EX-2.1 2 ex2-1.htm

 

附件2.1

 

第二修正案

致:

合并协议

 

这个 第二修正案 (”第二修正案”) 合并协议(定义见下文)的订立和签订于八月 2024 年 30 日,在 (i) 特拉华州的一家公司 Clover Leaf Capital Corp.(及其继任者中,购买者”), (ii) 特拉华州的一家有限责任公司Yntegra Capital Investments LLC以代表的身份自始至终 买方股东(公司股东除外(定义见下文)的生效时间,截至截止日期之前 根据本协议的条款和条件生效时间及其继承人和受让人(”购买者 代表”),(iii)内华达州的一家公司 Kustom Entertainment, Inc.(”公司”) 和 (iv) 数字 Ally, Inc.,内华达州的一家公司,也是该公司的唯一股东(”公司股东”)。资本化 此处使用但未定义的术语应具有合并协议(定义见下文)中赋予的含义。

 

双方声明:

 

鉴于购买方、合并附属公司、购买方代表、公司和公司股东已于2023年6月1日签署了某项《合并协议和计划》(以下简称“原协议,并于2024年6月24日经过修订,包括这份第二修正案,称为“并购协议”).

 

鉴于, 第10.9节 《合并协议》的第X条规定,合并协议只能通过由买方、公司、买方代表和公司股东签署的书面文件进行修改、补充或变更。

 

鉴于,双方现在希望修改原协议,将最后日期从2024年8月30日延长至2024年9月22日,如下所述。

 

现在, 因此鉴于上述事项以及其他充分的合理考虑,特此确认并感谢并确认对于合并协议的条款,本各方有意以法律约束力约定如下:

 

(a) 第8.1(b)节 本协议的原第SECTION被完全删除,并以以下内容替换:

 

“如果购买方或公司在本协议约定的任何交割条件未在2024年9月22日前实现或豁免的情况下,通过书面通知终止本协议。 第七条 届时,“此“外部日期”); 然而条款下,终止本协议的权利将不适用于当事方或其关联方存在任何违反本协议的陈述、保证、承诺或义务,从而导致交割未能在最后期限前结束;” 第8.1(b)节 条款下,如果当事方或其关联方在本协议项下的任何陈述、保证、承诺或义务被违反或违反,则不能提供终止本协议的权利,因为这是无法在最后期限前结束交割的原因。

 

2. 其他除非在本第二修正案中明确规定,原始协议及附属文件中的所有条款和规定均保持不变,完全有效,并受其规定的条款和条件的约束。本第二修正案不构成对原始协议或任何附属文件的任何规定的修改或放弃,也不构成任何一方的其他权利、救济、权力或特权的修改或放弃,除非本第二修正案明确规定。对于在并购协议中对并购协议或任何其他协议、文件、工具或证明进行的任何引用,此后将指的是原始协议,该原始协议已根据本第二修正案进行了修改(或根据该原始协议在此后根据其规定进行了进一步修改或更改)。本原始协议及其按本第二修正案修改的内容以及此处或其中所附页面或附件页面或所引用的文件或工具构成协议各方就并购协议主题的全部协议,并取代了协议各方就该主题达成的所有口头和书面的先前协议和了解。如果原始协议的任何规定与本第二修正案的任何规定在实质上不同或不一致,应以本第二修正案的规定为准,原始协议的规定在这种不同或不一致的范围内应予以不予考虑。原始协议的第10.1至10.8节和第10.10至10.16节已作为一部分通过引用并纳入本第二修正案中,这些规定适用于本第二修正案,好像其中所有对“协议”所含引用改为对本第二修正案的引用。

 

[本页故意留空,签名页随后]

 

 

 

 

为证明双方均在上述日期之前签署和交付了本第二修订案。

 

  这个 购买者:
   
  三叶草 叶子资本公司
   
  作者: /s/ 费利佩·麦克莱恩
  姓名: 菲利佩 麦克莱恩
  标题: 首席 执行官
   
  这个 买方代表:
   
  YNTEGRA 资本投资有限责任公司,
仅以购买者的身份行事
下述代表
   
  作者: /s/ 费利佩·麦克莱恩
  姓名: 菲利佩 麦克莱恩
  标题: 经理
   
  这个 公司:
   
  自定义 娱乐公司
   
  作者: /s/ 斯坦顿 E. 罗斯
  姓名: 斯坦顿 E. 罗斯
  标题: 首席执行官
   
  这个 公司股东:
   
  数字化 ALLY, INC.
   
  作者: /s/ 斯坦顿 E. 罗斯
  姓名: 斯坦顿 E. 罗斯
  标题: 首席执行官