第 5.1 展览
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2024年9月30日
应用DNA科学公司。
50 Health Sciences Drive
Stony Brook，NY 11790
女士们，先生们：
有关 表格 S-8 的登记声明（」登记声明」) 的应用 DNA 科学股份有限公司，特拉华州公司 （」公司」)，于本文日向证券交易委员会提交（」委员会」) 根据 1933 年的证券法，经修订后的（」法案」)。登记声明涵盖 20 万股份（」股票」) 本公司普通股，面值每股 0.001 元（」普通股」），添加到股份中 根据应用 DNA 科学股份有限公司 2020 年股票激励计划发行授权发行（」2020 年股票激励计划」)。 该等股份可能会根据 2020 年股票激励计划的条款而不时发行。
我们已审查 (i) 注册声明，包括其附件，(ii) 关于公司普通股在2020股权激励计划下注册的特定S-8表格，注册号码为333-249365，2020年10月7日向委员会提交，(iii) 公司修订后的公司章程，(iv) 公司章程，(v) 2020股权激励计划，(vi) 公司董事会关于2020股权激励计划所通过的决议，(vii) 公司股东在2024年4月15日举行的特别股东大会上就2020股权激励计划所通过的提案，(viii) 公司于2024年4月16日向委员会提交的8-k表格公司当年特别股东大会上股东投票结果的当前报告，以及 (ix) 根据我们认为在提出此意见时适当的其他文件。在我们的审查中，我们假定所有签名的真实性，所有提交给我们的文件的真实性作为原件和提交给我们的文件的副本的真实性。
基于上述并符合前述条件，我们认为股份在按照2020年股权激励计划及任何相关奖励协议的条款正式发行并付清后，将被有效发行，已全部付清且不可被要求增资。
此意见仅供提交至证券委员会作为登记声明的附件，因此不得依赖、引述或交付给任何其他人或实体，除非在每种情况下均经我们事先书面同意。
本文件对除了特别关注德拉瓦州的《一般公司法》、法定条款以及德拉瓦州宪法和该州的报告司法判决解释此类德拉瓦州法律和美国联邦法律之外的其他州或司法区的法律不表达任何意见。
我们不负担任何义务，在此日期后如果有任何适用法律变动或我们得悉任何可能改变本意见的事实，在此日期后。
我们特此同意将此意见作为登记声明的附件提交。在给予此等同意时，我们并不因此承认我们属于根据该法案第7条或委员会相应规定的人士类别的人中需要同意的范畴。
您真诚的，
/s/ 麦戴特·威尔·埃默利律师事务所
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纽约One Vanderbilt Avenue NY 10017-3852 美国业务由McDermott Will Emery LLP负责。 |