展示 4.1
這種證券或這種證券可行使的證券未在1933年制定的《證券法》，因此未在證券交易委員會或任何州的證券委員會註冊，並因此依賴於《證券法》，因此可能不得依據適用的州證券法，除非依據《證券法》下的有效註冊聲明或根據可用的免除登記要求或不受證券法規定的交易出售。本證券及本證券可行使的證券可以與一個質押帳戶或者被這樣的證券擔保的其他貸款一起被質押。
A系列認股權證 致： 購買股份 OF 普通股 股票
阿童木健康公司
| 認股權證股份：4,874,126 |
| 發行日期：2024年9月27日 |
這個系列 購買普通股的認股權證（這個”搜查令”）證明，就收到的價值而言，停戰資本總基金有限公司或其受讓人（”持有者”）根據條款、行使限制和下文規定的條件，有權在股東批准日當天或之後的任何時間（”初始的 鍛鍊日期”）以及股東批准日五 (5) 週年紀念日下午 5:00（紐約時間）或之前（定義見下文），但不在此之後（”終止日期”，向根據內華達州法律註冊成立的公司 COSMOS HEALTH INC.（”公司”），最多4,874,126股普通股，面值每股0.001美元（”普通股”），本公司（根據下文的調整，”搜查令 股票”）。根據第2（b）節的定義，本認股權證下的一股認股權證的購買價格應等於行使價。
定義除非另有定義，否則使用的大寫術語應按照《特定Offer信函》（以下簡稱「信函」），即2024年9月26日簽署的公司和簽署人之間的協議規定的含義執行。Offer Letter除本權證書中其他地方定義的條款外，以下條款具有本第1部分中指定的含義：
“附屬公司「控制人」是指任何個人，直接或間接通過一個或多箇中介機構控制、受控於或與一個個人共同受控於等術語，在《證券法》第405條規定下解釋和理解。
“買盤價”表示，對於任何日期，由適用的以下第一款內容確定的價格：(a) 如果普通股當時在交易市場上進行掛牌或報價，則在當時（或最接近的前一日期）由Bloomberg報告的交易市場上的普通股的買盤價（根據紐約時間上午9:30至下午4:02之間的交易日計算），(b) 如果OTCQb或OTCQX不是交易市場，則在OTCQb或OTCQX適用的日期上普通股的成交量加權平均價（或最接近的前一日期），(c) 如果普通股當時未在OTCQb或OTCQX上進行交易掛牌或報價，並且如果普通股的價格當時由The Pink Open Market（或類似組織或代理機構繼任其價格報告職能）報告，則普通股的每股最近的買盤價格，或者(d) 在所有其他情況下，由購買人中具有多數權益的有價證券中的購買人善意選擇的獨立評估師確定的普通股股價，且合理地得到公司認可，其費用和支出將由公司支付。
“董事會「董事會」指公司的董事會。
“第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明，債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明，無論是有欠款未償還，還是實質性週轉的時候，都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。「」表示除星期六、星期日或其他商業銀行在紐約市被法律授權或要求閉關的日子之外的任何日子；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。澄清之前，只要紐約市商業銀行的電子資金轉賬系統（包括電匯）通常對客戶開放，商業銀行將不被視爲根據「居家令」、「避難所」、「非必要員工」或任何其他類似的命令、限制或政府當局指示關閉任何實體分支機構。
“委員會:「」代表美國證券交易委員會。
“普通股等價物「」指的是公司或子公司的任何證券，持有該證券的人在任何時候都有權獲得普通股，包括但不限於任何債務、優先股、權益、期權、認購權或其他能夠轉換爲普通股、行權或交換爲普通股，或以其他方式使持有人能夠獲得普通股的工具。”
“使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5（包括修正版及有關聯合遞交協議）,符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求；「1934證券交易法」，經修訂的法律，及其頒佈的規定。
“持有「」指個人或公司、合夥企業、信託、成立或未成立的協會、合資企業、有限責任公司、股份有限公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何實體。
“規則144「」指證券法規定的144條規則，該規則可能會不時修訂或解釋，或者證券交易委員會隨後頒佈的任何類似規則或法規，具有與該規則大致相同的目的和效果。
“證券法「」表示1933年修訂版證券法，以及在此之下制定的規則和法規。
“持股人批准「」表示公司股東關於發行所有權證及其行使後產生的所有權證股份的批准，該批准可能需要根據納斯達克資本市場（或任何繼任實體）的適用規則和法規取得。公司將盡最大合理努力獲取所有成分的股東批准。如果公司在收盤日期之前的第70天前沒有獲取所有成分的股東批准，公司將在此後每60天召開額外的會議，以尋求剩餘的股東批准成分。如果公司在這些額外的會議上未獲得所有成分的股東批准，公司將在此後每70天召開一次會議，使用印製的代理材料尋求任何剩餘的股東批准成分，直到獲得所有成分的股東批准日期。th如果公司在七十（70）天內未獲得所有成分的股東批准，則公司將調開每六十（60）天一次的額外會議，以尋求任何剩餘的股東批准成分。如果公司在這些額外的會議上未能獲得所有成分的股東批准，則公司將在此後每七十（70）天召開一次會議，以尋求使用印刷的代理材料任何剩餘的股東批准成分，直至獲得股東批准的所有成分的日期。
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“股東批准日期「日期」指獲得並根據特拉華州法律視爲有效的股東批准日期。
“「財政部條例」是指根據《稅收法典》頒佈的所有擬議、臨時和最終條例，這些條例可能會不時修訂（包括後續條例的相應規定）。「子公司」指公司的任何附屬公司，並且在適用的情況下，還包括公司在此之後形成或收購的任何直接或間接附屬公司。
“交易日「」表示任何交易日，包括任何交易日的交易時間少於慣常時間。
“交易市場「交易所」指在相關日期上股票所在的任何市場或交易所，包括紐約證券交易所美國股票交易所，納斯達克資本市場，納斯達克全球市場，納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所（或其任何後繼者）。
“轉讓代理”表示富邦傳輸有限責任公司，該公司的現任傳輸代理，郵寄地址爲780 Deltona Boulevard, Suite 202, Deltona, FL 32725，以及公司的任何繼任傳輸代理。
“「VWAP」表示任何日期上任何證券的美元成交量加權平均價格，在納斯達克資本市場（或如果納斯達克資本市場不是該證券的主要交易市場，那麼在該證券的主要證券交易所或證券市場上，在該證券上從美國東部時間上午9:30開始，到美國東部時間下午4:00結束，在該證券上由彭博社通過其「VAP」功能報告的美元成交量加權平均價格(設置爲9:30開始時間和16:00結束時間)；如果上述情況不適用，則爲在該證券的場外市場上，該證券的電子公告板在美國東部時間上午9:30開始，到美國東部時間下午4:00，在彭博社報告的美元成交量加權平均價格，或者如果沒有任何市場商報告該證券的美元成交量加權平均價格，則該證券市場製造商的最高收盤買入價與最低收盤賣出價的平均值從The Pink Open Market（或類似的機構或代理機構繼承其報告價格的功能）或其他方式獲得。如果無法計算該日期上該安全的VWAP，則該日期上該安全的VWAP將是我們和債券持有人共同確定的公平市場價值。如果我們和債券持有人無法就該證券的公平市場價值達成一致意見，那麼這種爭議應根據條款中規定的程序解決。對於所有這些決定應適當調整任何股票股利、股票分割、股票組合、資本重組或其他類似交易的加權平均價格。”指的是對於任何日期，由適用於以下各款的第一條規定確定的價格：(a)如果普通股當時在交易市場上掛牌或報價，則對於該日期（或最近的前一天），根據彭博社報告的當時掛牌或報價的交易市場上的普通股的當日成交量加權平均價格（基於紐約時間上午9:30至下午4:02的交易日時間），(b) 如果OTCQb或OTCQX不是交易市場，則對於該日期（或最近的前一天），在OTCQb或OTCQX上的普通股的成交量加權平均價格（視情況而定），(c) 如果普通股當時未在OTCQb或OTCQX上掛牌或報價，並且如果普通股的價格當時在Pink Open Market（或類似的組織或機構繼續履行其價格報告職能的情況下）上報告，則報告的普通股每股最近的買盤價，或(d) 在其他所有情況下，一股普通股的公允市值由一家由未來交易中大多數出售中的買方（其公司能夠合理接受）誠實選擇的獨立評估員確定，其費用和開支應由公司支付。
第1節。 定義.
第2部分行權.
a) 權證行使購買權證代表的購買權可以在初始行權日期之後的任何時間或次數進行全部或部分行使，到終止日期前通過遞交經公司驗證的電子副本或以電子郵件（或電子郵件附件）形式提交的行使通知表格（附錄中的「-」）來行使。在行使通知如上所述的日期之後的交易日數量之前的兩（2）個交易日和（或）標準結算期（在本第2（d）（i）款中定義）所包含的交易日數量之內，持有人應通過電匯或美國銀行付款支票支付在適用行使通知中規定的權證股份的總行權價格，除非適用行使通知中指定的無現金行使程序在適用。行使通知在前述（即（i）兩（2）個交易日和（ii）交易日數量，組成標準結算期（在此處定義的第2（d）（i）節））內的較早時間之內，持有人應按照電匯或由美國銀行開具的支票支付認股權證股數的總行使價格，除非在適用的行使通知書中指定了第2（c）節中指定的無現金行使程序。不需要墨水原件行使通知書，也不需要任何按金保證書（或其他類型的保證書或公證書）行使通知書。儘管本處有任何相反規定，但在持有人購買所有此處可用認股權證並且認股權證已全部行使的日期後，持有人將不需要實際交出此認股權證給公司，屆時，持有人應在交付最終行使通知的日期後的三（3）個交易日內交還此認股權證給公司取消。本認股權證的部分行使導致購買此處可用認股權證的總認股權證股數的一部分，將導致可購買此處剩餘的認股權證股數減少等於購買的認股權證股數。持有人和公司應保留記錄，顯示購買的認股權證股數和購買日期。公司應在收到此類通知後的一個（1）個工作日內提出任何對行使通知的異議。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時認可並同意，由於本段規定的原因，在購買此處的部分認股權證股數後，此刻的此處可購買認股權證股數可能少於此處面額上所述的金額。
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爲避免疑問，公司無需以現金淨結算權證。
b) 行使價格本認股權證的行使價爲每股0.95美元，受此處調整約束（“行使價格”).
c) 無現金行權儘管此處規定有任何相反之處，如果在行使本文件時，沒有註冊生效的註冊聲明，或其中包含的招股說明書用於向持有人發行權證，則本權證也可以在此時通過「免現行使」方式行使，其中持有人有權收到的權證股份數等於[(A-B)（X）]除以（A）所得商。
(A) = 根據需要：(i) 如果相關行使通知書的日期是（1）非交易日且根據本協議第2(a)節執行和交付，或者（2）交易日且在當天的「美股盤中」（根據聯邦證券法下制定的NMS規則600(b)中定義）開盤前根據本協議第2(a)節執行和交付，則爲該交易日前一交易日的VWAP；(ii) 持有人可選擇使用以下方式之一進行行使通知書的日期計算，即選擇（x）相關行使通知書日期前一交易日的VWAP，或選擇（y）持有人在「美股盤中」行使通知書但必須在之後兩個小時內（包括交易日美股盤中結束後兩小時內）根據本協議第2(a)節執行和交付時的普通股買盤價，根據彭博有限合夥公司（「彭博」）報告的主要交易市場報價；或者 (iii) 如果行使通知書日期是交易日且行使通知書在當天的「美股盤中」關閉後根據本協議第2(a)節執行和交付，則根據相關行使通知書的日期的VWAP。
(B) = 行使價格，在此根據調整。
(f) 公司的高級管理人員證明。在每個收盤日，配售代理商應當收到一封該公司的證明，日期爲該收盤日，並由該公司的首席執行官和首席財務官簽署，證明他們已經審查過註冊文件、附屬文件、招股說明書、本協議及交易文件，並確信簽署該證明的人士已經對此達成滿意。
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如果在此種無現金行權情況下發行認股權股份，各方承認並同意按照證券法第3條(a)(9)款的規定，發行的認股權股份的持有期可以接續到本認股權的持有期。公司同意不採取任何與本條2(c)款相違背的立場。
d) 行使的機制。.
i. 行使時交割認股權證。公司應通過託管系統的存款或提款將持有人或其指定人的餘額帳戶存入存託信託公司的帳戶，從而將根據本協議購買的認股權證股份轉給持有人（”DWAC”) 如果公司當時是此類系統的參與者，並且 (A) 有一份有效的註冊聲明，允許持有人發行認股權證股份或由持有人轉售認股權證，或者 (B) 根據第144條（假設認股權證以無現金方式行使），持有人有資格在沒有數量或銷售方式限制的情況下轉售認股權證，或者通過實物交割在公司註冊的認股權證以持有人或其指定人的名義進行股份登記，認股權證的數量爲根據此類行使，持有人有權在 (i) 行使通知向公司交付行使通知後兩 (2) 個交易日中的最早日期到達持有人在行使通知中指定的地址，(ii) 向公司交付總行使價後的一 (1) 個交易日，以及 (iii) 包括行使通知交付給公司之後的標準結算期的交易日數 (這樣的日期，”認股權證交割日期”）。行使通知交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於公司所有目的，持有人均應被視爲已行使本認股權證的記錄持有人，前提是總行使價（無現金行使除外）的付款是在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包括以下交易日中較早者收到的行使通知交付後的標準結算期。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知約束的認股權證股份，則公司應根據持有人的選擇（A）以現金，作爲違約金而不是罰款，向持有人支付每個交易日10美元（基於適用的行使通知之日普通股的VWAP），作爲違約賠償金而不是罰款每個交易日（在權證股份交割日後的第五個交易日增加至每個交易日20美元）在該認股權證股份交割日之後，直到此類認股權證股份交割之日或持有人撤銷此類行使或（B）根據本協議第2（d）（iv）節的買入金額，以較早者爲準。只要本認股權證仍未履行且可行使，公司同意保留參與Fast計劃的註冊商（可能是過戶代理人）。如本文所用，”標準結算週期” 指自行使通知交付之日起公司主要交易市場普通股的標準結算期，以多個交易日表示。儘管有上述規定，對於在首次行使日期中午12點（紐約時間）或之前交付的任何行使通知（可在要約書執行之後的任何時間交付），公司同意在首次行使日期和首次行使日期下午4點（紐約時間）之前交付或安排交付認股權證，但須遵守此類通知就本文所述而言，應爲認股權證股份的交割日期，前提是支付總行使價（不包括如果是無現金行使）將在該認股權證股份交割日之前收到。
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ii. 行使後，公司將發放新的認股權證 。如果本認股權證部分行使，持有人請求並交回本認股權證，在發行認股權股票的同時，公司將向持有人交付新的認股權證，證明持有人購買未購買的認股權股票的權利，新的認股權證在其他方面與本認股權證完全相同。如果該認股權部分行使，公司應在持有人要求時並在交付認股權股份時交出新的認股權證明，以證明持有人購買未購買的認股權股份的權利，該新認股權證明在其他方面與本認股權證明完全相同。
iii. 撤銷權如果公司未能導致轉讓代理按照第2(d)(i)條向持有人傳輸認股權股票，那麼持有人將有權撤銷這樣的行使。
iv. 未能及時交付權證股票的待購賠償。除了持有人可用的其他權利外，如果公司未能根據本協議（包括但不限於第1（a）段）的規定通知其轉移代理在權證股票交付日期內向持有人發送權證股票，並且在該日期之後，持有人的券商要求持有人購買，或者持有人的券商以其他方式購買，普通股以滿足持有人根據該行使時期內（「購買」），則公司應在一（1）個工作日內向持有人支付任何金額，超過（x）這樣購買的購買價格（如果有的話，包括經紀佣金），以及（y），如果有的話，出售給出現賣單的價值乘以公司許可進行調整的本權證份額。此外，如保持選擇，公司應恢復未被約束的本權證及相當數量的本權證所發行的普通股份（在該情況下，該協議被視爲已撤消）或者公司應在持有人的要求下在一（1）個工作日內提供股票，假設公司在此項承諾之後成功履行其行使和交付義務。例如，如果持有人購買或兌現具有總購買價格爲11,000美元的普通股，以滿足根據總銷售價格出售價值帶來的購買義務爲10,000美元的普通股時，根據上述句子的規定，公司應向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，表明應支付給持有人的金額，並按公司要求提供有關此種損失的證據。本協議不限制持有人根據本協議，法律或公平法可得到的任何其他救濟措施，包括但不限於根據本協議的條款，就公司未能按照本協議的規定及時交付普通股票追求具體履行和/或禁止救濟。除了持有人享有的其他權利外，如果公司未能導致過戶代理按照上述第2(d)(i)節的規定在權證股份交付日期之前就行使而將權證股份轉交給持有人，且在該日期之後，持有人被其券商要求購買（在公開市場交易或其他方式下）或持有人的券商以其他方式購買，普通股以履行持有人預期行使後將獲得的權證股份出售所需的股份（「買入」），那麼公司應（A）以現金支付給持有人的金額，如果有的話，超出（x）如此購買的普通股的持有人總購買價格（包括券商佣金，如果有）與（y）通過乘以（1）公司在問題行使中被要求交付給持有人的權證股份數量乘以（2）導致該購買義務執行的賣單價格來獲得的金額，並且（B）按照持有人的選擇，重新恢復相應的權證部分和相當數量的未獲行使的權證股份（在這種情況下，該行使應被視爲撤銷），或交付給持有人，如果公司及時履行其行使和交付義務的話，本公司股票的股份數量。例如，如果持有人購買普通股的總購買價格爲$11,000，以支付涉及$10,000的股票總銷售價值的買入，根據（A）款中前述句子的條款，公司應被要求支付給持有人$1,000。持有人應向公司提供書面通知，指示應支付給持有人的買入金額，並應在公司的要求下提供有關此類損失金額的證據。本處無限制持有人根據此處可用他據，法律或衡平的任何其他救濟的權利，包括但不限於就公司未能按此處規定及時交付普通股進行具體履行和/或禁令救濟的決定。買入如果公司沒有購買Warrant Shares（下稱「B 買入」的情況）或Buy-In，公司應向持有人支付現金，金額爲（x）持有人購買Warrant Shares的總價（包括券商佣金（如有））超過（y）由（1）公司根據相關行使要求交付給持有人的Warrant Shares數量乘以（2）導致此購買義務的賣出訂單執行的價格所得到的金額。持有人可以選擇，公司要麼恢復Warrant的部分和相同數量的Warrant Shares，對於此次未獲得承兌的行使（在這種情況下，此次行使將被視爲撤銷），要麼向持有人交付股票數量，這些股票本應在公司及時遵守此處行使和交付義務時已發行。例如，如果持有人購買總購買價值爲$11,000的普通股以支付關於Warrants的嘗試行使導致此類購買義務的總銷售價格爲$10,000的買入，則根據上一句子的條款（A），公司應該支付給持有人$1,000。持有人應向公司提供書面通知，指明應支付給持有人有關買入的金額，並在公司的請求下提供此損失金額的證據。本文中的內容不應限制持有人根據本文、法律或公平法可獲的任何其他救濟措施，包括但不限於針對公司未能及時交付普通股股票以符合本文規定行使Warrant的救濟和/或強制執行裁定。
v. 不發行碎股或未領股票行使本認股權時不得發行任何碎股或代表碎股的證券。 對於持有人否則有權在行使認股權時購買的任何一股的一部分，公司可選擇支付現金調整以補償該最終碎股的金額，即該碎股乘以行使價格，或者向上調整至下一整數股。
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vi. 費用、稅收和支出無需向持有人收取任何發行或轉讓稅或其他相關費用，所有這些稅款和費用應由公司支付，並且這些認股權證將以持有人的名義或持有人指示的名義發行； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。，即在領取權證股票時，若股票以非持有人名義領取，則領取權證股票時必須附帶本附錄的轉讓文件，由持有人和公司共同簽署，並且公司可能要求以補償轉讓稅所需的金額作爲條件。公司將支付所有轉讓代理費，以保證在同日處理任何行權通知，並支付所有與交付權證股票的同日電子交割相關的存管信託公司（或其他執行類似功能的清算機構）的費用。
vii. 結賬結束公司不會以任何方式關閉股東股份簿冊，防止根據此認股證的條款及時行使。
e) 持有人的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，根據第 2 節或其他規定，持有人無權行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（以及 (i) 持有人的關聯公司，(ii) 與持有人或持有人的任何關聯公司共同行事的任何其他人，以及 (iii) 與持有人或任何關聯公司共同行事的任何其他人，以及 (iii) 將普通股的實益所有權彙總爲或可能與之相加的任何其他人就第 13 (d) 條而言，持有人的（此類人，”歸因方”），將以超過受益所有權限額（定義見下文）的受益所有權。就前述句子而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的認股權證所依據的普通股數量，但應不包括在 (i) 行使持有人實益擁有的本認股權證的剩餘未行使部分時可發行的認股權證數量其關聯公司或歸屬方，以及 (ii)行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）中未行使或未轉換的部分，但對轉換或行使的限制與持有人或其任何關聯方或歸屬方實益擁有的限制類似。除前一句所述外，就本第2（e）條而言，受益所有權應根據《交易法》第13（d）條及其頒佈的規章制度進行計算，持有人承認公司沒有向持有人表示這種計算符合《交易法》第13（d）條，持有人對根據該法提交的任何附表承擔全部責任。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（涉及持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券）以及本認股權證的哪一部分可行使應由持有人自行決定，提交行使通知應被視爲持有人對本認股權證是否可行使的決定（相對於所擁有的其他證券）持有者以及任何關聯公司和歸屬各方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，對上述任何群體地位的確定應根據《交易法》第13 (d) 條及據此頒佈的規則和條例來確定。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據 (A) 公司向美國證券交易委員會提交的最新定期或年度報告（”佣金”），視情況而定，（B）公司最近的公開公告，或（C）公司或過戶代理人最近發佈的書面通知，其中列出了已發行普通股的數量。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何，自報告此類已發行普通股數量之日起，應在持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券（包括本認股權證）生效後確定已發行普通股的數量。這個”實益所有權限制” 應爲在行使本認股權證時發行的認股權證生效後立即發行的普通股數量的4.99％。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2（e）節的實益所有權限制條款，前提是持有人行使本認股權證後，在任何情況下受益所有權限制均不超過已發行普通股數量的9.99％，並且本第2（e）節的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何增加要等到向公司發出此類通知後的第61天才會生效。本段規定的解釋和實施方式不應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段（或其中的任何部分），這些條款可能存在缺陷或與本文中包含的預期受益所有權限制不一致，或者進行必要或可取的更改或補充以使此類限制生效。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人。如果認股權證因持有人的實益所有權限制而無法行使，則不向持有人支付任何其他對價。
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第3節。 某些調整.
a) 分享分紅派息和拆分如果公司在本權證有效期內的任何時間：(i) 分紅派息或以任何形式發放普通股或任何其他權益或類似權益的分配，以普通股支付（爲避免疑問，這不包括公司在行使本權證時發行的任何權證股份），(ii) 將現有的普通股進行股票股利分割，(iii) 合併（包括通過股票拆細技術實施的反向股票拆細）現有的普通股爲更少的股份，或( iv) 通過對公司普通股重新分類發行任何公司資本股，那麼在每種情況下，行權價格應乘以一個分數，其中分子應爲該事件發生前立即發行的普通股（不包括任何庫藏股份，如有）的數量，分母應爲該事件發生後立即發行的普通股的數量，並調整按比例發行本權證的股份數量，以使本權證的總行權價格保持不變。根據本第3(a)部分所作的任何調整將在確定有資格收到該股息或分配股息的股東的股東記錄日期後立即生效，並且在分割、合併或重新分類的情況下，在生效日期後立即生效。
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b) [保留]
c) 隨後的權益發行除了根據以上第3(a)款進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何一類普通股的股東記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票的權利、認股權證、證券或其他財產（“購買權），則持有人在記錄爲股權追加的授予、發行或出售日期之前如完全行權本權證（無論本權證的行權限制如何，包括但不限於受益佔有限制），可以獲得的普通股數量。如果沒有記錄爲股權追加的授予、發行或出售日期，則按照記錄普通股股東的日期確定的日期，來確定普通股股東的記錄。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。若持有人蔘與任何此類購買權的權利會導致持有人超出有利權益限制，則持有人不得在一定程度上參與此類購買權（或作爲此類購買權的結果持有這些普通股的有利權益），且應將該程度的購買權擱置於持有人手中，直到其有權享有該權利不會導致持有人超出有利權益限制的時候。
d) 按比例分配在此認股權證有效期內，如果公司宣佈或派發其資產（或以獲取其資產的權利）給普通股股東的任何股息或其他形式（包括但不限於以股息、分拆、再分類、企業重組、安排計劃或其他類似交易方式分發現金、股票或其他證券、財產或期權）（"當期）在本期權發行後的任何時間，那麼，在每種情況下，持有人應有權同樣程度地參與該分配，就好像持有人在記錄日期的前一天完全行使本期權（不考慮任何行權的限制，包括但不限於受益所有權限制）所能獲取的普通股數量一樣，或者如果沒有進行記錄，按照決定參與該分配的普通股持有人的記錄日期確定的日期（在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。蘋果CEO庫克大規模沽出股票，套現踰3億港元。
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e) 基本交易若在此權證有效期內的任何時候（i）公司直接或間接地通過一項或多項相關交易完成與另一人的任何合併或合併，（ii）公司（或任何子公司）直接或間接地通過一項或一連串相關交易完成對所有或實質上全部公司資產的任何銷售、租賃、許可、轉讓、讓渡或其他處置，（iii）任何直接或間接的購買要約、要約或交換要約（無論是由公司還是其他人）根據該要約已被持有公司普通股的50%或更多的已發行股份或公司普通股的50%或更多的表決權的持有人所接受完成，（iv）公司直接或間接地通過一項或一連串相關交易進行任何普通股股份的重新分類、重組或改制或根據該重組股份而進行的任何強制性股份交換以便將普通股轉換成其他證券、現金或財產，或（v）公司直接或間接地通過一項或一連串相關交易完成與另一人或一組人的股份或股份購買協議或其他業務組合（包括但不限於重新組織、資本重組、分拆、合併或安排計劃）的股份交換，其中這另一人或一組人收購持有公司普通股的超過50%的已發行股份或公司普通股的50%以上的表決權（不包括任何另一人持有的公司普通股或與另一人簽訂或進行協議的其他人或與另一人有關係或關聯的其他人）（每個爲“基本交易“備選方案基本交易產生的應收賬款，由在此基本交易發生前立即行使此權證的普通股股份數量的持有人支付（不考慮本權證行使受限的第2(e)款中的任何限制）。爲了進行任何此類行使，行權價的確定將被適當調整，以適用於該基本交易中出具的備選對價的金額，基於在該基本交易中每份普通股所出具的備選對價的數量，公司將以反映備選對價不同組成部分的相對價值的合理方式分配行權價。如果普通股的持有人對於在基本交易中獲得的證券、現金或財產有任何選擇權，則在基本交易後行使此權證時，持有人將被給予與其收到的備選對價相同的選擇權。不論任何相反規定，在基本交易發生時，公司或任何繼承實體（如下所定義）將在持有人選擇的情況下（即在基本交易完成日（或者更晚的，適用基本交易的公共宣佈日）同時或在基本交易完成後的三十（30）天內）購回此權證，並向持有人支付如下所述的金額，即基本交易完成日尚未行使的部分權證的Black Scholes Value（如下所定義），但是，如果基本交易不受公司控制，包括公司董事會未批准的情況下，持有人只有權從公司或任何繼承實體獲得，在基本交易完成日（即此權證剩餘未行使部分的Black Scholes Value），與在與基本交易相關聯的公司普通股持有人所提供和支付的相同類型或形式的對價（以及相同比例），以Black Scholes Value估值，無論該對價是以現金、股票或任何組合的形式提供和支付，或者是否公司普通股持有人在與基本交易相關聯的情況下可以選擇從中獲得任何替代對價形式；此外，如果公司普通股持有人在這種基本交易中未提供或支付任何對價，則此類公司普通股持有人被視爲在此基本交易中已收到繼承實體的股份（該繼承實體可能是在此基本交易後的公司）。"Black Scholes Value"指基於Bloomberg LP的「OV」功能獲取的Black-Scholes期權定價模型，以基本交易完成日爲定價目的，反映一個風險利率（與基本交易公共宣佈日期和終止日期之間的時段相對應的美國國債利率）（A）；預期波動率等於從Bloomberg的HVt 功能獲取的100天波動性估值（利用365天年化因子確定）（作爲基本交易公共宣佈的第二個交易日即時波動率），（C）；用於此計算的每股標的價格應爲（i）如存在現金情況下提供的每股股價總和（如果存在）以及基本交易中提供的任何非現金對價的價值總額（如果存在），與（ii）基本交易公共宣佈日之前第一個交易日開始的期間內的最高成交均價。在基本交易公告前一天（或基本交易完成前）（或在適用此第3(d)款的持有人請求的交易日的當天結束）以及股票價格：持有者的請求日的行權時間與基本交易公告日期之間的時間相同（D）；剩餘期權時間等於基本交易公告日和終止日期之間的時間，並且（E）；零借款成本。支付Black Scholes Value將在持有人選擇後的五個工作日內通過銀行劃付即時可用資金完成（或者，如果更晚，在基本交易生效日）。在基本交易中，公司將導致任何繼承實體進行基本交易，其中公司不是倖存方（"繼任實體在書面形式中，”)要承擔根據本認股權證及其他交易文件第3（e）款的規定，被認股人之前就此基本交易書達成的書面協議所涉及的所有公司義務，並應在基本交易之前選擇性地向認股人提供以本認股權證爲交換的繼承方安全附屬於書面工具的證實，該工具在形式和內容上與本認股權證基本相似，該工具可行使相應數量的繼承方（或其母體）資本股的股證，該數量相當於本認股權證行使時可獲得和收到的普通股份（不考慮任何對本認股權證的行使限制），以及應用本行使價到這些資本股的股份（但考慮到依照該基本交易所涉普通股股份的相對價值和該資本股份的價值，該數量的資本股份和該行使價爲了保護在該基本交易完成之前此認股權證的經濟價值，且這一切內容在形式和內容上對認股人是合理滿意）。在發生任何此類基本交易時，繼承方將繼承並代替（從該基本交易日期起，任何指涉「公司」的本認股權證和其他交易文件的條款將改爲指涉繼承方），並可以行使公司的一切權利和權力，並將承擔基本交易中公司的所有義務，效果與如果繼承方被命名爲本公司條款相同。
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f) [保留]
g) 計算所有板塊下的計算應當按照最接近的分或最接近的1/100股普通股進行。根據本第3節的規定，**某一特定日期作爲已發行並流通股份的普通股數**應當爲發行並流通的普通股數（如有的話排除庫存股份）的總和。
h) 持有人須知.
i. 行權價格調整每當行使價格根據本第3節的任何規定進行調整時，公司應立即通過傳真或電子郵件向持有人發送通知，說明經調整後的行使價格和任何由此產生的認股權股份數量的調整，並簡述需要進行此類調整的事實。
ii. 允許持有人進行行權的通知如果(A)公司宣佈向普通股股東分紅（或以任何形式進行其他分配），（B）公司宣佈對普通股進行特別臨時現金股息或贖回，（C）公司授權向所有持有普通股的股東授予認購或購買任何類別的普通股或其他股票的權利或認股權證，（D）公司需要股東批准與根本交易有關的事項，或（E）公司授權自願或非自願進行公司事務的解散、清算或終結，那麼，在每種情況下，公司應當通過傳真或郵件發送通知給持有人，發送至公司的權證登記簿上顯示的持有人的最後傳真號碼或電子郵件地址，至少在此後20個日曆日內的適用記錄或生效日期之前發出通知，該通知應說明（x）何時進行記錄以了解有關股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的，或者如果不進行記錄，則確定有權獲得該股息、分配、贖回、權利或認股權證的普通股股東的截至日期或（y）重新分類、合併、兼併、出售、轉讓或股票交換預計生效或完成的日期，以及應於何日預計普通股股東應有權交換其普通股以獲得重新分類、合併、兼併、出售、轉讓或股票交換應交付的證券、現金或其他財產；但未能發送此類通知或其中的任何瑕疵或發送問題不應影響應在該通知中規定的公司行爲的有效性。在這隻權證中提供的通知構成或包含公司或任何附屬公司的重要非公開信息的，公司應同時向證券交易委員會提供此類通知，根據8-k表格的一份現行報告。持有人在此通知日期之日起到觸發此類通知事件的生效日期期間仍有權行使本權證，除非本文另有明確說明。
iii. 公司自願調整根據交易市場的規則和法規，公司可能在本權證有效期內的任何時間，在董事會獲得持有人事先書面同意的情況下，將當時的行權價降低到任何公司董事會認爲適當的金額和期限。
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第4節。 轉讓權證.
a) 可轉讓性根據適用的證券法律和本第4(d)部分規定的條件，以及要約函的規定，本購股權證和其下所有權利（包括但不限於任何登記權）可在公司主要辦事處或其指定代理人處，交還本購股權證，隨附一份書面由持有人或其代理人或代理律師簽署的與本購股權證附件所示格式大致相同的轉讓書以及足以支付轉讓稅的資金的情況下進行全部或部分轉讓。在此類交還和如有必要的支付後，公司應在轉讓人或轉讓人名下，根據轉讓書中指定的面額或面額簽發一份或多份新的購股權證，並應向轉讓人發行一份證明未被轉讓的本購股權證部分的新購股權證，本購股權證應立即被註銷。儘管本處有任何相反規定，但除非持有人已完全轉讓本購股權證，否則不需要將本購股權證實際交還給公司，此時持有人應在將本購股權證的轉讓表交付給公司之日起三個（3）個交易日內將本購股權證交還給公司。購股權證如果按照此規定正確轉讓，新持有人可以行使購股權以購買購股權股份，而無需簽發新購股權證。
b) 新股認購權證本權證可以在公司上述辦事處出示本權證及寫明新的權證應發行的名稱和麪額的書面通知（由持有人或其代理人或律師簽署）的情況下，分割或合併爲其他權證。在符合第4(a)條的規定的情況下，就此類分割或合併可能涉及的任何轉讓，公司應依據該通知對原要分割或合併權證予以執行和交付新的權證。在轉讓或交換時發行的所有權證應與本權證在除權證可按照該通知發行的份數外是完全相同的，並且日期應爲本權證的初始發行日期。
c) 「認股權證登記冊」。公司應在記錄此認購證之專用帳戶（下稱「認購證 註冊」）上登記本認購證持有人的姓名。公司可視本認購證的 註冊持有人爲本認購證的絕對所有人，以便行使本認購證或向 持有人分配好處，以及進行其他任何相關事宜，如未實際通 知相反。「認股權證登記冊」本認股權證的持有人不時爲本記錄持有人。在未經通知相反的情況下，公司可能視本認股權證的註冊持有人爲其絕對所有人，以便於行使本認股權證或分配給持有人，以及爲所有其他目的。
d) 交易限制如果在與此權證的任何轉讓相關的權證交割時，該權證的轉讓既不是根據證券法下的有效註冊聲明和適用州的證券法或藍天法進行註冊，也不符合144條規定的無成交量或交易方式限制或當前公開信息要求的可轉售條件，公司可以要求，作爲允許此類轉讓的條件，持有人或此權證轉讓方必須遵守要約函的規定。
e) 作爲持有人的代表持有人在此接受，並聲明並保證，其取得本授權證，並且在任何行使本授權證時，將僅爲了自己的帳戶而獲得可行使的授權證股份，並且並非出於違反證券法或任何適用州證券法的目的，而是爲了分銷或轉售此類授權證股份或其任何部分，除非根據證券法註冊或豁免的銷售而行。
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第5節。 其他.
a) 貨幣本認購證中的所有金額均以美元計（「USD」）。所有根據本認購證應支付的款項均以美元支付。其他貨幣計價的金額應按照計算日的匯率轉換爲相應美元金額。美元所有本通證項下的應付金額應以美元支付。所有以其他貨幣計價的金額應按當日匯率轉換爲美元等值金額。匯率「」指的是根據本通證將被轉換爲美元的任何金額，按照相關計算日期在彭博上公佈的美元匯率。
b) 在行使權利之前，不能享受任何股東權利；不得以現金結算。此認股證不賦予持有人在行使權利前享有任何表決權、分紅派息或其他公司股東的權利，除了已在第3節中明確規定的權利。除了按照第2.(c)條款以「無現金行使」的方式獲得認股股份或按照本文第2.(d)(i)和第2.(d)(iv)條款獲得現金支付的持有人享有的權利外，在任何情況下，公司不得要求以淨現金結算此認股證的行使。
c) 權證遺失、被盜、毀損或毀紙 本公司承諾，在收到適當的證據證明本權證或任何與之有關的股票證明已遺失、被盜、毀損或毀紙，並在被盜、遺失或毀損的情況下，提供合理滿意的安全或擔保（在本權證的情況下，不包括任何債券型），並在退回和註銷這樣的權證或股票證明、如有毀損，公司將予以更換，發出新權證或股票證明，與上述註銷日期相同，以取代權證或股票證明。公司承諾，在收到該公司合理滿意的證據證明本權證或與本權證股票相關的任何股票證書遺失、被盜、毀損或損毀，並在損失、盜竊或毀滅的情況下，提供合理滿意的擔保或安全保障（在本權證的情況下，不包括任何債券型的發佈），並在退回和註銷這樣的權證或股票證書時，如果被毀損了，公司將發行併發送一個新的權證或股票證書，類似於那樣的性質並且在註銷日期上標明，代替該權證或股票證書。
d) 週六、週日、假日等如果最後或指定的行動日或任何在此規定所要求或授予的權利的到期日不是交易日，則可以在下一個交易日上採取該行動或行使該權利。
e) 授權股數公司承諾，在認股證有效期內，將從其已授權但未發行的普通股中預留足夠數量的股份，以用於發行本認股證下的認股證股份。公司進一步承諾，其發行本認股證應構成對負責發行本認股證下的必要認股證股份的公司職員的充分授權，並行使本認股證下購買權的公司職員應採取一切合理行動，以確保可以發行這些認股證股份，並按照本文提供的方式交付這些認股證股份，而不違反任何適用法律或法規，或任何可能列出普通股的交易市場的要求。公司承諾，本認股證下的所有認股證股份，可能根據本認股證所代表的購買權行使而發行的，一經按照本文支付相應的認股證股份，並根據本文的規定與貨款購買該認股證股份後，將被正當授權、有效發行、全額支付且免評，並且不受公司在發行該等股份方面製造的所有稅收、留置權和費用的限制（僅限於與該等發行同時發生的轉讓所涉稅收除外）。
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除非得到持有人的豁免或同意，公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其公司章程或通過任何資產轉讓、合併、合併、清算、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，而應在誠信的基礎上隨時協助執行所有這些條款，並採取所有必要或適當的行動，以保護持有人在本認股權證中規定的權利免受損害。在不限制前述內容的一般性範圍的情況下，公司將（i）不會將任何普通股的面值提高到在此行使之前立即支付的金額之上，（ii）採取所有必要或適當的行動，以便公司可以有效合法地發行完全支付且無須進一步徵收費用的普通股在行使本認股權證時，以及（iii）採取商業上合理的努力取得任何公衆監管機構對公司執行本認股權證項下義務所需的授權、豁免或同意。
在採取任何導致可行行權數量的調整或行使價格調整的行動之前，公司必須從任何具有管轄權的公共監管機構或機構中獲得所有必要的授權或豁免，或同意所有這些措施。
f) 司法管轄區有關本權證的施工、有效性、執行和解釋的所有問題應根據要約函的規定確定。
g) （c）與需要解決的受限普通股獎勵相關的問題，管理員可以授予或限制參與人獲得宣佈的適用於未解除限制的獎勵所涉及的普通股的股息權益。 任何股息權的條款應按照適用於獎勵協議規定的方式進行制定，包括付款的時間和形式以及這些股息是否應計利息，或視爲更多受限普通股的再投資。如果管理員授予參與人獲得對未解除的限制普通股獎勵宣佈的股息權，則此類股息應受到同樣的業績條件和/或服務條件的限制。持有人承認，如果在行使本認股權證時獲得的認股股票未經註冊，且持有人不使用無現金行使，則將受到州、聯邦或外國證券法規定的轉售限制。
h) 不放棄權利並支付費用。 Holder未執行本Warrant項下的任何權利或未行使任何權利的延遲或失敗均不得視爲放棄該等權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或救濟。 在不限制本Warrant或Offer Letter的任何其他規定的前提下，如果公司故意且明知地未遵守本Warrant的任何規定而導致持有人遭受任何重大損害，公司應向持有人支付足以支付任何費用和費用，包括但不限於合理的律師費，包括上訴程序的律師費等，以收取根據本項應支付的任何金額或以其他方式執行其在此處的任何權利、權力或救濟。
i) 通知任何通知、請求或其他文件應按照錄用信函的通知規定送達給公司股東。
j) 我們可以發行購買債務證券、優先股、託管股份或普通股的認股權證。我們可以單獨發行認股權證，也可以與一個或多個附加認股權證、債務證券、優先股、託管股份或普通股共同發行一個組合，具體描述如適用的招股書所陳述。如果我們作爲一個單位發佈認股權證，適用的招股書將指定該認股權證是否在認股權到期日之前可以與單位中的其他證券分離。適用的招股書還將描述以下任何認股權證的條款：在持有人未採取任何積極行動行使本認股權購買認股股份的情況下，本授權書中的任何規定，以及對持有人的權利或特權的列舉，均不得使持有人對購買任何普通股股份或作爲公司的股東承擔任何責任，無論是公司還是公司的債權人主張該等責任。
k) 救濟措施持有人除享有法律授予的所有權利外，還有權要求履行本認股權證項下的權利。公司認可金錢賠償並不能足以彌補任何因其違反本認股權證條款而造成的損失，並在此放棄並不會主張所謂法律救濟即足以彌補其違約行爲的辯護權。
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l) 繼承人和受讓人根據適用的證券法律規定，本認股權證及所證明的權利和義務應歸屬並對公司的繼任者和合法受讓人以及認股權證持有人的繼任者和合法受讓人具有約束力和裨益效力。本認股權證的條款旨在有利於此認股權證的任何持有人，並可由持有人或認股權證股份的持有人執行。
m) 修改本權證可以在公司和持有人的書面同意下進行修改、修訂或放棄條款。
n) 可分割性在儘可能的情況下，本認股權證的每一條款應按照適用法律的規定進行解釋，但如果本認股權證的任何條款受到適用法律的禁止或無效，則該條款在受到禁止或無效的範圍內將失效，但不會導致本認股權證的其他條款失效或本認股權證的其他條款無效。
o) 標題本認股權證的標題僅爲方便參考，不應視爲本認股權證的一部分。
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(如需簽名，請參見下一頁)
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有鑑於此，該公司已授權其獲得授權的官員於以上日期簽署本認股權.
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| 阿童木健康公司 |
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| 通過： |
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| 姓名： | Grigorios Siokas |
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| 頭銜: | 首席執行官 |
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附件A
行使通知書。
TO: 阿童木健康公司。
本人選擇根據附加的認股權證條款行使全部認股權，並已全額支付行權價格及所有適用的轉讓稅（如果有的話），以購買________認股權股份。
支付方式爲以下形式之一（請勾選適用的方框）：
☐ 美國法定貨幣； 或
☐如果允許，根據第2(c)小節中所述的公式，取消必要數量的認股權證股份數以便不按現金行使此權證，以按2(c)小節所述的最大認股權證股份數行使此權證。
請將認股權股份的發行人指定爲本人或指定下列人名：
__________________________________________________
認股權股份將交付至以下DWAC帳戶號碼：
__________________________________________________
| __________________________________________________ [持有人簽名] |
| 投資實體的名稱： _____________________________ |
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| 投資實體授權簽署人的簽名： __________________________________________________ |
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| 授權簽署人姓名： __________________________________________________ |
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| 授權簽署人的職務：_________________________ |
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| 日期：_____________________________________________ |
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展覽B
轉讓表格
（要轉讓前述權證，請執行此表格並提供所需信息。不要使用此表格購買股票。）
爲獲得價值，本人特此轉讓前述認股權及其所有權利給：
| 姓名： |
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| （請打印） |
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| 地址： |
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| （請打印） |
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| 電話號碼： |
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| 電子郵件地址： |
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| 日期： |
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| 持有人簽名： |
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| 持有人地址： |
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