全米

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在の 報告書

1934年の証券取引法第13条または15条（d）に基づいて

報告書の日付（最も早いイベントの日付）： 2024年4月9日2024年9月24日

Jet.AI株式会社

（同社憲章に指定された正式な登録名）

10845 Griffith Peak Dr.

スイート200

ラス ベガス, NV 89135

（主要な経営オフィスの住所）

（申請者の電話番号、市外局番を含む） (702) 747-4000

なし

以下の規定のいずれかを満たすためにフォーム8-kの提出を同時に実施することを意図している場合は、適切なボックスをチェックしてください（一般指示A.2を参照してください。以下）：

法律第12(b)条に基づき登録された証券:

1933年の証券法の規則405条または1934年の証券取引法の規則120亿2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークによって示します（17 CFR §230.405または§2401.2億2）。

新興成長企業 ☒

新しいまたは改訂された財務会計基準の遵守に関する拡張移行期間を使用しないことを選択した場合、成長途上の企業であるかどうかを確認してください。（ Exchange Act 第13(a)条に基づく。） ☐

各種役員の退任、選任、就任及び役員報酬に係る対応に関する項目5.02。

この現行報告書のForm-8-kの項目5.07に記載されているように、2024年9月24日に開催されたJet.AI Inc.（以下、「当社」）の株主総会では、「年次総会」として、当社株主は 当社の2023年Jet.AI Inc.修正および再発行オムニバス報酬計画（以下、「修正および再発行計画」という）が承認され、修正および再発行計画の下で発行されることができる当社の普通株式の固定株式数を246万4,000株に設定し、自動的なシェア補充（または「エバーグリーン」）条項を廃止することが承認されました。当社の取締役会（以下「取締役会」）は以前に修正されて再発行された計画を採択しており、当社の株主の承認を受けることとなっていました。 2024年Jet.AI Inc.の株主総会で承認された

修正された再編成プランは、2024年8月5日に米国証券取引委員会に提出された会社の委任状14A（「委任状」）の中で説明され、付録bとして添付されています。修正および再編成された計画の全文は、付録10.1としてここに添付され、参照として取り込まれています。

項目5.03。 定款または規約の修正

この現行報告書のアイテム5.07に記載されているように、株主総会では会社の株主が会社の定款を変更して、普通株式の承認済み普通株式を2億株に増やす提案（以下、「修正」）が承認されました。

修正案は2024年7月25日にデラウェア州務長官に提出され、その日に効力を発揮しました。修正案の全文は付表3.1とともに提出され、ここで参照に組み込まれています。

項目5.07 セキュリティ保有者への事項の投票提出。

2024年9月24日、会社は定例株主総会を開催しました。総会では、会社の株主が8つの提案について投票し、それぞれが代理投資情報書で詳しく説明されています。総会で投票権を有する株主は、以下に説明するように投票を行いました:

提案 1- 取締役の選任

会社の株主は、中尉Ran DavidとDonald Jeffrey Woodsの2人のクラスI理事候補を選任する提案を承認しました。彼らは、会社の2027年の株主総会まで任期を務めることになります。または、そうした役員の後任者が適任に選任され、資格を得るか、そうした役員が早期死亡、辞任、もしくは解任するまで、いずれかを満たすまで

この 提案は承認され、各提案された取締役の最終投票結果は次のとおりです:

Lt. Col. ラン・デビッド

ドナルド ジェフリーウッズ

提案 2 – 監査人の承認

会社の株主は、2024年12月31日に終了する会社の会計年度について、ハッカー・ジョンソン＆スミスPAを会社の独立登録会計事務所として承認しました。

この提案は承認され、最終的な投票結果は以下の通りでした:

第3号提案 2023年 Jet.AI Inc.の修正および再編成された総量型インセンティブプランの承認

会社の株主は修正された再承認計画を承認しました。

この提案は承認され、最終的な投票結果は以下の通りでした:

提案 4 – イオニックへの証券発行の承認

会社の株主は、会社が潜在的に普通株式を発行し、ナスダックのリスティング規則5635（d）に定義され、かつ一致する「最低価格」未満の価格で、2024年3月29日付けのある証券購入契約に基づく支給された製品b優先株およびIonic Ventures, LLC（「Ionic」）による会社発行のワラントを裏打ちとする株式を発行する提案を承認しました。この発行は、現存の普通株式の20％を超える量で株式を発行する可能性があります。」

この提案は承認され、最終的な投票結果は以下の通りでした:

提案 5 – Maximへの証券発行の承認

会社の株主は、2023年8月10日付けで会社とMaximとの間に締結された特定の和解契約に基づき、Maximに発行されたSeries A Preferred Stockの普通株式の発行を可能にする提案を承認しました。この発行が行われると、Nasdaqリスト規則5635(d)によって定義され、準拠した「最低価格」未満の価格で、私たちの普通株式の発行株が過剰に20％以上発行される可能性があります。

この提案は承認され、最終的な投票結果は以下の通りでした:

議案 6 – 普通株式の承認に関する証明書の変更についての承認 〜普通株式の承認に関する証明書の発行済み株式数増加〜

アイテム5.03に記載されているように この現行報告書Form 8-Kの会社の株主は、修正を承認しました。

この提案は承認され、最終的な投票結果は以下の通りでした:

提案 7 – 逆株式分割の承認

会社の株主は、会社の取締役会に会社の定款を修正して逆分割を行う権限を与える提案を承認しました。逆分割の比率は、1対2未満で1対1000未満の範囲内で設定され、その範囲内での具体的な比率は、会社の取締役会の裁量により、さらなる承認や株主の認可なしで決定されます。

この提案は承認され、最終的な投票結果は以下の通りでした:

提案 8 – 休会提案の承認

会社の株主は、必要に応じて、追加の勧誘や議決権行使を可能にするために、年次総会の延期を後日あるいは複数の日に承認する提案を承認しました。投票結果が不十分である場合や、あるいは提案のいずれかの承認に関連して、年次総会を延期することができます。

この提案は承認され、最終的な投票結果は以下の通りでした:

年次会議の時点で最初の7つの提案は適切な投票を受け取り、そのような提案の採用を承認するため、8番目の提案は実質的な力を持たなかった。

項目 9.01. 財務諸表および附表。

（d）展示品。

署名

証券取引委員会法（Securities Exchange Act）の要件に基づき、登録者は、ここに正式に承認された下級代理人により、この報告書に署名させることにより、この報告書を適切に作成しました。