案例4.18展示

此安防或可以行使此安防的證券均未在美國證券和交易委員會或任何州證券管理局進行註冊，而是依據1933年修訂的《證券法》（以下簡稱「證券法」）及任何適用的美國州證券法規定的豁免登記，因此不得直接或間接地進行出售或轉讓，但（a）可轉讓給Digihost Technology Inc.；或（b）符合《證券法》的有效註冊聲明或可得到的豁免登記；或（c）按照適用州證券法規定不受《證券法》登記要求的交易進行，並且提供轉讓方理財顧問的法律意見書證明符合公司合理接受的規定。此安防以及行使此安防的證券可用於與註冊證券經紀人進行的真實按金帳戶，或者其他金融機構提供的與此類證券爲抵押的其他貸款帳戶。

此認股權證不得行使，除非依據《證券法》的登記要求以及適用州證券法規或者本認股權證行使時所發行的股份已在《證券法》下注冊。

普通股份 購股權證

DIGIHOSt 科技 INC.

權證號碼：2024-W-00[●]

這個普通股購買權證（"權證本證書證明，持有人有權在行權期內按本證書所規定的行使條件和限制下從Gorilla Technology Group Inc.（下稱「公司」）購買多達普通股$0.001面值的普通股（以下簡稱「普通股」）（按照本證書下述調整，即下稱「行權價格」）。 [●], a [●],保持在 [●] 郵箱： 所有板塊[●] 9億股普通股，帶票面價值爲每股0.001美元（以下簡稱「普通股」）。注意： [●]”，或其受讓人（以下簡稱“持有人），在2025年2月15日或之後的任何時間（根據本文規定調整，即“初始行權日），直至初次行使日期三年週年（根據本文件規定調整，即“終止日期”) 但之後不得訂閱併購買 DIGIHOST 科技有限公司。,一家在英屬哥倫比亞省註冊成立的公司 （安大略省）商業公司法案。(不列顛哥倫比亞省)（即“公司開曼群島豁免公司Gorilla Technology Group Inc.（下稱「公司」） [●]普通股份（根據下文所調整，簡稱“權證 股票”）本認股權證項下每股認股權單位的購買價格應等於第2(b)條定義的行權價格。

特此提請注意，參考2024年8月5日簽署的某特定證券購買協議，包括公司和購買者的身份，在此根據原始發行此認股權證(以下簡稱“購買協議”).

第一部分。 定義。 本協議中使用但未另有定義的大寫字母術語應具有本部分規定的含義，如果本部分未定義，則應具有《購買協議》中賦予其的含義：

“附屬公司「控制」是指任何直接或間接通過一個或多箇中介控制或被控制或與任何人共同控制的個人，這些術語在證券法規則405條下使用並被解釋。

“工作日「」表示除了星期六、星期日、美國的聯邦法定假日或安大略省的省級法定假日，以及紐約州或安大略省的銀行機構根據法律或政府行動需要或授權的任何關閉日之外的任何一天。

“委員會:” 表示美國證券交易所。

“普通股份。" 應指公司的普通投票股股份，無面值，以及日後可能被重新分類或更改爲其他類證券。

“普通股等價物” 表示公司或其子公司的任何證券，使持有人有權隨時獲得普通股，包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權或其他任何工具，使持有人有權將其轉換爲普通股或行使或兌換，或使持有人有權收取普通股。

“使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5（包括修正版及有關聯合遞交協議）,符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求；「證券交易法」指已經修改的1934年證券交易法案，及在此項法案下制定的監管規定和規章制度。

“持有「 」表示個人或公司、合夥企業、信託、有限責任公司、合資公司、股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何形式的實體。

“規則144「144規則」是指根據證券法由委員會頒佈的規則，該規則可能會不時地得到修訂或解釋，或者由委員會制定的目的和效果基本相同的任何類似規則或法規。

“分享活動” 表示對普通股進行的任何股利分派、股票分割（向前或向後）、股票合併、資本重組或類似事件。

“「財政部條例」是指根據《稅收法典》頒佈的所有擬議、臨時和最終條例，這些條例可能會不時修訂（包括後續條例的相應規定）。對於任何實體，”在任何日期，其意味着任何法人、有限合夥或普通合夥、有限責任公司、信託、遺產、協會、合資企業或其他業務實體，其(A) （i）在沒有任何情況下的存在下的普通表決權來選舉董事會或其他管理機構的大多數董事會或其他管理機構的普通投票權對擁有在決定時，直接或間接地經過一個或多箇中介控制的本實體的資本或利潤利益，或者（iii）在信託、遺產、協會、合資企業或其他實體的情況下，對於任何實體，超過50%的未流通股份超過50%的未流通股本實體屬於實體或受實體實際控制。

“交易日” 指的是主要交易市場開放交易三個小時或更長時間的一天，如果公司沒有交易市場，則指的是一個工作日。

“交易市場” 意味着在問題日期上列出或報價進行交易的以下市場或交易所之一：tsx創業公司交易所，多倫多證券交易所，紐約證券交易所，納斯達克資本市場，納斯達克全球市場，納斯達克全球 選擇市場，紐約證券交易所，OTCQb，或OTCQX（或任何前述交易所的繼任者）。

“轉讓代理“ 意指公司的過戶代理。截至發行日期，過戶代理爲Marrelli Trust Company Limited。

“「VWAP」表示任何日期上任何證券的美元成交量加權平均價格，在納斯達克資本市場（或如果納斯達克資本市場不是該證券的主要交易市場，那麼在該證券的主要證券交易所或證券市場上，在該證券上從美國東部時間上午9:30開始，到美國東部時間下午4:00結束，在該證券上由彭博社通過其「VAP」功能報告的美元成交量加權平均價格(設置爲9:30開始時間和16:00結束時間)；如果上述情況不適用，則爲在該證券的場外市場上，該證券的電子公告板在美國東部時間上午9:30開始，到美國東部時間下午4:00，在彭博社報告的美元成交量加權平均價格，或者如果沒有任何市場商報告該證券的美元成交量加權平均價格，則該證券市場製造商的最高收盤買入價與最低收盤賣出價的平均值從The Pink Open Market（或類似的機構或代理機構繼承其報告價格的功能）或其他方式獲得。如果無法計算該日期上該安全的VWAP，則該日期上該安全的VWAP將是我們和債券持有人共同確定的公平市場價值。如果我們和債券持有人無法就該證券的公平市場價值達成一致意見，那麼這種爭議應根據條款中規定的程序解決。對於所有這些決定應適當調整任何股票股利、股票分割、股票組合、資本重組或其他類似交易的加權平均價格。「」意味着在任何日期，根據適用的以下條款中的第一個確定的價格：(a)如果普通股於當時已在交易市場上掛牌或報價，根據彭博社報告的當天或最近的前一個日期普通股在掛牌或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價格（以紐約時間9:30 a.m（紐約時間）至4:02 p.m.（紐約時間）的交易日爲基準）,(b)如果普通股當時未在交易市場上掛牌或報價但則以交易規清能標準所報告的OTCQX、OTCQB或由OTC Markets Group, Inc.（或類似機構或代理機構）維護的粉紅色開放市場的普通股成交量加權平均價格，(d)在所有其他情況下，普通股的公正市值由得到全套認購證擁有人代表多數利益並得到公司合理接受的一個正直守信人按照獨立評估師所確定的，其費用和支出由公司支付。

“權證「Warrant」表示根據購買協議最初發行的該賦權證和其他的普通股購買權證，包括替代或替換的所有賦權證。

第二部分。  行權.

(a) 行使本認股權所代表的購買權利可以在初始行使日期之後的任何時間或次數以全部或部分方式進行，並在終止日期之前交付給公司（或公司可能指定的其他辦公室或機構，通知書應以書面形式發送至公司登記持有人在公司名冊上的地址）附有行使通知書所附的已簽署傳真複印件或PDF複印件提交的電子郵件（或附件電子郵件）。在上述行使日期後不超過（i）1個交易日或（ii）標準結算期間包括的交易日數量（如下定義）內，持有人應通過電匯或出票於美國銀行的支票支付認股權指定的認股價格以購買通知書規定的認股股份。除非指定的通知書規定了適用的免現金行使程序（如下文第2（c）部分）。儘管本約束中可能有不一致之處（儘管持有人可以向公司投降認股權，以及從公司收到替代認股權），但在購買本約束下提供的所有認股股份並完全行使了本認股權時，持有人不必向公司交付本認股權，而應將本認股權提交給公司用於註銷，提交這項行使通知書之日不超過交易日內三（3）個交易日。本認股權的部分行使導致購買本約束下可用的認股股份總數的一部分，將使可以購買的認股股份的未償還數量相應減少。持有人和公司應保留記錄，顯示購買的認股股份數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知書後的1個交易日內提出任何異議。 持有人和受讓人在接受本認股權書時確認並同意，由於本段落的規定，在此處根據購買部分認股權股份後，在任何給定時間，可購買的認股權股份數量可能少於本認股權書面額上說明的數量。

(b) 行使價格本認股權證每一普通股的行使價應爲 $2.00根據下文所述的調整（"行使價格”).

(c) 無現金行權如果在初始行使日期後的任何時間內，認股權證的再銷售沒有符合《證券法》下的有效登記聲明的要求，則持有人也可以選擇在此時全部或部分行使該認股權證，以「無現金行使」的方式，持有人有權獲得的認股權證股票數量等於[(A-B)(X)]÷(A)求商。其中：

儘管本約定書中有任何相反規定，在終止日期，除非持有人另行通知公司，如果沒有有效的註冊聲明登記可轉讓的認股權證股份，那麼該認股權證將自動在最後一個交易日行使，以便根據第2(c)條以無現金行使方式行使。

(d) 鍛鍊的機理.

(i) 行使期權股份交付在此購買的認股權股份應通過信貸持有人的帳戶定期押參與該系統的份代理人用於關鍵託管公司的存入資金/撤回系統（“DWAC”），如果公司目前是此係統的參與者，並且在適當的時間內，要麼（A）有一份有效並適用的註冊聲明，根據《證券法》涵蓋持有人可轉售此認股權股份;（B）此認股權正在通過無現金行使實施，持有人可依據規則144進行轉售而無限制或任何當前的公共信息要求，如持有人在通常的非關聯方代表信函中向公司和轉讓代理提交的核實，否則需通過交割到最晚於事先由持有人在行使通知中指定的地址進行的一（1）個交易日前（A）通知公司行使事項，（B）交還此認股權（如果需要）以及（C）支付如上所述的總行權價格（包括無現金行使，如果允許）的行權日期稱爲“認股權股份交付日期”）。認股權股份應被視爲已發行，並持有人或另一指定的人應被視爲於認股權行使日已成爲此類股份的記錄持有人，同時支付給公司行權價格（或如所允許的無現金行使）以及在發行此類股份之前應根據第2（d）（vi）款要求支付的所有應由持有人支付的稅款，如適用。公司了解到延遲交付認股權股份可能導致持有人經濟損失。作爲對持有人因延遲行使本認股權而遭受損失的補償，公司同意支付（作爲已約定的損害賠償，而非罰金）給持有人每交易日5美元的比例金額（第5個交易日後增加至每交易日10美元^th股票交易日）在認購每$1,000認股權證股票的行權價格的三（3）個交易日後開始計算，超過此時間仍未及時交付的認股權證股票，直至交付認股權證股票或持有人撤銷該行權；但前提是，只要公司未能交付認股權證股票是由於持有人未能向公司提供根據本協議要求提供的完整信息或任何信息的準確性不足，持有人對此處的違約損害賠償沒有權利。任何行使本認股權證後，發行的認股權證股票應承載《購買協議》第4.1(b)(ii)節所述的標籤，在對於此等認股權證股票已滿足任何無限制條件的情況除外。公司應在要求時支付本節之下發生的任何款項，立即可用資金。

(ii) 行使期權時，發行新的期權 。如果本期權被部分行使，公司應在持有人的請求和本期權證書的交割時，交付給持有人一份新的期權證明持有人購買本期權未購買的股票的權利，該新期權在其他方面與本期權完全相同。如果本認股權證部分行使，則公司應按持有人的要求並在交付認股權股票時交還本認股權證書，交付給持有人一份新的認股權證，證明持有人有權購買本認股權證約定的未購買認股權股票，該新認股權證在其他方面應與本認股權證相同。

(iii) 行權 撤銷除了持有人可能可獲得的其他補救措施外，如果公司因任何原因未能在認股權轉讓日期履行交付認股權股份，則持有人可以通過遞交通知的方式撤銷全部或部分相關的認股權行權，隨後公司和持有人應當在恢復各自在履行本認股權相關部分行權之前的立即位置，但上述已描述的違約賠償應在撤銷或廢止通知發送給公司的日期前支付。

(iv) 補償 因行使時未能及時交付認股權證股份而買入。除了持有人可獲得的任何其他權利外，如果 根據上述第2（d）（i）節，公司未能促使過戶代理人向持有人轉讓認股權證股份 在認股權證股份交割日當天或之前行使，如果在該日期之後，其經紀人要求持有人購買（在 公開市場交易（或以其他方式）或持有人的經紀公司以其他方式購買普通股以實現滿意的交付 持有人出售認股權證股份，持有人預計在行使該認股權證時將獲得該認股權證 (a”買入”）， 則公司應（A）以現金向持有人支付持有人總購買價格的金額（如果有）（包括 以這種方式購買的普通股的經紀佣金（如果有）超過（y）乘以（1）認股權證數量所獲得的金額 公司在發行時必須向持有人交付的與行使相關的股票 (2) 該股的價格 產生此類購買義務的賣出訂單已執行，並且（B）由持有人選擇，要麼恢復該部分 認股權證和未兌現該行使權證的等值數量的認股權證（在這種情況下，此類行使應被視爲行使） 取消）或向持有人交付如果公司及時履行其行使要求本應發行的普通股數量 以及本協議項下的交付義務；前提是持有人無權獲得本協議項下的任何此類款項 本公司交付此類認股權證股份是由於持有人未能提供要求提供的完整信息造成的 持有人根據本協議向公司披露的信息或任何此類信息的不準確性。例如，如果持有人購買普通股 總收購價爲11,000美元，用於支付試圖以總銷售價格行使普通股的買入額 在產生10,000美元的購買義務時，根據前一句的第（A）條，公司必須履行義務 向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，說明應向持有人支付的相關金額 買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人的權利 依據法律或衡平法尋求本協議項下可用的任何其他補救措施，包括但不限於具體履約令 和/或對公司未能按要求在行使認股權證時及時交付普通股的禁令救濟 根據本文的條款。

(v) 不支持碎股或股息支付行使本認股權證不得發行剛好爲一整股數遞價權或權證。就持有人根據這種行使手段原本有權購買的任何一部分股份來說，公司應當根據公司的選擇，支付現金調整，該調整數額應當等於這種部分股份乘以本行使價格，或者將未滿一整股數的部分向上取整。

(vi) 收費、稅費和費用認股權證股票的發行不需收取任何發行或轉讓稅或其他附帶費用，所有這些稅費和費用都由公司支付，這些認股權證股票將以持有人的姓名或持有人指定的某個姓名的名義發行； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。如果要在持有人以外的姓名下發行認股權憑證，該認股權在行使時應附有所附的轉讓表格，由持有人和公司共同簽署，並且作爲條件之一，公司可能要求支付足夠的費用以補償其發生的任何轉讓稅。公司將支付所有轉讓代理費以便當天處理任何行使通知。

(vii) 結賬 公司不會以任何方式關閉其股東賬簿或記錄，阻止按照本協議及時行使本認股權。

(e) 持有人的行使限制根據本期權證的規定，如果行權之後，持有人（包括持有人的關聯方及與持有人或持有人的關聯方一同行動的任何其他個人）在受益所有權限制（以下簡稱「Beneficial Ownership Limitation」）之外將有利益地擁有的普通股數量超過規定數量，則公司將不會進行任何行權，持有人也沒有行使本期權證的權利的任何部分的權利，無論是按照第2條或其他方式進行行使。對於前述句子，持有人及其關聯方所擁有的普通股數量應包括根據正在進行該決定的行權的本期權證所能行使的普通股數量，但不包括持有人或其關聯方所擁有的剩餘未行使部分的本期權證以及持有人或其關聯方擁有的受限制轉換或行使的其他公司證券（包括但不限於與本期權證可轉換成的普通股等價物）。除上一句中的規定外，股權所有權的計算應與《1934年證券交易法》第13(d)條和其制定的規則和法規一致，持有人承認公司未向持有人表示其計算是否符合《1934年證券交易法》第13(d)條的規定（如果適用），持有人應自行負責根據相關規定所要求的任何表格的提交。只要本條款包含的限制適用，本期權證是否可行使（與持有人及其關聯方所擁有的其他證券有關）以及本期權證的哪部分可行使的決定應由持有人自行決定，並且行使通知書的提交將被視爲持有人對本期權證是否可行使（與持有人及其關聯方所擁有的其他證券有關）以及本期權證的哪部分可行使的決定，但這要受到受益所有權限制的限制，公司無義務驗證或確認此類決定的準確性，對於不符合受益所有權限制的期權行使，公司不承擔任何責任（除非公司提供的未流通普通股數量的信息爲持有人所依賴）。此外，根據上述所示的情況，上述所述的任何群體的地位的確定應按照《1934年證券交易法》第13(d)條和其制定的規則和法規的規定來確定，公司對此類確定的準確性不負任何責任，對於不符合受益所有權限制的期權行使，公司不承擔任何責任（除非公司提供的未流通普通股數量的信息爲持有人所依賴）。在本條款第2(e)款的目的中，爲了確定流通的普通股數量，持有人可以依賴於（A）公司向證券交易委員會提交的最新定期或年度報告，（B）公司最近的公開聲明，或（C）公司或過戶代理人提供的最新書面通知書，說明未流通的普通股數量。在持有人的書面或口頭要求下，公司應在兩個交易日內以口頭和書面形式確認目前未流通的普通股數量。不論如何，未流通的普通股數量應以從報告該數量的日期以後，持有人或其關聯方自行行使或轉換的公司證券（包括本期權證）爲基礎。有益所有權限制。“將是公共股份的數量的9.99％ 在行使本認股權所發行的普通股上市後立即生效。持有人可以通過 向公司發出通知隨時減少利益所有權限制。如果利益所有權限制被減少， 然後在提前61天書面通知後，持有人可以將利益所有權限制增加到9.99％，前提是利益 不超過行使本認股權所持有的發行普通股後立即持有的普通股的9.99％，且本條款第2（e）條款適用。 本段的規定應根據本條款2（e）的條款進行解釋和執行，以糾正此段（或其中任何一部分）可能存在缺陷或與擬議中的利益相沖突 所有權限制或進行必要或必要的更改或補充以正確實施此限制。 表述的限制適用於本認股權的繼任持有人。

(f) 股東 批准要求除非已獲得股東批准，否則持有人將被禁止行使任何部分 限於在行使或接收普通股後，持有人與任何與其共同行動或共同行動的人，包括其 關聯方，將持有19.99%以上的普通股的所有權益，或行使控制或指導（通過適用的 證券立法的適用規定計算，包括加拿大證券監管機構的國家規定62-103和 國家規定62-104）。

第三部分。 某些調整。.

(a) 分享 分紅和拆分如果公司在本權證有效期內的任何時候：(i) 支付股息或以其他方式進行分配，或者向持有其普通股或任何其他權益或類似權益證券的人士分配以普通股支付的股息（其中，明確排除公司在行使本權證時發行的任何普通股），(ii) 將現有的普通股進行股本分割，使股數增加，(iii) 將現有的普通股合併（包括通過逆向股份拆分方式）爲更少數量的股份，或者(iv) 通過對公司普通股重新分類發行任何股份，那麼在每種情況下，行使價格應按照一個分數乘以，其中分子應爲該事件發生前的普通股（扣除可能的庫存股份，如果有的話），分母應爲該事件發生後的普通股數量，且行使本權證時應發行的股份數量應相應調整，以使本權證的總行使價格保持不變。根據本第3條(a)款所作的任何調整應在股東有權收到該股息或分配的股東確定的股權登記日後立即生效（前提是，如果該股息或分配在實施之前終止，則應撤銷該調整），並在分割、合併或重新分類的情況下自 生效日立即生效。

(b) 行使權證價格調整和股票發行數量調整如果在發行日期之後公司發行或出售任何普通股（包括公司擁有或持有的普通股的發行或出售，但不包括任何豁免發行（如下定義）），每股出售價格低於當時行使價格，則在該發行（「適用發行」）後的第一個營業日之前，公司應公開披露適用發行的完成，並向權證持有人發出通知。如果在發送此類通知後的十（10）個營業日內，持有人向公司提供書面通知，表示選擇（並同意）降低行使價格，則在該十（10）個營業日期滿後的第一個營業日，公司將發佈一則新聞發佈（「行使價格調整資訊發佈」），披露其意圖降低行使價格的詳情以及降低行使價格需得到TSX創業公司交易所（或者加拿大其他股票交易所）的接受（「交易所接受」），公司應提交相應的交易所，並盡力在行使價格調整資訊發佈後五（5）個營業日內獲得交易所接受（或者，如果未在此五（5）個營業日期內獲得接受，則儘快獲得）。獲得交易所接受後，公司將向每一個選擇（並同意）降低行使價格的權證持有人發出通知，披露其行使價格將降低至價格（「降低價格」），等於適用發行中每股普通股銷售的最低價格和在行使價格調整資訊發佈前的十（10）個連續交易日中的每股普通股的收盤價格算術平均價的較大者，適用於在此期間發生的任何股票事件的適當調整。在這種情況下，如果本權證的持有人是選擇（並同意）降低行使價格的權證持有人中的一個（「選擇持有人」），則本權證的行使價格將從交易所接受的日期起降低至降低價格。對於本權證和其他權證而言，「豁免發行」應指：（A）公司根據董事會批准的股權激勵補償計劃發行或出售的任何普通股；（B）公司根據發行日期前一日期出現的任何權證、期權或可轉換證券的轉換、兌換或行使發行或出售的任何普通股，但轉換價格、兌換價格、行使價格或其他購買價格未降低、調整或以其他方式修改，而且隨後出售或可出售的普通股數量未增加，但任何情況下，以反映股票事件；（C）根據權證的行使而發行或出售的任何普通股，及（D）董事會或其授權委員會批准的收購、合資或其他戰略交易所發行的任何普通股，但排除以籌集資金或向主要業務是投資證券的實體發行證券的交易。不過，如果符合以下情況：本權證的行使價格或其他權證的行使價格根據此3（b）條款或其他權證的3（b）條款已被降低；任何權證在行使價格調整資訊發佈日前六個月內已行使；或行使價格調整資訊發佈日時距離原終止日期不足十四（14）天，那麼無論如何，行使價格都不應根據此3（b）條款或其他權證的3（b）條款而降低。爲避免疑義，如果任何權證的行使價格根據此3（b）條款而降低，因爲權證持有人中佔多數權益的持有人選擇了這樣的降低，並且滿足了這樣的降低的其他條件，但持有人不是選擇持有人，那麼本權證的行使價格就不應根據此3（b）條款而降低，且持有人此後不得在此3（b）條款下享有任何降低行使價格的權利。行使價格降低資訊發佈”披露其意圖降低行使價格、行使價格的降低詳情及該降低要得到 TSX創業公司交易所（或加拿大其他可上市股票交易所）的接受（「交易所接受」）交易所接受”以及公司將向適用的股票交易所提交申請，並盡力在行使價格降低資訊發佈後的五（5）個營業日內獲得交易所接受（或者如未在此五（5）個營業日期內獲得接受，則儘快獲得）。獲得交易所接受後，公司將向每一個已選擇（並同意）降低行使價格的權證持有人發出通知

(c) 後續的權益發行除上述第3(a)條規定的調整外，如果公司隨時授予、發行或出售任何普通股等價物或權利以按持有任何一類普通股的記錄股東比例購買股票、認股權證、證券或其他財產，則購買權然後，持有人將有權在適用於該購股權的條款下，根據該持有人可以獲得的購股權的數量，如果該持有人在對本權證的完全行使前持有了可完全行使本權證的普通股數量（不考慮對本行權的任何限制，包括但不限於受益所有權限制），即在爲購股權的發放、發行或出售拍攝記錄的日期以及普通股的記錄持有人確定的日期（然而 ，如果該持有人蔘與任何此類購股權的權利將導致該持有人超過受益所有權限制，則該持有人無權參與該購股權的相應部分（或作爲此類購股權的結果的相應普通股的受益所有權），並且該購股權的相應部分將暫時擱置，直到在任何時間，如果有的話，其對該購股權的權利不會導致該持有人超過受益所有權限制。

(d) 按比例分配如果公司在本認股權證仍然有效期內的任何時間向所有普通股股東（而非持有人）分發其債務或資產的證明（包括現金和現金分紅）或者認購或購買任何安防-半導體的權利或認股權證（應受3(c)條款約束），則在每種情況下，行權價格都將調整爲乘以緊靠用於確定享有此類分配股東的股東的紀錄日期之前立即生效的行權價格，公共股股東有權接收此類分配的VWAP的分數，以記錄日期提到的VWAP爲分母，並且分子應爲該紀錄日期上的此類VWAP與該紀錄日期上的每一股公共股的市價之間的含義。這些資產或債務證據的那個部分或者適用於一股普通股的認購權。通過董事會善意的決定，此類調整應隨着記錄日期上述的記載日期之後即時生效。在任何此類分配發生時都會進行這個調整，並且將在之後立即生效。

(e) 基礎交易如果在本權證有效期內的任何時候，（i）公司直接或間接地通過一項或多項關聯交易進行公司與其他人的合併或合併，（ii）公司直接或間接地通過一項或多項關聯交易處置其全部或基本全部資產的銷售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置，（iii）任何一方，直接或間接的購買要約、要約或交換要約（不論是由公司還是其他人）已完成，根據此要約，普通股的持有人可以出售、要約或交換其股份以換取其他證券、現金或財產，並獲得超過50%的流通普通股的持有人接受。（iv）公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地效果任何普通股重分類、重組或資本再組合，或根據此項重組，普通股有效地轉換爲或交換爲其他證券、現金或財產，（v）公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地與另一個人或一組人進行股票或股份購買協議或其他業務組合（包括但不限於重新組織、資本再投資、分拆或安排方案）完成，該其他人或一組人獲得的流通普通股超過50%（不包括任何由其他人或作出股票或股份購買協議或其他業務組合的其他人、當事人或與之關聯或附屬的人持有的普通股）（每個爲“基本交易”後續行使本權證時，持有人有權選擇，對於在此類基礎交易發生之前，本權證行使後本應發行的每一份權證股份，進行以下選擇，行使本權證的限制不在2(e)條的考慮範圍內，而是作爲，繼任公司或者是存續公司，在後繼者或收購公司的普通股（或後繼證券），以及其他補償（此爲“備選補償在此類基礎交易中，由於可以行使此認購權的普通股份的持有人收取的應收賬款（不考慮根據第2(e)條對行使此認購權的限制）。對於任何此類行使，行權價格的確定將根據在此類基礎交易中可發行的一股普通股所對應的替代補償金額來適當調整，並且公司將以反映替代補償中任何不同元件的相對價值進行合理分攤行權價格。如果普通股股東在基礎交易中有任何關於證券、現金或財產的選擇權，則持有人在基礎交易後行使此認購權時應得到相同的選擇權，以獲得相應的替代補償。在發生任何此類基礎交易時，繼任實體將繼承並替代公司（從此類基礎交易的日期起，「公司」一詞應更改爲繼任實體），並可以行使公司的所有權利和權力，並承擔公司在此認購權下的所有義務，效力同樣如同將此繼任實體用作本認購權中的公司一樣。

(g) 計算。 所有在本第3節下的計算應四捨五入至最接近的分或者最接近的1/100份普通股，視情況而定。 對於本第3節的目的，視爲在指定日期發行和流通的普通股數量應爲 已發行並流通的普通股數（如有的話不包括庫存股）。

(h) 終止日期和初始行使日期的調整。如果在根據第3(b)條款調整本權證行使價格後的連續十個（10）個交易日中，每股普通股在其主要市場上的收盤價格達到或超過調整後的行使價格的120%或以上（“終止日期調整觸發器”），則公司應在之後的第三個工作日內發佈新聞公告，並通知每位權證持有人，披露終止日期調整觸發器已經發生，行使價格已降至調整價格的權證持有人的權證的終止日期將爲發佈該公告之後的第三十（30^th）天。此後，如果根據本權證的第3(b)條款將該權證的行使價格降至調整價格，則（i）「終止日期」指的是（A）發佈該公告之後的第三十（30^th）天和（B）本權證的原終止日期較早的日期，以及（ii）“初始行權日「」指的是終止日期調整觸發之日後的第一個業務日（X），和本權證的最初行權日（Y）。無疑的是，如果本權證的行權價格未根據第3(b)條款進行調低，根據本第3(g)條款，終止日期和最初行權日期都不會從原始日期更改。

(i) 注意 持有人.

(i) 行權價調整 每當根據本第3條的任何規定調整行權價時，公司應及時以電子郵件形式向持有人送達通知，說明調整後的行權價、可能影響的認股權股票數量以及需要進行調整的事實的簡要陳述。根據本第3部分的任何規定調整行權價時，公司應及時通知持有人，說明調整後的行權價及相應的認股權證分享數的調整，並說明需要進行此調整的事實。（）股票稀釋發行通知爲了澄清，無論公司是否根據本第3部分提供了稀釋發行通知，在發生任何稀釋發行或其他調低行權價的情況下，持有人都有權根據調低後的行權價獲得一定數量的認股權證股份，而不管持有人在行權通知中是否準確引用了行權價。

(ii) 通知股票持有者行使權利如果（A）公司宣佈對普通股進行股息（或以任何形式進行的其他分派），（B）公司宣佈發放特別的非經常性現金股息或回購普通股，（C）公司授權向所有持有普通股的股東發放認購或購買任何類別股本或任何權利的權利或認股權證，（D）公司的股東就進行普通股的任何再分類、公司參與的任何合併或合併、公司全部或主要資產的任何出售或轉讓或所有必須的股票交換作出批准，或（E）公司授權自願或非自願解散、清算或終止公司事務，則公司應在公司的認股權登記簿上顯示的持有人的最後地址，至少在此後指定的適用記錄或生效日期之前的十（10）個工作日，發出通知，說明（x）確定此等股息、分派、回購、權利或認股權證目的而需要進行記錄的日期，或者如果不需要進行記錄，則確定有權獲得此等股息、分派、回購、權利或認股權證的普通股持有人的日期，或（y）確定進行此等再分類、合併、兼併、出售、轉讓或股票交換預計生效或終止的日期，以及預計從此等再分類、合併、兼併、出售、轉讓或股票交換中交換其普通股以獲得證券、現金或其他財產的普通股持有人的日期；但未能發送此類通知或通知內容的任何缺陷或發送的缺陷不影響應在該通知中規定的公司行動的有效性。在此提供的通知在法律上構成，或包含有關公司或其任何子公司的重要、非公開信息時，公司應於依遞交「關於表格8-k」或「表格6-k」的電子報告中，向委員會大致同時提交此類通知。持有人應在此類通知日期至觸發此類通知所述事件的生效日期之間保留行使此認股權的權利，除非此處另有明確規定。

第4節。 轉讓 權證.

(a) 可轉讓性依法遵循任何適用的證券法和本認股權證及購買協議的規定，本認股權證及其所有權利（包括但不限於任何登記權利）可以全部或部分轉讓，只需在公司主要辦事處或其指定代理人處交出本認股權證以及由持有人或其代理人或律師合法簽署的一個與其相應的書面轉讓聲明，並支付足夠支付任何與這次轉讓有關的過戶稅金。在上述轉讓和必要時的支付完成後，公司將在指定的轉讓人或受讓人的名稱下籤發一個或多個與轉讓聲明中規定的面額相適應的新認股權證，並給出讓人一張新的認股權證，證明未被轉讓的部分，同時此認股權證會立即被註銷。任何按照本條規定進行適當轉讓的認股權證可以由新的持有人行使，以購買認股權證股份，而不需要發行新的認股權證。

(b) 新的認股證 本權證可以在公司上述辦公室出示，連同書面通知一併持有人或其代理人或代理人簽署的具體名稱和麪額指定發行新權證的名稱。在遵守第4(a)條款的前提下，對於任何涉及的轉讓，公司應當根據該通知就需分割或合併的權證簽發並交付一份新的權證或一份新的權證。轉讓或交換的所有權證應當註明本權證的初始發行日期，並且除了可根據本權證可簽發的權證股份數量外，與本權證相同。

(c) 認購證 註冊。公司應在記錄此認購證之專用帳戶（下稱「認購證 註冊」）上登記本認購證持有人的姓名。公司可視本認購證的 註冊持有人爲本認購證的絕對所有人，以便行使本認購證或向 持有人分配好處，以及進行其他任何相關事宜，如未實際通 知相反。認購證 註冊公司可視本認購證的註冊持有人爲本認購證的絕對所有人，以便行使本認購證或向持有人分配好處，以及進行其他任何相關事宜，如未實際通知相反。

(d) 轉讓限制在進行本權證的任何擬議轉讓時，持有人應遵守購買協議中規定的轉讓限制。

(e) 持有人應代表其自身行事。持有人在接受本權證書時，聲明並保證其以自身的名義收購本權證書，並在行使本權證書時，將取得可行使的權證股份，而非出於違反《證券法》或任何適用州證券法的目的購買或轉售該權證股份或任何部分，除非根據《證券法》下注冊或豁免的銷售，進一步聲明並保證其在行使本權證書時爲合格投資者，如《證券法》制定的D條例下所定義。

第5節。 其他.

(a) 在行使權利之前，此股權證不賦予持有人任何投票權、分紅或其他股東權利在行使權利之前，此權證不賦予持有人任何投票權、分紅或其他股東權利，詳見第2(d)(i)條

(b) 損失、盜竊、毀壞或毀損認股權證書 公司承諾，在收到公司認爲合理的有關此權證或與權證股份相關的任何股份證書遺失、盜竊、毀壞或損壞的證據後，並在遺失、盜竊或毀壞情況下，提供公司或過戶代理合理滿意的賠償或安全性（如適用）（在本權證的情況下，不得包括髮布任何債券），並在交還和註銷此等權證或若有損害的股 份證書後，公司和過戶代理如適用會製作並交付一張新的權證或股份證書，與該註銷日期相同，並代替此等權證或股份證書。

(c) 星期六，星期日，假日等如果任何行動的最後或指定日或任何在此規定的權利的到期日不是交易日，則可以在下一個交易日採取此類行動或行使此類權利。

(d) 已授權股份本公司保證，在本權證有效期內，將從其已授權但未發行的普通股中儲備足夠數量的股份以提供本權證下任何購買權的行使所需的股份。本公司進一步保證，發行本權證將構成授權其負責執行股權證明的官員執行和發行權證上股權所需證明的充分授權。本公司將採取一切合理行動，以確保按照本約定發行的這些權證股份可以在不違反任何適用法律或法規，或任何普通股所上市的交易市場要求的情況下發行。本公司保證，根據本權證所代表的購買權行使而可能發行的所有權證股份，將按照本約定行使購買權並根據此支付購買該等股份，得到充分授權，有效發行，全額支付且免責，並且不受公司爲其發行所創設的任何稅費，留置權以及費用的限制（除非與此同時發生的任何轉讓的稅款）。除非獲得持有人的放棄或同意，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其公司章程或進行重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或尋求避免遵守或履行本權證的任何條款，但公司將始終以誠信爲好，協助履行所有此類條款和採取所有合理必要或適當的行動，以保護本權證所規定的持有人權利免受損害。不限制前述的一般性，本公司將 (i) 不增加任何權證股份的票面價值超過其在該增加發生前立即行使的金額，(ii) 所有的合理商業行爲必要或適當地採取，以便公司可以在行使本權證時有效合法地發行已全額支付並且不可供評估的權證股份，並且(iii) 採取商業上合理的努力，獲取所有的授權、豁免或批准，以使本公司能夠履行本權證下的義務。在採取任何導致該權證行使數量調整或行權價格調整的行動之前，本公司應根據相關法律從任何公共監管機構合理獲得所有這些授權或豁免，或其同意。

(e) 司法管轄區所有有關法律管轄、司法管轄權、地點以及本認股權證書的施工、有效性、執行和業績解讀的問題均應根據紐約州法律的規定確定，不考慮其法律衝突原則，以免導致適用其他司法轄區的法律。有關本認股權證書所涉交易的業績解讀、執行和軍工股的所有法律訴訟程序（無論針對本方或其各自的關聯企業、董事、高級管理人員、股東、合夥人、成員、僱員或代理人提起）應專屬在紐約州和紐約縣的州和聯邦法院提起。各方特此不可撤銷地提交至紐約州和紐約縣的州和聯邦法院的專屬司法管轄權，用於裁決本協議下或與此相關或本認股權證書所涉任何交易或討論的任何爭議，並特此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張任何其不是個人受到任何此類法院管轄、此類訴訟、訴訟或程序不當或不方便作爲此類程序進行的場所的主張。

(f) （c）與需要解決的受限普通股獎勵相關的問題，管理員可以授予或限制參與人獲得宣佈的適用於未解除限制的獎勵所涉及的普通股的股息權益。 任何股息權的條款應按照適用於獎勵協議規定的方式進行制定，包括付款的時間和形式以及這些股息是否應計利息，或視爲更多受限普通股的再投資。如果管理員授予參與人獲得對未解除的限制普通股獎勵宣佈的股息權，則此類股息應受到同樣的業績條件和/或服務條件的限制。。 持有人確認，在行使本認股權所獲得的認股股份可能受美國州和聯邦證券法規限制。

(g) 不放棄權利和費用未按慣例貿易的任何方式或任何股東遲延或不行使其在此文件項下的任何權利均不得被視爲放棄此類權利或以其他方式損害股東的權利、權力或補救措施。無損於此授權證書的任何其他規定，如公司存心不遵守本授權證書的任何規定，導致持有人遭受任何實質性損害的，公司應向持有人支付足以覆蓋持有人收回任何根據本授權證書到期應付的款項的成本和費用，包括但不限於合理的律師費，包括上訴程序的費用。

(h) 通知。 公司應以書面形式向持有人發送或交付通知、請求或其他文件，發送地址應爲本認股權證持有人提供的郵寄地址或電子郵件地址，並視爲已發送：(a) 交與本人時（並附有收據書面確認）；(b) 若通過知名隔夜快遞發送並收件人收到時（要求回執）；(c) 以PDF文件形式通過電子郵件發送時（並獲得發送確認）；或(d) 認證或掛號郵寄後的第二天（要求回執，預付郵資）。

(i) 如果任何一方在履行其義務時受到法律或任何無法控制的情況的阻礙或延遲，我們和存管都不承擔責任。我們和存管的義務將限於誠實守信地履行我們和它們之下的義務。我們和存管將不會爲任何存儲憑證或優先股訴訟進行起訴或辯護，除非提供了令人滿意的保障。我們和存管可以依靠律師或會計師提供的書面建議、由提交優先股、存儲憑證或其他人提供的信息以及被認爲能夠提供這些信息的人提供的文件和公文。在持有人未採取任何行動時行使本權證購買權證股份以及在本處未羅列持有人的權利或特權，均不會導致持有人對購買普通股的購買價格或對公司的股東身份產生任何責任，無論是由公司還是公司的債權人主張。

(j) 救濟措施. 持有人除享有根據法律授予的所有權益外，還有權按照本認股權證規定行使其權利並要求具體履行。公司同意，金錢賠償無法補償因其違反本認股權證規定而造成的任何損失，並在本認股權證項下的任何訴訟中聲明並不主張抗辯而主張不能提供法律賠償。

(k) 繼承人和受讓人根據適用的證券法規，本認股權證以及其所證明的權利和義務應對公司的繼任者和被允許的受讓人以及持有人的繼任者和被允許的受讓人有效。本認股權證的條款旨在造福於本認股權證的任何時候的受讓人，並可由持有人或認股權證股份的持有人進行執行。

(l) 修改。 本權證可以在公司和持有人的書面同意下進行修改、修訂或免除本權證的條款。

(m) 可分割性。 在適用法律下，本認股權書的每一條款應儘可能以有效而有效的方式解釋，但如果本認股權書的任何條款受到適用法律的限制或無效，該條款就應在該限制或無效程度內無效，而無效的條款不會使其他條款或本認股權書的其餘部分無效。

(n) 標題本認股權證中所使用的標題僅爲方便參考之用，不得視爲構成本認股權證的一部分。

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(簽名頁面後)

據此證明公司已由其授權的官員於上述日期首次執行了本權證。

行使通知書。

收件人： DIGIHOST 科技有限公司。

(1) 下列簽署人在履行所附的權證的條款（僅在全部行權時）之下，選擇購買公司的_______股權份額，並同時將全額行權價格及所有適用的轉讓稅款一併支付。

(2) 付款方式如下（請勾選適用的選項）：

☐ 合法 美國的錢；

☐ 【如果允許】 按照第2(c)節中所列的公式取消相應數量的認股權證股份，以行使本認股權證的權利，最大數量的認股權證股份可按照第2(c)節規定的無現金行使程序購買。

(3) 請以下面指定的姓名將證明書或證明書發給本人，以代表所述認股權證股份。

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(4) 在執行本行使通知書後，簽署人將不會超過有利所有權限制。

認股權證股份應交付至以下DWAC帳戶號碼或通過實體交付證書至：

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[持有人簽名]

投資實體名稱：_____________________________________________________________

投資實體有權授權簽署人簽署本認股權證。: _______________________________________

授權簽名人姓名： _________________________________________________________

授權簽署人的標題： __________________________________________________________

日期: _____________________________________________________________________________

轉讓表格

(要分配上述授權證書，請執行此表格並提供所需信息。

請不要使用此表格行使權證。)

DIGIHOSt 科技 INC.

爲了獲得對等的價值， [____] 所有板塊 [_______] 前述權證的所有股份和所有權利均已轉讓給

注意：此「Assignment Form」上的簽名必須與權證正面上顯示的名稱完全一致，不得有任何改動或加大或進行任何更改，並且必須由一家銀行或信託公司保證。公司的高級職員和以託管或其他代表性能力行事的人應該提交適當的權威證明以轉讓上述權證。