EX-10.1 2 ea021688401ex10-1_xtiaero.htm FORM OF SECOND LETTER AGREEMENT BY AND BETWEEN DAMON MOTORS INC. AND XTI AEROSPACE, INC

展品10.1

第二封信协议

机密

2024年9月19日

尊敬的Damon Motors Inc.股东,

答复：达蒙汽车股份有限公司笔记修订公司”)

公司已完成一项发行（“增发计划”）以12%可转换票据的多个分期和发行人的普通股购买权分期发行给投资者，根据几份基本相同形式的证券购买协议，作为对Joseph Gunnar & Co.，LLC的补偿。单张债券(m) 公司的企业架构描述以及各个子公司和联营公司之间的合同（各自为“”，共同为“”），如最新招股说明书和说明书所述，在所有重要方面均是真实准确的，没有遗漏任何重大事实，该描述会产生误导。没有其他重要的协议、合同或其他文档与公司及其子公司和关联实体整个运营相关的，它们之前不曾披露或提供给承销商并披露于最新招股说明书和说明书中。票据 ”）和发行人的普通股购买权，按照几份基本相同形式的证券购买协议发行给投资者，并作为对Joseph Gunnar & Co.，LLC的补偿。

根据证明债券（简称“证书债券”）所载第13条的规定，每张债券以及公司的义务和投资者（在其中定义）根据每张债券的权利可以在征得公司和“必要持有人”的书面同意的情况下进行修改、豁免、清偿或终止（无论是总体上还是在特定情况下，无论是追溯性还是前瞻性，无论是在特定时期内还是无限期）。债券证书持有占所有当时未偿还债券的总本金额超过五成（50%）的债券持有人（简称“必要持有人”）可以修改、豁免、清偿或终止每张债券的义务和投资者的权利（在其中定义）。

您曾是本次发行的参与者，现持有债券证书。公司希望您同意此协议中规定的对债券的某些修正。公司要求“必需持有人”批准修改债券证书。如果达到了这些批准门槛，您的债券证书可能会被修改，尽管您尚未签署本协议。

之前根据公司日期为2024年6月15日的书面协议获得了必要的股东批准，以将票据的到期日从2024年6月30日修改为2024年9月30日。

如果您接受本协议中规定的修订，请在本协议末尾的签名页上盖章以示同意。

鉴于下文包含的相互约定，签署人特此约定并同意，上述票据证书已经修订，此处所作的豁免有效，自上述首次书面日起如下，视接收“必要持有人”的批准。

注意证书修改：

每张票据证书的第3(a)节已删除，并用“2024年10月31日（“公司根据公司通知投资者的情况选择另外延长30天的免除期；或”替换。到期日在公司通知投资者后，公司可以选择另外延长30天的免除期；或

	b.	在票证中，允许负债的定义被修改，新增了以下额外允许的负债条款：

		（l）公司将为Grafiti Holding Inc.的所有债务提供担保，以应对与票据购买协议和相关票据有关的[___]，该票据将由Grafiti Holding Inc.向[___]发行，面值为美元[___]，并由公司签署一份普通安全协议，以担保其根据该担保所承担的义务；

		（m）公司将为Grafiti Holding Inc.的所有债务提供担保，以应对与票据购买协议和相关票据有关的[___]，该票据将由Grafiti Holding Inc.向[___]发行，面值为美元[___]，并由公司签署一份普通安全协议，以担保其根据该担保所承担的义务。

2.	执行可以通过不同方式进行。本协议可以由各方在一个或多个副本上签署，并可通过传真或其他功能等效的电子通信方式交付。每份已签署的副本将被视为原件，所有这些副本一起构成一份协议。

3.	Enurement。本协议应有利于并具有约束力本协议双方及其各自的继承人、遗嘱执行人、管理人、法定代理人、继承人和受让人。

4.	对持有人具有约束力。根据票据证书的修改规定，本协议中规定的修正案将对每位票据持有人具有约束力，如果获得“必要持有人”批准。

5.	适用法律。本协议应受不列颠哥伦比亚省法律管辖、解释和执行，以及适用于该地的联邦法律，不考虑会导致适用不列颠哥伦比亚省法律以外任何司法管辖区法律的选择法或法律冲突原则。每一方均不可撤销地认可并提交至坐落在温哥华市的不列颠哥伦比亚法院的非排他管辖权，并放弃对在该法院提起的任何诉讼的管辖地提出异议或认为该法院提供的是一个不便利的论坛。

敬礼，

Damon Motors 公司。

通过：
姓名：Luisa Ingargiola	Jay Giraud
标题：	总裁兼首席执行官

[签名下一页跟随]

同意并接受 , 2024.

证券持有人，如果一个实体：
	实体名称。

	通过：
		姓名：
		标题：

证券持有人，如果一个个人:


	姓名：