變更 - 停止公告::董事辭職 - 吳頌小姐

發行人及證券

發行人/管理人: 奕豐集團有限公司。
證券: 奕豐集團有限公司-SG1AF5000000-AIY
棕聯證券: 否

公告詳情

公告標題: 變更 - 中止公告
廣播日期和時間: 2024年9月20日 17:19:37
狀態: 新
公告副標題: 董事辭職 - 吳淑松女士
公告參考: SG240920OTHRWKII
提交者（公司/個人名稱）: 林松俊
職位: 董事長/首席執行官
描述（請在下面的框中提供事件的詳細描述）: 奕豐集團（"董事"或"董事會"）宣佈，吳尚尚女士將於2024年9月30日起辭去奕豐集團有限公司（"公司"）的董事職務。自2024年9月30日起，吳尚尚女士不再是審計委員會（"AC"）的成員。爲了替代她，林偉乾先生在2024年9月20日被任命爲審計委員會成員，並不再是董事會風險委員會的成員。

董事會由五名獨立非執行董事和三名非獨立董事組成（其中兩名爲執行董事，一名爲非執行董事），自2024年9月30日起生效。

附加細節

個人姓名: 吳尚尚
年齡: 55
終止的生效日期是否已知？: 是
如果是，請提供日期: 30/09/2024
終止的詳細原因: 時間衝突。
人與董事會之間是否存在在重大事項上的未解決分歧，包括對集團或其財務報告有重大影響的事項？: 否
是否有與終止相關的事項需要提請上市公司股東注意？: 否
是否還有其他相關信息需要提供給上市公司的股東？: 否
當前職位的任命日期: 18/04/2018
審計委員會是否至少有3名成員（考慮到這次終止）？: 是
目前居住在新加坡的獨立董事人數（考慮到這次終止）: 5
過去12個月內，在規定704條款（7）或Catalist規則704（6）下提出過多少次離職？: 0
職務名稱（例如：首席獨立董事、審計委員會主席、審計委員會成員等）: 非獨立非執行董事及審計委員會成員
角色和職責: 履行董事的責任。
與任何董事及/或上市發行人或其主要子公司的任何實質股東的親屬關係: 無
持有上市公司及其子公司的股權利益？: 是
參股金融明細: 60,000股普通股票
過去（最近5年）: 請參考附錄
目前: 請參考附錄。

附件

Appendix-Directorships Past and Present_Janice Wu.pdf

總大小=4K