、在庫配当、再編成を含む）などによって、1株以上の普通株式の1つ以上のクラスをより多くの株式に分割する場合、その分割前の行使価格は比例して減額され、ウォラント株は比例して増加します。また、会社は、予約日以降のいつか、在庫結合（結合、逆株式分割など）によって、1株以上の普通株式の1つ以上のクラスをより少ない株式に結合する場合、その結合前の行使価格は比例して増額され、ウォラント株は比例して減少します。本2(b)条の調整は、分割または結合が有効になる日の営業終了時に効力を発揮します。

(c) 部分リセット全セクターがリセット日の定義（i）に基づいて登録されていない場合、またホルダーがその登録可能証券の条件を満たしたと見なす場合、リセット日は登録可能証券のその部分にのみ適用され、リセット日の定義が満たされていない登録可能証券に関して、会社の義務は続行されます。

3. 資産の配布に基づく権利もし、会社が普通株主に対して配当金や資産（またはその資産を取得する権利）を配布することを宣言または行う場合、それが資本還元またはその他の方法で行われた時（現金、株式、その他の証券、不動産、オプション、負債証書、その他の資産を含むがこれに限定されない、配当金、分割、株式再分類、企業再編、議題の編成、その他類似の取引）（「配布本証書発行後のいかなる時点でも、配当が行われる場合、その場合には、当該ホルダーは、この証書の完全な行使によって取得可能な普通株式の数を保有していた場合に、当該配当に何ら制約や制限（最大割合を含む）を受けずに当該配当に参加する権利を有するものとします。そのような配当のレコードが取得される日付の直前であるか、当該配当の参加のために普通株式の株主が決定される日付である場合は、当該配当に参加する権利を持っていた場合に当該ホルダーが参加したであろう範囲で参加する権利を有するものとします。提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。ホルダーがおよび他の帰属関係当事者が最大割合を超えるような場合、ホルダーはその範囲で当該配当に参加する権利を有しない（及びその配当により普通株式の有益所有権を有しない（及び有益所有権）範囲）ものとし、当該配当の一部は当該ホルダーの利益のために保留され、当該ホルダーと他の帰属関係当事者が最大割合を超えることのないような時間が来るまで保留されます。その時点またはその時点で、当該ホルダーは、その制限が存在しなかった場合と同様の範囲で当該配当（及び当該初期配当または同様に保留された任意の後続の配当）を授与されるものとします。

4. 権利の購入; 基本的な取引.

(a) Purchase Rightsまた、上記のセクション2に基づく調整に加えて、会社がいつでもオプション、転換可能証券、株式の購入権、ワラント、証券、その他の財産を一般株主総会議決権行使者に割り当てる場合、または発行する場合、または売却する場合（「 その他の権利」）について、株主が保有する種類の普通株式に均等に拡張権が与えられる場合、その時点で、譲渡者がこのワラントの完全な行使により取得できた購入権を要求できる権利が与えられます。Purchase Rightsそして、これに加えて、ホルダーは、このワラントの完全な行使により取得できる普通株式の数を持っていた場合にホルダーが取得できた合計購入権を、その購入権に適用される条件に従って取得する権利が付与されます（このワラントの行使に関する制限や制約を問わず、最大割合を含む）。これは、この購入権の付与、発行、または売却のために株主の記録が取られる日（あるいはそのような記録が取られない場合、普通株主がその購入権の付与、発行、または売却のために決定される日）の直前にホルダーがこのワラントの行使を完全に行っていた場合のものです。提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。つまり、ホルダーの購入権がその他のアトリビューション当事者と共に最大割合を超える結果になる可能性がある範囲まで、ホルダーがこのような購入権に参加する権利が認められないことになります（そしてその範囲でその購入権（およびその範囲でのその購入権（および所有権）の利益を得る権利）は認められず、その範囲でその購入権はホルダーの利益のために保留されます。ホルダーやその他のアトリビューション当事者が最大割合を超えることになる権利やそのような初期の購入権、または同様に保留されたそのような権利に基づいてその初期購入権に付与されたあらゆる購入権に関する制限はなかったかのように、そのような時点またはそのような時点でホルダーは当該権利が与えられます。）

(b) 株式固有トランザクション会社は、Successor Entityが本Warrantおよび他のTransaction DocumentsのCompanyに対する全ての義務を引き継ぐことを、本条項4(b)の規定に従って、Required Holdersの承認を得た形式および実質に準じる書面による合意に基づき、Fundamental Transactionに参加することはできません。また、SPA Warrantsの各保有者に対して、該当SPA Warrantsと同様の形式および内容であることを証明する書面を基に、Successor Entityの証券を引き換えに納入すること、更には、Fundamental Transactionの条件によって示されるCommon Sharesの価値に等しい調整済み行使価格を含む、このWarrantに相当する株式の数と、このWarrantの行使によって獲得および受領できるCommon Sharesと同等の数の株式を引き続き行使できるようにすることが要求された場合には、Required Holdersの承認を得た書面によって合意すること、ならびに、その株式に対して本Warrantの行使価格を適用すること（ただし、Fundamental Transactionに基づくCommon Sharesの相対的な価値およびその株式の価値を考慮し、株式数および行使価格を調整することによって、Fundamental Transactionが発生または完了する直前のこのWarrantの経済的価値を保護するため）と、合意することが要求された場合には、Successor Entityの証券で証明されることとなります。Fundamental Transactionの成立によって予定されるまたは予測されるHolderに対して発行される証券（等）は、適用される証券法に従い、Holderによる制約や制限、または所定の保有期間の必要性なしに、登録および自由に取引可能となります。 基本的な取引が発生した場合は、(i) 基本的な取引が発生する前の30日以内、または(ii) もし後者の場合は、会社が基本的な取引の発生または潜在的な発生の日付を初めて知り得た日のうち、最初の取引日に、会社はHolderに対して電子メールで通知し、急送で通知を行う必要があります。 会社の取引所の内で発生または成立する基本的な取引が会社の制御下で入るか回避する際には欠かせない条件となります。このような基本的な取引の発生または成立のために、会社と後継会社または後継会社は、共同して、このワラントにおける「会社」という用語に追加され、また、会社は、後継会社または後継会社と共に、このワラントにおける「会社」という言葉を参照するこのワラントのすべての条項が、その後の日付から変更され、共同して、後継会社または後継会社が、前述の「会社」として本ワラントに名前が書かれていた場合と同じ効果で、以前の会社の権利と権力を行使することができ、また、同じように、会社と後継会社または後継会社、共同して、以前の会社の義務を負担します。また、ホルダーの要求に応じて、後継会社と/または後継会社が証券取引所に上場している公開企業である場合、このワラントに応じた対価として、このワラントと実質的に同様の形式と内容で証明される後継会社および/または後継会社の証券を、このワラントと交換してホルダーに引渡します。この後継企業および/または後継会社の普通株式の対応する株式の数に行使することができます（このワラントの行使に制限がない場合を除く）。その前の基本取引に（このワラントの行使に制限がない場合を除く）取得および受け取ることができた普通株式の数と等しい）。普通株式の後継株（「」）は、基本取引の前に（このワラントの行使に制限がない場合を除く）本ワラントの行使によって取得および受領することができる普通株式に相当する、後継企業の証券をホルダーに引き渡します非現金取引第一の公開発表時点で正式な契約に明示されたとおり、その基本取引における当該価値（「行使価格」の代わりに「非現金対価」と呼ばれる場合）が、このワラントが直前の基本取引または当該基本取引による記録、適格性またはその他の決定日に行使された場合、保有者が当該基本取引に発生した場合に受け取ることができるものであったワラント）」総取引金額（「」）で、次の計算を行うことにより、（A）（i）ホルダーがホルダーとして資本株式数の調整後のワラントの行使価格に関係なく当該基本取引の実施または発生の直前の取引日の公開終値によって算定されると仮定したホルダーが取得できる「理論上の株式数」（その他の該当期間内にその証券が取得できるかまたは以下の「最高取引価格」（x）―ホルダーおおよびその他の起因する当事者の「最大価格制限」が適用される場合、順守するホルダー）が過限を超える要因によって当該の株式またはその等価物）を取得する権利を有しない）。提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。また、ホルダーの資格性が適用される場合、ホルダーは、当該基本取引の実施または発生の直前の取引日における普通株式の公開終値に（B）（i）合計対価（y）での普通株式の公開終値によって除算されると算出される（x）―当該会社の株式保有者が将来的な意義がある可能性が最大の交換比率によって普通株式を後継者の資本株式に交換できるのであれば」）」 それは会社が取引に参加するか回避することができる会社の制御範囲内であったため、必要条件となります。実質的な取引の発生または達成をするための必要条件であり、その際に会社と後継法人または後継法人は、このワラントの行使後、いつでも発生または達成された基本的な取引のもとで発行されるとの確認をホルダーに提供しなければなりません。ホルダーの選択により、普通株式、後継株式、または普通株式または後継株式（またはその他の証券、現金、資産、またはその他の財産）の代わりに、目的のワラントの行使によって購入できる株式、証券、現金、資産、またはその他の財産（ホルダーが基本的な取引または基本的な取引の記録、適格性、またはその他の決定日に起こったイベントによって受け取る資格の制限に関係なく、調整を受け）が受け取れるものです。 それは会社が取引に参加するか回避することができる会社の制御範囲内であったため、必要条件となります。普通株式を受け取る資格があるCommon Sharesの保有者に対し、普通株式に対して受け取るための証券、現金、資産またはその他の財産（「法人イベント」と呼ばれる）を交換する権利を保持するために、会社は適切な対策を講じなければなりません。これに関連する後継法人または後継法人は、そのような法人イベントの発生または達成をするための必要条件となります。その際、ホルダーは、法人イベントの発生または達成後、いつでもこのワラントを行使する権利を有するようになります。ホルダーが選択した場合は、この法人イベントの前に行使できるこのワラントによって購入できる普通株式（または他の証券、現金、資産、またはその他の財産）の代わりに、この法人イベントの発生または達成の際に受け取ることができるであろうそのような株式、証券、現金、資産、またはその他の財産（ホルダーが法人イベントの発生または達成前に行使できた残りの項目を除く、つまり、普通株式に対して受け取ることができる株式またはそのような株式に対して受け取ることができる株式、証券、現金、資産またはその他の財産である項目はそのまま）は、ホルダーがその法人イベントの発生または達成またはその法人イベントの記録、適格性またはその他の決定日に関連するイベントの結果として受け取ることができるであろう株式、証券、現金、資産、またはその他の財産、普通株式またはその他の証券）を行使する直前にこのワラントの行使に関する制限を考慮せずに調整されたものです。この前の文章にしたがって行われる手順は、ホルダーに合理的に満足のいく形式および内容で行われるものです。このセクション4（b）の規定は、連続する基本的な取引および法人イベントにも同様に適用されます。株主が株式交換によって株式またはその他の資産を受け取る場合に実施される重要事項普通株式に対して証券、現金、資産またはその他の財産を受け取るためまたは普通株式と交換して受け取るため（「法人イベント」と呼ばれる）、会社は適切な措置を講じます。このような法人イベントの発生または達成をするための必要条件となります。その際、ホルダーは、法人イベントの発生または達成後、いつでもこのワラントを行使する権利を有するようになるでしょう。Corporate Eventの発生または達成前にこのワラントによって購入できる（このワラントの行使によってまだ受け取ることが可能な）普通株式（または他の証券、現金、資産、その他の財産）の代わりに、このCorporate Eventの発生または達成時に受け取ることができるそのような株式、証券、現金、資産、またはその他の財産（普通株式に対して受け取ることができる株式または普通株式に対して受け取ることができる株式、証券、現金、資産またはその他の財産に対して受け取ることができる株式、証券、現金、資産またはその他の財産が引き続き受け取れる3および4(a)の項の下で受け取ることができる株式、証券、現金、資産）。この前の文章にしたがって行われる手順は、ホルダーに合理的に満足のいく形式および内容で行われるものです。このセクション4（b）の規定は、連続する基本的な取引および法人イベントにも同様に適用されます。

5. 非回避会社は、その修正された変更後の定款または 会則、またはその他の再編成、資産の譲渡、合併、事業統合、合意見解案、解散、証券の発行または売却などを通じて、いかなる自発的な行動もとることなく、または回避することなく、この株式配当の条件を遵守または履行の回避をすることなく、善意でこの株式配当のすべてを遂行し、当事者の権利を保護するために必要な行動をすべてとることに同意します。上記の一般原則に限定されることなく、会社は、(i)この株式配当の行使時に受け取るべき普通株式の名義額を行使価格を超えて増加させることはありません。 (ii)この株式配当の行使により、有効かつ合法的に全額の支払済みかつ無評価の普通株式を発行できるように必要な措置をすべて講じます。 (iii)SPAワラントが有効である限り、SPAワラントの行使を実施するために必要な普通株式の数（行使の制約に関係なく、および最大資格数が購入日以降の株式分割、株式配当、資本再編、再分類、組み合わせ、リバース株式分割または類似のイベントに基づいてリセット価格が0.065ドルに等しい場合）を、そのまま予約し、予約し、全ての行動をとります。

6. 株主ではないウォランホルダーと見なされる本証書の保持者は、このウォラントの保持者としての専属の立場においてのみ、議決権を行使する権利を有するものとはみなされず、配当を受け取る権利も株主として会社の株式を保有しているものとはみなされず、また、本証書に記載された内容は、このウォラントの保持者としての専属の立場においてのみ、会社の株主の権利を保証するものと解釈されるべきではなく、また、このウォラントの保持者がこのウォラントの有効な行使により受け取る権利を事前に議決権、同意の行使、会社の株主の権利のいずれかを与えるものとは解釈されず、会社の普通株主に与えられる権利のうち何れも受け取り、会社の株主に対して権利の行使、会社の株主に対して権利の行使または拒否、公告の受領、株主に対する新株予約権またはその他を与えることはできないこと、加えて、本証書に記載されている内容は、本証書の行使による証券の購入又は会社の株主としての責任を課すものとして解釈されるべきではないこと、このセクション6に関わらず、会社は、株主全般に提供される同一の通知および他の情報の写しを、株主に同等の時期に提供しなければならない

7. ワラントの再発行.

(a) 株券の譲渡このワラントは譲渡される場合、ホルダーはこのワラントを会社に提出し、その後、ホルダーの注文に基づいて会社は直ちに新しいワラント（セクション7（d）に従って）を発行し、ホルダーが請求するように登録されたワラントを提供します。提供されるワラント株式の数を、ホルダーが譲渡しているワラント株式の総数より少ない場合は、新しいワラント（セクション7（d）に従って）も提供され、ホルダーに対して譲渡されていないワラント株式の数を購入する権利を代表します。

(b) 紛失、盗難または毀損したワラント本ワラントの紛失、盗難、破壊、または毀損が合理的に満足できる証拠と共に、ホールダーから会社への慣例的な形式での保証承諾（紛失、盗難、破壊の場合）および本ワラントの差し出しと取消を受領した後、会社はホールダーに対して新たなワラント（セクション7(d)に従って）を発行および引き渡し、当該ワラントに基づいて本ワラントの下にあるワラントシェアを購入する権利を代表します。

(c) 複数のワラントと交換可能このワラントは、ホルダーが会社の本店でこれを引き渡して、新しいワラントまたはワラント（セクション7（d）に従って）と交換することができます。このワラントに基づくワラントシェアの総数を購入する権利を表し、それぞれの新しいワラントは、その引渡し時にホルダーによって指定されるワラントシェアの一部分を購入する権利を表します。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。，分売りワラント株式のためにSPAワラントは与えられません。

(d) 新しいワラントの発行本証券に基づき新たな株式認証書を発行することが求められる場合、その新たな株式認証書は(i) 本証券と同じ条項であること、(ii) 当該新たな株式認証書の表面に表示される通り、本証券に基づく当時の株式認証書の購入権を代表しており（またはセクション 7(a) またはセクション 7(c) に基づき新たに発行される新たな株式認証書の場合、当該発行に関連して発行される他の新たな株式認証書に基づく普通株式の数を加えても、当時の株式認証書の購入権を超えないようにホルダーが指定する株式認証書を代表）、(iii) 表面に表示される新たな株式認証書の発行日が発行日と同じであること、および(iv) 本証券と同じ権利と条件を有することとします。

8. 通知本ワラントに基づいて通知が必要な場合は、本書で別に定められていない限り、その通知は証券購入契約の第9(f)条に従って行われます。会社は、このワラントに基づいて実施されたすべての行動について、ホルダーに迅速な書面による通知を提供します。これには、その行動の詳細な説明とその理由が合理的に記載されています。前述の一般原則を制限することなく、会社は（i）行使価格の調整がある場合は直ちに書面による通知をホルダーに提供し、その調整の計算を合理的な詳細と証明を添えて示します。）普通株式の配当または分配（B）一般株主に株式、ワラント、証券または他の財産を購入する権利を付与する、議決権を行使する権利を付与する、（C）に関連して、15日前後に会社が書籍を締める日付をホルダーに書面で通知します 提供する 上記の場合、このような情報は、ホルダーに通知する前に一般に公開されることとします。ホルダーによって指定された行使の時点は、会社によって争われたり、疑問視されたりすることは明確に理解され合意されています。

9. 修正と放棄以下の定めにかかわらず、本ワラントの規定は修正または免除される場合があり、会社は、禁じられている行動を取るか、または会社によって実施する必要がある行為を省略する場合、ホルダーの書面による同意を取得した場合に限ります。

10. 適用法律；管轄権； 陪審裁判. このワランティに関するすべての問題についての建設、有効性、解釈および履行については、ニューヨーク州の内部法に従い解釈および強制され、ニューヨーク州の選択法または法適用または法適用規定（ニューヨーク州またはその他の管轄権のもの）の効力を持たないことにより、ニューヨーク州以外の管轄権の法の適用を引き起こすことはありません。会社は、ここで議論されている取引に関連しており、またはこれに関連している取引に関連して、ニューヨーク州マンハッタン区ニューヨーク市内の州および連邦裁判所の専属管轄権を不可撤力に提出し、ここで、個人がそのような裁判所の管轄権を持っていないと主張しないこと、そのような裁判所において訴訟、訴えまたは手続きが不便なフォーラムで提起されたと主張しないこと、そしてそのような訴訟、訴えまたは手続きの場所が不適切であると主張しないことに同意します。会社は、書面による個人の訴訟送達を放棄し、そのような訴え、訴訟または手続きに対して、訴訟送達のコピーをセキュリティ購入契約書の第9(f)条に記載された会社の住所に郵送することにより、訴訟送達に同意し、そのようなサービスが適正かつ十分な訴訟送達およびその通知とみなすことに同意します。これに含まれる内容は、法律で許可された方法のいずれかによる訴訟送達の何らかの限定と見なされるものではありません。これに含まれる内容は、ホルダーが、ホルダーのための判決またはその他の裁判所の判決を強制するために、会社に対して別の管轄区域で訴訟を提起する権利をいかなる方法でも制限するものとは見なされるべきではありません。 会社は、ここで議論されている取引に関連している、またはこれに関連しており、またはここで議論されている取引に関連している、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここで議論されている、またはここです コネキションウィズウィズワランドまたはこのトランザクションの任意の約束を実現するために、ホルダーが、当座貸越し預金またはこの種の債務のその他の担保またはその他のセキュリティに関する会社の義務のコレクトを行うための他の方法で訴訟を提起することを妨げるものとしては見なされずまたは機能しないものとされる、またはこれに関連して起こった取引に関連してまたは提唱されることになります。 

11. 建設; 見出し本譲渡証書は、会社と全セクターのバイヤーによって共同で作成されたものとみなされ、この作成者に対して不利な解釈はされません。 本譲渡証書の見出しは参照の便宜のためであり、な部分を構成するものではなく、また解釈に影響を及ぼしません。

12. 紛争解決 各当事者の間で、本契約（または本契約の対象物）または本契約の何らかの条項、条件または規定、適法性、有効性、解釈、構築、履行、強制および終了を含む、直接的または間接的に発生する、いかなる紛争、相違、請求、論争または問題が生じた場合（「紛争」と呼ばれる）、当事者（「紛争当事者」）は、まず善意の交渉によってそのような紛争を解決するように努力すること。当事者は、紛争当事者が書面で別のように合意しない限り、交渉が開始された日から15日を超えないように合意する。紛争が発生した場合、行使価格の決定またはワラント株式の算術計算の確定について、会社は紛争の決定または算術計算をHolderに送信しなければなりません。この送信は、該当する紛争を発生させた行使通知の受領から2営業日以内に、電子メールまたはファクシミリで行われます。Holderと会社が3営業日以内に行使価格やワラント株式の確定または計算に合意できない場合、会社は2営業日以内に、(a) Holderが承認した会社選定の独立した信頼できる投資銀行に対して行使価格の紛争決定を、または(b) 会社の独立した外部会計士に対してワラント株式の争点となる算術計算を、電子メールまたはファクシミリで提出することとします。会社は、投資銀行または会計士に対して紛争の決定または計算を実施させ、その結果を会社とHolderに通知させなければなりません。通知は、紛争の決定または計算を受け取ってから最長で10営業日以内に行われます。投資銀行または会計士の決定または計算は、明白な誤りがない限り、すべての当事者に拘束力があります。

13. 救済措置、その他の義務、違反および差止め措置本根保護処置は、債券の他の全セクターやその他取引書類に加えて、法律上又は公平に利用できるその他の保護処置に加えて付与されるものであり、本保証書の条件に違反した場合にはホルダーが実際の損害賠償を追求する権利が制限されないことを条件とします。会社は、ここでの義務違反がホルダーに不可逆的な損害を引き起こし、そのような違反に対する法的な救済が不十分である場合があることを認識しております。したがって、会社は、そのような違反又は脅迫的違反があった場合には、ホルダーは、経済的損失を示す必要なく、債券やその他の保証を求められる必要なく、すべての他の適用可能な処置に加えて、違反を差し止める仮処分を求める権利を有することに同意します。

14. 譲渡このワラントおよびワラント株式は、証券購入契約のセクション2(f)で別途定められていない限り、会社の同意なしに販売、売却、譲渡、担保提供、または譲渡することができます。

15. 分離可能性. このワラントのいずれかの条項が法律によって禁止されているか、裁判所によって無効または執行不能と判断された場合、本来の禁止、無効または執行不能であるかもしれない条項は、有効で執行可能な範囲まで修正されたものとみなされ、該当する条項の無効または執行不能は、本ワラントの残りの条項の有効性に影響を与えません。ただし、修正された本ワラントは、当事者の原意を実質的に変更せずに、本ワラントの主題についての当事者の原意を継続的に表現し続ける限り、当該条項の禁止性、無効性、または執行不可能性が当事者の互いの期待または相手方の義務、または当該明示に否定的な影響を与えず、当事者に与えられるであろう利益の具体的な実現を実質的に妨げない限り、当事者は善意の交渉を通じて禁止された、無効または執行不能な条項を有効な条項に置き換えることを試みます。

16. 開示（本領証券の契約条件に従った）会社への通知の受領または配達があった場合、会社が善意でその通知に関連する事項が会社またはその子会社（証券購入契約書に定義された通り）に関連する重要で非公開情報であると判断していない限り、その通知を受領または配達と同時に会社は報告書フォーム6-kまたはその他の外国民間発行者報告書を通じてその重要で非公開情報を公開しなければなりません。 もし会社が通知が会社またはその子会社に関連する重要で非公開情報を含むと信じている場合は、会社はそのような通知の配達と同時に当事者にその旨を示さなければならず、そのような示唆がない場合、当事者はその通知に関連するすべての事項が会社またはその子会社に関連する重要で非公開情報を構成していないものと推定することが許可されます。

17. 特定の定義本証券において、以下の用語は以下の定義をもつものとする。

(a) “1933年証券法「」は、修正された1933年の証券法を意味します。

(b) “関係会社「"Rule 405 of the 1933 Act"においてそのような用語が与えられるものとする。」

(c) 意図的に省略されています。

(d) “Attribution Parties（付帯者）「」とは、次の者を包括しています：（i）Holderの投資マネージャーまたはその関連会社または主要関係者によって直接または間接的に現在または発行日後に時折管理または助言を受ける、すべての投資車両、すなわち、すべての投資信託、フィーダー・ファンドもしくはマネージドアカウント、（ii）Holderの直接的または間接的な関連会社、および前述のいずれか、（iii）Holderまたは前述のいずれかと合同行動もしくは合同行動をとろうとする者、および（iv）1934年法第13(d)条の目的のためにHolder及びその他の帰属当事者と共同で積み上げられる、Common Sharesの実質的な所有権がHolder及び他の帰属当事者によって合算されるかもしれない、その他の者すべて。明確にするために、上記の目的は、Holderおよびその他の帰属当事者を集合的に最大割合に服従させることです。

(e) “ブラック・ショールズ・バリュー「OV」で得られたブルームバーグのブラック-ショールズオプション価格モデルを使用して、公表後すぐの日に基礎となる取引内容の値を計算した”は、このワラントの価値を表します。 また、基礎となる取引が公的に発表されない場合は、基礎となる取引が実施された日に計算されたものです。 シェアの価格設定目的を反映して、以下の点を考慮します：(i) 当該依頼日の残存期間に相当する期間の米国国債利率に対応する無リスク利子率、(ii) 100% 以上またはブルームバーグの「HVt」関数で得られた100日間の変動率のうち、公表後すぐの取引日に対応する変動率のいずれか大きい方の予測変動率、または基礎となる取引が公的に発表されない場合は、基礎となる取引が実施された日に対応する変動率、(iii) 計算に使用される株価は次のようになります：(x) 適用される基礎となる取引に関連する明示的な文書の締結の前の取引日から始まり、基礎となる取引が公的に発表された時点の次の取引日までの期間における株価の価格加重平均価格の最高値であるか、基礎となる取引が公的に発表されない場合は、基礎となる取引が実施された次の取引日までの期間に終了します。(A) 適用される基礎となる取引が公的に発表された場合または(B) 適用される基礎となる取引が公的に発表されなかった場合に、(y) 現金で提示される株価、または基礎となる取引で提示される非現金の対価の価値の合計、(iv) 無費登株債務、(v) 360日年換算係数であります。

(f) “Bloombergは以前、パスポートというコードネームのリニューアルされたアプリについて報じており、価格449ドルで販売され、Apple、Sony、Sennheiserなどのブランドの高級モデルに対抗する予定のSonos初の無線ヘッドフォンの前駆ソフトウェアとして機能します。「ブルームバーグ・フィナンシャル・マーケッツ」という意味です。

(g) “営業日「その他」は、ニューヨーク市の商業銀行が閉鎖されることが許可または義務付けられていない土曜日、日曜日、またはその他の日を指します。

(h) “終値の買気配 価格VIE協定に関連するリスクファクター終値取引所として、任意のセキュリティについて任意の日付の時点で、そのセキュリティに関する主要取引所における最終の終値の買気配価格および最終の終値の取引価格、それぞれを報告されるプリンシパル取引所によるブルームバーグの報告に基づいて、もし主要取引所が拡張時間制に移行し、最終の終値の買気配価格または取引価格が指定されていない場合は、そのセキュリティの最終の買気配価格または最終の取引価格、それぞれを、ブルームバーグによって報告される午後4時00分（ニューヨーク時間）より前の、そのセキュリティの前のものを指す。もし主要取引所がそのセキュリティの主要な証券取引所または取引市場でない場合は、そのセキュリティが上場または取引されている主要な証券取引所または取引市場における最終の終値の買気配価格または最終の取引価格、それぞれを、ブルームバーグの報告に基づいて指定する。もしこれらが該当しない場合、ブルームバーグによって報告される、そのセキュリティのオーバーザカウンター市場における電子掲示板での最終の終値の買気配価格または最終の取引価格、それぞれを指定する。もしブルームバーグによってそのセキュリティのために終値の買気配価格または最終の取引価格が報告されていない場合、そのセキュリティの市場メーカーの買気配価格または売気配価格の平均、それぞれをピンクオープンマーケットで報告されたものを指定する。特定の日付においてセキュリティの終値の買気配価格または売気配価格が前述のいずれかの基準に基づいて計算できない場合、その日付におけるそのセキュリティの終値の買気配価格または売気配価格、それぞれは、当事者間で相互に決定される公正市場価値として指定される。もし当事者がそのセキュリティの公正市場価値に合意に達しない場合、その紛争はセクション12に従って解決される。適用される計算期間中の株式配当、株式分割、株式結合、株式再分類その他同様の取引に関するすべての評価は適切に調整される。

(i) “中止日「warrants」は、証券購入契約においてそのような用語に帰属される意味を持つものとする。

(j) “転換社債「株式」とは、直接または間接的に一般株式に換金されるか行使されるか、交換可能なオプションを除く、株式または有価証券のことを指します。

(k) 意図的に省略されています。

(l) “格付け可能市場「主要市場」は、ニューヨーク証券取引所アメリカン、ナスダックグローバルセレクト市場、ナスダックグローバル市場、ニューヨーク証券取引所株式会社、OTC Qb、またはOTC QXのことを指します。

(m) 意図的に省略されました。

(n) “満期日” とは、株主承認（証券購入契約書で定義されている）の６６ヶ月後に取得される日付を意味します。もしくは、その日付がビジネスデーでない日または主要市場で取引が行われない日に重なる場合は、「休日その日が祝日である場合は、翌日が祝日でない日です。

(o) 予約済み.

(p) 予約済み.

(q) “重要な取引「」は、（A）会社が、子会社、関連会社その他を通じて、関連する一つまたは複数の取引を通じて、次のいずれかの行為を行うことを意味します。すなわち、（i）他の対象企業と統合または合併する、または（ii）会社またはその［有価証券取引法の規則1-02によって定義される「重要子会社」］の財産または資産の全体または実質的な部分を一つまたは複数の対象企業に売却し、譲渡し、譲渡し、譲渡し、譲渡し、譲渡し、譲渡する、または（iii）一つまたは複数の対象企業によって受諾される買収、公開買付け、または交換提案を行う、または受諾する、もしくは会社の普通株式を受諾することを許可する、またはその対象企業を売ること、または（iv）株式購入契約またはその他のビジネスの結合（再編成、再資本化、分割）を成立させること、またはその他のビジネス結合によって、一つまたは複数の対象企業が、個別にまたは合計して、次のいずれかを達成すること、すなわち、（x）発行済の普通株式の50%以上、もしくは（y）発行済の普通株式の50%以上（当該買収、公開買付け、または交換提案を行う、または当該買収、公開買付け、または交換提案を行ういずれかの対象企業またはいずれかの対象企業と共同企業、もしくは関連企業と共同企業を除く）を計算した場合、または（z）全ての対象企業が（アメリカ合衆国1934年法によって規定される「有益所有者」として）発行済の普通株式の50%以上の有益所有者となる、または（v）普通株式を再編成、再資本化、再分類する、（B）会社が、子会社、関連会社その他を通じて、関連する一つまたは複数の取引を通じて、次のいずれかの行為を行うことを意味します。すなわち、一つ、または対象企業の合計によるいずれかの取引によって、いずれかの対象企業が「有益所有者」となる、または（C）会社が、子会社、関連会社その他を通じて、関連する一つまたは複数の取引を通じて、この定義の意図に反するもしくは越えるような方法で構成される、またはその他のインストゥメン トまたは取引を発行するか、またはする、その場合、この定義は、この定義またはこの定義の一部が欠陥または不一致である場合に、この定義またはこの定義の一部を修正するために、この定義その他の厳密な一致性以外の方法で解 釈され、導入されるものとします。

(r) “グループ「グループ」とは、「1934年法第13(d)節」および「ルール13d-5」で定義されているような用語の意味です。

(s) “最大権利行使日数 数字「”」は元々ゼロ（0）であり、その数はリセット日にセクション2（a）に従って増加されますが（減少はしません）、セクション2（c）に基づく行使により影響を受けます。

(t) 意図的に省略されました。

(u) “オプション「」は、(i) 一般株式または(ii) 転換社債を申し込むか購入するための権利、ワラント、またはオプションを意味します。

(v) “普通株式「シェア」とは、(i) 各株$0.0001の普通株式であって、かつ (ii) そのような普通株式が変更されたものまたは、そのような普通株式の再分類、再編成または再分類の結果として生じたいずれかの株式資本を指す。

(w) “「親会社」とは、当社の直接または間接の親会社である任意の者を意味します。発行日現在、Permian Resources Corporation が親会社であります。「Person」とは、該当するPersonを直接または間接に制御する実体を指し、公正な市場（または必要な保有者が選択した場合はその他の市場、取引所、または報告システム）において一般的な資本または同等の譲渡可能性を持つ株式証券が引用または上場されている実体のことを指します。また、複数のPersonまたはその実体が存在する場合は、必要な保有者によって指定されるPersonまたはその実体、または指定がない場合は、取引の完了日時点で最も大きな公開市場の時価総額を持つPersonまたは実体を指します。

(x) “人物「個人、有限責任会社、パートナーシップ、合弁事業、法人、信託、非設立組織、その他の実体及び政府またはその部局または機関」という意味です。

(y) “元払いワラント「warrants」は、証券購入契約においてそのような用語に帰属される意味を持つものとする。

(z) “「償還価格」とは、イベント・オブ・デフォルト償還価格、後続配置任意償還価格、及び支配権変更償還価格の総称であり、これらのそれぞれを「償還価格」と呼びます。 「ナスダック・キャピタル・マーケット」という意味です。

「Option」とは、Planのセクション5に基づく、かつ「incentive stock option」でない任意のオプションを意味します。日付の早い方）に支払われます「"」という用語は、証券購入契約書に定義された意味を持つものとします。

「Officer」とは、Exchange Actのセクション16の意味で会社の役員である人を意味します。購入価格「warrants」は、証券購入契約においてそのような用語に帰属される意味を持つものとする。

(cc) “ 「warrants」は、証券購入契約においてそのような用語に帰属される意味を持つものとする。

(dd)「登録可能証券「Registrable Securities」とは、登録権利契約書で定義されている意味を持ちます。

(ee)「登録 権利契約「"」とは、会社とバイヤーの間で購読日付に日付された特定の登録権利契約を意味します。

(ff)「登録 声明書「」は、登録権利契約に定められている要件を満たし、登録権利契約で定義されている登録可能な証券（「Registrable Securities」という）の販売を対象とした登録声明を意味します。

(gg)「必要な保有者「SPAワラントの保有者がSPAワラントの権利に基づく普通株式の少なくとも過半数を所有していることを意味します。」

(hh)「リセット日「日付」は、(i) すべての登録証券が有効な登録記録になっており、連続10営業日後の取引日（1」(（A）の前の日)および(ii) 有効な登録記録がなされる日に関して、すべての登録証券の再販を可能にするための効力を持つ登録記録(Product)の登録に関する有効登録がなされている日とのうち、後者日を意味します。」^stもし、すべての登録証券が再販目的で有効な登録がなされた有効な登録記録により一切問題なく登録されて、10営業日連続している取引日の日付の後の（1段落）取引日であるRendering)Trading Dayである場合、または、登録記録が有効に宣告された日以降の日付で登録された登録証券がすべてでない場合でも、単独かつ絶対的な裁量を持つ情報提供者によって、その条件が満たされたものと見なされる権利を有しています。 提供するもしくは、もしそれがあれば、すべての登録証券が再販目的で登録される日付の前の日である場合、HolderによってHolder自身に対してのみ、その条件が満たされたものと見なされる権利を与えられます（B）（1段落）どちらかです。^st)持ち株者が登録可能証券を制限や制約なしに規則144に基づいて連続10営業日売ることができる日付の翌日交換日であり、会社が公開情報の失敗をしていない場合、または（ii）ストックホルダー承認（証券購入契約で定義される）が得られるまでの翌11営業日が過ぎる日です。前述の文で（i）または（ii）のいずれかの条件が発生していない場合、「リセット日」は翌11営業日とします^階)証券購入契約で定義される「ストックホルダー承認」が得られた翌11営業日です。前記文の直前の文で(i)または(ii)のいずれかの条件が発生していない場合、「リセット日」とは、翌11営業日を指します^階)発行日のちょうど12か月後であると同時に、発行日の直後30営業日になる翌11営業日です

(ii) “リセット期間「売り期間開始日（以下で定義される）から始まり、売り期間開始日から10営業日後までの期間」という意味です^階リセットは、リセット期間開始日の11営業日後に発効します（リセット期間開始日からの11営業日後）^階「リセット期間開始日」とは、（i）登録声明が有効と宣言された後の最初の営業日（A）または（B）のいずれかが（A）登録声明が有効と宣言された日の翌営業日である、または（B）登録声明が有効と宣言された日の翌営業日が後となる日とします^st「リセット期間開始日」とは、（i）登録声明が有効と宣言された後の最初の営業日（A）または（B）のいずれかが（A）登録声明が有効と宣言された日の翌営業日である、または（B）登録声明が有効と宣言された日の翌営業日が後となる日とします^st) ホルダーが制限や制約なしにルール144に基づいて全ての登録可能証券を売ることができる日付の次の取引日、または(ii) 証券購入契約書で定義された株主承認が取得された最初の(1^st) 株主承認(証券購入契約書で定義される)が取得された取引日の次の取引日です。直前の文の(i)または(ii)のいずれかが発生していない場合、「リセット期間開始日」とは、最初の(1^st) 発行日の12カ月と30日の取引日後の最初の取引日です。

(jj)「Performance Cash Award」は、セクション6（c）（ii）の条件に基づいて付与される現金報酬を示します。リセット価格「 」は、リセット期間中のCommon Sharesの最低日次加重平均価格の80％（事後の株式分割、株式配当、再資本化、再編成、再分類、組み合わせ、逆株式分割、その他類似のイベントによる調整後）および$0.065（Subscription Date後のイベントにより調整後）のうちの大きい方を意味します。

(キロワット) “リセット 株式金額」とは、(X) の合計を (I) で引いた数 (正の場合) に等しい普通株式の数です 証券購入契約に従って締切日に保有者が購入した購入株式の数（調整後） 株式分割、株式配当、資本増強、組織再編、再分類、合同組合、株式逆分割、またはその他同様の場合は 購読日）以降に発生した事象、および（y）事前に資金提供された新株予約権の全額を行使したときに発行可能な普通株式の数 有価証券に従って締切日に保有者が購入した（そこに含まれる行使の制限に関係なく） 購入契約（株式分割、株式配当、資本増強、組織再編、再分類、合併の調整による） 購読日）以降に発生した株式逆分割またはその他の同様の事象は、（II）を（x）で割って求めた指数から (i) 保有者が締切日に支払った購入価格の合計と、(ii) 支払ったすべての行使価格の合計です または、事前積立ワラントの全額を行使した時点で、（y）リセット時に決定された該当するリセット価格で、保有者が支払う必要があります 日付.

(ll) 意図的に省略されました.

(mm) “シリーズAワラント「warrants」は、証券購入契約においてそのような用語に帰属される意味を持つものとする。

(nn)「」は、1つまたは複数のパフォーマンス目標を測定する期間を選択したものであり、パフォーマンス目標の達成度合いを決定するために使用されます。パフォーマンス期間は、取締役会の裁量により、異なる期間または重複する期間になる場合があります。標準的な決済期間「標準決済期間」とは、適用される行使通知の提出日時点での、会社の主要な適格市場における一般株式に関する取引日数で表される決済期間のことを指します。

(oo) 「」「Subject Entity」とは、任意の個人、複数の個人またはグループ、またはそのような個人、複数の個人またはグループの関連会社または関連会社を指します。「⇨ は、個人、複数の人またはグループ、またはそのような個人、複数の人またはグループのいずれかに関連する関連企業または関連会社を意味します。」

(pp) 「」承継者エンティティ「人物または人物、あるいは(識別された場合には、Holderによって選択された場合、Companyまたは親会社)のいずれかを意味し、重要な取引に関連して形成され、生じたり、存立したりし、あるいは(Tlimholderによって選択された場合、CompanyまたはParent Entity)とは、そのような重要な取引に参加した人物または一連の人物を指す。重要な取引とは、重要な取引として選択されたHolder、Company、親会社がいずれかによってまたは親会社によって重要な取引が実行されることを意味する。

(qq) 故意に省略されました。

(エラー)  意図的に 省略.

(ss) 「」取引日” は、普通株が取引されている日、または、その日において普通株の主要取引市場でない場合は、普通株が取引されている主要証券取引所または証券市場を意味します。

（tt）「」とは加重平均価格「Weighted Average Price（加重平均価格）」とは、任意の日付をもとに、当該証券の主要市場における9:30:01 am（ニューヨーク時間）（または主要市場が公表する公式取引開始時刻）から4:00:00 pm（ニューヨーク時間）（または主要市場が公表する公式取引終了時刻）までの期間におけるドルボリュームで重み付けされた平均価格を指します。これはブルームバーグの「Volume at Price」機能によって報告されるものであるか、それが該当しない場合は、その証券の店頭市場における電子公示板でのドルボリュームで重み付けされた平均価格を指します。これは、9:30:01 am（ニューヨーク時間）（または市場が公表する公式取引開始時刻）から4:00:00 pm（ニューヨーク時間）（または市場が公表する公式取引終了時刻）までの期間におけるもので、ブルームバーグによって報告され、かつブルームバーグによって該当する証券のドルボリュームで重み付けされた平均価格が報告されていない場合は、ピンクオープンマーケットにおいて該当する証券の最高終値の売買気配の平均値を指します。もし、特定の日付において上記のいずれの基準に基づいて加重平均価格を計算することができない場合、当該日付におけるその証券の加重平均価格は、当社とホルダーの間で相互に合意される公正市場価値となります。当社とホルダーがその証券の公正市場価値について合意に至ることができない場合は、第12条に従って紛争が解決され、その際に「Weighted Average Price（加重平均価格）」という用語が「行使価格」という用語に置き換えられます。これらの決定は、適切に全ての株式配当、株式分割、株式結合、再分類またはその他同様の取引に対して調整されます。

[署名ページが続きます]

証拠として 会社は、上記の発行日時点で当該普通株予約権を適切に実施するようにしました。

EXHIBIT A

行使通知

この実施によって登録保持者が行使する

普通株式購入のための要約

SOLIDION TECHNOLOGY株式会社

以下の署名者はここに _________________の普通株式を購入する権利を行使します（」ワラントシェアソリディオンテクノロジー株式会社の」) デラウェアコーポレーション（」会社」）、添付の普通株式購入ワラントで証明されています（」令状」)。 本書で使用され、他に定義されていない大文字の用語は、ワラントに記載されているそれぞれの意味を持つものとします。

1. 行使価格の形式。 ホルダーは、行使価格の支払いが以下のように行われることを意図しています:

____________ a “現金 運動ワラント株式に関して「Cash Exercise」を行うこと; および/または

____________ a “キャッシュレス行使「Warrant Shares」に関して、会社がHolderに対して納品義務を果たすことで、適用されるNet Numberを表すCommon Sharesの納品義務が生じます。

2. ユニット価格の支払い。 譲渡人は、ここに従って発行されるワラント株式について現金行使を選択した場合、 譲渡人はワラントの条件に従って、会社に$ _________________ という総行使価格を支払うこととなる。

3. ワラントシェアの配布。 会社はワラントの条件に従って、保有者にワラントシェアを配布する。

日付：_____________ __, ______

________________________

登録株主の名前

承認書

会社はここに、この行使通知を承認し、かつコンチネンタル・ストック・トランスファー・カンパニー、LLCに上記の一般株式数を発行するように指示します。 2024年[●]日付の転送機関指示に基づき、LLCが会社から受領し、認識および合意したものです。