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这种证券或这种证券可行使的证券未在1933年制定的《证券法》，因此未在证券交易委员会或任何州的证券委员会注册，并因此依赖于《证券法》，因此可能不得依据适用的州证券法，除非依据《证券法》下的有效注册声明或根据可用的免除登记要求或不受证券法规定的交易出售。本证券及本证券可行使的证券可以与一个质押账户或者被这样的证券担保的其他贷款一起被质押。

A类普通股股票购买权证书

PINSTRIPES HOLDINGS，INC。


认股权证股票: [_______]			初始行使日期: [_______], 202[●]

本普通股票购买权证书（以下简称“权证”）特此证明，为了获得的价值，[_____________]或其受让人（以下简称“持有人”）有权根据下文规定的条款和限制，在本权证的日期（以下简称“初始行权日”）之日或之后的任何时间内，但须在本权证的日期后十（10）年，并在本权证的日期之后或纽约市时间下午5时之前（以下简称“终止日期）但之后不得在此之后，以订阅并从Pinstripes Holdings, Inc.，一家特拉华州公司（下称“公司”）高达[______]股A类普通股（根据此处调整，下称“权证股票”），每股面值为$0.0001的公司（下称“普通股票”）。本认股权证下的一份认股权股的购买价格应等于认股权价格，如下所定义在本章第1条(a)款在此未定义的大写字母术语的含义见于2023年3月7日《贷款协议》，订于彼此之间的Pinstripes, Inc.、公司、Silverview Credit Partners LP作为贷款人代表和作为贷款人参加者的贷款人，此后经修改。

第一部分。权证行使.

（a）行权价格本权证根据本权证的规定，使持有人有权以每股0.01美元的价格购买公司的权证股份，且根据本权证提供的调整进行调整。第2节本权证根据本权证的规定以及本句中的最后一句话，使持有人有权购买公司的权证股份。本章第1条(a)款术语“行权价格“在本权证中使用的价格”指的是权证行使时描述的每股价格（包括现金或“无现金行使”，在此范围内允许的情况下），即在行使本权证时可以购买权证股票的价格。

（b）权证行使.

（i）在本权证的规定范围内，购买权利可以在初始行权日期以后的任何时间或次数全部或部分行使，在终止日期之前通过向公司（或公司书面通知的其他办事处或机构）交付以下内容（i）一份正式执行了的电传复印件或以电子邮件（或电子邮件附件）提交的PDF复制品形式的行权通知书，见附表（“行使通知”）和（ii）按照以下方式支付每股权证的权证价格，以及与行使权证、交换权证为权证股、发行该权证股相关的全部适用税款：

(1)通过电汇或者以美国银行开出的现金支票支付；或者

(2)通过全部或部分放弃此认股权证，以使认股权股份的数量等于通过将此认股权所行使的认股权股份的数量乘以“行权公允市值”（如下定义）与认股权价差额的乘积除以行权公允市值得到的商来行使。仅用于此目的第1(b)(i)(2)段“后续借款”行权公允市值”指的是最后报告的平均交易价格

行使认股证的通知发送给公司之前的前三（第三个）交易日结束时普通股的每股价格

(ii)不需要墨水原始的行使通知，也不需要对任何行使通知进行徽章担保（或其他类型的担保或公证）。

(iii) 不管此处有任何相反规定，直到持有人全部购买了此处可用的所有权证股份并且权证被完全行使之前，持有人不需要将此权证实物交还给公司。在这种情况下，持有人应在最终行使通知交付给公司之日起的三（3）个工作日内将此权证交还给公司以作注销。部分行使此权证从而购买一部分可用的权证股份将使得可购买范围下的未行使的权证股份数量减少，减少数额等于已购买权证股份的适用数量。持有人和任何受让人（通过接受此权证）均知晓，并且同意，由于本段所述的条文，购买权证股票的数量此处随时可能少于面值。

（iv）持有人和公司应保留记录，显示购买认股权股份的数量和购买日期。公司应在收到任何行权通知的一（1）个工作日内提出异议。

（c）行使普通股票并发行在行使认股权证并清算支付认股权价格的资金后尽快进行，若支付根据第1(b)(i)(1)小节之约束出示，公司应发行，或使普通股的过户代理发行给持有人应享有的认股权分享的电子记账头寸或证书，并登记在公司的成员名册上按照其指示的名称或名称，如果本认股权未被全部行使，则发新的电子记账头寸或经过背书的认股权，按照尚未行使的认股权份额。除非在持有人的居住国家的证券法律下本认股权行使的认股权分享已经登记、合格或被视为不必登记或合格，否则认股权不得行使，公司不得发行认股权分享。本认股权的持有人只能行使整数认股权份额。如果由于本认股权的任何现金无息基础的行使，持有人在行使本认股权时有权收到认股权份额的分数份额，公司应向下取整至最接近的整数份额，发行给持有人的认股权份额数量。

(d)有效发行所有根据本认股权证合法行使的认股权证的认股份额均为有效发行、已完全支付且不可填调。

(e)发行日期对于以其名义发行任何权证股份的每个人，无论是登记账簿上的位置还是证书，都将被视为已成为该权证股份的实际持有人，无论该权证，或以其代表该权证的登记账簿上的位置何时被归还并支付权证价格，而不考虑在给予该证书的场合，该证书的交付日期；但是，如果该归还和支付的日期是公司股份转让登记簿关闭的日期，则该人应被视为在股份转让登记簿或登记账簿系统再次开放的下一个业务结束时成为该股份的持有人。

(f)最大百分比在发出书面通知的情况下，持有人可以选择受到本条款的约束。第1(f)节；然而，除非持有人作出这样的选择，否则持有人将不受第1(f)节的约束。第1(f)节除非持有人作出这样的选择，否则公司不会行使这项权证的权力，并且该持有人将无权行使这项权证，因为在行使这项权证之后，该持有人（及其关联方）根据公司的了解，将拥有超过4.8%的受益权（或者持有人指定的其他金额）（以下简称为“最大百分比在行使该行权之后，立即生效时，普通股的流通股数。对于上述句子的目的，所述人和其关联方所持有的普通股的累积数量应包括行使本认股权而发行的认股权股数。

正在确定此类判决，但应不包括在 (x) 行使本认股权证中由该人及其关联公司实益拥有的剩余未行使部分以及 (y) 行使或转换由该人及其关联公司实益拥有的公司任何其他证券（包括但不限于受以下条件限制的任何可转换票据或可转换优先股或认股权证）中未行使或未转换的部分（包括但不限于任何可转换票据或可转换优先股或认股权证）后可发行的普通股对转换或行使的限制类似于此处包含的限制。持有人每次交付行使通知都将构成持有人陈述，公司有权在不进行调查的情况下依赖该陈述，即持有人已评估了本段规定的限制，并确定本段允许发行该行使通知中要求的全部数量的认股权证。就本款而言，受益所有权应根据经修订的1934年《证券交易法》第13（d）条进行计算（”《交易法》”）。就本认股权证而言，在确定已发行普通股的数量时，持有人可以依据 (1) 公司最近向委员会提交的年度报告、季度报告、当前报告或其他公开文件（视情况而定）、(2) 公司最近的公开公告或 (3) 公司或其过户代理人发布的载明股票数量的任何其他通知中反映的普通股已发行数量普通股流通。无论出于何种原因，应持有人的书面要求，公司应在两（2）个工作日内向该持有人口头和书面确认当时已发行的普通股数量。无论如何，普通股的已发行和流通数量应在自报告此类已发行和流通普通股数量之日起使持有人及其关联公司股权证券的转换或行使生效后确定。通过向公司发出书面通知，持有人可以不时将适用于该持有人的最大百分比提高或减少至此类通知中规定的任何其他百分比；但是，任何此类提高要到向公司发出此类通知后的第六十一（61）天才能生效。

第二部分。调整.

（a）分拆。如果在本条款日期后，并且根据下述第2(f)条的规定，在发行或流通的普通股数量增加并由普通股股息，普通股分割或其他类似事件而导致时，则在该股票股息，分割或类似事件生效日，本认股权的行权普通股数量将按照普通股发行或流通数量的增加比例相应增加。如果在本条款日期后，公司按比例向普通股登记持有人授予、发行或销售任何期权、可转换证券或购买股票的权利、认股权证、证券或其他财产，即“ 购买权”，则认股权人有权根据适用于该购股权的条款购买认股权的总购买权，如果认股权人在该购股权授予、发行或销售的记录持有日期之前持有本认股权得以全部行使的普通股数量（不考虑最大百分比（如适用））；如果不会有这样的记录，则以记录普通股持有人确定的日期为该购股权的授予、发行或销售日期；但是，认股权人根据第2(f)条在此，如有任何担保，则自动且无需持有人进一步行动，被视为适用于持有人的购买权，条件同所述第2(f)条（需作适当的符合性改变以反映购买权的性质）

（b）股份聚合。如果在本条款日期后，并且根据下述第2(f)条所述，普通股已发行并流通的股票数量减少，因为合并、组合、逆向股票拆分、股票重分类或其他类似事件，那么，在合并、组合、逆向股票拆分、股票重分类或其他类似事件的生效日期，根据普通股已发行并流通的股票数量的减少比例，应相应减少行使本权证所得的普通股的数量。

（c）行使价格调整每当调整本认股权证行使时可购买的普通股数量时，应按照上述规定进行调整。。每个认购单位应支付的购买价格应等于每个企业单位在第2(a)章中的价格。或。章节 2(b) 上述，在上述之上，认股权证价格应调整（至最接近的一分钱），方法是将该调整前认股权证价格乘以一个分数（x），其分子应为调整前认股权证行使时可购买的普通股数量，而（y）分母应为股票数量。

普通股票可立即购买。在任何情况下，认股权价格不得低于每股应行使该认股权时可发行的面值。

(d)资产重组等情况下的证券更换. In case of any reclassification or reorganization of the issued and outstanding shares of Common Stock (other than a change under 。每个认购单位应支付的购买价格应等于每个企业单位在第2(a)章中的价格。或。章节 2(b) hereof or that solely affects the par value of such shares of Common Stock), or in the case of any merger or consolidation of the Company with or into another corporation (other than a merger or consolidation in which the Company is the continuing corporation and that does not result in any reclassification or reorganization of the issued and outstanding shares of Common Stock), or in the case of any sale or conveyance to another corporation or entity of the assets or other property of the Company as an entirety or substantially as an entirety in connection with which the Company is dissolved, the holder of this Warrant shall thereafter have the right to purchase and receive, upon the basis and upon the terms and conditions specified herein and in lieu of the shares of Common Stock of the Company immediately theretofore purchasable and receivable upon the exercise of the rights represented thereby, the kind and amount of shares, stock or other equity securities or property (including cash) receivable upon such reclassification, reorganization, merger or consolidation, or upon a dissolution following any such sale or transfer, that the Holder would have received if he, she or it had exercised this Warrant in full immediately prior to such event (the “另类发行然而，前提是（i）如果普通股的持有人有权行使有关并购或合并中所应当享有的证券、现金或其他资产的选择权，则认可行使该选择权的投票人所享有的每份证券、现金或其他资产构成的替代行权部分应被视为普通股的每份收到的证券、现金或其他资产的加权平均值；（ii）如果在向普通股持有人作出了要约、交换或赎回，并在此类要约、交换或赎回结束后，这个要约制作者同该要约制作者所属的任何组（按照《证券交易法》第13d-5(b)(1)条规定的意义）的成员以及该要约制作者的任何关联人或合伙人（按照《证券交易法》第13亿-2条规定的意义）及该要约制作者所属的任何该组的成员一起，实际取得三千兆超过发行且流通的普通股股份数量的权益（按照《证券交易法》第13d-3条规定的意义），那么股东应当享有作为替代行权的权益，即股东如果在此类要约、交换或赎回结束前完全行使本权证，接受该要约并且所有股东持有的普通股根据该要约工具被购买，则股东确实有权获得的最高金额的现金、证券或其他财产；这个金额是尽可能接近本权证提供的调整（在此类要约、交换或赎回完成后）。第2节如果重分类或重组还导致包含在这个中的普通股股数的变化，则应根据此进行调整。。每个认购单位应支付的购买价格应等于每个企业单位在第2(a)章中的价格。或。章节 2(b)，则应根据这个进行调整。。每个认购单位应支付的购买价格应等于每个企业单位在第2(a)章中的价格。, 章节 2(b) 如果与引领投资者相关的交易如期完成，公司应偿还/或支付引领投资者在交易文件和交易中实际产生的所有法律、尽职调查、行政和其他开销和费用（包括费用、第三方咨询或咨询性费用以及法律、会计和其他开销和费用），最高为 283,000 美元。在其他情况下，各方将各自承担交易文件和交易本身所产生或将产生的所有实际支出和费用。 Section 2(d)本条款应是本次交易所载明的任何单独的保密协议的补充，而非替代；本款所要求的所有通知应根据本协议的第11.1节作出。 Section 2(d) 对于后续的重新分类、重组、合并、销售或其他转让，同样适用上述条款。在任何情况下，授予价格不得降低到低于每股价值的股票金额，即行使此授予权所发行的股票。

(e)认股权变更通知每次调整授予价或可行权的股数，公司应向持有人发出书面通知；该通知应说明由此调整所得的授予价和可行权的普通股股票数量的增减情况，并详细说明计算方法和计算基础。若发生任何规定的事件，公司应向持有人发出该事件的注册日或生效日期的书面通知。不发出此类通知，或通知中存在任何缺陷，并不影响该事件的合法性或有效性。。每个认购单位应支付的购买价格应等于每个企业单位在第2(a)章中的价格。, 章节 2(b)或。Section 2(d)每次调整授予价或可行权的股数，公司应向持有人发出书面通知；该通知应说明由此调整所得的授予价和可行权的普通股股票数量的增减情况，并详细说明计算方法和计算基础。若发生任何规定的事件，公司应向持有人发出该事件的注册日或生效日期的书面通知。不发出此类通知，或通知中存在任何缺陷，并不影响该事件的合法性或有效性。

(f)不得出现碎股尽管本权证中可能包含与此相违背的条款，但公司在行权期内不会发行碎股。如果根据本条调整，持有人在行权期内有权获得碎股，公司将在行权时将权证股份数四舍五入到最接近的整数。第2节如果根据任何本条所做的调整，持有人在行权期内有权获得碎股，公司将在行权时将权证股份数四舍五入到最接近的整数。

(g)认股权格式本权证的格式无需更改，因为根据此调整而进行的任何调整。第2节，经过此类调整后发行的权证可能声明相同的行权价格和相同的数量。

按照最初发行的认股权证中所述，公司可以随时自行酌情对认股权证形式进行任何变更，只要该变更不影响其内容，并且无论是换发的认股权证还是代替本认股权证的认股权证，或其他形式，均可采用该变更后的形式。

第三部分。公司的陈述和担保公司在此向持有人保证：本日及行使本认股权证日期、按本证所规定向持有人交付认股权股份的每日，公司保证：

（a）公司的设立和公司权利公司是一家依法设立、具有有效存在并处于良好地位的公司，根据特拉华州法律合法存在并有权在每个对其资产的财务状况、运营结果或资产有重大不利影响的司法管辖区从事业务。公司拥有进行本认股权证所规定的交易所需的所有必要的公司权力和职权。

（b）授权; 无违约.

（i）该认股权证的执行、交付和履行以及，在对该认股权证进行适当行使并支付相应费用的情况下，该认股权证下的认股权股份已经获得公司的合法授权。该认股权证构成公司的有效和有约束力的义务，根据其条款可强制履行，但受到与破产、无力偿债、欺诈转让、重组、停止偿付和其他普遍适用的与债权人权益相关的法律以及与一般公平原则有关的法律（无论是在法律或衡平诉讼程序中考虑）的限制。

（ii）公司对本认购权证的执行和交付、本认购权证的发行和销售、本认购权证的行使而发行的认购权证股份以及公司履行和遵守本协议的条款，截至本协议日期和本认购权证行使日，均不会 (a) 与或导致违反、 (b) 构成违约、(c) 对公司的股本或资产造成任何留置权、担保物权、债权或负担、(d) 违反法律法规或 (e) 需要任何授权、同意、批准、豁免或其他行动、通知或声明、向任何法院或行政或政府机构进行申报或备案，根据公司的修正和重述公司章程和修正和重述公司章程等材料法律法规或任何协议、命令、判决或裁定的约束，公司需遵守，除了在本协议的联邦或州证券法下的日期以后需要的申报外 (包括根据第5条规定) 和不会对公司履行本认购权证项下义务产生重大不利影响的例外。

（c）该认股权证已获得授权公司已正式授权发行和出售本认股权证，并且，在合理行使本认股权证并支付其相应费用的情况下，将向持有人发放本认股权证所涉及的认股权股份。

(d)所有板块的证券以符合本授权书的规定正当行使此权证所发行的所有认股权证股份均为有效发行的、全额支付的和无需追加出资的。根据本授权书行使的权证股份已经保留以供发行。依据本授权书的条款发行后，持有人在行使本权证时将对此权证具有合法的所有权，包括本权证行使时发行的权证股份，除了 (i) 本授权书及其他协议下规定的转让限制（包括本条款4下转让限制），(ii) 联邦和州证券法下的转让限制，以及 (iii) 由于持有人的行为而导致的任何抵押、索赔或负担。

第4节。转让权证.

（a）可转让性遵守任何适用的证券法规以及所规定的条件后，本认股权证及其所有权益（包括但不限于任何注册权利）可在公司主要办公地点或其指定代理处，同时提交本认股权证并附上相应书面转让文件，格式须与此附表相符合。第4(d)节该认股权证及其下所有权益（包括但不限于任何注册权利）可在公司主要办公地点或其指定代理处，提交本认股权证完整或部分，并附有附表所示转让书面文件，须经适当

在转让中，持有人或其代理人或代理律师应支付足够的资金以支付转让时应支付的任何过户税。在这种情况下，如果需要，公司将签发并交付一份新的权证，以转让人或受让人（如适用）的名义，并按照此转让文件规定的面额签发。同时，公司将给予转让人一份新的权证，证明本权证未转让的部分，本权证将被迅速注销。

（b）新股认购权证本权证可在公司上述办事处呈交并随附一份书面通知，由持有人或其代理人或律师签署，指明新权证的名称和面额（除了可根据其发行的权证股票数量而发行的部分）。根据第4(a)条款，就涉及此类分割或组合的任何转让，公司应根据该书面通知执行并交付一份新的权证或权证，以交换相应的被分割或组合的权证或权证。所有在转让或交换中发行的权证应在初始行使日期进行，并且除了可根据其发行的权证股票数量而发行的部分，与本权证完全相同。根据第4(a)条款，在进行分割或组合时，涉及的任何转让，公司应根据该通知执行并交付新的权证或权证，以交换相应的被分割或组合的权证或权证。所有在转让或交换中发行的权证应在初始行使日期进行，并且除了可根据其发行的权证股票数量而发行的部分，与本权证完全相同。根据第4(a)条款，在进行分割或组合时，涉及的任何转让，公司应根据该通知执行并交付新的权证或权证，以交换相应的被分割或组合的权证或权证。所有在转让或交换中发行的权证应在初始行使日期进行，并且除了可根据其发行的权证股票数量而发行的部分，与本权证完全相同。

（c）“认股权证登记册”。公司应在记录此认购证之专用账户（下称“认购证注册”）上登记本认购证持有人的姓名。公司可视本认购证的注册持有人为本认购证的绝对所有人，以便行使本认购证或向持有人分配好处，以及进行其他任何相关事宜，如未实际通知相反。“认股权证登记册”本认股权证的持有人不时为本记录持有人。在未经通知相反的情况下，公司可能视本认股权证的注册持有人为其绝对所有人，以便于行使本认股权证或分配给持有人，以及为所有其他目的。

(d)交易限制在与该权证的任何转让相关的权证投降时，如果该权证的转让既不是(i)根据《证券法》和适用州级证券或蓝天法规的有效注册声明（ii），也不符合《证券法》第144条的无需成交量或出售方式限制或当前公开信息要求的可再销售条件，则公司可能要求在允许转让时，转让人对该权证进行证明，并书面同意受约束，就转让的该权证或部分权证，适用于“持有人”的本权证条款。规则144公司可以要求，在允许这种转让时，作为允许这种转让的条件，要求该权证的受让人对本权证转让的陈述进行认证，并书面同意对转让的该权证或部分权证受本权证条款约束。

(e)作为持有人的代表根据《证券法》第1933条修正案下制定的《规定D》所定义的“合格投资者”，持有人在接受本凭证时声明和保证，其自己为其自身账户而非违反《证券法》或适用的州证券法的任何部分，未经注册或根据《证券法》豁免的情况下，为了发行或转售此凭证股票或其任何组成部分，取得凭证股票所需。

(f)转账费用对于本权证的任何交换或转让登记，不得收取任何服务费。

第5节。注册权益.

（a）各方同意，不得晚于【六十（60）天】之后的任何事件1 初始行使日期之后（“归档日期”）公司将向美国证券交易委员会（“委员会:”）申报注册声明，以表格S-1或当时可用的其他形式的注册声明注册本认股权所行使的认股权股份的转让（“苹果公司CEO库克大规模抛售股票，套现逾3亿港元，资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”)，以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外，一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次（业务）组合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（业务）组合，则可以赎回100%的发行股份（如下所述）；或 (iii) 股东表决赎回发行股份。若要批准修订本Amended and Restated Certificate，必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动（如第9.7节所述），对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”)，不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买，也不论这些持有人是公司的发起人，高管或董事，或上述任何关联方的子公司，均在此被称为“公共股东”。并且在提交文件之后的商业合理努力方面，公司应在尽快的时间内使该注册声明生效，但不晚于以下两者之一的日期：（i）提交日期后的第六十（60）个日历日（如果委员会通知公司将审核该注册声明）；或（ii）在委员会口头或书面通知公司该注册声明将不会被“审核”或不再经过进一步审核的日期之后的第十（10）个工作日（“…”）。生效日期然而，公司将在以下条件下包括持有人的认股权证股份在注册声明中，该条件需要持有人以书面形式提供公司所要求的有关持有人、持有人持有的公司证券以及认股权证股票的拟定销售方式的信息，并在与该注册声明相关的文件中签署该文件，以确保认股权证股份的注册。

1 NTD：根据贷款协议第5.15（b）款发行的权证期限将更改为“二十一（21）天”。

公司可能有合理要求的义务，请按照类似情况下卖空股东的惯例处理。毫无疑问，公司可以通过将认股权证股票列入某个注册声明来满足本条款的义务，该公司在其他情况下有义务向委员会提交该注册声明(因此，该注册声明应视为本文件的注册声明)。暂停事件然而，公司不得延迟或暂停发行声明超过45个连续日历天或在任何360天内超过90个日历天。在注册声明有效期间，收到公司的任何书面通知（该通知不得包含有关公司的任何非公开信息）以及任何暂停事件的发生，或者因为暂停事件或其他原因，注册声明或相关招股说明书包含任何不真实的重要事实陈述或遗漏了其中必须陈述的重要事实或必须陈述的重要事实以免暗示此事情宜，请留意（招股书的情况下）申请人同意（1）即时停止在注册声明下发行提供担保股票（无疑地，不包括根据第144规则进行的销售），直到收到未完成或已取消招股书的补充或修订的通知（该公司同意根据本第5条款的延迟规定及时准备）以更正上述不实陈述或遗漏，并收到任何事后有效修正的通知，或者，除非公司另行通知可以恢复此类发行和销售，并（2）根据法律或传票要求，保持公司收到的此类书面通知中包含的任何信息的机密性。如公司指示，申请人将交付或申请人自行决定销毁其所持担保股票招股书的所有副本；然而，此交付或销毁其所持担保股票招股书的所有副本的义务不适用于以下情况（I）根据适用的法律、法规、自律或专业要求，申请人需要保留担保股票招股书的副本，或者（II）根据真实且存在的文件保存政策，或者（II）根据自动备份生成的存储在电子档案服务器上的担保股票招股书的副本。

（b）公司应及时通知持有人：

（i）当向证券交易委员会提交了注册声明或任何修订后，当该注册声明或任何后续生效修订迟生效时

（ii）关于委员会对注册声明或其中包含的招股说明书进行修订或补充，或要求提供额外信息的任何请求；

（iii）证券交易委员会发布任何暂停生效的注册申报表或者开展有关此目的的程序的止损市价单；

（iv）公司收到关于在任何司法管辖区内暂停包含在其中的认股权证股份销售资格或对此目的进行启动或威胁的通知的任何日期。

（v）在本认股权证中的规定下，如发生任何事件需要对任何注册声明文件或说明书进行任何变更，以使其中的陈述在该日期不具有误导性并且不遗漏必须在其中陈述的重大事实或必要的事实以使其中的陈述（在说明书的情况下，根据其制作的情况）不具有误导性。

（c）尽管本协议中有相反规定，但未经持有人事先书面同意，公司在向持有人通报此类事件时，不得向持有人提供任何有关公司的重要非公开信息，除非向持有人通报上述（i）至（v）项事件的发生构成了有关公司的重要非公开信息或使持有人负有保密义务。

(d)公司应尽商业上合理的努力，以获得撤销任何订单，暂停任何注册声明的有效性，如果发出这样的命令。

除非公司在此被允许暂停并已暂停使用作为本认股权证所述的注册声明组成部分的招股说明书，否则公司将尽商业上的合理努力，尽快地准备对该注册声明进行后有效修订，或对相关招股说明书进行补充，或者提交任何其他所需文件，以便在随后提供给包含其中的认股权证股票的购买者时，该招股说明书将不包含任何重大事实的错误陈述，也不会遗漏任何必要的重大事实以使其中的陈述在其被表述的情况下不会产生误导。

(e)公司应尽最大努力使所有认股权证股票在所有普通股票登记的证券交易所或自动报价系统上市交易。

(f)持有人可以发出书面通知（“Opt-Out Notice”），要求公司不再向持有人发送本业务所要求的通知，持有人后来可以书面撤销此Opt-Out Notice。退出通知的情况下，持有人可以向公司发出书面通知（"Opt-Out Notice"）要求不再接收本\第5节; 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。业务所要求的通知，并且持有人可以随后以书面形式撤销任何此类Opt-Out Notice。收到持有人的Opt-Out Notice后（除非随后被撤销），（i）公司不得向持有人发送任何此类通知，持有人也不再有权利享有任何此类通知所关联的权利（ii）每次在持有人打算使用有效的注册声明之前至少提前两（2）个工作日，持有人都将书面通知公司，并且如果先前已发送（或由于本第5(f)节)且相关暂停期仍有效时，公司将在获得持有人通知后的1个工作日内，通过向持有人发出上述暂停事件的之前通知的副本通知持有人，并随后在相关暂停事件结束后及时向持有人提供相关通知。

(g)赔偿.

（i）公司同意在法律允许的范围内对持有人、其董事、高级职员、雇员和代理人以及符合《证券法》或《交易所法》规定的持有人控制人（如有）和持有人的附属公司（根据《证券法》第405条规定的意思）进行赔偿和免责，以对持有人在注册声明下是销售方的情况下，因注册声明中包含的任何不真实或被指控不真实的实质性事实陈述、注册声明中包含的任何有关的招股说明书或其修正案或补充文件或其修正案或补充文件中遗漏的或被指控遗漏的应在其中声明的实质性事实或在其声明中必须加以陈述的使其陈述（在情况下）

误导性的，除非是由持有人书面提供给公司的或者代表持有人提供给公司的信息引起或包含在内，且明确用于其中。

（ii）持有人在接受本文件后，同意与其作为卖方涉及的任何注册声明相关联，与任何其他人分别而不是共同，对公司、其关联公司及其关联公司的董事、高级职员、雇员和代理人以及控制公司的任何人（根据证券法或交易所法案的定义）对任何因注册声明、招股说明书或初步招股说明书或其任何修正案或补充文件中包含的任何虚假材料事实，以及在其中陈述了一个必须陈述的材料事实或者在使这些陈述在情况下不会误导时必需的材料事实的省略或所声称的必需的材料事实的省略（就招股说明书而言，在其作出的情况下），产生的损失、索赔、损害赔偿、责任和费用（包括但不限于在辩护或调查任何此类诉讼或索赔中发生的合理律师费和费用），但仅限于持有人明确为在其中使用而提供的任何信息或书面声明所包含的（或在省略的情况下，未包含的）任何不实陈述或者省略。无论如何，持有人的责任金额不得超过持有人通过出售引起此投保义务的认股权股份所得到的净收益金额。

（iii）任何有权获得补偿的人应及时书面通知补偿方有关其寻求补偿的任何索赔（但未及时通知不会损害补偿方在此项下进行补偿的人的权利，除非未及时通知在实质上损害了补偿方），并允许这种补偿方在合理满意的律师事务所的协助下承担此类索赔的辩护。如果补偿方承担了这样的辩护，补偿方对于未经其同意而由被补偿方进行的任何和解不承担任何责任。选择不承担某一索赔的辩护的补偿方不需支付对于所有被该补偿方进行补偿的各方的一律顾问费和费用，除非根据任何被补偿方的法律顾问的合理判断，这样的索赔涉及该被补偿方与其他任何被补偿方之间的利益冲突。未经被补偿方的同意，没有补偿方可以同意任何判决的进入或达成任何无法通过支付金钱（并且按照此类协议条款支付了这样的款项）全部解决的和解，或者该和解作为该索赔或诉讼的无条件条款之一不包括出让对于这样的索赔或诉讼的所有责任的被索赔人或原告。

（iv）根据本协议提供的赔偿将在赔偿方或赔偿方的任何董事、雇员、代理人、关联方或控制人进行的调查不论是否进行调查，以及转让权证股份后仍然完全有效。

（v）如果在本条款下提供的赔偿不足以使被投保方免除任何损失、索赔、损害、责任和费用，那么赔偿方应根据被赔偿方和受赔偿方的相对过失程度以及其他相关公正考虑因素，与被赔偿方支付或应付的金额相应贡献。赔偿方与被赔偿方的相对过失将根据是否行动中涉及任何虚假或被指认的虚假事实陈述或遗漏或被指认的遗漏事实，由赔偿方或被赔偿方提供（或不提供，遗漏的情况下）的信息以及赔偿方和被赔偿方的相对意图、知识、接触信息和纠正或防止该行动的机会等事项来确定。根据上述损失或其他责任支付或应付的金额将被视为包括在此的任何法律或其他费用、收费或合理费用。第5(g)部分如果赔偿方提供的赔偿不可用或不足以使被赔偿方免责受上述损失、索赔、损害、责任和费用的影响，则赔偿方应按照适当比例根据赔偿方和被赔偿方的相对过失以及其他相关公正考虑因素对由被赔偿方支付或应付的金额进行相应贡献，而不是对被赔偿方进行赔偿。赔偿方和被赔偿方的相对过失将根据是否行动中涉及任何虚假或被指认的虚假事实陈述或遗漏或被指认的遗漏事实，由赔偿方或被赔偿方提供（或不提供，遗漏的情况下）的信息以及赔偿方和被赔偿方的相对意图、知识、接触信息和纠正或防止该行动的机会等事项来确定。根据上述损失或其他责任支付或应付的金额将被视为包括在本条款中的任何法律或其他费用、收费或费用。第5节除非在本部分以及本条款中另有限制规定，否则由于上述损失或其他责任支付或应付的任何法律或其他费用、收费或费用合理发生的费用都将被视为包括在所支付或应支付的一方。

与任何调查或诉讼有关的聚会。任何有欺诈性陈述行为（《证券法》第11(f)条所指）的人不得根据本第5节从未有过欺诈性陈述行为的任何人获取任何损害赔偿。根据本第5(g)部分本协议与之有关的任何方均不会对间接、特殊、示范性或惩罚性损害承担责任，在任何情况下都不会。

(h)注册状况持有人有权随时向公司查询注册声明的申报状况和生效状况。

（i）删除标的证券认股权证股份应负担（或受制于）根据证券法的转让限制的一般性标的。尽管前述，公司将尽商业上的合理努力（A）在持有人合理要求时，交付所有必要文件以促使转让代理人将在注册声明下或根据144条规则出售的任何凭证股份上的所有限制性标的予以删除，并（B）交付或引起其法律顾问向转让代理人提供转让代理人向公司提交的有关在条款（A）下的指示的必要法律意见或指示函，如有，在每种情况下在条款（A）和（B）的情况下，在收到持有人的表述信和公司及其律师所要求的其他一般性支持文件的情况下，以及公司及其律师合理可接受的形式。持有人同意在公司（或其继任者）合理要求以协助公司作出上述确定的情况下，根据《证券交易法》13d-3条规定确定的认股权证股份的相应受益所有权。

第6节。其他.

（a）在行使权利前，此认股权证不赋予持有人任何股东投票权、红利权或其他权利，除了第2(d)(i)条规定的行使之外，仅在第3条明确规定的情况下除外。本权证不赋予持有人公司股东的任何权利，包括但不限于获得分红派息、或其他分配权利、行使任何优先购买权、投票或同意权、或作为公司股东收到有关股东大会或公司董事选举或其他事项的通知。

（b）若有任何权证失落，被盗，损毁或毁灭，公司和权证代理商可以根据他们自行决定的条件（对于一个被损毁的权证，条件应包括其投降）赔偿或其他方式发行一份新的权证，其面额，条款和日期与所失落，被盗，损毁或毁灭的权证相同。不论是否有人随时可以执行所谓的新的权证，该新权证将构成公司的替代契约责任。如果本认股权证遗失、被盗、毁损或销毁，公司可以根据他们酌情地确定的补偿条款或其他条款（对于毁损的认股权证，包括其申请），发行一张与本认股权证相同面额、规格和日期的新认股权证。任何此类新认股权证都构成公司的替代合约义务，不论所谓遗失、被盗、毁损或销毁的认股权证是否在任何时间内能够被任何人执行。

（c）周六、周日、假日等如果最后一天或指定的日期并非工作日，则可以在下一个工作日进行该行动或行使该权利。

(d)授权股数.

(i)公司承诺，在本认股权证有效期内，从其授权未发行普通股中留出足够数量的股份，以满足在本认股权证下行使任何购买权时发行认股权证股份的需求（不考虑本处规定的任何行权限制）。公司进一步承诺，其发行本认股权证将构成向负责发行本认股权证股份的公司官员发行必要认股权证股份的完全授权。公司将采取一切必要措施，以确保可依照本构成书规定发行此类认股权证股份，而不违反任何适用法律规定、法规或普通股可能上市的国家证券要求。公司承诺，此类认股权证的行权将获得所有必要的授权、并依法有效发行，全部支付并且非可评定的，且不受公司就此类发行而设立的任何涉及此类发行的税费、留置权和费用的限制约束（除了与此类发行同时发生的任何转让相关的税费）。

（ii）除非获得持有人的豁免或同意，公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其已修订的备忘录和协会法规或通过任何重组、资产转移、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动的方式，回避或试图回避履行本认股权证条款中的任何条款，而应在一切时候诚实协助履行所有这些条款，并采取所有必要或适当的行动以保护持有人在本认股权证中规定的权利免受损害。在不限制前述一般性原则的前提下，公司将（i）不增加任何认股权证股票的票面价值，使其超过在提价前立即行使的应付金额，（ii）采取一切必要或适当的行动，以使公司能够在行使本认股权证时有效合法地发行全额支付并且不可再征的认股权证股票，（iii）尽商业上合理的努力获得任何公共监管机构的授权、豁免或同意，以使公司能够履行其在本认股权证项下的义务。

在采取任何导致该权证行使股份数量或行权价格调整的行动之前，公司应当从任何具有相关管辖权的公共监管机构取得所有必要的授权或豁免，或获得必要的同意。

(e)适用法律和论坛。本认股权证的有效性、解释和履行应完全受纽约州法律管辖。公司和持有人特此同意，根据本认股权证产生的任何诉讼、程序或索赔，包括根据证券法的，都可以在纽约州纽约县法院或美国纽约南区联邦地方法院提起和执行，并不可撤销地接受此类司法管辖，该司法管辖应为此类诉讼、程序或索赔的非排他性论坛。公司和持有人特此放弃对此类专属司法管辖的任何异议，以及认为该法院代表一个不便论坛的异议。尽管前述，本第6（e）节将不适用于提起诉讼以执行证券交易法所产生的任何责任或义务，或任何其他要求，对此，美国联邦地方法院是唯一和专属的论坛。

任何购买或以其他方式取得该权证的个人或实体将被视为已知悉并同意此协议中的论坛规定第6（e）节.

(f)（c）与需要解决的受限普通股奖励相关的问题，管理员可以授予或限制参与人获得宣布的适用于未解除限制的奖励所涉及的普通股的股息权益。任何股息权的条款应按照适用于奖励协议规定的方式进行制定，包括付款的时间和形式以及这些股息是否应计利息，或视为更多受限普通股的再投资。如果管理员授予参与人获得对未解除的限制普通股奖励宣布的股息权，则此类股息应受到同样的业绩条件和/或服务条件的限制。持有人承认，在行使本认股权证所得的认股权股份如果没有进行登记或者免于登记，将受到州和联邦证券法规定的转售限制。

(g)不放弃权利并支付费用在本合同规定的任何事项上，债券持有人未施行其权利，不得视为对其权利或权利、权力或救济的其他不利影响。除了不限制本认股权证的任何其他条款外，如果公司故意和知情地未遵守本认股权证的任何条款，从而给债券持有人造成任何重大损害，公司应当向债券持有人支付足以支付任何费用和费用，包括但不限于收集应付款项或在此基础上执行其权利、权力或救济所发生的费用，包括上诉程序的合理律师费。

(h)通告。本协议要求或允许提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应为书面形式，并应在以下时间最早被视为已送达并生效：（a）如果此类通知或通信是在工作日下午 5:00（纽约时间）或之前，通过电子邮件附件发送到本文所附签名页上列出的电子邮件地址，（b）该日期之后的下一个工作日传输，如果此类通知或通信是通过电子邮件附件发送的，电子邮件地址为在非工作日或不迟于任何工作日下午 5:00（纽约时间），(c) 第二 (2) 天，在本文所附的签名页上列出nd) 如果通过美国国家认可的隔夜快递服务发送，则为邮寄之日后的下一个工作日，或（d）需要向其发出此类通知的一方实际收到后。此类通知和通信的地址应与本协议所附签名页上的规定相同。

（i）我们可以发行购买债务证券、优先股、托管股份或普通股的认股权证。我们可以单独发行认股权证，也可以与一个或多个附加认股权证、债务证券、优先股、托管股份或普通股共同发行一个组合，具体描述如适用的招股书所陈述。如果我们作为一个单位发布认股权证，适用的招股书将指定该认股权证是否在认股权到期日之前可以与单位中的其他证券分离。适用的招股书还将描述以下任何认股权证的条款：在持有人没有采取股权认购权行使行动，或者在未列举持有人的权利或特权的情况下，持有人不应对购买任何普通股股票的购买价格或公司股东的身份承担任何责任，无论此种责任是由本公司或本公司的债权人所主张的。

“Closing”在第2.8条中所指；救济措施持有人除享有法律授予的所有权利外，还有权要求履行本认股权证项下的权利。公司认可金钱赔偿并不能足以弥补任何因其违反本认股权证条款而造成的损失，并在此放弃并不会主张所谓法律救济即足以弥补其违约行为的辩护权。

(k)继承人和受让人根据适用的证券法律规定，本认股权证及所证明的权利和义务应归属并对公司的继任者和合法受让人以及认股权证持有人的继任者和合法受让人具有约束力和裨益效力。本认股权证的条款旨在有利于此认股权证的任何持有人，并可由持有人或认股权证股份的持有人执行。

“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”，对于任何一方而言，意味着该方在符合商业实践，不支付或承担任何实质性的责任或义务的情况下采取其合理努力；修改本认股权证可经公司和持有人书面同意修改、放弃或修正，或者放弃本协议的条款。

(米)可分割性本认股权证应视为可分割的，任何条款或规定的无效或不可执行性均不影响本认股权证的有效性或可执行性，以及任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外，作为替代任何无效或不可执行的条款或规定，本协议各方意图在本认股权证中添加一个与该无效或不可执行条款或规定在术语上相似的条款作为可能，并且是有效和可执行的。

“j”相关方本权证可用任何数量的正本或传真副本执行，每个这样的副本均视为一个原本，并且所有这些副本共同构成同一份文件。

“l”标题本认股权证的标题仅为方便参考，不应视为本认股权证的一部分。

-3-解释：本认股权证中提及的“章节”指的是本认股权证中的章节，除非另有说明。本认股权证中所含标题仅供参考，不应以任何方式影响本认股权证的含义或解释。每当本认股权证中使用“包括”、“包含”或“包括”等词语时，应视为后面跟着“但不限于”这几个词。本认股权证中使用“本协议”、“本文件”和“本项下”及类似用语时，应指本认股权证作为整体而不是任何特定条款，除非上下文另有要求。本认股权证中使用“本日”一词时，应指本认股权证的日期。术语“或”、“任何”和“任一”并非排他性。短语“在…的程度”中的“程度”一词应指主题或其他事物的延伸程度，该短语不仅简单表示“如果”。单词“将”将被解释为具有与“应当”相同的含义和效力。本认股权证中包含的定义适用于这些术语的单数形式以及复数形式，适用于这个术语的阳性形式以及阴性和中性的性别。本认股权证中定义或提及的任何协议、文书或法令，或者在本认股权证中提及的任何协议、文书或法令，均指随时修订、修改、补充的协议、文书或法令，包括（对于协议或文书的情况）放弃或同意以及（对于法令的情况）相应继任法令的接替以及所有隶属的附件和纳入其中的文书。除非另行明确指示，所有涉及“美元”或“$”的引用均指，及所有此处的支付应以，美利坚合众国的法律货币支付。

********************

(签名页面后)

鉴于此，各方已经由各自的授权签字人在上述日期以前认真执行了本普通股认购权证。


PINSTRIPES HOLDINGS，INC。									通知地址：

通过：
名称：
标题：									电子邮件:

附注副本（不构成通知）：


注意
电子邮件:

特此证明，上述签署人已根据上述首次指示日期使本A类普通股购买权凭证得以合法执行。

持有人姓名：___________________________________

授权签署人签名: ______________________________________

授权签署人的电子邮件地址：

通知持有人地址：

证券递交地址（如果与通知地址不同）：

认股权股份：

持有权益的障碍措施 ☐ 4.8% 或 ☐ 9.8%

附件A

行使通知书。


致：


			协议和合并计划的终止，该计划于2023年5月2日签订，由那些某些修正案修改协议和合并计划，于2023年7月7日签署（统称为“”)
			电子邮件:

本人选择根据附加的认股权证条款行使全部认股权，并已全额支付行权价格及所有适用的转让税（如果有的话），以购买________认股权股份。

支付方式为以下形式之一（请勾选适用的方框）：

☐ 以美国合法货币支付；或者

☐ 取消相应数量的认股权股份是必要的，按照下文所述的公式。第1(b)(i)(2)条款以现金无偿行使本认股权，最大程度上购买的认股权股份，按下文所述的程序。第1(b)(i)(2)条款;

请将认股权股份的发行人指定为本人或指定下列人名：

认股权股份将交付至以下DWAC账户号码：

(4) 合格投资者签署人符合《证券法》修正案下颁布的D条例中对"认证投资者"的定义。

[持有人签名]


持有人姓名：___________________________________________________________________

持有人签名：________________________________________________


日期：_________________________________________________________________________________________

展览B

转让表格

（要转让前述权证，请执行此表格并提供所需信息。不要使用此表格购买股票。）

为获得价值，本人特此转让前述认股权及其所有权利给：


姓名：
						（请打印）

地址：
						（请打印）

电话号码：

电子邮件地址：

日期：____________________年____月____日

持有人的签字：


持有人的地址：