变更-终止公告::辞去首席独立董事

发行人和证券

发行人/经理
亚太战略投资有限公司
证券
亚太战略投资有限公司-SG2B89959318-5RA
棕联证券
不

发布详情

发布标题
更改 - 停职公告
广播日期和时间
2024年10月2日 21:59:50
状态
新
发布副标题
主席独立董事辞职
发布参考
SG241002OTHRD8T0
提交人（公司/名称）
周耀明博士
职位
主席兼首席执行官
说明（请在下方框中提供详细的事件描述）
林利博士（"林博士"）辞去首席独立董事、提名委员会主席和审计委员会及薪酬委员会成员职务。

本公告已获旭日企业有限公司赞助商PrimePartners Corporate Finance Pte Ltd.（"赞助商"）审核。 未经新加坡交易所证券交易有限公司（"交易所"）审查或批准，交易所对该公告的内容，包括本公告中提出的任何声明或意见的正确性或包含在本公告中的报告，不承担任何责任。

赞助商的联络人是Lim Hui Ling女士，地址为：16 Collyer Quay，＃10-00 Collyer Quay Centre，新加坡049318，电子邮件：sponsorship@ppcf.com.sg。

附加详情

人名
林利博士
年龄
65
卸任生效日期已知吗？
是
如果是，麻烦提供日期。
02/10/2024
卸任的详细原因
根据凯利板规则406(3)(d)(iv)，林博士将在即将举行的年度股东大会结束时不再被视为独立人士。因此，林博士已决定辞去公司独立董事职务，以促进董事会换届。林博士将同时辞去提名委员会主席职务，以及董事会审计委员会和薪酬委员会的成员职务。

在与林博士进行了面谈并据其所知，公司的保荐人满意地确认，除了在本公告中披露的原因外，没有其他导致林博士不再担任公司首席独立董事的重大原因。

董事会和提名委员会目前正在审查董事会的构成，并寻找合适的候选人被任命为独立董事及其董事会委员会成员，以确保符合2018年企业管治准则和新加坡交易所证券交易有限公司上市手册第B节凯利板规则。董事会将在适当时更新股东。
该人员与董事会在重大事项上的意见分歧是否有未解决的问题，其中包括可能对集团或财务报告产生重大影响的事项？
不
是否有任何与停职有关的事项需要向上市发行人的股东通报？
不
其他应向上市发行人的股东提供的相关信息？
不
任命到现职日期
05/06/2007
董事会成员是否最少有3人（包括此次离职在内）？
不
居住在新加坡的独立董事人数目前有几位（包括此次离职）？
2
过去12个月内，在规定704条款（7）或Catalist规则704（6）下提出过多少次离职？
1
职务名称（例如，主要独立董事、董事会主席、董事会成员等）
主席独立董事，提名委员会主席，审计委员会成员和薪酬委员会成员
角色和责任
作为主席独立董事，提名委员会主席和审计委员会以及薪酬委员会成员的角色和责任
与上市公司或其主要子公司中的任何董事或实质性股东存在家庭关系吗？
不
持有上市公司及其子公司的股权利益？
不
过去（最近5年）
- 翡翠之路投资有限公司
- 绿地香港控股有限公司
- USPACE Technology Group Limited (曾称香港航天科技集团有限公司)
- Kidsland International Holdings Limited
- 华融国际金融控股有限公司
- 资本策略地产有限公司
- 新华汇富金融控股有限公司
- 黄河实业有限公司
- mos house集团有限公司
- 中国香港电力智慧能源集团有限公司 (原中国液化天然气集团有限公司)
- Elife控股有限公司
- 杰俐医疗集团有限公司
- alset国际有限公司
- 海通证券公司有限公司
-TMC生命科学股份有限公司
-beverly jcg有限公司
-国艺集团控股有限公司
-泰佳全球有限公司
-天达制药有限公司
-新华国际有限公司
-黄金太平洋(中国)集团有限公司
-华融投资股份有限公司
- 旭日企业有限公司
- 绿领控股集团有限公司
- 兴中集团控股有限公司
- 中国山东高速金融集团有限公司
现在
- 美亚娱乐集团有限公司
- 亚澳控股有限公司
- 恒品居科技有限公司
- 明发集团(国际)有限公司
- 仁恒企业控股有限公司
- 中胜科技控股有限公司