EX-10.1 2 tm2425263d1_ex10-1.htm EXHIBIT 10.1

 

展览10.1

 

诱因协议修订

 

本诱因协议修订(本“协议”)日期为2024年9月30日,由特拉华州的WiSA Technologies, Inc.之间缔结修订法定公司(以下简称“权益代理)和______________(以下简称为“持有人”).

 

鉴于根据于2024年9月10日与公司及持有人签订之某特定交换协议,持有人已获发一张普通股购买认股权证(「现有认股权证」,可行使__________股(「现有认股权证股份」)公司普通股(每股面值$0.0001美元)(「普通股」),每股售价$2.21美元。

 

鉴于根据该特定诱因协议(以下简称“协议”),日期为2024年9月10日,公司与持有人之间,公司同意,在2024年9月30日或之前行使所有或部分现有认股权(以下简称“诱因期”)作为考虑发行一个或多个普通股认购权证,可行使的普通股数量等于根据协议行使所有或部分现有认股权所发行的现有认股权股份总量的65%;而该公司还与某些权证持有人就行使特定未行使权证的诱因要约函同意书(以下简称「诱因协议」)达成协议,该等权证原先于2024年2月发行,权证有效期期满后可共行使 7,203,504 股公司普通股,每股行使价为1.06美元,行使价降低至0.47美元每股。这些未行使权证所能行使的普通股已按照有效的 S-1表格(编号333-276537)进行了登记。公司还同意修改之前于2023年11月发行的某些已存在的权证,将最高可共行使 2,000,000 股普通股的权证的行使价由1.5675美元每股修改为0.47美元每股,此修改将于本次发行结束后生效,并可在获得股东批准有关行使该等权证所能行使的普通股的日期后行使。“Inducement Period”为持有人发行的一个或多个可行使的普通股认购权证,等于根据协议行使所有或部分现有认股权下发行的现有认股权股份总数的65%。

 

鉴于 公司和持有人希望根据本协议条款延长诱因期限。

 

现在,因此,在考虑到 根据本修订案中所载的相互承诺,并且基于相应的良好和有价值的考虑,承受人和公司在此同意如下:

 

1.                   「诱使期」。《诱使协议》第一段第一句应全文修改并如下拟定:

 

根据本信函协议(本协议”),WiSA Technologies, Inc.(“公司”)很高兴向您提供机会行使于2024年9月10日发行予您的普通股购股权证(“现有购股权证”),可行使的公司普通股,每股面值$0.0001(“普通股”),以$2.21每股的普通股价格,于2024年10月31日东部时间下午5时之前(“诱因期”协议),WiSA Technologies, Inc.(“公司”)很高兴向您提供机会 行使所有或部分于2024年9月10日发行予您的普通股购股权证(“现有购股权证”),可行使的 公司普通股,每股面值$0.0001(“普通股”),以$2.21每股的普通股价格,于2024年10月31日 东部时间下午5时之前(“诱因期权益代理),WiSA Technologies, Inc.(“公司”)很高兴向您提供机会行使 所有或部分于2024年9月10日发行予您的普通股购股权证(“现有购股权证”),可行使的 公司普通股,每股面值$0.0001(“普通股”),以$2.21每股的普通股价格,于2024年10月31日 东部时间下午5时之前(“诱因期诱因期”).

 

*****

 

 

 

2.             修订的影响 。 除本修订明确修改外,诱因协议将保持不变并完全生效。

 

3.             辖区。 所有板块关于本修正案的构建、有效性、执行和解释问题,应根据纽约州内部法律来决定,而不考虑其法律冲突原则。

 

4.             对照合约。 本修正条款可签署任意份数的副本,每份均视为原始文件,所有副本一起构成同一文件。

 

5.             电子 和传真签名.任何以电子方式或传真方式交付的签名页(包括但不限于变速器.pdf)应对于任何受本协议条款约束的协议或任何修订具有与原始签名页相同的约束力。

 

6.            标题。 本修订案中的标题仅供参考,不得以任何方式影响对本修订案的含义或解释。

 

[本页其余部分故意留白。]

 

2

 

 

证明如下:本人在上述首次填写日期签署本修订案。

 

公司:  
   
WISA TECHNOLOGIES, INC.  
   
作者:    
  名字: 布雷特·莫耶  
  职称: 首席执行官  
   
持有人:  
   
   
   
作者:    
名字:  
职称:  

 

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