EX-10.1 3 ex10-1.htm

 

展覽 10.1

 

執行 復制

 

控股 股東壓力位協議

 

本《持股股東壓力位協議》截至2024年9月5日(以下簡稱“壓力位協議),由持股的股東列名為 附件A 的股東簽署於此(以下簡稱“股東”),Forekast有限公司,一家根據英屬維爾京群島法律組織成立的公司持有公司),以及Evergreen Corporation,一家開曼群島豁免公司(“母公司”)。在本壓力位協議中使用但未定義的大寫詞語應具有 在併購協議(如下所定義)中所賦予的含義。

 

鑑於,家長和控股公司,與買方、合併子公司和本公司已簽署了一份合併協議和計劃書 (可能會被修訂、重述或補充,簡稱為“協議”)合併協議)根據協議,其中之一,(a) 家長公司將與買方公司合併,買方公司將成為存續實體(簡稱為“合併”);再設立合併;)和(b)在轉制合併完成後,合併子公司將與控股公司合併,控股公司將成為繼續存在的公司並成為買方公司的全資子公司(簡稱為“合併”合併和轉制合併以及 合併協議所預設的其他交易,統稱為“合併”Transactions”);

 

就業至日期止,股東擁有股份 附件A (所有這些),或是任何由股東在本壓力位協議終止前取得的控股公司或任何後續實體的股份或註冊所有權或表決權的增加,以下簡稱為「股東股份」股東股份單元,可以包括上述任何一種或多種證券(總稱“單元”),根據單元協議(“單元協議”)的條款發行;

 

鑒於為了促使母公司、購買方和合併子公司簽訂合併協議,每位股東都將根據本支持協議向母公司執行和遞交。

 

現在,因此,在考慮上述事項和本協議書包含的相互契約和協議,並打算在法律上受到約束,雙方同意如下:

 

1. 投票協議.

 

(a) 在此日及結束於(i)完成日期或(ii)合併協議根據第12.1條條款終止的日期和時間(以早者為準,「到期時間」), 以其作為Holdings的股東的身份,同意參與與交易有關的Holding股東會議(不論是年度還是特別會議,無論是是否經過延期或推遲舉行的會議,包括任何其延期或推遲)和/或與交易相關的Holding股東書面同意(所有與合併協議相關的會議或同意,統稱為「大會」),該股東應:

 

a. 在會議舉行時,出席會議或以其股東股份出席以確定是否達到法定的法定法定章程設定的法定章程的法定章程。

 

 
 

 

b. 投票(或以書面同意並回覆采取行動),或導致在會議上投票(或有效地執行並回覆並導致該同意書得到批准),將其所有股東股份全數投票贊成合併協議和交易;

 

c. 授權並批准任何Holdings組織文件的修訂,該修訂被Holdings視為實施交易所必要或建議;並

 

d. 投票(或以書面同意執行並退回行動),或使所有股東持有的股份投票反對會議(或有效執行並退回並使該同意被授予),針對任何其他可能(i)實質阻礙、干擾、延遲、延期或對併購或任何交易產生不利影響的行動,(ii)導致控股公司或公司根據併購協議的任何條款、陳述或保證或其他義務或協議違反,或(iii)導致股東在此支持協議中包含的任何條款、陳述或保證或其他義務或協議違反。

 

(相) 從交割日起,股東同意,在購買方的生存公司股東的任何會議上 為了選舉擔任收購後的董事會成員的人(無論是年度還是特別的,無論是否是一個休會或延後的會議,不論如何呼喚,包括任何休會或延後)和/或 以及在關於這些股東的任何書面同意的相關事宜,投票支持按照合併協議第3.6節指定的人。

 

2. 轉讓限制在到期時間之前,股東同意不得賣出、轉讓或以其他方式轉讓其任何股東股份,除非買方、受讓人或受讓方簽署與本壓力位協議實質相同的聯合協議 附錄B控股公司不得在其股權登記簿(帳簿項目或其他方式)上登記不符合本 第二節.

 

3. 新證券.在由此日期起至到期時間結束期間內,如果:(a)任何持有人普通股或其他持有人的股權證券於本《支持協議》之日期之後按照股息、股票分割、資本再生、重分類、組合或其他由持有人擁有的持有人證券之其他實體之證券的交換而發行給持有人;(b)持有人在本《支持協議》之日期之後購買或以其他方式取得持有人持有的任何持有人普通股或其他持有人的股權證券或其他實體的證券,以交換持有人持有的持有人證券;或(c)持有人在本《支持協議》之日期之後獲得投票權或參與投票的權利,但不包括持有人持有的持有人證券之外的持有人普通股或其他持有人的股權證券(該持有人普通股或其他持有人的股權證券,統稱“”),則相關持有人所獲得或購買的新證券將按照本《支持協議》的條款納入本《支持協議》中,就好像它們是本《支持協議》之日期起構成的持有人股份一樣。新證券),那麼相應持有人購買或以交換方式取得的新證券將受本《支持協議》條款的約束,就好像它們是本日起之股東股份一樣。

 

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4. 沒有挑戰股東同意作為股東,不得發起、參與、促進、協助或鼓勵,並同意採取一切必要措施退出任何類別的集體訴訟,關於任何對母公司、買方、合併子公司或內控或其各自的繼任者或董事提起的索賠,包括但不限於挑戰此支持協議或合併協議的任何條款的有效性或禁止運作,或為與評估、談判或簽訂合併協議相關的任何人的違反受托人義務提出索賠。

 

5. 同意披露股東特此同意在必要時,在委任書裡刊載和揭露身份和對股東股份的實益擁有,以及在此壓力位協議下股東的承諾、安排和理解的性質(如因應適用的證券法或SEC或其他證券管理機構的要求,以及父公司、買方、合併子公司或股東提供給政府主管機關或父公司或股東的證券持有人的任何文件或通訊)。每個股東將按要求立即提供父公司、買方、合併子公司或股東为交易而製作的任何監管申請或文件所需的資訊(包括提交SEC的文件)。

 

6. 放棄股東無條件且無法撤銷地(a)放棄對於併購協議及交易(包括併購)的相關權利,包括可根據適用法律而擁有的估價權、異議權等權利;(b)放棄其或其繼承實體在 Holdings 或其他由 股東持有權益的實體清算時的某些支付權益,根據 Holdings 或此類實體的組織文件。

 

7. 股東陳述股東於此日期向母公司及控股公司陳述並保證:

 

a. 該股東擁有完全的權利和能力,無違反任何協議(包括但不限於與任何雇主或前雇主的任何非競爭或非招攬協議)的情況下,參與此壓力位協議;

 

b. (i) 如果該股東是一個實體,該股東在其成立所在的司法管轄區依法組織,有效存在並且正常運作,對于履行這份壓力位協議以及完成此處所描述的交易,該股東具有相應的職權並且已經獲得了必要的授權;或者 (ii) 如果該股東是個人,則其在這份壓力位協議上的簽名是真實有效的,且該股東有法律能力並且有能力執行該協議。

 

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c. 此壓力位協議已由該股東正式簽署並遞送,此壓力位協議構成該股東的合法有效且約束性義務,根據本協議條款對該股東具有執行力(除非執行性可能受限於破產法律,影響債權人權益的其他類似法律和影響特定履行和其他公平救濟措施可用性的一般公平原則)。

 

d. 根據此股東的執行與交付《壓力位協議》不會導致(i)若此股東為實體,與或違反此股東的組織文件,(ii)無論該股東是實體還是個人,也不會需要第三方的未經授權或同意,或其他未在第三方採取的行動來阻止、禁止或實質拖延此股東為履行《壓力位協議》下的義務。

 

e. 根據股東的了解,目前沒有正在進行或威脅中的訴訟程序,也沒有任何仲裁人或政府機構威脅着或試圖阻撓、禁止或實質延遲股東履行本《支持協議》所規定的義務;

 

f. 沒有券商、中介、投資銀行或其他人有權在本支持協議或其中任何相應的交易中收取任何券商費、中介費或其他佣金,該等費用是基於股東或該股東知道的Holdings所安排的。

 

g. 該股東已有機會閱讀合併協議和本壓力位協議,並已有機會諮詢該股東的稅務和法律顧問。

 

h. 該股東未簽訂並且不得簽訂任何協議,該協議將阻止該股東履行其在此處所承擔的任何義務;

 

i. 該股東就其名下列明的股東股份具有良好的標題,除了根據本協議、其他交易協議、Holdings的組織文件和允許的留置權之外,沒有任何留置權;而且該股東具有單獨投票或導致被投票的做決定的權力。 附件A,除了根據本協議、其他交易協議、Holdings的組織文件和允許的留置權之外,該股東對該股東股份擁有自由和清晰的擔保權,並且該股東擁有單獨投票或導致被投票的做決定的權力。

 

j. 股東名下所列的股份是股東截至本協議日期所持有或有益擁有的控股股份,且該等股東股份中沒有任何對該等股東股份的投票所產生不一致的代理、投票信託或其他協議或安排。 附件A 是Holding資本股唯一是股東名義或有益擁有的股份,且就該等股東股份的投票,沒有任何與股東根據本壓力位協議履行義務不一致的代理、投票信託或其他協議或安排。

 

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8. 損害; 救濟措施股東在此同意並承認,(a)在股東違反其在此「壓力位協議」下的義務的情況下,母公司和控股公司將遭受不可挽回的損害,(b)金錢賠償可能不足以作為這樣的違約行為的適當補救措施,並且(c)非違約當事方在此類違約事件發生時有權尋求禁制令救濟,除了在法律或衡平法下當事方可能享有的其他補救措施之外。

 

9. 全部協議; 修訂 此支持協議及相關協議合併共同為所有雙方於此主題及交易事項上所達成之完整協議和了解,並取代所有關於此主題或有關此處所參考的雙方間書面或口頭的先前了解、協議或陳述。本支持協議在某一特定條款上除較正資料錯誤外,除非所有雙方書面簽署,否則不得經更改、修訂、修改或放棄。此壓力位協議與其他協議一併構成本項目的全部協議及相互理解,取代了雙方之間就本項目或本協議主題有關的任何先前理解、協議或陳述(書面或口頭)到全部程度。此壓力位協議的任何特定條款除非經全部簽約方書面簽署,否則不得更改、修訂、修改或豁免(僅限於更正排印錯誤)。

 

10. 分配除非本協議中另有規定,否則任何一方不得轉讓本壓力位協議或其在此協議下的任何權利、利益或義務,未事先經其他方書面同意。任何違反本段規定的所謂轉讓均無效,不具有法律效力,並不得轉移或分配給所謂受讓人任何利益或標題。本壓力位協議將對每一個股東、母公司和持有公司以及他們各自的繼承人、繼承人、個人代表和被允許的轉讓人具有約束力。

 

11. 對照合約本支援協議可以以任何數量的原始、電子或傳真對手之一進行簽署,並且每一份此類對手在所有情況下都被視為原本,所有這些對手一起構成但同一儀器。

 

12. 可分割性本支持協議應被視為可分割的,本協議中任何條款或條件無效或不可執行,不會影響本支持協議的有效性或可執行性,也不會影響本協議的其他條款或條件的有效性或可執行性。此外,在任何無效或不可執行的條款或條件之外,雙方旨在作為本支持協議的一部分添加一項與該無效或不可執行條款或條件在條文上相似的條款,該條款在可能的範圍內有效且可執行。

 

13. 適用法律;管轄權;放棄陪審團審判. 併購協議的第13.6節和第13.7節亦併入此支持協議以保證對於任何爭議的適用力。

 

14. 通知任何與本壓力位協議的任何條款或規定有關的通知、同意或要求應以書面形式發出,並按照併購協議第13.9條的條款發送或提供給相應的一方,就母公司或控股公司而言,應按照併購協議第13.9條中載明的地址發送,就每位股東而言,應按照其在併購協議中載明的地址發送。 附件A.

 

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15. 終止本《壓力位合約》將於閉市或合併協議終止之較早者終止。 此類終止不免除股東、母公司或控股公司對於在終止之前發生的任何違反本《壓力位合約》的責任。

 

16. 對於股票分割的調整如果股東股份因股票分割、股息、組合或重分類,或透過合併、整併、重組、資本重組或業務組合等方式而有任何變化,則將根據需要對這份壓力位協議的條款進行公平調整,以便根據每位股東、母公司、控股公司和股東股份的變動情況繼續保持權利、特權、義務和責任。

 

17. 進一步措施各方同意在此后执行和交付任何进一步的文件、协议或工具,包括转让、转让或转让的文件,以便实现本协议的目的,并由另一方以书面形式合理请求。

 

[剩餘 故意留空的頁面]

 

6
 

 

特此見證,雙方已於上述日期簽署本壓力位協議。

 

  FOREKAST有限公司
     
  依: /s/ Muzahid Shah Bin Abdul Rahman
  名稱: 慕賀 沙·本·阿都拉曼
  標題: 董事
     
  永旭 公司
     
  依: /s/ Liew Choon Lian
  名稱: Liew Choon Lian
  標題: 首席執行官

 

[公司股東支持協議的簽署頁]

 

 
 

 

特此見證,雙方已於上述日期簽署本壓力位協議。

 

  股東
     
  BRANDT HOLDINGS LTD
     
  作者: /s/ Muzahid Shah Bin Abdul Rahman
  名稱: 慕賀 沙·本·阿都拉曼
  標題: 董事

 

[公司股東支持協議的簽署頁]

 

 
 

 

展覽品 A

 

股東

 

股東   股份 數量   通知用 電子郵件   通知地址
             

 

 
 

 

附件 B

 

聯合協議書形式

 

根據2024年9月__日期的控股公司股東壓力位協議(在同一時間內可能按照修正不同),由Cayman Islands豁免公司Forekast Holdings Ltd.和Cayman Islands豁免公司Evergreen Corporation之間簽署了本加入協議(以下簡稱“本協議”)。入社協議根據此下表的日期,以下簽署人(以下簡稱“加入方”)根據2018年10月29日的股東協議以及其2024年4月23日的第一輪修訂協議(以下統稱“協議”)簽署本加入協議(以下簡稱“本協議”)。加入方)根據2024年9月__日期的控股公司股東壓力位協議(在同一時間內可能按照修正不同)由Cayman Islands豁免公司Forekast Holdings Ltd.和Cayman Islands豁免公司Evergreen Corporation之間簽署的。持有公司)根據2024年9月__日期的控股公司股東壓力位協議(在同一時間內可能按照修正不同)由Cayman Islands豁免公司Forekast Holdings Ltd.和Cayman Islands豁免公司Evergreen Corporation之間簽署的。母公司),以及其中的股東。本協議中使用的大寫術語若無其他定義,應符合《支援協議》中所指定的含義。

 

通過將此加入協議提交給控股公司和母公司,簽署人謹此同意成為《壓力位協議》的一方,並遵守該支持協議,就像簽署人是《壓力位協議》的原始簽署人一樣。 提供, 但是,即(a)“此日期”和“本支持協議日期”或類似表達將被視為本加入協議日期,以及(b)為支持協議和本加入協議的目的,本加入協議日期之日加入方擁有的股東股份為____________,20__年。

 

證人見證由下面簽字者於下文日期執行本加入協議。

 

日期: __________ ___, 20__

 

[加入方的名稱]

 

作者:    
名字:    
職稱:    

 

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