展品10.1

創新眼鏡有限公司。

2024年9月3日

2023年6月發行的認股權證持有人

親愛的持有人：

創新眼鏡公司，一家根據佛羅里達州法律成立的公司（以下簡稱“”），提供您（或類似術語）的機會，以接受（i）新的認股權證，用於購買公司普通股（每股面值為0.00001美元）（以下簡稱“”）以及（ii）行使現有認股權證的行使價（如現有認股權證所定義）減少，以現金行使公司發行的全部認股權證，合計可購買[ ]股普通股，發行日期為2023年6月26日，行使價格為每股21.00美元，到期日期為2028年6月26日（以下簡稱“”）。權益代理）很高興向您提供以下內容...持有人”, “你”或相似術語）的機會，以接受（i）新的認股權證，用於購買公司普通股（每股面值為0.00001美元）（以下簡稱“”）以及（ii）行使現有認股權證的行使價（如現有認股權證所定義）減少，以現金行使公司發行的全部認股權證，合計可購買[ ]股普通股，發行日期為2023年6月26日，行使價格為每股21.00美元，到期日期為2028年6月26日（以下簡稱“”）。普通股”或相似術語）的機會，以接受（i）新的認股權證，用於購買公司普通股（每股面值為0.00001美元）（以下簡稱“”）以及（ii）行使現有認股權證的行使價（如現有認股權證所定義）減少，以現金行使公司發行的全部認股權證，合計可購買[ ]股普通股，發行日期為2023年6月26日，行使價格為每股21.00美元，到期日期為2028年6月26日（以下簡稱“”）。現有認股權證根據附頁簽簽署之條款，發行普通股作為現有認股權證（“warrants”）之基礎。認股權證股份已根據表格S-1（文件號333-272737）進行了現有認股權證的登記申報（“share”）。申報書登記聲明目前有效，根據本信函協議對現有認股權證的行使，相關股票的轉售將生效。未另行定義的大寫術語參見新認股權證的定義（如此處所指）的含義。

本公司希望將現有認股權證的行使價格降至每股5.00美元（即“眾所周知”）。為了全額行使持有人持有的所有現有認股權證，應付款項價格由持有人在本協議後的簽名頁面上設定的行使價格支付（即“眾所周知”），並支付持有人在結算日期（如本協議所規定）達到0.25美元，用於購買A系列認股權和B系列認股權的合計購買價格（即“眾所周知”），本公司特此提出向您出售和發行：降低行使價格）。作爲對持有人行使全部現有認股權證所擁有權益的考慮，在執行時間（如下所定義）前以標明的行使價格（即“眾所周知”）全額行使所擁有的現有認股權證，並付款日期（如下所定義）向持有人支付A系列認股權和B系列認股權的綜合購買價格0.25美元，本公司特此提供出售和發行給您：行使認股權證）。在執行時間（如下所定義）前以標明的行使價格（即“眾所周知”）全額行使所擁有的現有認股權證，並付款日期（如下所定義）向持有人支付A系列認股權和B系列認股權的合計購買價格0.25美元，本公司特此提供出售和發行給您：和A系列認股權和B系列認股權的結合購買價格（即“眾所周知”）公司特此提出向您出售和發行：

(a) 根據1933年修訂的證券法第4(a)(2)條條款，發行的新未註冊普通股購買權證（“Series A Warrants”），以購買最多[ ]股普通股（“Series A Warrant Shares”）。這些Series A Warrants的行使價格為每股5.00美元，根據Series A Warrants所提供的調整，從發行日期起，在發行日期後任何時間都可以行使，並且在發行日期後五年半（5.5年）到期，這些Series A Warrants的形式基本上與所載入的形式相符。這些Series A Warrants將根據1933年修訂的證券法第4(a)(2)條條款（“Act”）而發行，以購買最多[ ]股普通股（“Series A Warrant Shares”）。這些Series A Warrants的行使價格為每股5.00美元，根據Series A Warrants所提供的調整，從發行日期起，在發行日期後任何時間都可以行使，並且在發行日期後五年半（5.5年）到期，這些Series A Warrants的形式基本上與所載入的形式相符。根據1933年修訂的證券法第4(a)(2)條條款（“Act”）發行的這些Series A Warrants，可以購買最多[ ]股普通股（“Series A Warrant Shares”）。每股的行使價格為5.00美元，根據Series A Warrants所提供的調整，在發行日期後的任何時間都可以行使，並在發行日期後的五年半（5.5年）內到期。這些Series A Warrants的形式將基本上與所載入的形式相同。證券法發行的這些Series A Warrants根據1933年修訂的證券法第4(a)(2)條條款（“Act”）來購買最多[ ]股普通股（“Series A Warrant Shares”）。每股的行使價格為5.00美元，根據Series A Warrants的調整，在發行日期後的任何時間都可以行使，並在發行日期後的五年半（5.5年）內到期。這些Series A Warrants的形式將基本上與所載入的形式相同。這些Series A Warrants的行使價格為每股5.00美元，根據Series A Warrants的調整，發行日期後的任何時間都可以行使，並在發行日期後的五年半（5.5年）內到期。每一個這些Series A Warrants可以購買[ ]股普通股（“Series A Warrant Shares”），行使價格為每股5.00美元。這些Series A Warrants在發行日期後的任何時間都可以行使，並且在發行日期後的五年半（5.5年）內到期。 附件A-1 同意

(b) 新的未註冊普通股購買權證（“權證”），以及連同A系列權證，稱為“權證”B系列warrants”並根據證券法第4(a)(2)條，購買最多[  ]股普通股的權證（“權證”新認股權證”和連同A系列權證股份一起，稱為“b系列權證股份b系列權證股份”和連同A系列權證股份一起，稱為“認股權證股份），其中Series b認股權證每股行使價為5.00美元，按照Series b認股權證提供的條款進行調整，可以在發行日期後的任何時間行使，並且在發行日期後的十八(18)個月到期，該Series b認股權證的形式基本上應如下所述 展示A-2 在此

(c) 新認股權證明書將於收市時交付（如下所定義），而該新認股權證及行使新認股權證時發行的任何相關普通股份，除非註冊認股權證及未登記股份之註冊之股份之常規限性標誌及其他語言，否則在註冊之前均包含常規限制性標誌及其他語言。儘管本文有任何相反的內容，如果行使任何認證會導致持有人超過實益所有權限的限制（」實惠所有權限制」) 根據現有認股權證第 2 (e) 條（或如適用並根據持有人選擇，則為 9.99%）規定，本公司只能向持有人發行權證股份數量，而不會導致持有人超過持有人所允許的認股權證股數目，餘額將暫停，直至持有人通知可發行餘額（或其部分）符合該等限制，該保留權將通過現有認股證證明，該認股權證將被視為已預付之後（包括全額支付行使價），並根據現有認股權證行使通知行使通知行使（前提是沒有額外的行使價必須到期及應付）。當事人特此同意現有認股權證的實益所有權限限制如本持有人簽署頁面所載。

在下面的段落立即跟隨這段話之前，持票人可以通過在<Holder’s signature page>上簽署這封信同意接受此提議，該接受將被視為持票人對現有<Existing Warrants>的完全行使，以按照<b>Holder's signature page</b>上列出的總行使價格和總新認股權考量在2024年9月3日美國東部時間早上8點或之前行使。執行時間”).

另外，公司同意遵守附加的陳述、擔保和承諾。 附錄 A 持有人聲明並保證，在此日期及執行任何新掛牌權證之日期，它符合《證券法》下發布的第501條規定中所定義的「合格投資者」，並同意新掛牌權證在發行時將包含限制性說明，並且新掛牌權證及其行使後產生的普通股份未在《證券法》下註冊，除非在附加文件中另有規定。 附錄 A 同時，持有人聲明並保證，它作為自己賬戶的所有人而獲得新掛牌權證並沒有與他人達成任何直接或間接的安排或理解，關於新掛牌權證或新掛牌權證股票的分發（該陳述並不限制持有人依據《證券法》下的有效登記聲明或以其他方式遵守適用的聯邦和州證券法賣出新掛牌權證股票的權利）。

持有人明白新認股權證和新認股權股份並未根據《證券法案》或任何州的證券法註冊，因此，若有任何憑證代表上述證券，憑證上應有與以下內容大致相同的標註：

「此安防未根據1933年證券法修正案（以下簡稱“證券法”）向美國證券交易委員會或任何州證券委員會註冊，而是依據證券法的豁免規定或在無需進行登記的交易中進行有效登記或按照適用州證券法進行登記，因此不得在未依照證券法的登記要求或適用州證券法的情況下進行發行或出售。」

證明新認股權證股份的證書不得包含任何附註（包括上述說明），(i) 即使轉售該等新認股證股份的註冊聲明已根據證券法生效，(ii) 根據《證券法》第 144 條出售該新認股證股份後，(iii) 如果該新認股份符合條例第 144 條有資格出售（假設無現金行使新認股權證），使本公司符合規則所要求的當前公開資料144 關於該等新認股權證股份，且沒有銷售數量或方式限制，(iv) 如果該新認股股可能根據第 144 條出售（假設無現金行使新認股權證），並且該公司遵守根據第 144 條所要求有關新認證股份的當前公開資料，或 (v) 如果證券法適用規定不需要使用該等資料（包括司法人的解釋和聲明）證券交易委員會（」委員會」）以及第 (i) 至 (v) 條款中最早的條款，」預定日期」））。如果本公司及/或轉讓代理人要求刪除本條款，或者應持有人的要求，本公司應該在簽發日期後立即向轉讓代理發出法律意見，該意見的形式和內容應該持有人合理接受。自發牌日起及之後，該等新認股權證股份將不包括任何標記。本公司同意，於交易日期後，或在本條不再需要該等說明時，該公司將不遲於 (i) 一 (1) 交易日及 (ii) 持有人向本公司或轉讓代理發出具有限制性的新認證股份發行之證明後的標準結算期（如認證所定義）的日數之前，以及本公司律師及/或轉讓合理要求的證書或其他文件代理人（在持有人向公司或轉讓代理人交付代理代表新認股證股份的證明書後的一（1）個交易日內，該申請須包括本句所要求的代表信形式），包括一份常規代表信，以形式和實質上可以本公司律師及/或轉讓代理合理接受（如交易日，」圖例移除日期」) 交付或讓持有人交付代表該等股份的證明書，並沒有任何限制性及其他說明，或應持有人的要求，應持有人的要求將持有人的主要經紀人存入存託信託公司系統的帳戶，按持有人指示將存款信託公司系統存入存款信託公司系統的帳戶。

除了持有人其他可用的救濟措施外，公司應當以現金支付給持有人，(i) 每1,000美元的新認股權股份（基於普通股的成交量加權平均價格，根據提交給過戶代理人的新認股權股份日期）每交易日10美元（在開始計入此等損害後的五個（5）個交易日後增加至每交易日20美元）直至刪除標記日之後的每個交易日，直至該證書不附有標記為止；以及(ii) 如果公司未能（a）在刪除標記日之前發行並交付（或導致交付）給持有人不附有任何限制或其他標記的新認股權股份的證書，及（b）如果在刪除標記日後，持有人購買（在公開市場交易或其他方式）普通股股份以滿足預期收到公司提供無任何限制標記的普通股股份或與其相等數量的普通股股份）的銷售的全部或任何部分，則持有人購買該數量的普通股股份的總購買價格（包括券商佣金及其他開支，如果有的話）超過（A）公司在刪除標記日應向持有人交付的新認股權股份數量及持有人必須購買股份以及時滿足交付要求的總購買價格，乘以（B）持有人銷售那數量的普通股股份的加權平均價格的差額。

如果此交易得以接受並且交易文件在執行時間前完成，那麼在執行時間後盡快，但在任何情況下不遲於東部時間上午8:30，本日的日期，公司應當發佈新聞稿，披露本協議所考慮交易的主要條款，並向證券交易委員會提交一份8-k表格的當前報告，披露本協議所考慮交易的所有主要條款，包括根據交易所法案的要求將本信函協議作為其中一個附件提交給委員會。自該新聞稿發布之後，公司向您聲明，公司應當已經公開披露由公司或其任何高層管理人員、董事、員工或代理人交付给您的所有重要非公開信息，該等信息是與本協議所考慮交易有關。此外，自該新聞稿發布之時起生效，公司承認並同意，在公司、其任何子公司或其各自之董事、代理人、雇員或聯屬方一方，以及您及貴公司聯屬方一方之間的任何書面或口頭協議下任何保密或類似義務，應當終止。公司向証明，擔保並承諾，在接受本提議後，認股權憑證股份應當無需持有人註記或限制可轉售。

不晚於此後的第一（1）個交易日，閉市（"）應在雙方共同同意的地點完成。除非HC Wainwright & Co. LLC（"）另有指示，否則在終止日期（如下所定義）上，公司應將以書面形式向公司提供的持有人名稱和地址發行向證券公司轉交代理商的賬戶上註冊的認股權股票予以釋放；收到這些認股權股票後，代理商將立即將這些認股權股票電子轉交給持有人並通過電匯將相應的款項同時支付給公司。認股權行使的結算日期將稱為“」。結束），除非公司另有指示，否則（即在結算日（如下所定義），公司應將以書面形式向公司提供的持有人名稱和地址發行和轉移代理人直接由轉移代理人電子交付給持有人，並通過電匯將相應的款項同時支付給公司）。認股權行使的結算日期將稱為“」。認購代理除非H.C. Wainwright & Co. LLC（“”）另有指示，否則認股權的結算將通過“交付對付支付”（“”）進行（即，在下面定義的結束日期（Closing Date）上，公司將向以書面方式提供給公司的持有人帳戶發行認股權份額，並由轉移代理直接釋放至持有人指定的發行代理商的賬戶；一旦收到該認股權份額，發行代理商將立即以電子方式將該認股權份額傳送給該持有人，同時將相應的款項通過匯款方式支付給該公司）。認股權行使的結束日期將稱為“”。對於股票的結算，必須通過“交付對付”進行（即在結束日期，公司將向購買者名下並由股票轉讓代理釋放的股票进行結算，並{{於}}由每個購買者識別的豎向代理帳戶。收到這些股票後，放置代理商將立即電子傳送這些股票給相關的購買者，並由放置代理商（或其清算公司）通過電匯向公司支付相應的購買價格）。公司應根據股票交易所的要求，不晚於給出日期的第一（1）個交易日，將此次交易的結算（“）事宜在雙方同意的地方進行。除非H.C. Wainwright ＆ Co. LLC（HKEX:9988）另有指示，否則在結算日（定義如下），公司應將證券轉移代理向公司提供的以書面形式提供的持有人的“股票名稱和郵寄地址註冊的”認股證注冊向持有人釋放；一旦收到這些認股證的證券交易所轉移代理將立即通過電子方式將認股證轉移給持有人並通過電匯方式同時支付費用予公司）。認股權行使的結算日期將被稱為（“」）。結束日期”.

公司知曉並同意在此信函協議中，持有人的義務是分離且不與任何其他股權持有人或創業公司於2023年6月26日發行的普通股權證的義務相同（每一個，一個“warrants”），以及與該等普通股權證的行使有關的任何其他協議（一個“Other Warrant Exercise Agreement”），持有人對任何其他持有人的義務履行不負任何責任。本信函協議中的任何內容，以及持有人依據本協議採取的任何行動，均不應被視為持有人和其他持有人為合夥企業、協會、合資企業或任何其他形式的實體，或者構成假定持有人和其他持有人在任何方面就該等義務或本信函協議所預料的交易不參與或充當群體。公司承認持有人和其他持有人在任何方面並未就該等義務或本信函協議或任何其他普通股權證行使協議參與或充當群體。公司和持有人確認持有人獨立參與了公司對於此等交易的拉攏和相互協商，並在自身的律師和顧問的指導下進行。持有人有權獨立保護和執行其權利，包括但不限於源於本信函協議的權利，並且並非需要將任何其他持有人作為附加當事人加入到任何此類訴訟中。其他持有人其他其他普通股權證行使協議其他普通股權證行使協議

公司特此在此日期前證明和承諾，並同意在此日期之前及此日期之後六個月內，對任何其他持有者所提供的條款，關於任何其他 Warrant 運動協議（或任何修訂、修改或放棄條款），涉及發給該等其他持有人的認股權證，不會比 Holder 和本函協議所提供的條款更有利，除非同時向 Holder 提供該等條款。如果在此日期之後的任何時間直至此日期之後六個月內，公司與與現有 Warrant 同時出售的認股權證相關的其他 Warrant 運動協議，則（i）公司應立即向 Holder 提供相關通知，隨後發生相關情況，並（ii）本函協議的條款和條件將在 Holder 或公司不進一步採取任何行動的情況下自動以經濟和法律等效方式修訂和修改，使 Holder 得到更有利的條款和/或條件（根據情況而定）記載在該等其他 Warrant 運動協議中（包括發行額外的認股權證股份），但前提是 Holder 隨時通過書面通知公司，可以選擇不接受任何此類修訂或修改的條款或條件的利益，在這種情況下，本函協議中所包含的條款或條件將適用於 Holder，就好像在此類修訂或修改之前立即生效時對 Holder 的影響從未發生一樣。本段的條款將同樣且平等地適用於每一個其他 Warrant 運動協議。

[持有人簽名頁在下面]

已接受並同意：

持有人姓名：________________________________________________________

授權簽字人簽名: _________________________________

核准簽署人姓名：____________________________________________

授權簽署人標題: _____________________________________________

現有認股權證數量：_____________________________________________

在簽署本信函同時行使具有降低行使價的彙總認股權行使價：_________________

新增認股權考量總額：$_______（每股A認股權和B認股權的合併購買價格為$0.25）

現有認股權之受益擁有量阻擋器：☐ 4.99% 或 ☐ 9.99%

A級認股權證：_______________（100%認股權證覆蓋）

B 系列認股權證：_________________（證券涵蓋率100%）

新認股證有益擁有權阻斷器: ☐ 4.99% 或 ☐ 9.99%

DTC操作說明：

[LUCY誘因提議的持有人簽名頁面]

附錄 A

公司的陳述、保證和契約公司特此向持有人作出如下陳述和擔保：

(i) 由本條款日起至截止日期後十 (10) 天起，本公司不得 (A) 發出、簽訂任何協議發行或宣布發行任何普通股或普通股等物，或 (B) 就任何現有註冊聲明提交任何註冊聲明或任何修改或補充（除（w）本文所述的轉售登記聲明外，(x) 表格 S-8 上提交註冊聲明。與任何僱員福利計劃有關，以及 (y) 任何現有註冊聲明的任何修改或補充根據配售代理作為銷售代理的「市場上」發售）。儘管上述規定，本第 (h) (i) 條不適用於豁免發行、任何與認股權證行使有關的招股章程或說明補充文件（如有需要），或與配售代理人於本條日起生效的「市場上」發售計劃有關的任何修改、修改、補充或其他更新。」豁免發行」指根據為此目的適當採納的股票或期權計劃，由董事會非僱員成員的大多數人或為本公司提供服務而成立的非僱員董事委員會成員的大部分成員或為本公司提供服務而成立的非僱員董事委員會成員的大部分成員發行 (a) 普通股或期權計劃向本公司的僱員、董事或顧問發行，但該等普通股或期權為本公司顧問發行發行為「限制證券」（規則第 144 條所定義），並持有證券在本第 (h) (i)、(b) 條規定的禁止期間內，要求或允許根據本信函協議的交易，向配售代理人提交有關的任何註冊聲明提交註冊聲明的註冊權利（配售代理認股權證」) 以及行使配售代理權證後的任何普通股股份及行使或交換或轉換本公司發行的任何證券及/或其他可行使或可兌換或轉換成本信協議當日發行及未償還的普通股證券股份之股份，但該等證券自本信協議之日並沒有更改以增加該等證券數目或降低行使價、兌換價格或轉換價格該等證券（除股票分割或合併有關的）或延長該等證券的期限，以及 (c) 根據公司大部分無利益董事批准的收購或策略交易發行的證券，但該等證券是發行為「限制證券」（如第 144 條定義），並沒有在本條禁止期間提交任何有關註冊聲明的註冊權利（h）) (i)，以及在任何該等發行情況下只適用於本身或通過其附屬公司是經營公司或與本公司業務協同之業務之業務之資產擁有者的個人（或個人的股東），並應為公司提供額外的利益，但不得包括本公司主要以籌集資本目的發行證券或主要業務是投資證券的實體的交易。」人」指個人或法團、合夥人、信託、註冊或非公司、合夥人、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府（或其代理或分部）或任何類型的其他實體，適用於本節 (h) (i)。

(ii) 從本日起至閉店日後的一（1）年內，公司禁止進行或簽訂任何交易, 涉及變量交易，并且公司及其子公司不得發行普通股或普通股等價物（或其組合）。變量交易“變量交易”是指以下交易：（i）公司發行或銷售任何可轉換成普通股的債券或股權證券，以及可交換成普通股的、可行使權利獲得普通股的或包含權利獲得普通股的債券或股權證券，無論（A）轉換價格、行使價格或兌換率或其他基於、變動於發行後的普通股交易價格或報價、或（B）具有在發行後的某個將來日期或特定觸發事件發生時重設的轉換、行使或兌換價格，直接或間接與公司業務或普通股市場有關；以及（ii）公司根據任何協議進行或實施交易，包括但不限於股權授信額度或”市場價格即時發行”交易，無論根據該協議是否已發行股份，或該協議是否隨後取消； 提供, 但是, 根據(h)(i)條款中設定的限制期限後，Holder可以禁止公司進行此類發行，該救濟措施將是獲得賠償的權利之外的另一種權益。