Warrants 付属書1-契約書へ この第1回付属書（以下「付属書」という）は、2024年9月27日、厳格な秘密保持契約または取引停止措置を課された場合を含む、ルクセンブルク大公国の法律に基づいて設立および存続する株式会社（société anonyme）であるPerimeter Solutions, SA（以下「当社」という）と、デラウェア州法人であるComputershare Inc.（以下「Computershare」という）およびその完全子会社であるComputershare Trust Company, N.A.（以下と総称して「受取代行人」という）との間で締結される、2021年11月8日付の特許契約書（以下「特許契約書」という）の付属書として締結されます。 本付属書は、当社および受取代行人との間で締結される特定の特許契約書の補足書として機能します。 ここで定義されていない大文字で示される用語は、特許契約書において読者がそれぞれ与えられた意味を持ちます。 特許契約書により、最大34,020,000枚のWarrantsの発行が定められ、それぞれのWarrantは当社の普通株式の1/4を取得できるものとします。 特許契約書の第11.1項に基づき、当社はWarrantholdersにWarrantsを無償で行使するように特許契約書を変更することを望んでいます。 そのため、ここに記載された相互合意を考慮し、お互いに納得し合うさらなる合意による以下の特約を受け取り、かかる合意を法的に拘束することを意図し、当事者は付属書を特許契約書として補足することを明記します。 1. 特許契約書の第1項は、以下の定義を追加するように修正されます。 「現金なし行使」とは、サブスクリプション権を行使することを意味し、その際に現金での行使価格の支払いを代金として、Warrantholderが行使価格の支払いにあたり、文書4.15に従い決定される普通株式の数が少なくなるように選択することです。 2. 特許契約書の第4項は、以下を追加して修正されます。 4.15 Warrantsの保有者は、現金での行使価格の支払いに代えて、部分的または完全に現金なしでサブスクリプション権を行使することができます（「現金なし行使」）。 この場合、Warrantsを譲渡し、現金なし行使の際に行使されるべき普通株式の数が[(A-B) (X)]÷ (A)である商に等しい数にします。 "A" = 直近3営業日の平均価格である直前の3営業日終了時点およびサブスクリプション通知書が適切に記入・正当に署名された日の前1営業日に、受取代行人（または13.2条に合意された他の人物）が受け取った日（各自の独立裁量で会社および受取代行が受け入れる他の文書もしくは文書）; "B" = 調整された行使価格; および "X" = 当該WarrantholderのWarrantsを行使する際に発行されるべき普通株の数-現金なし行使の場合、現金の代わりに現金を行使. 現金なし行使を行使するためのサブスクリプション通知を受け取った際、受取代行は迅速に普通株数付きのサブスクリプション通知のコピーを会社に提供し、現金なし行使に関連して発行されるべき普通株数を確認します。会社は書面で受取代行に計算し伝達し、受取代行はこのセクションに基づき現金なし行使に関連する発行されるべき普通株数を計算する義務、責任、または義務を負いません。 受取代行（i）は、会社の普通株の数の決定が正確かつ適切であるかどうかを調査または確認する義務または責任を負いません。 ii）このような書面に絶対的に依存できることができ、 （ii）そのような書面に絶対的に依存する権利を有します。
会社によって提供され、また(iii)書面の指示に従って行われた行動、被った損害、または本新株予約権契約に基づいて行われることがなかった行動については、その責任を問われないものとします。 キャッシュ行使の場合、会社は受領エージェントに新しく発行される普通株の取得原価を記録するよう指示し、その取得エージェントに後日文書で伝達します。配当行使の場合、会社は配当行使によって発行される株式の取得原価を受領エージェントに普通株の数を送信する際に同時に提供します。 新株予約権契約への付録A（新株予約通知）は、この補足書の添付書類である展示Aに付訂された形式で修正されます。 その他 効力. 当事者がこの補足書が新株予約権契約の修正を構成することを意図しています。 この補足書で明示的に定められていないかぎり、新株予約権契約の条件は完全に有効かつ有効です。 適用法令。 この補足書は、法的紛争を除外せず、グランドダッハイ公国の法律に則ります。ただし、新株予約権エージェントの権利、免責事項、義務、責任は、州内で完全に締結され、履行される契約に適用されるデラウェア州の法律に従って解釈されます。 グランドダッハイ公国の裁判所は、この補足書または新株予約権その他のその対象または形成に起因するいかなる紛争または請求も解決するために排他的な管轄権を有します（契約外紛争または請求を含む）。ただし、次の各当事者は、(i) 新株予約権エージェントが当事者である場合については、デラウェア州及びその州に所在するアメリカ合衆国の裁判所（以下、「デラウェア裁判所」という）が紛争または請求を解決するために排他管轄権を有することに同意し、(ii) デラウェア裁判所への管轄を降られるような手続きや他の要請を試みないことに同意し、(iii) 場外管轄の不正な主張またはデラウェア裁判所が不便なフォーラムであるという主張を放棄します。 分離可能性。 この補足書の条項、規定、誓約、制限が、その他の管轄権またはその他の権限によって無効、無効、執行不可能であると認められた場合でも、この補足書の規定、規定、誓約、制限の残りは完全な効力を持ち、影響を受けず、無効にされません;ただし、これにより除外された規定が、受取エージェントの権利、免責権、責務権のいずれかに影響を及ぼす場合、受取エージェントは即座に会社に対して書面で即時辞任する権利を有する。
この補足は、上記に記載された日付に会社とComputershare Inc.によって実行されました。 PERIMETER SOLUTIONS、SA /s/ Kyle Sable 名前: Kyle Sable 役職: chief financial officer COMPUTERSHARE TRUSt COMPANY、N.A.およびCOMPUTERSHARE INC. 両者を代表して /s/ Collin Ekeogu 名前: Collin Ekeogu 役職: Senior Manager, Corporate Actions
Exhibit A 新株予約権通知 付録A 証券への投資や証券取引を行う前に、投資家は以下に要約された譲渡制限およびその他の制限に関して専門家に相談することが勧められます。 新株予約通知 この認証済みの新株予約権証明書によって表されるワラントの一部またはすべてを行使するには、この新株予約通知は適切に記入し署名した上、以下に言及される清算済みの資金で支払いを行う必要があり、最初はマサチューセッツ州カントンの150 Royal Streetに位置する登録人受領代理人、または登録代理人が指定する他の受領代理人および住所に提出する必要があります。To: Perimeter Solutions SAの取締役 底記の[•]ワラントの登録所有者である私たちは、Warrant Instrumentの規定に従ってPerimeter Solutions SAの[•]株を購読するために[•]ワラントを行使することを希望することを通知します: [ ] 現金での行使。私たちは、そのようなワラントの合計数に対する完全な申し込み価格の支払いであるUS$ [•]にPerimeter Solutions SAに対して好意的に支払いを添付します。* * 電子送金で支払いを希望する場合は、受領代理にご連絡ください。[ ] 無現金での行使。私たちは、無現金でワラントを行使します。当該ワラントの対象となる株を、以下の指名フォームに記載された名前および住所が署名し受け入れを行っている方に発行するよう指示します。または、これらが設定されていない場合は私たちに発行し、その場合にはPerimeter Solutions SAの定款に基づいてその株を受け入れることに同意します。 それらの人物の名前を会社の株主名簿にエントリーし、それについての名前を登録することを求めます。 以下のものの送付を要求します (a) それらの者に発行される普通株に関する証明書、および (b) このワラント証明書によって表されるワラントの残高の名前のワラント証明書を受信者がリスクを負って、普通郵便で指名フォームに記載された住所に送付する。 日付: 署名:
この新株予約権証書で表される新株予約権の行使は、他の新株予約権証書で表される新株予約権の行使と一緒に、登録通知1通を使用して統合することができます。ただし、他の新株予約権証書が登録通知に添付されている必要があります。共同保有の場合、すべての共同保有者が署名する必要があります。指名の形式下記のボックス内に、行使した新株予約権によって発行される通常株式の上で発行される通常株式の所有者のフルネームをブロック体で挿入し、発行される紙代わりに新株予約権のバランス証明書の住所を指定してください。また、唯一または最初の新株予約権保有者の住所も含めること。私たちは、Perimeter Solutions SAの定款に基づき、私たちに発行される会社の全額払い通常株式を受け入れることに同意します。署名 _______________________________ 日付 ________________________________ 上記のボックスが空白の場合、通常株式は関連する新株予約権証書に記載されている新株予約権保有者に発行され、その通常株式の証明書およびバランス新株予約権証書が、唯一または最初の新株予約権保有者の登録住所に送付されます。