展示12.1
2024年9月27日
シンジン・インク
1015 O'Brien Dr.
CA 94025、メンロパーク
フォーム1-Aに関するオファリング声明
拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
私たちは、シンジン・インク（以下、「会社」という）の弁護士として、Form 1-Aに基づく公開声明の準備と提出に関連して行動しております。公開声明は、会社の普通株式（以下、「株式」という）およびまたはプリファンディング・ウォランツ（以下、「ウォランツ」とも呼ばれ、株式とプリファンディング・ウォランツに基づく普通株式をあわせて「有価証券」という）の売り出しをカバーしています。
この意見に関連して、以下の正本または当社の満足のいくと認定されたコピーを調査しました。
1. 会社の定款証明書 会社の定款を修正したもの;
会社の社則、修正されたもの；
3. 提供声明; そして
会社の取締役会の書面による同意を得て、Offering Statementに基づいて株式を提供することを承認した書類。
当社は、以下に記載された意見の根拠として必要または適切と判断した、会社の記録や同意書、公的機関の印（認定されているものも含む）、会社の役員やその他代表者の証明書、およびその他の文書を、原本や写しどちらも、当社の満足のいく形で調査しました。
我々の審査において、全セクターの署名（背任を含む）、全自然人の法的能力と適格性、私たちに提出された全文書の真正性、私たちに提出された文書の原本との一致性を容認したものとし、模写、電子、公証、複写として提出された文書の原本の真正性、執行文書の審査を行う際において、（i）当事者（会社を除く）がそのような義務を履行するための権限（会社法その他の権限を含む）があると仮定したこと、および（ii）それらの当事者によるそのような文書の適切な行為（会社法その他の行為を含む）による承認と執行・交付およびその文書の有効性および当事者に対する拘束力を仮定しています。
この意見書に示された意見は、デラウェア州一般法規、ニューヨーク州の法律、アメリカ合衆国の連邦法に限定されています。デラウェア州およびニューヨーク州のその他の法律、他の管轄区域の法律、あるいは郡、市町村、その他の政治的区画または地方政府機関の法律の適用可能性や影響についての意見を表明していませんし、その責任も負いません。
アメリカ大通り1185番地 31階 ニューヨーク、NY 10036
電話：（212）930-9700 | ファックス：（212）930-9725 | ウェブサイト：WWW.SRFC.LAW
上記に基づき、かつその対象となるところでは、私たちは次のように考えています:
| A. | オファリング声明に基づき売却される株式は適切に承認され、発行される際には、オファリング声明に記載されている方法で合法的かつ有効に発行され、完全に支払われ、不可拘束です。 |
| B. | 事前資金調達された株式オプションが適切に承認されました。 |
| C. | 普通株式の株式は、事前資金提供型の株式引受権の行使によって発行される株式は、会社によって発行が正当化されました。そして、事前資金提供型の株式引受権の行使により、その対価と引き換えに会社によって発行および引き渡しされる際には、それに従い、また事前資金提供型の株式引受権の条件及び規定に基づいて、適切に発行され、完全に支払われ、未割当てとされます。 |
当社は、この意見書を公開書類の一部として委員会に提出することに同意します。また、公開書類の『法的事項』の見出しの下で弊社に言及することに同意します。この意見書は、特段の明記がない限り、本日の日付をもって表明されるものとし、ここに記載された事実または仮定における後続の変更または適用法の後続の変更についてあなたに助言する義務を放棄します。
| 敬具 | |
| /s/ Sichenzia Ross Ference Carmel 林部分 | |
| シチェンツィア・ロス・フェレンス・カーメル法律事務所 |
アメリカ大通り1185番地 31階 ニューヨーク、NY 10036
電話：（212）930-9700 | ファックス：（212）930-9725 | ウェブサイト：WWW.SRFC.LAW