案例4.18展示

此安防或可以行使此安防的证券均未在美国证券和交易委员会或任何州证券管理局进行注册，而是依据1933年修订的《证券法》（以下简称“证券法”）及任何适用的美国州证券法规定的豁免登记，因此不得直接或间接地进行出售或转让，但（a）可转让给Digihost Technology Inc.；或（b）符合《证券法》的有效注册声明或可得到的豁免登记；或（c）按照适用州证券法规定不受《证券法》登记要求的交易进行，并且提供转让方理财顾问的法律意见书证明符合公司合理接受的规定。此安防以及行使此安防的证券可用于与注册证券经纪人进行的真实保证金账户，或者其他金融机构提供的与此类证券为抵押的其他贷款账户。

此认股权证不得行使，除非依据《证券法》的登记要求以及适用州证券法规或者本认股权证行使时所发行的股份已在《证券法》下注册。

普通股份 购股权证

DIGIHOSt 科技 INC.

权证号码：2024-W-00[●]

这个普通股购买权证（"权证本证书证明，持有人有权在行权期内按本证书所规定的行使条件和限制下从Gorilla Technology Group Inc.（下称“公司”）购买多达普通股$0.001面值的普通股（以下简称“普通股”）（按照本证书下述调整，即下称“行权价格”）。 [●], a [●],保持在 [●] 邮箱： 所有板块[●] 9亿股普通股，带票面价值为每股0.001美元（以下简称“普通股”）。注意： [●]”，或其受让人（以下简称“持有人），在2025年2月15日或之后的任何时间（根据本文规定调整，即“初始行权日），直至初次行使日期三年周年（根据本文件规定调整，即“终止日期”) 但之后不得订阅并购买 DIGIHOST 科技有限公司。,一家在英属哥伦比亚省注册成立的公司 （安大略省）商业公司法案。(不列颠哥伦比亚省)（即“公司开曼群岛豁免公司Gorilla Technology Group Inc.（下称“公司”） [●]普通股份（根据下文所调整，简称“权证 股票”）本认股权证项下每股认股权单位的购买价格应等于第2(b)条定义的行权价格。

特此提请注意，参考2024年8月5日签署的某特定证券购买协议，包括公司和购买者的身份，在此根据原始发行此认股权证(以下简称“购买协议”).

第一部分。 定义。 本协议中使用但未另有定义的大写字母术语应具有本部分规定的含义，如果本部分未定义，则应具有《购买协议》中赋予其的含义：

“附属公司“控制”是指任何直接或间接通过一个或多个中介控制或被控制或与任何人共同控制的个人，这些术语在证券法规则405条下使用并被解释。

“工作日“”表示除了星期六、星期日、美国的联邦法定假日或安大略省的省级法定假日，以及纽约州或安大略省的银行机构根据法律或政府行动需要或授权的任何关闭日之外的任何一天。

“委员会:” 表示美国证券交易所。

“普通股份。" 应指公司的普通投票股股份，无面值，以及日后可能被重新分类或更改为其他类证券。

“普通股等价物” 表示公司或其子公司的任何证券，使持有人有权随时获得普通股，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权或其他任何工具，使持有人有权将其转换为普通股或行使或兑换，或使持有人有权收取普通股。

“使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5（包括修正版及有关联合递交协议）,符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求；“证券交易法”指已经修改的1934年证券交易法案，及在此项法案下制定的监管规定和规章制度。

“持有“ ”表示个人或公司、合伙企业、信托、有限责任公司、合资公司、股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何形式的实体。

“规则144“144规则”是指根据证券法由委员会颁布的规则，该规则可能会不时地得到修订或解释，或者由委员会制定的目的和效果基本相同的任何类似规则或法规。

“分享活动” 表示对普通股进行的任何股利分派、股票分割（向前或向后）、股票合并、资本重组或类似事件。

““财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例，这些条例可能会不时修订（包括后续条例的相应规定）。对于任何实体，”在任何日期，其意味着任何法人、有限合伙或普通合伙、有限责任公司、信托、遗产、协会、合资企业或其他业务实体，其(A) （i）在没有任何情况下的存在下的普通表决权来选举董事会或其他管理机构的大多数董事会或其他管理机构的普通投票权对拥有在决定时，直接或间接地经过一个或多个中介控制的本实体的资本或利润利益，或者（iii）在信托、遗产、协会、合资企业或其他实体的情况下，对于任何实体，超过50%的未流通股份超过50%的未流通股本实体属于实体或受实体实际控制。

“交易日” 指的是主要交易市场开放交易三个小时或更长时间的一天，如果公司没有交易市场，则指的是一个工作日。

“交易市场” 意味着在问题日期上列出或报价进行交易的以下市场或交易所之一：tsx创业公司交易所，多伦多证券交易所，纽约证券交易所，纳斯达克资本市场，纳斯达克全球市场，纳斯达克全球 选择市场，纽约证券交易所，OTCQb，或OTCQX（或任何前述交易所的继任者）。

“转让代理“ 意指公司的过户代理。截至发行日期，过户代理为Marrelli Trust Company Limited。

““VWAP”表示任何日期上任何证券的美元成交量加权平均价格，在纳斯达克资本市场（或如果纳斯达克资本市场不是该证券的主要交易市场，那么在该证券的主要证券交易所或证券市场上，在该证券上从美国东部时间上午9:30开始，到美国东部时间下午4:00结束，在该证券上由彭博社通过其“VAP”功能报告的美元成交量加权平均价格(设置为9:30开始时间和16:00结束时间)；如果上述情况不适用，则为在该证券的场外市场上，该证券的电子公告板在美国东部时间上午9:30开始，到美国东部时间下午4:00，在彭博社报告的美元成交量加权平均价格，或者如果没有任何市场商报告该证券的美元成交量加权平均价格，则该证券市场制造商的最高收盘买入价与最低收盘卖出价的平均值从The Pink Open Market（或类似的机构或代理机构继承其报告价格的功能）或其他方式获得。如果无法计算该日期上该安全的VWAP，则该日期上该安全的VWAP将是我们和债券持有人共同确定的公平市场价值。如果我们和债券持有人无法就该证券的公平市场价值达成一致意见，那么这种争议应根据条款中规定的程序解决。对于所有这些决定应适当调整任何股票股利、股票分割、股票组合、资本重组或其他类似交易的加权平均价格。“”意味着在任何日期，根据适用的以下条款中的第一个确定的价格：(a)如果普通股于当时已在交易市场上挂牌或报价，根据彭博社报告的当天或最近的前一个日期普通股在挂牌或报价的交易市场上的每日成交量加权平均价格（以纽约时间9:30 a.m（纽约时间）至4:02 p.m.（纽约时间）的交易日为基准）,(b)如果普通股当时未在交易市场上挂牌或报价但则以交易规清能标准所报告的OTCQX、OTCQB或由OTC Markets Group, Inc.（或类似机构或代理机构）维护的粉红色开放市场的普通股成交量加权平均价格，(d)在所有其他情况下，普通股的公正市值由得到全套认购证拥有人代表多数利益并得到公司合理接受的一个正直守信人按照独立评估师所确定的，其费用和支出由公司支付。

“权证“Warrant”表示根据购买协议最初发行的该赋权证和其他的普通股购买权证，包括替代或替换的所有赋权证。

第二部分。  行权.

(a) 行使本认股权所代表的购买权利可以在初始行使日期之后的任何时间或次数以全部或部分方式进行，并在终止日期之前交付给公司（或公司可能指定的其他办公室或机构，通知书应以书面形式发送至公司登记持有人在公司名册上的地址）附有行使通知书所附的已签署传真复印件或PDF复印件提交的电子邮件（或附件电子邮件）。在上述行使日期后不超过（i）1个交易日或（ii）标准结算期间包括的交易日数量（如下定义）内，持有人应通过电汇或出票于美国银行的支票支付认股权指定的认股价格以购买通知书规定的认股股份。除非指定的通知书规定了适用的免现金行使程序（如下文第2（c）部分）。尽管本约束中可能有不一致之处（尽管持有人可以向公司投降认股权，以及从公司收到替代认股权），但在购买本约束下提供的所有认股股份并完全行使了本认股权时，持有人不必向公司交付本认股权，而应将本认股权提交给公司用于注销，提交这项行使通知书之日不超过交易日内三（3）个交易日。本认股权的部分行使导致购买本约束下可用的认股股份总数的一部分，将使可以购买的认股股份的未偿还数量相应减少。持有人和公司应保留记录，显示购买的认股股份数量和购买日期。公司应在收到任何行使通知书后的1个交易日内提出任何异议。 持有人和受让人在接受本认股权书时确认并同意，由于本段落的规定，在此处根据购买部分认股权股份后，在任何给定时间，可购买的认股权股份数量可能少于本认股权书面额上说明的数量。

(b) 行使价格本认股权证每一普通股的行使价应为 $2.00根据下文所述的调整（"行使价格”).

(c) 无现金行权如果在初始行使日期后的任何时间内，认股权证的再销售没有符合《证券法》下的有效登记声明的要求，则持有人也可以选择在此时全部或部分行使该认股权证，以“无现金行使”的方式，持有人有权获得的认股权证股票数量等于[(A-B)(X)]÷(A)求商。其中：

尽管本约定书中有任何相反规定，在终止日期，除非持有人另行通知公司，如果没有有效的注册声明登记可转让的认股权证股份，那么该认股权证将自动在最后一个交易日行使，以便根据第2(c)条以无现金行使方式行使。

(d) 锻炼的机理.

(i) 行使期权股份交付在此购买的认股权股份应通过信贷持有人的账户定期押参与该系统的份代理人用于关键托管公司的存入资金/撤回系统（“DWAC”），如果公司目前是此系统的参与者，并且在适当的时间内，要么（A）有一份有效并适用的注册声明，根据《证券法》涵盖持有人可转售此认股权股份;（B）此认股权正在通过无现金行使实施，持有人可依据规则144进行转售而无限制或任何当前的公共信息要求，如持有人在通常的非关联方代表信函中向公司和转让代理提交的核实，否则需通过交割到最晚于事先由持有人在行使通知中指定的地址进行的一（1）个交易日前（A）通知公司行使事项，（B）交还此认股权（如果需要）以及（C）支付如上所述的总行权价格（包括无现金行使，如果允许）的行权日期称为“认股权股份交付日期”）。认股权股份应被视为已发行，并持有人或另一指定的人应被视为于认股权行使日已成为此类股份的记录持有人，同时支付给公司行权价格（或如所允许的无现金行使）以及在发行此类股份之前应根据第2（d）（vi）款要求支付的所有应由持有人支付的税款，如适用。公司了解到延迟交付认股权股份可能导致持有人经济损失。作为对持有人因延迟行使本认股权而遭受损失的补偿，公司同意支付（作为已约定的损害赔偿，而非罚金）给持有人每交易日5美元的比例金额（第5个交易日后增加至每交易日10美元^th股票交易日）在认购每$1,000认股权证股票的行权价格的三（3）个交易日后开始计算，超过此时间仍未及时交付的认股权证股票，直至交付认股权证股票或持有人撤销该行权；但前提是，只要公司未能交付认股权证股票是由于持有人未能向公司提供根据本协议要求提供的完整信息或任何信息的准确性不足，持有人对此处的违约损害赔偿没有权利。任何行使本认股权证后，发行的认股权证股票应承载《购买协议》第4.1(b)(ii)节所述的标签，在对于此等认股权证股票已满足任何无限制条件的情况除外。公司应在要求时支付本节之下发生的任何款项，立即可用资金。

(ii) 行使期权时，发行新的期权 。如果本期权被部分行使，公司应在持有人的请求和本期权证书的交割时，交付给持有人一份新的期权证明持有人购买本期权未购买的股票的权利，该新期权在其他方面与本期权完全相同。如果本认股权证部分行使，则公司应按持有人的要求并在交付认股权股票时交还本认股权证书，交付给持有人一份新的认股权证，证明持有人有权购买本认股权证约定的未购买认股权股票，该新认股权证在其他方面应与本认股权证相同。

(iii) 行权 撤销除了持有人可能可获得的其他补救措施外，如果公司因任何原因未能在认股权转让日期履行交付认股权股份，则持有人可以通过递交通知的方式撤销全部或部分相关的认股权行权，随后公司和持有人应当在恢复各自在履行本认股权相关部分行权之前的立即位置，但上述已描述的违约赔偿应在撤销或废止通知发送给公司的日期前支付。

(iv) 补偿 因行使时未能及时交付认股权证股份而买入。除了持有人可获得的任何其他权利外，如果 根据上述第2（d）（i）节，公司未能促使过户代理人向持有人转让认股权证股份 在认股权证股份交割日当天或之前行使，如果在该日期之后，其经纪人要求持有人购买（在 公开市场交易（或以其他方式）或持有人的经纪公司以其他方式购买普通股以实现满意的交付 持有人出售认股权证股份，持有人预计在行使该认股权证时将获得该认股权证 (a”买入”）， 则公司应（A）以现金向持有人支付持有人总购买价格的金额（如果有）（包括 以这种方式购买的普通股的经纪佣金（如果有）超过（y）乘以（1）认股权证数量所获得的金额 公司在发行时必须向持有人交付的与行使相关的股票 (2) 该股的价格 产生此类购买义务的卖出订单已执行，并且（B）由持有人选择，要么恢复该部分 认股权证和未兑现该行使权证的等值数量的认股权证（在这种情况下，此类行使应被视为行使） 取消）或向持有人交付如果公司及时履行其行使要求本应发行的普通股数量 以及本协议项下的交付义务；前提是持有人无权获得本协议项下的任何此类款项 本公司交付此类认股权证股份是由于持有人未能提供要求提供的完整信息造成的 持有人根据本协议向公司披露的信息或任何此类信息的不准确性。例如，如果持有人购买普通股 总收购价为11,000美元，用于支付试图以总销售价格行使普通股的买入额 在产生10,000美元的购买义务时，根据前一句的第（A）条，公司必须履行义务 向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的相关金额 买入金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人的权利 依据法律或衡平法寻求本协议项下可用的任何其他补救措施，包括但不限于具体履约令 和/或对公司未能按要求在行使认股权证时及时交付普通股的禁令救济 根据本文的条款。

(v) 不支持碎股或股息支付行使本认股权证不得发行刚好为一整股数递价权或权证。就持有人根据这种行使手段原本有权购买的任何一部分股份来说，公司应当根据公司的选择，支付现金调整，该调整数额应当等于这种部分股份乘以本行使价格，或者将未满一整股数的部分向上取整。

(vi) 收费、税费和费用认股权证股票的发行不需收取任何发行或转让税或其他附带费用，所有这些税费和费用都由公司支付，这些认股权证股票将以持有人的姓名或持有人指定的某个姓名的名义发行； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。如果要在持有人以外的姓名下发行认股权凭证，该认股权在行使时应附有所附的转让表格，由持有人和公司共同签署，并且作为条件之一，公司可能要求支付足够的费用以补偿其发生的任何转让税。公司将支付所有转让代理费以便当天处理任何行使通知。

(vii) 结账 公司不会以任何方式关闭其股东账簿或记录，阻止按照本协议及时行使本认股权。

(e) 持有人的行使限制根据本期权证的规定，如果行权之后，持有人（包括持有人的关联方及与持有人或持有人的关联方一同行动的任何其他个人）在受益所有权限制（以下简称“Beneficial Ownership Limitation”）之外将有利益地拥有的普通股数量超过规定数量，则公司将不会进行任何行权，持有人也没有行使本期权证的权利的任何部分的权利，无论是按照第2条或其他方式进行行使。对于前述句子，持有人及其关联方所拥有的普通股数量应包括根据正在进行该决定的行权的本期权证所能行使的普通股数量，但不包括持有人或其关联方所拥有的剩余未行使部分的本期权证以及持有人或其关联方拥有的受限制转换或行使的其他公司证券（包括但不限于与本期权证可转换成的普通股等价物）。除上一句中的规定外，股权所有权的计算应与《1934年证券交易法》第13(d)条和其制定的规则和法规一致，持有人承认公司未向持有人表示其计算是否符合《1934年证券交易法》第13(d)条的规定（如果适用），持有人应自行负责根据相关规定所要求的任何表格的提交。只要本条款包含的限制适用，本期权证是否可行使（与持有人及其关联方所拥有的其他证券有关）以及本期权证的哪部分可行使的决定应由持有人自行决定，并且行使通知书的提交将被视为持有人对本期权证是否可行使（与持有人及其关联方所拥有的其他证券有关）以及本期权证的哪部分可行使的决定，但这要受到受益所有权限制的限制，公司无义务验证或确认此类决定的准确性，对于不符合受益所有权限制的期权行使，公司不承担任何责任（除非公司提供的未流通普通股数量的信息为持有人所依赖）。此外，根据上述所示的情况，上述所述的任何群体的地位的确定应按照《1934年证券交易法》第13(d)条和其制定的规则和法规的规定来确定，公司对此类确定的准确性不负任何责任，对于不符合受益所有权限制的期权行使，公司不承担任何责任（除非公司提供的未流通普通股数量的信息为持有人所依赖）。在本条款第2(e)款的目的中，为了确定流通的普通股数量，持有人可以依赖于（A）公司向证券交易委员会提交的最新定期或年度报告，（B）公司最近的公开声明，或（C）公司或过户代理人提供的最新书面通知书，说明未流通的普通股数量。在持有人的书面或口头要求下，公司应在两个交易日内以口头和书面形式确认目前未流通的普通股数量。不论如何，未流通的普通股数量应以从报告该数量的日期以后，持有人或其关联方自行行使或转换的公司证券（包括本期权证）为基础。有益所有权限制。“将是公共股份的数量的9.99％ 在行使本认股权所发行的普通股上市后立即生效。持有人可以通过 向公司发出通知随时减少利益所有权限制。如果利益所有权限制被减少， 然后在提前61天书面通知后，持有人可以将利益所有权限制增加到9.99％，前提是利益 不超过行使本认股权所持有的发行普通股后立即持有的普通股的9.99％，且本条款第2（e）条款适用。 本段的规定应根据本条款2（e）的条款进行解释和执行，以纠正此段（或其中任何一部分）可能存在缺陷或与拟议中的利益相冲突 所有权限制或进行必要或必要的更改或补充以正确实施此限制。 表述的限制适用于本认股权的继任持有人。

(f) 股东 批准要求除非已获得股东批准，否则持有人将被禁止行使任何部分 限于在行使或接收普通股后，持有人与任何与其共同行动或共同行动的人，包括其 关联方，将持有19.99%以上的普通股的所有权益，或行使控制或指导（通过适用的 证券立法的适用规定计算，包括加拿大证券监管机构的国家规定62-103和 国家规定62-104）。

第三部分。 某些调整。.

(a) 分享 分红和拆分如果公司在本权证有效期内的任何时候：(i) 支付股息或以其他方式进行分配，或者向持有其普通股或任何其他权益或类似权益证券的人士分配以普通股支付的股息（其中，明确排除公司在行使本权证时发行的任何普通股），(ii) 将现有的普通股进行股本分割，使股数增加，(iii) 将现有的普通股合并（包括通过逆向股份拆分方式）为更少数量的股份，或者(iv) 通过对公司普通股重新分类发行任何股份，那么在每种情况下，行使价格应按照一个分数乘以，其中分子应为该事件发生前的普通股（扣除可能的库存股份，如果有的话），分母应为该事件发生后的普通股数量，且行使本权证时应发行的股份数量应相应调整，以使本权证的总行使价格保持不变。根据本第3条(a)款所作的任何调整应在股东有权收到该股息或分配的股东确定的股权登记日后立即生效（前提是，如果该股息或分配在实施之前终止，则应撤销该调整），并在分割、合并或重新分类的情况下自 生效日立即生效。

(b) 行使权证价格调整和股票发行数量调整如果在发行日期之后公司发行或出售任何普通股（包括公司拥有或持有的普通股的发行或出售，但不包括任何豁免发行（如下定义）），每股出售价格低于当时行使价格，则在该发行（“适用发行”）后的第一个营业日之前，公司应公开披露适用发行的完成，并向权证持有人发出通知。如果在发送此类通知后的十（10）个营业日内，持有人向公司提供书面通知，表示选择（并同意）降低行使价格，则在该十（10）个营业日期满后的第一个营业日，公司将发布一则新闻发布（“行使价格调整资讯发布”），披露其意图降低行使价格的详情以及降低行使价格需得到TSX创业公司交易所（或者加拿大其他股票交易所）的接受（“交易所接受”），公司应提交相应的交易所，并尽力在行使价格调整资讯发布后五（5）个营业日内获得交易所接受（或者，如果未在此五（5）个营业日期内获得接受，则尽快获得）。获得交易所接受后，公司将向每一个选择（并同意）降低行使价格的权证持有人发出通知，披露其行使价格将降低至价格（“降低价格”），等于适用发行中每股普通股销售的最低价格和在行使价格调整资讯发布前的十（10）个连续交易日中的每股普通股的收盘价格算术平均价的较大者，适用于在此期间发生的任何股票事件的适当调整。在这种情况下，如果本权证的持有人是选择（并同意）降低行使价格的权证持有人中的一个（“选择持有人”），则本权证的行使价格将从交易所接受的日期起降低至降低价格。对于本权证和其他权证而言，“豁免发行”应指：（A）公司根据董事会批准的股权激励补偿计划发行或出售的任何普通股；（B）公司根据发行日期前一日期出现的任何权证、期权或可转换证券的转换、兑换或行使发行或出售的任何普通股，但转换价格、兑换价格、行使价格或其他购买价格未降低、调整或以其他方式修改，而且随后出售或可出售的普通股数量未增加，但任何情况下，以反映股票事件；（C）根据权证的行使而发行或出售的任何普通股，及（D）董事会或其授权委员会批准的收购、合资或其他战略交易所发行的任何普通股，但排除以筹集资金或向主要业务是投资证券的实体发行证券的交易。不过，如果符合以下情况：本权证的行使价格或其他权证的行使价格根据此3（b）条款或其他权证的3（b）条款已被降低；任何权证在行使价格调整资讯发布日前六个月内已行使；或行使价格调整资讯发布日时距离原终止日期不足十四（14）天，那么无论如何，行使价格都不应根据此3（b）条款或其他权证的3（b）条款而降低。为避免疑义，如果任何权证的行使价格根据此3（b）条款而降低，因为权证持有人中占多数权益的持有人选择了这样的降低，并且满足了这样的降低的其他条件，但持有人不是选择持有人，那么本权证的行使价格就不应根据此3（b）条款而降低，且持有人此后不得在此3（b）条款下享有任何降低行使价格的权利。行使价格降低资讯发布”披露其意图降低行使价格、行使价格的降低详情及该降低要得到 TSX创业公司交易所（或加拿大其他可上市股票交易所）的接受（“交易所接受”）交易所接受”以及公司将向适用的股票交易所提交申请，并尽力在行使价格降低资讯发布后的五（5）个营业日内获得交易所接受（或者如未在此五（5）个营业日期内获得接受，则尽快获得）。获得交易所接受后，公司将向每一个已选择（并同意）降低行使价格的权证持有人发出通知

(c) 后续的权益发行除上述第3(a)条规定的调整外，如果公司随时授予、发行或出售任何普通股等价物或权利以按持有任何一类普通股的记录股东比例购买股票、认股权证、证券或其他财产，则购买权然后，持有人将有权在适用于该购股权的条款下，根据该持有人可以获得的购股权的数量，如果该持有人在对本权证的完全行使前持有了可完全行使本权证的普通股数量（不考虑对本行权的任何限制，包括但不限于受益所有权限制），即在为购股权的发放、发行或出售拍摄记录的日期以及普通股的记录持有人确定的日期（然而 ，如果该持有人参与任何此类购股权的权利将导致该持有人超过受益所有权限制，则该持有人无权参与该购股权的相应部分（或作为此类购股权的结果的相应普通股的受益所有权），并且该购股权的相应部分将暂时搁置，直到在任何时间，如果有的话，其对该购股权的权利不会导致该持有人超过受益所有权限制。

(d) 按比例分配如果公司在本认股权证仍然有效期内的任何时间向所有普通股股东（而非持有人）分发其债务或资产的证明（包括现金和现金分红）或者认购或购买任何安防-半导体的权利或认股权证（应受3(c)条款约束），则在每种情况下，行权价格都将调整为乘以紧靠用于确定享有此类分配股东的股东的纪录日期之前立即生效的行权价格，公共股股东有权接收此类分配的VWAP的分数，以记录日期提到的VWAP为分母，并且分子应为该纪录日期上的此类VWAP与该纪录日期上的每一股公共股的市价之间的含义。这些资产或债务证据的那个部分或者适用于一股普通股的认购权。通过董事会善意的决定，此类调整应随着记录日期上述的记载日期之后即时生效。在任何此类分配发生时都会进行这个调整，并且将在之后立即生效。

(e) 基础交易如果在本权证有效期内的任何时候，（i）公司直接或间接地通过一项或多项关联交易进行公司与其他人的合并或合并，（ii）公司直接或间接地通过一项或多项关联交易处置其全部或基本全部资产的销售、租赁、许可、转让、转让或其他处置，（iii）任何一方，直接或间接的购买要约、要约或交换要约（不论是由公司还是其他人）已完成，根据此要约，普通股的持有人可以出售、要约或交换其股份以换取其他证券、现金或财产，并获得超过50%的流通普通股的持有人接受。（iv）公司在一项或多项关联交易中直接或间接地效果任何普通股重分类、重组或资本再组合，或根据此项重组，普通股有效地转换为或交换为其他证券、现金或财产，（v）公司在一项或多项关联交易中直接或间接地与另一个人或一组人进行股票或股份购买协议或其他业务组合（包括但不限于重新组织、资本再投资、分拆或安排方案）完成，该其他人或一组人获得的流通普通股超过50%（不包括任何由其他人或作出股票或股份购买协议或其他业务组合的其他人、当事人或与之关联或附属的人持有的普通股）（每个为“基本交易”后续行使本权证时，持有人有权选择，对于在此类基础交易发生之前，本权证行使后本应发行的每一份权证股份，进行以下选择，行使本权证的限制不在2(e)条的考虑范围内，而是作为，继任公司或者是存续公司，在后继者或收购公司的普通股（或后继证券），以及其他补偿（此为“备选补偿在此类基础交易中，由于可以行使此认购权的普通股份的持有人收取的应收账款（不考虑根据第2(e)条对行使此认购权的限制）。对于任何此类行使，行权价格的确定将根据在此类基础交易中可发行的一股普通股所对应的替代补偿金额来适当调整，并且公司将以反映替代补偿中任何不同元件的相对价值进行合理分摊行权价格。如果普通股股东在基础交易中有任何关于证券、现金或财产的选择权，则持有人在基础交易后行使此认购权时应得到相同的选择权，以获得相应的替代补偿。在发生任何此类基础交易时，继任实体将继承并替代公司（从此类基础交易的日期起，“公司”一词应更改为继任实体），并可以行使公司的所有权利和权力，并承担公司在此认购权下的所有义务，效力同样如同将此继任实体用作本认购权中的公司一样。

(g) 计算。 所有在本第3节下的计算应四舍五入至最接近的分或者最接近的1/100份普通股，视情况而定。 对于本第3节的目的，视为在指定日期发行和流通的普通股数量应为 已发行并流通的普通股数（如有的话不包括库存股）。

(h) 终止日期和初始行使日期的调整。如果在根据第3(b)条款调整本权证行使价格后的连续十个（10）个交易日中，每股普通股在其主要市场上的收盘价格达到或超过调整后的行使价格的120%或以上（“终止日期调整触发器”），则公司应在之后的第三个工作日内发布新闻公告，并通知每位权证持有人，披露终止日期调整触发器已经发生，行使价格已降至调整价格的权证持有人的权证的终止日期将为发布该公告之后的第三十（30^th）天。此后，如果根据本权证的第3(b)条款将该权证的行使价格降至调整价格，则（i）“终止日期”指的是（A）发布该公告之后的第三十（30^th）天和（B）本权证的原终止日期较早的日期，以及（ii）“初始行权日“”指的是终止日期调整触发之日后的第一个业务日（X），和本权证的最初行权日（Y）。无疑的是，如果本权证的行权价格未根据第3(b)条款进行调低，根据本第3(g)条款，终止日期和最初行权日期都不会从原始日期更改。

(i) 注意 持有人.

(i) 行权价调整 每当根据本第3条的任何规定调整行权价时，公司应及时以电子邮件形式向持有人送达通知，说明调整后的行权价、可能影响的认股权股票数量以及需要进行调整的事实的简要陈述。根据本第3部分的任何规定调整行权价时，公司应及时通知持有人，说明调整后的行权价及相应的认股权证分享数的调整，并说明需要进行此调整的事实。（）股票稀释发行通知为了澄清，无论公司是否根据本第3部分提供了稀释发行通知，在发生任何稀释发行或其他调低行权价的情况下，持有人都有权根据调低后的行权价获得一定数量的认股权证股份，而不管持有人在行权通知中是否准确引用了行权价。

(ii) 通知股票持有者行使权利如果（A）公司宣布对普通股进行股息（或以任何形式进行的其他分派），（B）公司宣布发放特别的非经常性现金股息或回购普通股，（C）公司授权向所有持有普通股的股东发放认购或购买任何类别股本或任何权利的权利或认股权证，（D）公司的股东就进行普通股的任何再分类、公司参与的任何合并或合并、公司全部或主要资产的任何出售或转让或所有必须的股票交换作出批准，或（E）公司授权自愿或非自愿解散、清算或终止公司事务，则公司应在公司的认股权登记簿上显示的持有人的最后地址，至少在此后指定的适用记录或生效日期之前的十（10）个工作日，发出通知，说明（x）确定此等股息、分派、回购、权利或认股权证目的而需要进行记录的日期，或者如果不需要进行记录，则确定有权获得此等股息、分派、回购、权利或认股权证的普通股持有人的日期，或（y）确定进行此等再分类、合并、兼并、出售、转让或股票交换预计生效或终止的日期，以及预计从此等再分类、合并、兼并、出售、转让或股票交换中交换其普通股以获得证券、现金或其他财产的普通股持有人的日期；但未能发送此类通知或通知内容的任何缺陷或发送的缺陷不影响应在该通知中规定的公司行动的有效性。在此提供的通知在法律上构成，或包含有关公司或其任何子公司的重要、非公开信息时，公司应于依递交“关于表格8-k”或“表格6-k”的电子报告中，向委员会大致同时提交此类通知。持有人应在此类通知日期至触发此类通知所述事件的生效日期之间保留行使此认股权的权利，除非此处另有明确规定。

第4节。 转让 权证.

(a) 可转让性依法遵循任何适用的证券法和本认股权证及购买协议的规定，本认股权证及其所有权利（包括但不限于任何登记权利）可以全部或部分转让，只需在公司主要办事处或其指定代理人处交出本认股权证以及由持有人或其代理人或律师合法签署的一个与其相应的书面转让声明，并支付足够支付任何与这次转让有关的过户税金。在上述转让和必要时的支付完成后，公司将在指定的转让人或受让人的名称下签发一个或多个与转让声明中规定的面额相适应的新认股权证，并给出让人一张新的认股权证，证明未被转让的部分，同时此认股权证会立即被注销。任何按照本条规定进行适当转让的认股权证可以由新的持有人行使，以购买认股权证股份，而不需要发行新的认股权证。

(b) 新的认股证 本权证可以在公司上述办公室出示，连同书面通知一并持有人或其代理人或代理人签署的具体名称和面额指定发行新权证的名称。在遵守第4(a)条款的前提下，对于任何涉及的转让，公司应当根据该通知就需分割或合并的权证签发并交付一份新的权证或一份新的权证。转让或交换的所有权证应当注明本权证的初始发行日期，并且除了可根据本权证可签发的权证股份数量外，与本权证相同。

(c) 认购证 注册。公司应在记录此认购证之专用账户（下称“认购证 注册”）上登记本认购证持有人的姓名。公司可视本认购证的 注册持有人为本认购证的绝对所有人，以便行使本认购证或向 持有人分配好处，以及进行其他任何相关事宜，如未实际通 知相反。认购证 注册公司可视本认购证的注册持有人为本认购证的绝对所有人，以便行使本认购证或向持有人分配好处，以及进行其他任何相关事宜，如未实际通知相反。

(d) 转让限制在进行本权证的任何拟议转让时，持有人应遵守购买协议中规定的转让限制。

(e) 持有人应代表其自身行事。持有人在接受本权证书时，声明并保证其以自身的名义收购本权证书，并在行使本权证书时，将取得可行使的权证股份，而非出于违反《证券法》或任何适用州证券法的目的购买或转售该权证股份或任何部分，除非根据《证券法》下注册或豁免的销售，进一步声明并保证其在行使本权证书时为合格投资者，如《证券法》制定的D条例下所定义。

第5节。 其他.

(a) 在行使权利之前，此股权证不赋予持有人任何投票权、分红或其他股东权利在行使权利之前，此权证不赋予持有人任何投票权、分红或其他股东权利，详见第2(d)(i)条

(b) 损失、盗窃、毁坏或毁损认股权证书 公司承诺，在收到公司认为合理的有关此权证或与权证股份相关的任何股份证书遗失、盗窃、毁坏或损坏的证据后，并在遗失、盗窃或毁坏情况下，提供公司或过户代理合理满意的赔偿或安全性（如适用）（在本权证的情况下，不得包括发布任何债券），并在交还和注销此等权证或若有损害的股 份证书后，公司和过户代理如适用会制作并交付一张新的权证或股份证书，与该注销日期相同，并代替此等权证或股份证书。

(c) 星期六，星期日，假日等如果任何行动的最后或指定日或任何在此规定的权利的到期日不是交易日，则可以在下一个交易日采取此类行动或行使此类权利。

(d) 已授权股份本公司保证，在本权证有效期内，将从其已授权但未发行的普通股中储备足够数量的股份以提供本权证下任何购买权的行使所需的股份。本公司进一步保证，发行本权证将构成授权其负责执行股权证明的官员执行和发行权证上股权所需证明的充分授权。本公司将采取一切合理行动，以确保按照本约定发行的这些权证股份可以在不违反任何适用法律或法规，或任何普通股所上市的交易市场要求的情况下发行。本公司保证，根据本权证所代表的购买权行使而可能发行的所有权证股份，将按照本约定行使购买权并根据此支付购买该等股份，得到充分授权，有效发行，全额支付且免责，并且不受公司为其发行所创设的任何税费，留置权以及费用的限制（除非与此同时发生的任何转让的税款）。除非获得持有人的放弃或同意，否则公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其公司章程或进行重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，避免或寻求避免遵守或履行本权证的任何条款，但公司将始终以诚信为好，协助履行所有此类条款和采取所有合理必要或适当的行动，以保护本权证所规定的持有人权利免受损害。不限制前述的一般性，本公司将 (i) 不增加任何权证股份的票面价值超过其在该增加发生前立即行使的金额，(ii) 所有的合理商业行为必要或适当地采取，以便公司可以在行使本权证时有效合法地发行已全额支付并且不可供评估的权证股份，并且(iii) 采取商业上合理的努力，获取所有的授权、豁免或批准，以使本公司能够履行本权证下的义务。在采取任何导致该权证行使数量调整或行权价格调整的行动之前，本公司应根据相关法律从任何公共监管机构合理获得所有这些授权或豁免，或其同意。

(e) 司法管辖区所有有关法律管辖、司法管辖权、地点以及本认股权证书的施工、有效性、执行和财报解读的问题均应根据纽约州法律的规定确定，不考虑其法律冲突原则，以免导致适用其他司法辖区的法律。有关本认股权证书所涉交易的财报解读、执行和军工股的所有法律诉讼程序（无论针对本方或其各自的关联企业、董事、高级管理人员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人提起）应专属在纽约州和纽约县的州和联邦法院提起。各方特此不可撤销地提交至纽约州和纽约县的州和联邦法院的专属司法管辖权，用于裁决本协议下或与此相关或本认股权证书所涉任何交易或讨论的任何争议，并特此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张任何其不是个人受到任何此类法院管辖、此类诉讼、诉讼或程序不当或不方便作为此类程序进行的场所的主张。

(f) （c）与需要解决的受限普通股奖励相关的问题，管理员可以授予或限制参与人获得宣布的适用于未解除限制的奖励所涉及的普通股的股息权益。 任何股息权的条款应按照适用于奖励协议规定的方式进行制定，包括付款的时间和形式以及这些股息是否应计利息，或视为更多受限普通股的再投资。如果管理员授予参与人获得对未解除的限制普通股奖励宣布的股息权，则此类股息应受到同样的业绩条件和/或服务条件的限制。。 持有人确认，在行使本认股权所获得的认股股份可能受美国州和联邦证券法规限制。

(g) 不放弃权利和费用未按惯例贸易的任何方式或任何股东迟延或不行使其在此文件项下的任何权利均不得被视为放弃此类权利或以其他方式损害股东的权利、权力或补救措施。无损于此授权证书的任何其他规定，如公司存心不遵守本授权证书的任何规定，导致持有人遭受任何实质性损害的，公司应向持有人支付足以覆盖持有人收回任何根据本授权证书到期应付的款项的成本和费用，包括但不限于合理的律师费，包括上诉程序的费用。

(h) 通知。 公司应以书面形式向持有人发送或交付通知、请求或其他文件，发送地址应为本认股权证持有人提供的邮寄地址或电子邮件地址，并视为已发送：(a) 交与本人时（并附有收据书面确认）；(b) 若通过知名隔夜快递发送并收件人收到时（要求回执）；(c) 以PDF文件形式通过电子邮件发送时（并获得发送确认）；或(d) 认证或挂号邮寄后的第二天（要求回执，预付邮资）。

(i) 如果任何一方在履行其义务时受到法律或任何无法控制的情况的阻碍或延迟，我们和存管都不承担责任。我们和存管的义务将限于诚实守信地履行我们和它们之下的义务。我们和存管将不会为任何存储凭证或优先股诉讼进行起诉或辩护，除非提供了令人满意的保障。我们和存管可以依靠律师或会计师提供的书面建议、由提交优先股、存储凭证或其他人提供的信息以及被认为能够提供这些信息的人提供的文件和公文。在持有人未采取任何行动时行使本权证购买权证股份以及在本处未罗列持有人的权利或特权，均不会导致持有人对购买普通股的购买价格或对公司的股东身份产生任何责任，无论是由公司还是公司的债权人主张。

(j) 救济措施. 持有人除享有根据法律授予的所有权益外，还有权按照本认股权证规定行使其权利并要求具体履行。公司同意，金钱赔偿无法补偿因其违反本认股权证规定而造成的任何损失，并在本认股权证项下的任何诉讼中声明并不主张抗辩而主张不能提供法律赔偿。

(k) 继承人和受让人根据适用的证券法规，本认股权证以及其所证明的权利和义务应对公司的继任者和被允许的受让人以及持有人的继任者和被允许的受让人有效。本认股权证的条款旨在造福于本认股权证的任何时候的受让人，并可由持有人或认股权证股份的持有人进行执行。

(l) 修改。 本权证可以在公司和持有人的书面同意下进行修改、修订或免除本权证的条款。

(m) 可分割性。 在适用法律下，本认股权书的每一条款应尽可能以有效而有效的方式解释，但如果本认股权书的任何条款受到适用法律的限制或无效，该条款就应在该限制或无效程度内无效，而无效的条款不会使其他条款或本认股权书的其余部分无效。

(n) 标题本认股权证中所使用的标题仅为方便参考之用，不得视为构成本认股权证的一部分。

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(签名页面后)

据此证明公司已由其授权的官员于上述日期首次执行了本权证。

行使通知书。

收件人： DIGIHOST 科技有限公司。

(1) 下列签署人在履行所附的权证的条款（仅在全部行权时）之下，选择购买公司的_______股权份额，并同时将全额行权价格及所有适用的转让税款一并支付。

(2) 付款方式如下（请勾选适用的选项）：

☐ 合法 美国的钱；

☐ 【如果允许】 按照第2(c)节中所列的公式取消相应数量的认股权证股份，以行使本认股权证的权利，最大数量的认股权证股份可按照第2(c)节规定的无现金行使程序购买。

(3) 请以下面指定的姓名将证明书或证明书发给本人，以代表所述认股权证股份。

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(4) 在执行本行使通知书后，签署人将不会超过有利所有权限制。

认股权证股份应交付至以下DWAC账户号码或通过实体交付证书至：

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[持有人签名]

投资实体名称：_____________________________________________________________

投资实体有权授权签署人签署本认股权证。: _______________________________________

授权签名人姓名： _________________________________________________________

授权签署人的标题： __________________________________________________________

日期: _____________________________________________________________________________

转让表格

(要分配上述授权证书，请执行此表格并提供所需信息。

请不要使用此表格行使权证。)

DIGIHOSt 科技 INC.

为了获得对等的价值， [____] 所有板块 [_______] 前述权证的所有股份和所有权利均已转让给

注意：此“Assignment Form”上的签名必须与权证正面上显示的名称完全一致，不得有任何改动或加大或进行任何更改，并且必须由一家银行或信托公司保证。公司的高级职员和以托管或其他代表性能力行事的人应该提交适当的权威证明以转让上述权证。