展示物31.1
規則 13a-14(a)の認定
最高経営責任者の証明書
2002年のサーベーンズ・オクスリー法の302セクション
私、ジョージ・M・ビーは、次のことを証明します:
1. 私はusゴールド社の四半期報告書10-Qを確認しました;
2. 私の知る限り、この報告書において虚偽の陳述がなく、また必要な事実を言及していないため、その陳述が報告期間に関して誤解を招くものではないと考えています。
3. 私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、この報告書に掲載されている期間の財務状況・業績・キャッシュフローを、すべての主要な面で適正に反映しています。
4. その他の認証責任者と私は、開示コントロールおよび手続き(取引所法規13a-15(e)および15d-15(e)で定義されています)および財務報告に関する内部統制(取引所法規13a-15(f)および15d-15(f)で定義されています)を設立し維持する責任があります。
a) 私たちは、登録申請者、およびその合併子会社に関連する重要な情報が、報告書の作成期間中、特に当該各団体の中から、他者によって私たちに周知されるようにするため、その開示管理及び手続きを設計するか、私たちの監視の下でそれらを設計しました。 b) 私たちは、財務報告書の信頼性及び外部目的での財務諸表の準備に関する合理的な保証を提供するため、内部管理を財務報告に関する内部管理に対して設計するか、私たちの監視の下でそれを行いました。 c) 私たちは登録申請者の開示管理及び手順の効果を評価し、その評価に基づいて、本報告書の作成期間の終了時点での開示管理及び手順の有効性に関する私たちの結論を報告しました。 d) 私たちは、登録申請者の内部管理に関する変更で、特に最近の会計区分の四半期れあるいは年次報告書の場合には、重大な影響をまたは合理的な影響があると合理的に考えられる登録申請者の内部管理に関するこの報告書を開示しました。 5. および私と登録申請者の他の認証官は、財務報告に対する内部管理の最新評価に基づいて、登録申請者の会計監査人及び登録申請者の取締役会の監査委員会(あるいは同等の機能を有する人物)に対して、次を開示しました。 a) 登録申請者が記録、処理、要約、報告財務情報の収集体制に対して重大な欠陥を抱え、業務を遂行することに不利益を与える合理的な考えられる故障や重大な欠陥をすべて、 b) 登録申請者の内部管理に重要な役割を果たす経営陣またはその他の従業員に関連する詐欺を含むすべての不正行為を開示しました。
b) 私たちは、内部管理を財務報告に関する内部管理に対して設計するか、私たちの監視の下でそれを行うことによって、一般的に受け入れられる会計原則に従い、財務報告と財務諸表の作成の信頼性に関する合理的な保証を提供します。
c) 登録者の開示管理および手順の効果を評価し、当該評価に基づいて、当該報告期間の終了時点での開示管理および手順の効果について、当該評価に基づいた結論を報告しました。
d) 登録申請者の最新の会計区分の四半期(年次報告書の場合は登録申請者の四半期)に生じた登録申請者の内部管理に影響を及ぼす可能性がある、あるいは合理的に影響を及ぼすと合理的に考えられる登録申請者の内部制御に関する変更をこの報告書で開示しました。
5. 登録者のその他の認定責任者と私は、財務報告に関する内部統制の最新評価に基づき、登録者の会計士および登録者の取締役会(または同等の機能を果たす者)に開示した。
a) 登録申請者の記録、処理、要約、報告財務情報の収集体制に対して重大な欠陥または不十分な機能がある場合、登録申請者の業務遂行に悪影響を及ぼす可能性があり、 b) 経営陣または登録申請者の内部管理に重要な役割を果たすその他の従業員によって引き起こされる、大きさに関係なく、内部管理に関連する詐欺をすべて、開示しました。
b) 登録申請者の内部管理に重要な役割を持つ経営陣またはその他の従業員による重要な内部管理に関する詐欺に関与したかどうかに関係なく、登録申請者における詐欺を開示しました。
2024年5月10日(金曜日) | 2024年9月16日 | /s/ ジョージ・M・ビー |
ジョージ M. ビー、 | ||
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(主要経営責任者) |