EX-99.3 4 ea021407001ex99-3_lakeshore.htm FORM OF PROXY FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

附件99.3

 

LAKESHORE BIOPHARMA有限公司

（注册地：开曼群岛，有限责任公司）

(纳斯达克:LSB)

 

 

股东特别股东大会授权委托书

将于2024年9月27日举行

（或其任何延期或缩期）

 

介绍

 

本授权委托书（以下简称“委托书”）是与LakeShore生物医药有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）向公司股东进行的特别股东大会的委托的一部分。委托书董事会董事会LakeShore生物医药有限公司（以下简称“公司”）公司公司EGM本次股东特别大会将于2024年9月27日北京时间上午10:00举行，采用Zoom视频会议方式进行，会议及任何延期或推迟事项，详见附带的股东特别大会通知。股东特别大会通知”).

 

只有在2024年9月11日（东部时间）营业结束时该公司普通股股份登记名册上持有的股东才有权收到EGm通知、出席和表决。在EGm上需要股东表决的事项中，每股普通股将使持有人获得一票。在EGm上，普通股股东将通过举手表决（通过视频会议呼叫的声音表示），除非EGm主席或任何持有所有普通股投票权不少于全部普通股投票权10%的股东虚拟或通过代理要求进行计票。普通股只有在东部时间2024年9月11日营业结束时该公司普通股股份登记名册上持有的股东才有权收到EGm通知、出席和表决。在EGm上需要股东表决的事项中，每股普通股将使持有人获得一票。持有普通股的股东在EGm上的表决将通过举手方式进行（通过视频会议呼叫的声音表示），除非EGm主席或任何持有所有普通股投票权不少于全部普通股投票权10%的股东虚拟或通过代理要求进行计票。 只有在东部时间2024年9月11日营业结束时该公司普通股股份登记名册上持有的股东才有权收到EGm通知、出席和表决。在EGm上需要股东表决的事项中，每股普通股将使持有人获得一票。持有普通股的股东在EGm上的表决将通过举手方式进行（通过视频会议呼叫的声音表示），除非EGm主席或任何持有所有普通股投票权不少于全部普通股投票权10%的股东虚拟或通过代理要求进行计票。 只有在东部时间2024年9月11日营业结束时该公司普通股股份登记名册上持有的股东才有权收到EGm通知、出席和表决。在EGm上需要股东表决的事项中，每股普通股将使持有人获得一票。持有普通股的股东在EGm上的表决将通过举手方式进行（通过视频会议呼叫的声音表示），除非EGm主席或任何持有所有普通股投票权不少于全部普通股投票权10%的股东虚拟或通过代理要求进行计票。

 

EGM的法定人数至少是在场的虚拟或代理或者公司或其他非自然人的合法代表中，持有的普通股所承载的全部普通股所附带的不少于全部普通股投票权的三分之一以上。

 

代理人无需是公司的股东。有权出席和投票于股东大会的股东有权指定一名或多名代理人代表其出席和投票。所有正确填写的代理委托书所代表的普通股将根据其指示在股东大会上投票，如果没有给出指示，代理人将自行决定投票，除非代理人拥有自主裁量权的内容已被删除并在本代理委托书上签字。 如果股东大会的主席作为代理人并有权行使自己的裁量权，他可能会投票支持决议。 至于股东大会可能涉及的所有其他业务，所有正确填写的代理委托书将根据其裁量权由其中所列的人投票。 公司目前并不知道股东大会可能涉及的任何其他业务。 但是，如果股东大会可能涉及的其他事项，或其休会或延期的会议可能合理进行的任何其他事项，除非另有表示，此处征集的代理委托书将根据其中列名的代理人的裁量权投票。 任何授权代理人的人在其使用之前有权随时撤销该授权代理人（i）向公司提交在下文所示地址签署的撤销授权或具有较晚日期的授权委托书；或（ii）出席并在股东大会上投票。

 

为了使此授权表格有效，请您填写、签署并在2024年9月24日东部时间下午5:00之前将其发送至公司邮箱yiyang.wang@lakeshorebio.com 或 邮寄至中国北京市小云离南街9号中国世纪大厦21层邮编：100016，以确保您在股东大会上的代表资格。

 

 

 

 

LAKESHORE BIOPHARMA有限公司

（注册地：开曼群岛，有限责任公司）

(纳斯达克:LSB)

 

股东特别大会委托表格
将于2024年9月27日上午10:00（北京时间）以远程方式举行
（或任何延期或推迟）

 

我/我们，                                的...                                                                                                                               特此委任作为LakeShore Biopharma Co., Ltd（以下简称“公司”）的普通股，每股面值为0.00002美元的注册持有人的                           普通股股东公司特此委任作为特别股东大会主席 (附注1) 如果本协议根据第7.1（g）条被终止，则如果在本协议有效终止之前未撤回此类收购提议，则公司应向母公司支付终止费，该收购提议未在本协议有效终止之前撤回                                 16.6%                                                      作为我/我们的代理人参加并代表我/我们出席特别股东大会 (下称“该会议”)，并在该会或其任何 休会或延迟期间，以及如进行投票时，按照下面所示的方式代表我/我们投票，如我/我们未做出具体投票指示，则由我的/我们的代理人自行决定。EGM(或任何 休会或延迟期间)，如果进行逐项投票，则按照下面所示的方式代表我/我们投票；如果没有做出具体指示，则由我的/我们的代理人自行决定。

 

 

 （注2） 反对（注2） 弃权（注2）

作为普通决议，自2024年10月1日起，将每10（十）股面值为0.00002美元的普通股（无论已发行或未发行）合并为1（一）股面值为0.0002美元的普通股（"

 

“分 享 合并”），在进行股份合并后，公司的授权股本将发生变更

 

从 5万美元分成每股面值为0.00002美元的2,500,000,000普通股

 

致： 5万美元分成每股面值为0.0002美元的250,000,000普通股, 并且

 

合并后不再发行股票的零股份，并且所有因合并而产生的股票零股份将四舍五入为最接近的整数股份，而每个股东本应有股票零股份的情况下，将作为合并的结果而相应获得整数股份。

 

      

作为特别决议，

 

在股份合并生效后，公司目前有效的公司备忘录和章程将被全部删除、替换为修订版的第二份备忘录和章程，附件如下 附表A附件为EGm通知书

      

 

日期                                  , 2024   签名（签名）（注3）                                           

 

 

1如果您希望任命其他代理人，而不是董事长，请划掉“特别股东大会主席”并填写所提供空格中所需代理人的姓名和地址。会员可以委任一个或多个代理人代表其出席会议并投票。 对此代理表单的任何更改必须由签署人初始。
2重要提示：如果您希望投票支持该决议，请在相应的方框上划“√”。如果您希望投票反对该决议，请在相应的方框上划“√”。如果您希望弃权不投票，请在相应的方框上划“√”，或者通过在上方的方框中填入所要投票支持、反对或弃权的股份数目来表达您的投票意愿。未填写任何或所有方框将使您的代表有权由其自行决定投票。
3该代理表必须由您或您合法授权的书面代理人签署，或者在法人或其他非自然人的情况下，必须由一名官员或合法授权的代理人进行签署。如果您委任了多位代理人，请在上方的投票框中指明每位代理人有权行使相关投票的股份数量。如果您未填写这些信息，列名在前的第一位人士有权行使与相关决议有关的所有投票。如果您委任了多位代理人，列名在前的第一位人士有权在举手表决中投票。