美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

表格 8-K

 

目前報告

 

根據《1934年證券交易法》第13條或第15(d)條規定

 

報告日期(最早報告的事件日期): ,派息對象為股東記錄日當時的持有人

 

皇族管理控股有限公司

(依憑章程所載的完整登記名稱)

 

特拉華州

 

001-40233

 

 86-1599759

(成立的州或其他地區)

(公司註冊地)

 

(委員會

文件號碼)

 

(國稅局雇主識別號碼)

識別號碼)

 

, 174套房, Fishers 印第安納州, 46038

(總部辦公地址)

 

(317) 855-9926

(註冊人電話號碼,包括區號)

 

________________________________________________

(如果自上次報告以來更改了前名或前地址)

 

若8-K申報表同時滿足申報義務職責,請在下方適當的方塊中打勾(見:一般說明A.2.):

 

根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425),書面通信

 

 

根據交易所法案(17CFR240.14a-12)第14a-12條,徵求相關資料。

 

 

根據交易所法案(17CFR240.14d-2(b))第14d-2(b)條,預先開始通信。

 

 

根據交易所法案(17CFR240.13e-4(c))第13e-4(c)條,預先開始通信。

 

在勾選方框時,請表示該登記者是否為《1933年證券法》規則405條(本章第230.405條)或《1934年證券交易法》規則1202條(本章第240.12條)中定義的新興成長型企業。

 

新興增長公司

 

如果一家新興成長型公司,請用勾選標記表示該申報人已選擇不使用根據證交所法案13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期。  

 

 

 

   

項目 5.03. 修改公司章程或章則; 財政年度變更。

 

2024年8月29日,公司向特拉华州州务卿提出设计认证书以创建A系列优先股(“设计认证书”)。设计认证书是公司修订后的公司章程的一部分,详细规定了A系列优先股的条款。

 

公司已將500萬(5,000,000)股註冊的優先股指定為A系列優先股。A系列優先股股東將有權收到5.0%的年息,根據公司的自由裁量權,可以累積到A系列優先股的餘額或以現金支付。A系列優先股可以按照每股1.70美元的換股價格轉換成公司的普通股,換股比例為一股A系列優先股對應公司的普通股0.588235股,須受制於某些防稀釋調整,如果公司的普通股每股收盤價連續三十天達到4.00美元或更高,A系列優先股將自動轉換為公司的普通股。

 

A Preferred 股票不授予持有者投票權,除非涉及顯著且不利地影響 A Preferred 股票的投票權、權利或偏好的事項,或其他適用法律要求的情況。

 

就公司清算、解散或結清時資產分配而言,A系列優先股在公司普通股之前優先,與公司今後發行的所有其他類型的優先股平齊。無論是自願還是非自願的公司清算、解散或結清,持有人將有權優先於普通股持有人,每股享有1.00美元的股息。

 

對於證書規定的前述摘要敘述並不完整,其完整性受到參照證書規定的全文的限制,該全文已經被納入此處,並作為第8-k表格的附件3.1提交。

 

項目9.01. 基本報表和展示。

 

(d) 展覽品

 

以下展品已附在此并已提交。

 

附件

的修改主要是針對匯率調整和所得稅已付信息改進所得稅披露,以回應投資者對所得稅信息更多的透明度要求。

 

描述

3.1

 

系列A優先股證明書

104

 

交互式數據文件封面(嵌入在內聯XBRL文檔中)

 

 

2

 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求,申報人已經依法授權在此由親自簽署本報告。

 

 

皇室管理控股有限公司

 

 

 

 

 

日期:2024年9月3日

根據上下文翻譯

/s/ 湯瑪斯m. 索夫

 

 

 

湯馬斯·M·蘇維

 

 

 

首席執行官

 

                                                                                                      

 

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