展品4.2

[系列b認股權證形式]

本證券所代表的證券發行和銷售，以及這些證券行使權益的證券，未根據1933年修正的證券法或適用的州證券法進行註冊。未經（I）在未進行（A）根據1933年修正的證券法註冊證券的有效註冊聲明或（B）由持有人選擇的符合一般可接受形式的律師意見的情況下，不得提供銷售、銷售、轉讓或轉讓（II）除非根據該法規144或規則144A出售。儘管前述，這些證券可能在與擔保證券的誠信按金帳戶或其他貸款或融資安排有關的抵押中。

明大嘉和

B 系列 購買普通股票的權證

擔保證書號碼：______

普通股份數量：最高合格 數量（如下定義）

發行日期：9月1日8, 2024 (“發行日期”)

明大嘉和有限公司，一家根據開曼群島法律（下文稱爲「MDJm LTD」）成立的公司，有權根據下文規定的條款，在本日期以後的任何時間購買公司的行權價格（下文定義），但不得晚於紐約時間晚上11:59（下文定義的到期日）之前的時間，（_____________）全價非可調整的普通股，根據下文所提供的調整（下文稱爲「warrants」）公司”），特此證明，基於良好和有價值的考慮，特此確認已收到並認可了[HOLDER]”，本持有人或其允許的受讓人（以下簡稱“持有人”),根據以下規定，有權從本公司以行權價格（如下定義）購買最多達到最高合格數量的全額支付、無需徵收費用的普通股份，在此後的任何時間或時間內，但不能超過紐約時間下午11:59p.m.在到期日（如下定義）之前（如下定義），根據提供的調整進行調整。權證 股票）。除非另有定義，在這個認購普通股權證中，大寫字母開頭的術語（包括通過交換、轉讓或替換本權證而發行的任何認購普通股權證，在本“權證”),在第17節中有所規定。此權證是購買普通股的B系列權證之一（“SPA認股權”的第 1 條所規定，根據某項於 2024 年 9 月 11 日簽訂的證券購買協議（即“認購日期”各方買家”中提到的（“證券購買協議(以下簡稱「協議」)”). 在本文件中使用的大寫詞彙，除非另有定義，否則應按照《證券購買協議》所規定的定義進行解釋。

1. 行使權證。

業務所得財務報表行使的機制。根據本文件規定的條款和條件（包括但不限於第1(f)條列明的限制），持有人可在發行日期之後的任何時間全額或部分行使本認股權證，方式包括（i）通過書面通知（無論是通過電子郵件或其他方式），形式見附件所示， 展品 A (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司，一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交，目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股，每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股，注(下文簡稱爲「A類普通股」)。認股通知。該持有人選擇行使本認股權證，並（ii）（A）支付給公司的金額，等於行使當日適用的行使價格乘以本認股權證正在行使的認股股數（“總行使價格通過即時可用資金的電匯方式存入資金，或者如果適用第1(d)條的規定，通過行使通知書告知公司進行免現金行使（如第1(d)條所定義）。持有人無需提交原權證即可行使本處的權利。就權證股份的部分行使而言，行使有效的通知書的簽署和交付應當具有和註銷原權證以及發行新權證以證明行使剩餘權證股份的權利相同的效力。在公司收到行使通知書之日起，在首個（1^{21世紀醫療改革法案}）個交易日之前，公司應通過電子郵件向持有人和公司的過戶代理（“轉讓代理”）發送收到行使通知書的確認回執。在持有人向公司交付行使通知書之日起，不遲於（i）第一個（1^{21世紀醫療改革法案}）個交易日或者（ii）組成標準結算期的交易日數量中較早的那一天，在每種情況下，只要持有人在公司收到行使通知書之日的後一個交易日或之前交付總行使價格（或免現金行使的通知書）即可，公司應在此前將行使通知書確認的回執傳送至持有人和公司的過戶代理（“股票交付日期）（前提是，如果在該日期前未交付綜合行權價格，並且持有人已在行權通知中指示以現金行權，則股票交付日期應在綜合行權價格交付後的1個交易日），公司應（X）（前提是，轉讓代理人蔘與存管公司（“DTC根據有效的轉售登記聲明，將快速自動化證券轉移計劃和(A)權證的股份列入受益人或(B)如果通過無現金行權方式行使，在適用於受益人轉售權證股份的Rule 144 可供轉售的時候，將受益人享有的權證股票總數記入受益人或其指定的DTC證券中央託管系統餘額帳戶，或(Y)：如果轉讓代理不參與DTC快速自動化證券轉移計劃或(A)權證股份不受有效的轉售登記聲明的約束，或(B)如果通過無現金行使，在適用於受益人轉售權證股份的Rule 144 不可供轉售的時候，向受益人交付記載權證股份的記賬憑證，以便受益人享有相應行使權證時的權證股票數。公司將負責支付所有與轉讓代理相關的費用和開具DTC權證股票相關的費用，如果有的話。一旦交付行使通知書，無論權證股票何時記入受益人的DTC帳戶或交付記載權證股份的記賬憑證的日期時，對於所有公司目的，無論何時該權證已行使受益人將被視爲權證股份的記錄持有人。如果根據本第1(a)條在行使權證方面提交了本權證所代表的權證股票數量大於行使時得到的權證股份數量，則公司應儘快並不遲於行使後第三個（3）個交易日（根據第7(d)條的規定），以公司自費的方式發行新的權證，表示行使本權證前可行使的權證股票數量，減去行使本權證所得到的權證股份數量。本權證的行使不得發行零碎的權證股份，而應將發行的權證股份數量四捨五入到最接近的整數。公司應支付可能與行使本權證後發放權證股份相關的任何和所有稅費。根據本協議的條款和條件，公司發放權證股份的義務是絕對而無條件的，不受任何單方行動或不行動、任何對本協議任何條款的放棄或同意、對任何人的裁決的追討行動或強制執行行動、任何相抵、反要求、退還、限制或終止的影響。 儘管本認股權證的任何規定相反，但在此之下最多可行使最大資格數量的認股權證股份。

概括財務信息行使價格對於本認購權證而言，「指定價格」的意思是$4.00，根據本條款的規定進行調整。行使價格「每股$0.001，根據本協議中的規定進行調整。」

(c) 公司未能按時交割證券如果公司因任何原因未能在分拆授予日期之前向持有人交付受行使通知的認股權證股份，公司應當按照現金形式支付給持有人，在權證股份行使通知日權證股份每1000美元的基礎上的每個交易日10美元的損害賠償金（根據普通股的加權平均價的日期），直到該權證股份被交付或持有人撤銷爲止。此外，如果公司未能導致過戶代理在或之前向持有人傳遞在交付日期的權證股份的行使通知，並且如果持有人在該日期後被其券商要求購買（在公開市場交易或其他方式中）或其券商以其他方式購買，普通股以交付持有人期望在行使通知後收到的相應權證股份的出售（「買入」），那麼公司應在持有人的請求後的三（3）個交易日內，（a）按照超過（y）以1）公司在所涉行使中應向持有人交付的權證股份數量乘以的價格，公司應支付給持有人超過（y）的金額的總購買價格（包括券商佣金（如果有）），並且（b）根據持有人的選擇，重新設立權證的部分，並相應數量的權證股份，以使該行使被視爲撤銷，或者向持有人交付如果公司及時履行其行使和交付義務的權證行使的普通股份數量。例如，如果持有人購買總購買價格爲11000美元的普通股以支付嘗試行使普通股的累積銷售價格引起的買入費用10000美元，根據前一句（a），公司應向持有人支付1000美元。持有人應向公司提供書面通知，指示應向持有人支付的採購賠償金以及該損失的證據。本文中的任何內容均不得限制持有人根據本協議、法律或在法律面的其他救濟的權利，包括但不限於，物權令和/或禁令救濟，以解決公司未能按照本使用條款要求及時交付普通股的問題。

(d) 無現金行權在Series b認股權尚未行使之際，公司將盡最大努力保持註冊聲明的有效性。儘管本文件中可能含有相反內容，如果涵蓋認股權股份轉售的註冊聲明不適用於認股權股份的轉售，持有人可以自行決定全部或部分行使此認股權，並且可以選擇在行使時不支付應向公司支付的現金，而選擇根據以下公式確定的普通股「淨數」作爲行使時的收益（「淨數」）。公式如下無現金行權”):

淨號碼 = （A×B）-（A×C）

B

爲了上述公式的目的:

如果根據本條款1(d)發行認股權證股票，則公司特此承認並同意，根據《證券法》第 3(a)(9) 條的規定，以現金無償行權方式發行的認股權證股票應視爲持有人已收購，並且認股權證股票的持股期限應當自原始發行本認股權證之日起算，發行本認股權證的日期作爲證券購買協議的一部分。公司同意不採取與本條款1(d)相背離的立場。

(e) 爭議 在行使價格的確定或認股權證股份的算術計算方面發生爭議時，公司應立即向持有人發行未受爭議的認股權證股份，並按照第12條解決爭議。

(f) 受益所有權 行使限制儘管本協議中有相反規定，公司不得行使本認股權的任何部分，持有人也無權行使本認股權的任何部分，根據本認股權的條款和條件行使的任何部分將被視爲無效，並被視爲從未進行，如果在進行此項行使後，持有人與其他歸屬方共同持有的普通股數量超過4.99%（"最大百分比行使後立即生效的普通股份數量。 對於上述句子，持有人和其他歸屬方所受益的普通股份總數應包括持有人和所有其他歸屬方所持有的普通股份數量以及根據該句子所做出決定的行使本認股權所能發行的普通股份數量，但不包括持有人或任何其他歸屬方合法擁有但尚未行使的本認股權剩餘未行使部分行使後可能發行的普通股份數量以及任何其他本公司證券（包括但不限於可轉換票據、可轉換優先股或認股權，包括A系列認股權）的剩餘未行使或未轉換部分的行使或轉換以限制類似於本第1條(f)節所含限制的任何其他歸屬方持有的持有人或其他歸屬方受限制的行使或轉換。對於本第1條(f)節的目的，受益所有權將根據1934年證券交易所法案第13(d)條修正案的規定進行計算。1934 法案對於本認股權，在確定持有人行使本認股權而不超過最大百分比的普通股數量時，持有人可以依賴於在證券交易所法案1934年修訂版第13(d)節中反映的（x）公司最近的20-F表格的年度報告，或者在證券交易委員會提交的6-k報告或其他公開報告"SEC）根據情況可能是，（y）公司最近一份公告 或者（3）公司或轉讓代理發出的任何其他書面通知，說明實際流通的普通股數量 （“報告的普通股股份數量）。如果公司在股東提交行使通知書時，實際流通的普通股數量少於報告的流通股份數量，公司將（i）以書面形式通知 股東當時流通的普通股數量；並且，如果根據本條款 1(f) 的規定，此行使通知會導致股東的實質性持股，超過最大比例，則股東 必須通知公司減少要根據該行使通知購買的認股權股票數量（通過 購買減少的股份數量稱爲“所購買的股票數量減少的數量”）並且（ii）在合理可行的時間內，公司將向股東返還股東支付的行使價格用於減少認股權股票的款項。無論何時，由於股東的書面 或口頭要求，在一個（1）交易日內，公司應向股東口頭或書面或電子郵件方式確認當時流通的普通股數量。在任何情況下，流通的普通股數量 應在考慮到公司的證券的轉換或行使後確定，包括本認股權和股東及任何其他歸因 方自報告流通股份數量起算的日期起，給予效力。如果根據本認股權的行使，將公司普通股 發給股東導致股東和其他歸屬方在總體上被認爲實質性持有的普通股數量（根據1934年法案第13（d）節 的規定），超過了總髮行中股東和其他歸屬方的實質性持股數量限制，則發行的股份數量中，股東和其他歸屬方合計實質性 持有超過最大比例的普通股數量（“超額股份對不起，價格超出數量的股票將被視爲無效，並將被取消。持有人將無權投票或轉讓超額股份。在超額股份被視爲無效後儘快，公司將向持有人返還持有人支付的行權價格。持有人在向公司提交書面通知後，可以隨時增加（該增加直到提交通知後的第61天才生效）或減少最大百分比至其他任何不超過9.99%的百分比，具體請參閱該通知。前提是：（i）任何對最大百分比的增加只有在提交通知後的第61天過後才生效，並且（ii）任何對最大百分比的增加或減少僅適用於持有人和其他歸因方，而不適用於非歸因方的SPA認股權證的任何其他持有人。爲了清楚起見，根據本權證條款可以發行的普通股超過最大百分比的股份不被視爲持有人在任何目的上的實際持有，包括根據《1934年法案》第13（d）條和《規則16a-1（a）（1）》的任何目的。 不 無法根據本段行使此認購權證不會對隨後對行使能力進行的任何決定的適用性產生任何影響。本段的規定應被解釋及實施，以使其與本第1(f)節的條款嚴格一致以外的其他方式，以糾正本段或本段任何部分可能存在的缺陷或與本段1(f)條中所含有限擁有權規定不一致的地方，或進行必要或符合要求的變更或補充，以使該規定得以正確實施。本段所含的限制不得被放棄，且應適用於本認購權證的繼任持有人。

(g)授權不足 股票。如果在本認股權證仍未履行期間，公司在任何時候沒有足夠數量的授權和未保留的認股權證 普通股以履行其在行使本認股權證時爲發行儲備至少等於一定數量的普通股的義務 不時達到行使所有當時未償還的認股權證所需的普通股數量的100％ 不考慮此處包含的對行使的任何限制，並假設最大資格人數是根據確定的 重置價格等於0.216美元（經遠期股票分割、股票分紅、資本重組、重組、重新分類調整後， 合併、反向股份拆分或訂閱日期之後發生的其他類似事件）（”所需的儲備金額” 以及未能擁有足夠數量的授權和無保留普通股，以及”授權共享失敗”）， 那麼公司應立即採取一切必要行動，將公司的授權普通股增加到足夠的金額 允許公司爲當時未償還的認股權證保留所需的儲備金額。在不限制其普遍性的情況下 前述判決，如果需要股東批准才能糾正授權股份的失效，則應在授權股份失敗之日後儘快予以糾正 授權股票失效的發生，但無論如何都不遲於此類授權股份發生後的六十 (60) 天 否則，公司應舉行股東大會，以批准增加授權普通股的數量。 在這類會議上，公司應向每位股東提供一份委託書，並應盡最大努力征集 其股東批准增加授權普通股，並促使其董事會向 股東們表示他們批准了這樣的提議。儘管有上述規定，如果出現授權股份倒閉的情況，本公司 能夠獲得大多數普通股持有人的批准，在股東大會上投票批准增加 授權普通股的數量，公司可以通過獲得此類批准來履行這一義務。

2. 行權價格和認股權證股數的調整。行使價格和認股權證股份數目將按以下方式不時進行調整：

業務所得財務報表最大資格 號碼重置.

(i) 最大符合資格編號應在復位日期增加（但不減少）以等於復位股票數量。

(ii) 儘管如前所述，在重設期內但重設日期之前的任何特定日期，如果持有人要求全部或部分行權該權證，僅就在該適用日期行權的部分權證而言（稱爲「」） (a) 當日適用的重設日期應視爲行權日期，(b) 當日適用的重設期應被視爲結束於行權日期之前的交易日，以及(c) 關於該行權權證的適用重設價格和重設股票數量應根據本第2(a)條款計算。爲避免疑問，在根據本第2(a)(ii)條款計算重設價格和重設股票數量之後，關於該行權權證的公司義務應被視爲已履行，不適用於該行權權證的任何額外重設價格和重設股票數量。認股權行使日期。）， (a) such applicable Reset Date shall be deemed to mean the Exercise Date, (b) such applicable Reset Period shall be deemed to have ended on the Trading Day immediately prior to the Exercise Date, and (c) the applicable Reset Price and Reset Share Amount for such exercised Warrants shall be calculated pursuant to this Section 2(a). For the avoidance of doubt, following the calculation of the Reset Price and Reset Share Amount pursuant to this Section 2(a)(ii), the Company’s obligations with regard to such exercised Warrants shall be deemed satisfied and no additional Reset Price and Reset Share Amount shall apply to such exercised Warrants.

概括財務信息在普通股份拆分或合併後進行調整如果公司在認購日或之後的任何時間將其已發行的普通股中的一個或多個類別進行股份拆分（包括股份拆細、股息派發、資本重組等），則股票認購價格將按比例調整，認購權股數也將按比例增加。如果公司在認購日或之後的任何時間將其已發行的普通股中的一個或多個類別進行股份合併（包括合併、反向股份拆細等），則股票認購價格將按比例調整，認購權股數也將按比例減少。本條款項調整在股份拆分或合併生效之日的營業結束後生效。

(c) 部分重置。 如果不是所有可註冊證券都是根據重置日期定義中的（i）條款註冊的，且持有人已經認爲該可註冊證券的條件已滿足，則重置日期僅適用於該可註冊證券的部分，而對於重置日期未滿足的可註冊證券，公司的義務將繼續適用。

3. 分發時的權利 的資產。如果公司應申報或分派其資產（或收購其資產的權利）的股息或其他分配 通過資本返還或其他方式（包括但不限於任何現金和股票的分配）向普通股持有人提供 或其他證券, 財產, 期權, 負債證據或任何其他資產, 通過股息, 分割, 重新分類, 公司重組、安排計劃或其他類似交易) (a”分佈”)，之後的任何時候 本認股權證的簽發，那麼，在每種情況下，持有人都有權在相同程度上參與此類分配 如果持有人持有完成行使後可獲得的普通股數量，則持有人本來可以參與其中 本認股權證（不考慮對行使本認股權證的任何限制或限制，包括但不限於最高限額 百分比）在爲此類分發創建記錄之日之前，或者，如果未記錄此類記錄，則爲以下日期 其中普通股的記錄持有人將確定參與此類分配（提供的, 然而， 在某種程度上，持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人和其他歸屬 超過最大百分比的當事方，則持有人無權在這樣的範圍內參與此類分配（以及 無權因此類普通股的分配（和受益所有權）而獲得此類普通股的實益所有權 範圍），爲了持有人的利益，此類分發的部分應暫時擱置，直至其行使權利的一個或多個時間 這不會導致持有人和其他歸屬方超過最大百分比，屆時一個或多個時間 持有人應獲得此類分配（以及在該初始分配或任何後續分配中申報或進行的任何分配） 同樣暫時擱置），其程度與沒有這種限制相同）。

4. 購買權利；基本交易.

業務所得財務報表購買權除了根據上述第2條進行的任何調整外，如果公司在任何時候授予、發放或出售期權、可換股證券或購買股票、認購權、證券或其他財產的記錄持有人按比例獲得相應的普通股類別（「期權」）的權利，則持有人有權按照適用於此類購買權的條款取得持有人在對此項認股權行使完全（不考慮任何行使期權的限制或限制，包括但不限於最大百分比）之前具有的可取得的普通股份的總權益。購買權）的日期，無論是在哪個日期記錄持有人是爲了授予、發行或出售這種購買權，還是在認定普通股的記錄持有人是爲了授予、發行或出售這種購買權的日期（在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。即，如果持有人蔘與任何該種購買權將導致持有人和其他歸屬方超過最大百分比，則持有人將不有權參與該種購買權的對應比例（也將不具有作爲該種購買權（和對應的所有權益）結果而擁有該類普通股的權益的對應比例），該種購買權的對應比例將暫掛以造福持有人的方式，直到其對其的權益不會導致持有人和其他歸屬方超過最大百分比的時間，屆時持有人將被授予該等權益（以及在任何類似暫掛的初始購買權或任何後續暫掛的初始購買權上發放、發行或出售的購買權）的相同程度，就好像沒有這樣的限制存在。

概括財務信息基本交易公司不得進行基本交易，除非繼承實體以書面方式承擔公司根據本權證和其他交易文件項下的所有義務，遵守本第4(b)條的規定，並根據股東協議以書面形式達成協議並通過符合要求的股東的書面協議，如股東所要求，向每個SPA權證持有人交付繼承實體的安全性，其由一份形式和實質上與本權證相似的書面工具證明，包括但不限於根據該基本交易條款反映的普通股價值調整的行權價格，並在相應的普通股入股計劃中行權時可獲得的可行權股份數量無限制（不考慮對本權證行權的任何限制）並且符合要求的股東，並具有將行權價格適用於該普通股的行權價格（但考慮到該基本交易中普通股的相對價值和該股份的價值，對可行權股份的數量和行權價格的調整僅爲了保護該權證在該基本交易發生或完成前的經濟價值）。根據本權證條款在基本交易完成時向股東發行或可能發行的任何證券，如果是在公司的控制範圍內進行或避免的基本交易，將由持有人進行註冊並可自由交易，無需任何限制或限制，也無需根據任何適用的證券法規定的任何持有期限。 在任何基礎交易發生或完成之前的三十 (30) 天內或者在公司首次得知任何基礎交易可能發生之後的第一個交易日內，公司應通過傳真、電子郵件和速遞向持有人發出書面通知。 在公司有權進入或避免的任何重大交易發生或完成時，這將是該重大交易發生或完成的必要條件。公司和繼任實體或繼任實體，共同和各自都應繼承並導致任何繼任實體或繼任實體共同和各自加入本權證項下的「公司」一詞（因此，自從此重大交易發生之日起，本權證的每一條款所指的「公司」將改爲同時指公司和繼任實體或繼任實體，共同和各自），公司和繼任實體或繼任實體，共同和各自，在這之前可行使公司的所有權利和權力，並承擔公司在本權證項下的一切義務，就好像本權證中已將公司和繼任實體或繼任實體，共同和各自列爲公司，並且只要持有人要求，如果繼任實體和/或繼任實體是一個在合格市場上報價或進行交易的上市公司，將交付（除了和不限制本權證下的任何權利之外）給持有人 與本權證對應數量的繼任實體和/或繼任實體的證券，該證券由一份形式和內容與本權證實質上相似的書面文件證明，並可行使對應數量的繼任實體和/或繼任實體的股本。繼任者普通股等同於在沒有考慮此認股權行權時的限制的情況下，可以並應收到的普通股（在此基本交易之前將向持有人交付的對應數量特定後繼資本股將等於（A）按照（i）具有的所有對價（包括現金對價和任何非現金對價（“非現金考慮）以及這種基本交易中設置的相應價值，該值在進行基本交易的首次公告的時間被執行的基本交易的任何明確協議中確定，如果無法從這種明確協議中確定該值，則根據第12條以「非現金對價」替換爲「行權價」)，持有人在進行此基本交易或導致此基本交易的記錄、符合條件或其他決定日期即可獲得的該基本交易或導致此基本交易的事件發生之前立即行使此認股權的情況下將有權獲得的普通股的數量（“總體考慮事項”），該數量除以（ii）此基本交易發生或完成前的交易日的後繼資本股每股收盤價和（B）（i）用總對價除以（y）在此基本交易發生或完成前的交易日的普通股收盤價獲得的商數，以及（ii）可以根據最高對價比率交換普通股和後繼資本股的公司股東的普通股的數量）（在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。在控件的範圍內，如果控件持有人收到任何公開交易普通股（或其等效物）的權益將導致控件持有人及其其他歸因方超過最大比例（如適用），則控件持有人將不享有接收該等股票的權益（在該等範圍內不享有該等公開交易普通股（或其等效物）的有利所有權），並且該等股票的部分將暫時保留給控件持有人，直到其享有該等權益不會導致控件持有人及其其他歸因方超過最大比例的時間或次數（在該等時間或次數，控件持有人將獲得該等股票，就好像不存在該等限制一樣）。該等標的物將對控件持有人而言令人滿意，並具有與本控件價格相同的行權價格（這些對股本股份數量和行權價格的調整是爲了在該等基本交易完成或發生後保護本控件的經濟價值，該等經濟價值在該等基本交易完成或發生之前生效，由控件持有人自行選擇）。基本交易發生或完成後 這是公司有能力錯誤簽約或避免的並且對該等基本交易的發生或完成將有一項必要條件，即公司和繼承實體或繼承實體向控件持有人確認，在該等基本交易發生或完成後的任何時間行使本控件時，將發行普通股、繼承股本或（作爲普通股或繼承股本的替代（或任何在該等基本交易之前行使本控件時可購得的證券、現金、資產或其他財產的替代，包括認購權證或其他購買或認購權利），對於澄清的目的，該等權益可以繼續是普通股（如果有）），該等權益應與該等基本交易發生或完成時或導致該等基本交易發生的記錄、資格或其他確定日期上的普通股相同，如果按照本控件的規定進行調整。除本控件以外的其他權利外，在任何基本交易發生或完成之前 這是公司有能力錯誤簽約或避免的, pursuant to which holders of Ordinary Shares are entitled to receive securities, cash, assets or other property with respect to or in exchange for Ordinary Shares (a “公司行動”), the Company shall make appropriate provision to ensure that, and any applicable Successor Entity or Successor Entities shall ensure that, and it shall be a required condition to the occurrence or consummation of such Corporate Event that, the Holder will thereafter have the right to receive upon exercise of this Warrant at any time after the occurrence or consummation of the Corporate Event, Ordinary Shares or Successor Capital Stock or, if so elected by the Holder, in lieu of the Ordinary Shares (or other securities, cash, assets or other property) purchasable upon the exercise of this Warrant prior to such Corporate Event (but not in lieu of such items still issuable under Sections 3 and 4(a), which shall continue to be receivable on the Ordinary Shares or on the such shares of stock, securities, cash, assets or any other property otherwise receivable with respect to or in exchange for Ordinary Shares), such shares of stock, securities, cash, assets or any other property whatsoever (including warrants or other purchase or subscription rights and any Ordinary Shares) which the Holder would have been entitled to receive upon the occurrence or consummation of such Corporate Event or the record, eligibility or other determination date for the event resulting in such Corporate Event, had this Warrant been exercised immediately prior to such Corporate Event or the record, eligibility or other determination date for the event resulting in such Corporate Event (without regard to any limitations on exercise of this Warrant). Provision made pursuant to the preceding sentence shall be in a form and substance reasonably satisfactory to the Holder. The provisions of this Section 4(b) shall apply similarly and equally to successive Fundamental Transactions and Corporate Events.

5. 非規避條款本公司特此承諾並同意，本公司不會通過修改其《公司章程》或《公司備忘錄》，經由重組、資產轉讓、合併、安排方案、解散、發行或出售證券或其他自願行動，規避或試圖規避執行本條款的觀察或履行，並始終誠信履行本認股權證的所有規定，並採取一切必要行動保護持有人的權益。在不限制上述內容的範圍內，本公司(i)不得將本認股權證行使後可收到的普通股的面值提高到當時正生效的行權價以上；(ii)將採取一切必要或適當的行動，以便本公司可以在行使本認股權證時，合法有效地發行全額繳付且不可追索普通股；(iii)在SPA認股權證仍未解除時，將採取一切必要行動，爲實施SPA認股權證所需，將其授權未發行普通股的100%作爲儲備股(無視任何行使限制，並假設最大符合資格數量是根據復權價格$0.216(按照向前分割股票、股票紅利、資本重組、股份歸類、組合、向後拆分股票或其他類似事件後的訂閱日期進行調整)確定的)。

6. 作爲持有本權證的人並不被視爲股東。除本條款另有特別規定外，持有人僅作爲本認股權證的持有人，無權投票、分紅或被視爲公司的股東，也不得根據本認股權證的內容認定持有人僅作爲本認股權證的持有人而享有公司股東的任何權利，包括投票權、同意或否決任何公司行爲（無論是重組、發行股票、股票歸類、合併、轉讓還是其他行爲）、收到會議通知、獲得分紅或認購權，或在行使本認股權證後尚未獲得的認股權證股份之前享有的任何其他權利。此外，本認股權證中所含內容不得將任何責任強加給持有人，要求其購買任何證券（無論是行使本認股權證或其他方式）或作爲公司的股東，並不視爲公司或公司債權人對其提出任何責任。儘管本條款6如此規定，公司應向持有人提供給公司股東的同樣通知和其他信息的複印件，且時間與向股東通知時同時。

7. 重新發行認股證.

業務所得財務報表轉讓權證。 如果此權證將被轉讓，持有人應將此權證交還給公司，公司隨即將根據第7(d)條的規定，立即按照持有人的要求登記發行一張新的權證，代表持有人轉讓的權證股份數量，並且，如果轉讓的權證股份數量少於此權證下的全部權證股份數量，則按照第7(d)條的規定向持有人發行一張新的權證，代表持有人未轉讓的權證股份數量。

概括財務信息遺失、被盜或 被毀的權證在獲得公司合理滿意的證據，證明本權證的遺失、盜竊、毀壞或毀損，並且在遺失、盜竊或毀壞的情況下，持有人以慣例形式向公司提供任何賠償承諾，並且在毀損的情況下，將本權證交還並註銷以後，公司應當根據第7(d)條的規定，向持有人發行並交付一份新的權證，以代表購買本權證所覆蓋的權證股份的權利。

(c) 可兌換爲多個權證本權證可在公司主要辦公處交還給持有人的情況下兌換爲一份或多份新權證（根據第7(d)條款）共同代表購買本權證所包含的權證股份數量的權利，每一個新權證將代表持有人在交還的時候指定的該權證股的一部分； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。不會提供給持有人購買不完整權證股的SPA權證。

(d) 新發行權證每當公司根據本認股權證的條款需要發行新認股權證時，該新認股權證（i）應與本認股權證的期限相同，（ii）應根據新認股權證面面上指示的權利代表購買此認股權證下所持有的認股權股數（或在根據條款7(a)或7(c)發行新認股權證的情況下，由持有人指定的認股權股份，加上與該發行相關的其他新認股權證的認股權股份數量相加，不超過該認股權證下的認股權股數），（iii）應根據新認股權證面面上指示的發行日期，與發行日期相同，（iv）應具有與本認股權證相同的權利和條件。

8. 通知根據此期權，無論另行約定，給予通知的要求應按照證券購買協議第9(f)節的規定進行。公司應向持有人及時書面通知根據本期權採取的所有行動，包括合理詳細地描述該行動及其理由。在不限制前述規定的範圍內，公司將書面通知持有人(i) 在行權價格調整時立即提供合理詳細說明，並證明該調整的計算，(ii) 在公司結賬或記錄之前至少15天通知其:關於普通股股息或分配事項(B) 關於向普通股持有人發放、發行或出售任何期權、可轉換證券或購買股票、期權的權利、證券或其他財產(C) 關於確定基本交易、解散或清算事項的投票權利;在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 對於上述情況，在向持有人提供通知之前或同時要向公衆公開相關信息。雙方特此明確並同意，持有人在每份行權通知中指定的行權時間是明確的，公司不得對此提出爭議或質疑。

9. 修正和放棄權除非另有規定，本認股權證的規定可以進行修改或放棄，並且公司只有在獲得持有人的書面同意後才能採取此處禁止的行動，或者不履行此處要求其履行的任何行動。

10. 適用法律：管轄權 陪審團審判本認股權證應受紐約州內部法律的管轄並予以解釋和執行，有關本認股權證的施工、有效性、解釋和履行的所有問題均受紐約州內部法律管轄，不考慮任何可能導致適用非紐約州法律的選擇法律或衝突法律規定或規則（無論是紐約州還是任何其他司法管轄區的）。公司特此不可撤銷地提交至紐約州曼哈頓區紐約市判決任何此處或與此處討論的任何交易有關的任何糾紛的州和聯邦法院的專屬管轄權，並特此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、訴訟或訴訟中主張任何其個人不服從任何此類法院的管轄權的主張，即此類訴訟、訴訟或訴訟是在不方便的論壇提起的主張，或此類訴訟、訴訟或訴訟的地點是不當的主張。公司特此不可撤銷地放棄對訴訟送達的個人送達程序的服務，並同意通過將此類副本郵寄至證券購買協議第9(f)部分所載地址的公司，同意此類服務應構成良好而充分的法律程序服務和通知。此地無論包含任何內容均不得被視爲以任何方式限制以法律允許的任何方式發送傳票的權利。此地無論包含任何內容也不得被視爲或用以阻止持有人在任何其他司法管轄區對公司提起訴訟或採取其他法律行動，以收取公司對持有人的義務，對任何擔保品或任何其他擔保品的處置，或對支持持有人的法院裁定或其他法院裁定的執行。 公司特此不可撤銷地放棄其可能享有的任何要求在此處或與此處有關的任何爭議的裁決，或與本認股權證有關的任何交易的陪審團審判的權利。

11. 所有板塊；標題本認股權證將被視爲公司和所有買家共同起草的文件，並不會被解釋爲起草人的專屬文件。本認股權證的標題僅供參考方便，不構成本認股權證的一部分，也不影響對本認股權證的解釋。

12. 爭議解決在行權價的確定或認股權份的算術計算存在爭議的情況下，公司應在收到行權通知後的兩個工作日內，通過傳真或電子郵件向持有人提交爭議的確定或算術計算，如果雙方無法在提交給持有人的爭議確定或算術計算後的三個工作日內就行權價或認股權份的確定或算術計算達成一致，那麼公司應在兩個工作日內通過傳真或電子郵件向公司選擇並獲得持有人批准的獨立，有聲望的投資銀行提交有關行權價的爭議確定或算術計算，或是提交與認股權份相關的爭議算術計算給公司的獨立外部會計師。公司應承擔該投資銀行或會計師的費用，並要求其進行確定或計算，並在收到爭議的確定或計算後的最遲十個工作日內將結果通知公司和持有人。該投資銀行或會計師的確定或計算將對所有各方具有約束力，除非有可證明的錯誤。

13. 救濟措施，其他責任，違約和禁令救濟此認股權證提供的救濟措施應是累積性的，並且是除了所有其他在這份認股權證和其他交易文件、法律和衡平權利下可用的救濟措施外的額外救濟措施（包括迫使執行的命令和/或其他禁令救濟措施），在這裏沒有任何事項將限制持有人尋求由於公司未能遵守本認股權證條款所造成的任何實際損失的權利。公司承認，這種違反其在此的責任將對持有人造成不可挽回的損害，並且按法律方式處理任何這類違約可能是不足夠的。因此，公司同意，若發生任何此類違約情況或威脅到違約，本認股權證的持有人除了所有其他可用的救濟措施外，還有權獲得禁制令以限制任何違約，而無需證明經濟損失，也無需提供任何債券或其他形式的擔保。

14. 轉讓本認股權證和認股權證股份可以在未經公司同意的情況下進行出售、轉讓、質押或轉讓，但可能根據《證券購買協議》第2(f)條的規定需要取得其他要求。

15. 可分性如果本認股權證的任何條款被法律禁止或被有管轄權的法院裁定爲無效或不可執行，則本應被禁止、無效或不可執行的條款應被視爲已經修改爲應用到最廣泛的範圍，使其有效可執行，並且所涉及條款的無效或不可執行性不影響本認股權證的其他條款的有效性，前提是如此修改的本認股權證在沒有重大變化的情況下繼續表達各方關於本認股權證的主題所持原始意圖，問題條款的禁止性、無效性或不可執行性不會實質性地影響各方的預期或相互義務或以其他方式實現各方原本將享有的權益。各方將通過善意協商努力將被禁止、無效或不可執行的條款替換爲有效的條款，其效果儘可能接近被禁止、無效或不可執行的條款。

16. 揭露根據本認股權證條款的規定，公司在收到或交付任何通知後，除非公司已經真誠地確定該通知事項不構成與公司或其子公司（定義見證券購買協議）相關的重大非公開信息，公司將同時與收到或交付通知時公開披露該重大非公開信息，採用外國私營發行人報告表6-K或其他方式。如果公司認爲某一通知包含與公司或其子公司相關的重大非公開信息，則公司在同時交付此類通知時應向持有人指明，如果沒有提供任何指示，持有人應當假定與該通知相關的所有事項不構成與公司或其子公司相關的重大非公開信息。

17. 某些定義根據本認股權證的目的，下列術語應具有以下含義：

(a)“1933法案「證券法」是1933年頒佈的《證券法》的修改版。

(b)「」表示由委員會不時確定的公司直接或間接持有實質股權的任何實體。附屬公司『』 在本1933年法案第405條中所規定的術語中得到定義。

(c) 故意省略。

(d)「」 表示委員會不時批准並指定爲該獎勵授予的執行文件，可以是書面或電子協議或其他工具。獎勵協議可以是由受讓方和公司（或公司授權代表）共同簽署的協議，也可以是經委員會批准並指定爲該獎勵的證書、通知或類似文件。歸因方”指以下人士的集體：（i）任何投資工具，包括任何基金、投資食品基金或託管帳戶，目前或自發行日期後不時由持有人的投資經理或其任何關聯公司或負責人直接或間接管理或提供建議；（ii）持有人或前述任何直接或間接關聯公司的任何直接或間接關聯公司；（iii）任何被視爲與持有人或前述任何人共同行動或可能被視爲共同行動的人；和（iv）任何其他人，其對普通股的受益所有權可能會與持有人和其他歸屬方根據1934年法案第13（d）條的目的進行聚合。爲明確起見，上述的目的是將持有人和所有其他歸屬方共同置於最高百分比之下。

(e) 故意省略。

(f) 「」在特定獎勵的情況下，除非適用的獎勵協議另有規定，（i）公司或附屬公司有權「for cause」解僱參與者的 僱傭或服務，如在參與者與公司或附屬公司之間的任何僱傭或諮詢協議、類似文件或政策中定義的，以及在解僱時有效的 （ii）在沒有此類僱傭或諮詢協議、文件或政策（或其中不包含「原因」 定義），（A）參與者對參與者與公司之間的任何協議的持續重大違反或重大違約（包括但不限於任何重大瀆職行爲） ，由於參與者的身體殘疾引起的任何此類違反或違約除外，或者參與者持續不遵守公司授權代表的指示；（B）參與者的重大 疏忽、故意瀆職或違反受託責任行爲；（C）參與者在履行職責時犯有欺詐、侵佔公司或其附屬公司的 資產或在其職責範圍內犯有重罪或其他不誠實行爲；（D）參與者被判有罪的重罪或會嚴重負面影響：（i）公司的商業聲譽或（ii）參與者的 職責績效；（E）參與者不遵守上級官員或董事會的合法指示。有關是否存在「原因」的決定由委員會自行作出。彭博社報道。” 指的是彭博金融市場。

(g) 「所有板塊」指按照公司財務報表編制所使用的會計準則確定和呈現的措施，以及完全或部分源自這些措施的所有其他措施。股票價格和總股東回報率（以及完全或部分源自股票價格或總股東回報率的任何措施）在本政策中應被視爲基本報表措施。值得注意的是，基本報表措施無需出現在公司的財務報表中或包含在向SEC提交的文件中。工作日”表示除了星期六、星期天或其他紐約市商業銀行根據法律規定需要停業或保持關閉的任何一天。

(h)「」表示，在未另有獎勵協議規定的情況下，以下任何一種情況的發生:收盤價 買盤價格”和“收盤股價「」表示，對於任何特定日期的某種安防-半導體來說，該安防-半導體的最後收盤買盤與最後收盤交易盤分別爲川貝爾投資港，或者若川貝爾投資港開始延長交易時間並且未指定收盤買盤價格或收盤交易盤價格，則爲該特定日期的該安防-半導體在紐約時間下午4:00:00之前的最後買盤價格或最後交易價格，根據川貝爾投資港報告信息，或者若川貝爾投資港不是該安防-半導體所在的主要證券交易所或交易市場，則爲該特定日期的該安防-半導體在該安防-半導體上市或交易的主要證券交易所或交易市場上的最後收盤買盤價格或最後交易價格，根據川貝爾投資港報告信息，或者若上述情況不適用，則爲該特定日期的該安防-半導體在該安防-半導體電子公告板上的場外市場的最後收盤買盤價格或最後交易價格，根據川貝爾投資港報告信息，或者若川貝爾投資港未報告該安防-半導體的最後收盤買盤價格或最後交易價格，則爲該特定日期的該安防-半導體的市場做市商的買盤價格或賣盤價格的平均值，根據Pink Open Market報告信息。如果無法基於上述任何依據計算出特定日期的安防-半導體的收盤買盤價格或收盤交易價格，則該安防-半導體在該日期的收盤買盤價格或收盤交易價格將作爲公司與持有人共同確定的公平市場價值。如果公司和持有人無法就該安防-半導體的公平市場價值達成一致意見，則應根據第12條解決此類爭議。在適用計算期間內，所有此類決定都應適當調整，以反映任何股票股利、股票拆分、股票組合、股票重新分類或其他類似交易。

(i)「」，指與任何人有直接或間接的控制、受控於或在共同控制之下的其他人。在本定義中，「控制」指對任何人進行管理和決策的權力，無論是直接還是間接地，通過持有投票權證、合同或其他方式，並且「控股」和「受控」有相互關係的含義。交割日期「」在《證券購買協議》中應按其所指規定解釋。

(j) “可轉換證券「 證券」指除了期權之外的任何股票或證券，直接或間接可轉換爲、可行使或可交換成普通股。

(k) 故意省略。

(l)「恢復期」指與任何會計重述相關的，重述日期之前的公司連續三個財年及其後緊接或在其中的任何過渡期（由於公司財年變更而導致的）（但至少九個月的過渡期也計爲一個完整的財年）。但不論如何，恢復期不包括2023年10月2日之前已完成的財年。無論會計重述是否已提交，公司回收錯誤發放的報酬的責任不受時間限制。符合條件的 市場”指的是主要市場，紐約證券交易所美國股票交易所，納斯達克全球精選市場，納斯達克全球市場，紐約證券交易所等，場外交易市場Qb或場外交易市場QX。

(m) 故意省略。

(n)「」表示由委員會確定的金額，可按現金或普通股支付，等於與股息等值的金額，如果分紅派息相應的普通股由參與者擁有。到期日”表示發行日期3年6個月的週年紀念日，如果該日期不是工作日或者交易所主要交易市場不開放交易的日子，則是下一個不是假日的工作日。 如果這一日期不是工作日，或者交易所主要交易市場不在這一天進行交易（稱爲「業務日」），則該日期爲發行日期後的三年六個月紀念日，將在下一個不是假日的業務日上進行交易。假日），則是下一個不是假日的工作日。

（o）保留.

（p） 保留.

「Q」表示公司或附屬公司聘用的任何個人；基礎交易A表示公司應直接或間接地（包括通過子公司、附屬公司或其他途徑），在一個或多個相關交易中：（i）與另一個交易主體公司進行合併，或將自身合併進（無論公司是否爲倖存公司）該交易主體公司；或（ii）出售、分派、轉讓、轉讓或以其他方式處置公司或其「重大子公司」（根據S-X法規第1-02條規定）的全部或實質性全部財產或資產給一個或多個交易主體，或（iii）使一個或多個交易主體對公司進行購買、要約或交換要約，並被持有超過以下任一設置的普通股份的持有人接受：（x）50％以上的已發普通股份，（y）如同任何進行或參與該購買、要約或交換要約的所有交易主體所持有的普通股份均未發行一樣計算的50％以上的已發普通股份；或（z）這樣一定數量的普通股份，從而由進行或參與該購買、要約或交換要約的所有交易主體，成爲超過50％的持有人（根據1934年法案第13d-3條規定）；或（iv）進行股票購買協議或其他業務組合（包括但不限於重新組織、資本重組、分拆或方案）並由一個或多個交易主體進行，以使該等交易主體（無論是個別提及的還是合計）獲取（x）超過50％的已發普通股份，（y）如同所有進行或參與該股票購買協議或其他業務組合的交易主體或與該股票購買協議或其他業務組合提及的交易主體有關聯的所有交易主體所持有的普通股份均未發行一樣計算的50％以上的已發普通股份；或（z）適當數量的普通股份使交易主體合計成爲超過50％的持有人（根據1934年法案第13d-3條規定）；或（v）進行組織、重組或歸類公司的普通股份；B表示公司應直接或間接地（包括通過子公司、附屬公司或其他途徑），在一個或多個相關交易中：允許一個或多個交易主體個別或合計成爲（根據1934年法案第13d-3條規定）「股權的實質擁有人」，直接或間接地，無論是通過收購、購買、分配、轉讓、要約、要約要約、交換、減少已發普通股份、合併、合併、業務組合、重組、資本重組、分拆、方案重組、歸類或通過任何其他方式進行的或不論是以任何方式進行的，掌握髮行和已發普通股份的普通投票權的合計不僅僅是大於50％，而是大於所有交易主體在認購日期持有的所有已發普通股份不計算的合計發行或已發普通股份，或是足以使該等交易主體能夠以法定簡答合併或不需要公司股東批准就能夠實施的其他交易中，向公司的其他股東要求交出他們的普通股份接收（C）表示公司應直接或間接地（包括通過子公司、附屬公司或其他途徑），在一個或多個相關交易中，發行或進入任何以規避或繞過本定義的意圖的方式結構化的其他工具或交易，本定義應被解釋和實施爲與本定義的條款的嚴格符合不同的方式，以糾正本定義或本定義的任何部分可能有缺陷或不一致的地方來處理該工具或交易的意圖處理。

(r)“集團”在1934年法案第13(d)條和第13d-5條下定義的意思是「集團」。

「s」在這裏表示一個帶有以下含義的選項：“「公司是否以《碼》第422條的規定爲標準制定了這個選項。」最大資格編號「」表示最初爲零（0），根據第2(a)條款在重置日期按規定增加（但不減少），受第2(c)條款的任何行權的影響。

(t) 故意省略。

(u)" means an Option that is not intended to qualify as an "incentive stock option" within the meaning of Section 422 of the Code.Options“ 表示任何訂購或購買（i）普通股或（ii）可轉換證券的權利、認股權證或期權。

(v)“普通股「」表示（i）公司的普通股，每股面值$0.001，以及（ii）普通股所轉換的任何股本或普通股重新分類、重組或重新分類所產生的任何股本。

(w)“個人的「母公司 實體」是指可以直接或間接控制該適用人的實體，其普通股或相等的股權證券在合格市場上有報價或上市；如果有一個以上的這樣的人或實體，則在基礎交易完成的日期上，具有最大公開市場資本化的這個人或實體。「人」指直接或間接控制所適用人員的實體，包括其普通股或相當股權證明在符合條件的市場（或如 所需持有人所選，任何其他市場、交易所或報價系統）上面世，或如若存在多個這樣的人員或實體，則由所需持有人或如果沒有 這樣的指定，則在基礎交易完成日擁有最大的公開市場資本的人或實體指定。

（x）“持有”意味着個人，有限責任公司，合夥企業，聯營企業，公司，信託，非公司組織，其他實體和政府或其任何部門或機構。

(y) 故意省略.

(z) “主要市場「納斯達克資本市場」表示。

(aa) “公開信息 失敗”是指公司未能滿足規則144(i)(2)中規定的任何條件的任何時刻。

(bb)「執行董事」是指根據《交易所法》第16條的定義是公司的官員的人。每股15.50美元「應具有證券購買協議中所指定的含義。」

(cc) “已購股票「應具有證券購買協議中所指定的含義。」

(dd)「期權協議」是指公司和期權持有人之間的書面協議，證明了期權授予的條款和條件。每個期權協議都將受制於本計劃的條款和條件。可註冊證券「」在註冊權利協議中有其規定的含義。

(ee)“註冊權利協議「」表示公司和買方之間於認購日期簽訂的某項註冊權協議。

（ff）“註冊聲明書”表示符合登記權協議規定的要求，並覆蓋買方對可登記證券（如註冊權協議中定義）的轉售。

(gg) "分享" 指每普通股的十萬分之四十美元，根據本協議的規定隨時可進行調整。「 VWAP 」表示任何日期上任何證券的美元成交量加權平均價格，在納斯達克資本市場（或如果納斯達克資本市場不是該證券的主要交易市場，那麼在該證券的主要證券交易所或證券市場上，在該證券上從美國東部時間上午9:30開始，到美國東部時間下午4:00結束，在該證券上由彭博社通過其「VAP」功能報告的美元成交量加權平均價格(設置爲9:30開始時間和16:00結束時間)；如果上述情況不適用，則爲在該證券的場外市場上，該證券的電子公告板在美國東部時間上午9:30開始，到美國東部時間下午4:00，在彭博社報告的美元成交量加權平均價格，或者如果沒有任何市場商報告該證券的美元成交量加權平均價格，則該證券市場製造商的最高收盤買入價與最低收盤賣出價的平均值從The Pink Open Market（或類似的機構或代理機構繼承其報告價格的功能）或其他方式獲得。如果無法計算該日期上該安全的VWAP，則該日期上該安全的VWAP將是我們和債券持有人共同確定的公平市場價值。如果我們和債券持有人無法就該證券的公平市場價值達成一致意見，那麼這種爭議應根據條款中規定的程序解決。對於所有這些決定應適當調整任何股票股利、股票分割、股票組合、資本重組或其他類似交易的加權平均價格。“意味着持有至少佔SPARK Warrants未來有效的普通股的佔比的持有人。

(hh)“復位日「 」表示以下兩者中較早的日期：（A）在所有可登記證券均根據有效註冊聲明登記並可重新銷售的日期之後的第一個（1）個交易日；或者（B）在註冊聲明獲得生效的日期之前，如果不是所有可登記證券在該日期上均已爲再銷售而登記，僅對於其自身，持有人有權以其唯一和絕對自主判斷將該條件視爲滿足，包括僅針對已進行登記的可登記證券。^{21世紀醫療改革法案}在連續十（10）個交易日中，所有可登記證券均已根據一份有效的註冊聲明完成登記以供再銷售。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；如果不是所有可登記證券在註冊聲明生效的日期上均已爲再銷售而登記，持有人有權完全自主決定是否將此條件視爲已滿足，包括僅對已登記的可登記證券進行考慮，並在以下兩者中較早的日期處置：（A）在對所有可登記證券進行登記以供再銷售的十（10）個連續交易日之後的第一個（1）個交易日；或者（B）對於僅已登記的可登記證券。^{21世紀醫療改革法案}) 控件期至少連續有10個交易日，可以自由無限制地按照144規則賣出所有可註冊證券，且公司沒有出現公開信息披露不良情況。如果前一句的(A)或(B)字句沒有滿足，「復位日期」的定義爲第11個交易日。^th) 控件起算日爲發行日後的12個月零30個交易日後的第12個交易日。

(ii)“重置 週期”表示自復位週期開始日期（如下定義）起始並在復位週期開始日期之後的第十個（第10^th）個交易日結束（復位在復位週期開始日期之後的第十一個（第11^th）個交易日生效。復位週期開始日期指的是（A）第一^{21世紀醫療改革法案}交易日 在註冊聲明生效的次日，或者 (B) Holder根據規則144無限制或限制地賣出所有可註冊證券的第一個 (1^{21世紀醫療改革法案}交易日 Holder無限制或限制地賣出所有可註冊證券的第一個 (1^{21世紀醫療改革法案}交易日 在發行日期後的十二 (12) 個月及三十 (30) 個交易日的第一個 (1

(jj)「適用範圍」表示 (i)本公司的任何子公司或 (ii)本公司或其任何子公司的任何員工福利或股權計劃或任何實體代表符合這類計劃的條款持有普通股。 重置價格” 意味着普通股復位期間最低日加權平均價格的90%（i）和0.216美元（根據訂閱日期後發生的前向股份拆分，送轉股息，資本重組，重組，重新分類，組合，逆向股份拆分或其他類似事件調整）。

(kk)“重置 分享數量「」表示普通股份的數量等於（如爲正數）從（I）證券購買協議的收盤日購買持有人購買的已購股份數量（根據股份分割、分紅派息、資本重組、公司重組、重新分類、合併、反向股份分割或訂閱日期後發生的其他類似事件調整）減去（II）由（x）收盤日持有人支付的總購買價格除以（y）確定的適用重置價格確定的商數。.

(ll)故意遺漏.

(mm) “A系列 認股權證「」在《證券購買協議》中應按其所指規定解釋。

「股票獎勵」指根據第6（c）（i）條款的規定授予的股票獎勵。標準結算期 「交收日」表示在公司主要合格市場上標準交易日數（包括交易日，如果交割日就是交易日），關於普通股的有效交付通知書生效日的情況。

(oo)“標的實體「 」指任何人、人或團體或任何此類個人、人或團體的關聯企業或關聯人。

(pp)“繼任實體「人」是指一個或多個人（或者，如果持有人選擇的話，是公司或母公司）通過、作爲、或倖存於任何基本交易或者一個或多個人（或者，如果持有人選擇的話，是公司或者母公司）與之進行基本交易的人。

(qq) 故意省略。

(rr) 有意省略.

（對於任何人）「」應當意味着，該人持有或直接或間接擁有多數表決權的表決權股票或股權的任何公司或其他法律實體，或者受該人控制。交易日”指在主要市場上交易普通股的任何日子，或者如果主要市場不是那一天普通股的主要交易市場，那麼就指普通股在當天交易的主要證券交易所或證券市場。

(tt)“加權平均價格「Weighted Average Price」指的是任何日期的任何安防-半導體的總交易額加權平均價，其計算包括以下時間段：從紐約時間上午9時30分01秒（或主要市場公開公佈的官方交易開始時間）、結束於紐約時間下午4時，或主要市場公開公佈的官方交易結束時間。以上參數是通過Bloomberg通過其「價格成交量」功能報告的，否則，則是該日期爲該證券在場外市場的電子公告板上的交易開始時間9時30分01秒（或市場公開公佈的官方交易開始時間），結束時間爲下午4時，或市場公開公佈的官方交易結束時間。以上參數是由Bloomberg報告的，如果Bloomberg沒有爲該證券在這些小時內報告任何總交易額加權平均價，則根據Pink Open Market上的市場做市商的最高收盤買盤價和最低收盤賣盤價的平均值計算。如果無法根據上述任何依據爲特定日期的某一證券計算Weighted Average Price，則該證券在該日期的Weighted Average Price應爲公司和持有人相互協商確定的公平市場價。如果公司和持有人無法就該證券的公平市場價達成一致意見，則應根據第12條解決該爭議，其中「Weighted Average Price」替代「行使價」.確認期內的任何股票股票股利，股票拆分，股票合併，股票再分類或任何類似交易都必須相應適當調整這樣的決定.

[簽名頁在下面]

在此證明， 公司已確保本認購普通股權證已於發行日期如上所述按照規定進行了正式執行。

[簽名 Series b認股權證頁] 

附件 A

執行通知

將由註冊持有人執行 練習這個

認購普通股權證書

明大嘉和

下面簽署人持有者現行 行使購買 _________________ 普通股（“權證 股票”)MDJm LTD公司, 一家依據開曼群島法律設立的公司（“公司”),以隨附的購買普通股權證明書執行的現在權益購買普通股 （“權證”）。 此處使用的大寫字母定義術語在沒有其他定義的情況下應有相應的含義 在權證中規定的含義。

1. 行使價格形式。 持有人打算以以下方式支付行使價格：

____________ a “現金 行使"與_______________認股權股份相關；和/或

____________ a “無現金行權對於_____________認股權證股份，公司有義務向持有人交付相應的淨數目對應的普通股。

2. 行使價格的支付。 如果持有人已經選擇以現金方式行使部分或全部根據本協議應發行的認股權證股份， 持有人應當按照認股權證的條款向公司支付總行使價格，金額爲$___________________。

3.交付認股權股份。 根據認股權的條款，公司應交付給持有人__________認股權股份。

日期：______________________年__月__日

確認

公司特此確認此次行權通知，並特此指示[TRANSFER AGENT的名稱]根據公司的轉讓代理指示，於2024年__月__日前向上述指示數量發行普通股，並由[TRANSFER AGENT的名稱]確認和同意。