附表3.1
执行版本
指定偏好权证书
权利和限制
OF
A系列非表决可转换优先股
签署人特此代表特疫修医药股份有限公司（以下简称“公司”）证明公司公司董事会（以下简称“董事会”）已根据董事会公司德拉华州公司法总则（以下简称“州法”）第151条的规定 公司董事会根据德拉华州一般公司法第151条的规定特拉华州公司法在2024年10月4日召开的经充分通知和举行的会议上通过的决议规定了公司按股票面值$0.0001的一系列优先股，该优先股被指定为“非投票可转换优先股A系列”，其权利、优先股利润、转换、赎回、公司解散和资产分配等内容如决议所述。
鉴于：公司的公司章程，经修订（“ ”），规定了其授权股票类别，即优先股，包括2,000,000股，每股面值为$0.0001（“公司章程”优先股随时发行一项或多项序列。
已解决根据董事会根据公司章程赋予的权力， （i）公司的董事会授权发行一系列优先股，（ii）董事会特此授权发行2,213.8044股“A系列可转换无表决权优先股”，根据 股份交换协议的条款，日期为本协议签署日，由公司和英属维尔京群岛Sealbond Limited签署（“交易协议董事会特此确定，除了适用于所有类别和系列的优先股的公司章程规定之外，还规定了优先股的指定、权力、偏好和相对、参与、选择或其他特殊权利，以及这些股东的资格、限制或限制：
A非表决可转换优先股的条款
“第十章 转让证券 第10.1节 交易 如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。”表示除了纽约州纽约市的银行在其被授权或义务关闭的周六、周日或其他日之外的任何日。 法律要求关闭的任何星期天（法定假日）。
“买入“在本文件中的含义如下所述 章节 6.5.4.
“收盘股价对于任何安全性质，截止到任何日期，即在主要交易市场的纽约时间下午4:00商报市场，或者如果上述不适用，则在电子公告板上的场外市场报告的安全性即时前闭市交易价格，由彭博社（或等同、可靠的报告服务）报告，或者，如果彭博社未报告对于此类安全性的最后交易价格，则有关此类安全性的市场做市商的买盘价格平均值 纽约时间下午4:00，在此类安全性所上市或交易的主要交易市场上，由彭博社或等效的可靠报告服务报告的最后交易价格，或者如果前述不适用，则由彭博社报告的此类安全性在场外市场的最后交易价格，或者如果彭博社未报告此类安全性的最后交易价格，则由任何市场做市商的买盘价格平均值
如上所报道的那样安全 OTC Markets Group, Inc.的场外粉红市场。如果无法根据上述任何基础计算某一证券在特定日期的收盘销售价格，则该日期该证券的收盘销售价格应为公司董事会真诚确定的公允市场价值。
“佣金” 指美国证券交易委员会。
“普通股” 指公司的普通股，面值每股0.0001美元，以及今后可能将此类证券重新分类或更改为的任何其他类别的证券的股票。
“转换股份” 统指根据本协议条款转换A系列无表决权优先股后可发行的普通股。
“《交易法》” 指1934年的《证券交易法》。
“持有者” 指A系列无表决权优先股的持有人。
“人” 指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何类型的实体。
“交易日” 是指主要交易市场开放营业的日子。
“交易市场” 是指在有关日期普通股上市或报价交易的以下任何市场或交易所： 纽约证券交易所美国证券交易所， 纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所（或任何前述证券交易所的继任者）。
2.名称、金额和面值。该系列优先股应指定为公司的 A系列无表决权可转换优先股（”A 系列无投票权优先股”），如此指定的股票数量应为2,270股。A系列无表决权优先股的每股面值应为每股0.0001美元。
3.分红。持有人有权获得A系列无表决权优先股的股息，公司也应支付股息（ 按原样转换为普通股的基础，不考虑受益所有权限制（定义见下文），其形式和方式等于普通股实际支付的股息（以普通股形式支付的普通股股息除外），当此类股息（以普通股形式支付的股息除外），前提是此类股息（以普通股形式支付的股息除外）；前提是但是，在任何情况下，A系列无表决权优先股的持有人均无权获得 “权利”根据该规定分配 公司与宾夕法尼亚州有限责任公司Broadridge Corporation Issuer Solutions, LLC于2024年10月7日签订的或有价值权利协议，可能会不时修订（”CVR 协议”），或根据CVR协议支付的任何款项。此外，持有人有权获得实物付款，公司应支付实物付款（”PIK”）A系列无表决权优先股每股的股息，应计利率等于每年百分之五（5.0％），应付A系列无表决权优先股的股息，应在A系列无表决权优先股最初发行之日起180天或持有人可以将A系列无表决权优先股的任何部分转换为普通股的更早日期。除前两句所规定外，不得为A系列无表决权优先股的股票支付其他股息，而且
2
除非同时遵守前两句话，否则公司不得为普通股支付股息（以普通股形式支付的股息除外）。
4.1除非本文另有规定或DGCL另有要求，否则A系列无表决权优先股将没有投票权。但是，只要A系列无表决权优先股的任何股份仍在流通，如果没有A系列无表决权优先股当时已发行股票的大多数持有人投赞成票，公司就不得： (i) 对赋予A系列无表决权优先股的权力、优惠或权利进行不利的更改或更改，或更改或修改本指定证书，修改或废除公司注册证书的任何规定或增加公司注册证书的任何条款，或 已修订和 重述公司章程，或提交任何系列优先股的任何修正条款、指定证书、优先权、限制和相关权利，前提是此类行动会对A系列无表决权优先股的优先权、权利、特权或权力进行不利改变或改变，无论上述任何行动是通过对公司注册证书的修订还是通过合并、合并、资本重组进行的化、重新分类、转换或其他方式，（ii) 进一步发行A系列无表决权优先股或增加或减少（通过转换除外）A系列无表决权优先股的授权股数，（iii）在股东批准（定义见下文）之前，或者在最初发行的A系列无表决权优先股中至少有30％仍处于已发行和流通状态的情况下随时发行，完美无缺： (A) 任何基本交易（定义见下文）或 (B) 公司与另一实体的合并或合并，或向其他实体出售股票，或其他业务合并，其中公司股东在该交易前不立即持有公司至少大部分股本，或 (iv) 就上述任何内容签订任何协议。在转换A系列无表决权优先股时收购的普通股的持有人有权获得与其他普通股持有人相同的投票权，但根据纳斯达克股票市场有限责任公司上市规则第5635条，根据交易协议，此类持有人不得根据交易协议对此类股票进行投票。
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普通股东按照所有相应应支付的金额，如果所有应支付的金额全部支付，持有在这些证券上的份额。为了消除任何疑虑，基本交易不得视为清算，除非公司或董事会明确宣布该基本交易将被视为清算。
6.1股东批准后自公司股东批准将A类非表决优先股换股为普通股的日期之后第三个业务日的东部时间下午5:00生效，根据纳斯达克股票市场的上市规则以及交易所协议第4.1节的规定（“”），那时正在流通的每股A类非表决优先股将自动换股为一定数量的普通股，数量等于换股比率（如下定义），但根据第6.4节以下的有限拥有权限制。股东批准自动转换在仅就自动转换的有利拥有限制的适用性进行确定时，除受第6.4条款约束，公司应计算每位持有人的有利拥有权，假定该持有人拥有以下有利拥有权: (x) 自动转换中对该持有人发行的普通股股份数，加上 (y) 在股东大会批准日期前30天内，持有人已向公司提供有利拥有权书面通知的任何额外普通股，有利拥有权声明）并假定将所有系列A非表决优先股转换，减去因应任何适用的有利拥有限制而不转换为普通股的系列A非表决优先股的总股份数。如果持有人未能在股东大会批准日期前30天内向公司提供有利拥有权声明，那么公司在事先书面通知持有人后，将有权假定持有人对普通股（不包括转换股份）的有利拥有权为零。在自动转换中转换的系列A非表决优先股称为“转换股份”。转换股份将按照以下方式发行:
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本公司获得股东批准后的东部时间下午 5:00 后的任何时间及时间，根据持有人的选择获得股东批准的数量等于转换比率的普通股数量，但受任何适用的实益所有权限制限制约束（每股，an」可选转换」)；经理解并同意，「实益所有权限制」不适用于下文所载的事项 部分6.5.3 下面。持有人须向本公司提供本公司的转换通知表格，进行转换： 附件 A (a “转换通知」），已妥善填妥并执行。若本公司的转让代理人参与存储信托公司 (」恶意识别码”) 快速自动化证券转让计划，转换通知可根据持有人选择指明适用的转换股是否应透过其存入持有人的主要经纪人在 DTC 的账户中 存款提款代理佣金系统（a」DWAC 送货」)。选择性转换被视为有效的日期（」转换日期」) 为本公司通过电子邮件发送转换通知，并在正常营业时间内收到该公司的交易日；另外，本公司在两次内收到代表该等甲系非投票优先股的股份正本及随附的转换通知书（如有） (2) 之后的交易日。在所有其他情况下，转换日期将定义为本公司收到代表该等 A 系列非投票优先股股之股份正本证书（如有）被转换、正确认的交易日，以及随附的转换通知书的交易日。在没有明显或数学错误的情况下，该转换通知中所列的计算须控制。
6.4实惠所有权限制。本公司不得对 A 系列非投票优先股的任何股份进行任何转换，包括根据 部分6.1，持有人无权根据以下情况转换 A 系列非投票优先股的任何部分 部分6.2，在实施适用的转换通知（如指定证明书中所定义）所述的尝试转换后，就该等有关 A 系列优先股，该等持有人（或该等持有人的任何附属公司或任何其他将成为持有人有利拥有的普通股权益拥有者，以下目的： 部分《交易法》第 13 (d) 条及委员会的适用规则和规例，包括持有人为其成员的任何「集团」（上述，」归属方」)) 会有利地拥有超过实益所有权限制的数量普通股。就上一句而言，该持有人及其归属方有利所拥有的普通股总数将包括转换有关转换通知或自动转换的 A 系列非投票优先股后可发行的普通股数目，但不包括在当时可发行的普通股数目。 (A) 转换由该持有人或其任何归属方有利拥有的剩余未转换的 A 系列非投票优先股，以及 (B) 行使或转换本公司任何其他证券（包括任何认股权证）的未行使或未转换部分（包括任何认股权证），该等持有人或其任何归属方所得的有利权所拥有的部分，而且会超过与本文所载的限制相似的转换或行使限制。除上一句所述的情况外，就本文而言 部分6.4，实惠所有权应按照以下规定计算 部分《交易法》第 13 (d) 条及委员会的适用规则和规例，以及「实益所有权」和「有利拥有权」的术语具有该等术语所属的含义。此外，出于本文的目的，「集团」具有以下内容所述的含义 部分《交易法》第 13 (d) 条及委员会的适用规则和规例。为此目的 部分6.4，在确定出售股份数目时
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普通股，持有人可依赖以下最近期内所载的普通股数目： (A) 本公司最近向欧洲委员会提交的定期或年度提交的申报，视乎情况而定， (B) 本公司向欧洲委员会提交的最近公开公告，或 (C) 本公司或本公司的转让代理人向持有人发出的更新通知，载明当时尚未发行的普通股数目。根据持有人的书面要求（可能通过电子邮件），本公司须在两次内 (2) 其交易日，以书面向该持有人（可能通过电子邮件）确认当时出售的普通股数目。在任何情况下，由该持有人或其归属方实际转换或行使本公司的证券（包括 A 系列非投票优先股股份股份）实际转换或行使该公司证券（包括 A 系列非投票权优先股股份股份）生效后，须由该等持有人或其归属方作出实际转换或行使之后，确定出售股份的数目。」实惠所有权限制」在本第 6.4 条允许的范围内，根据自动转换或该转换通知（如适用）发行普通股后，最初为每位持有人及其归属方之 19.9%，并可根据持有人的决定调整至超过 4.9% 的流动普通股数量的百分比。本公司有权依据持有人在任何转换通知中对其实益所有权限制所有人对其提出的陈述。尽管上述规定，在有关基本交易通知或提前 (i) 纳斯达克批准纳斯达克上市申请（如交易协议中定义）并收到股东批准，以及 (ii) 如在 2026 年 6 月 30 日（即 2026 月 30 日后三个工作日）未获得股东批准后，持有人可在书面通知后立即放弃及/或更改实体所有权限制向本公司提供，并可随时重新设立实益所有权限制此后，在向本公司书面通知后立即生效。
6.5.1交付证书或电子签发。转换后不迟于两次 (2) 适用转换日后的交易日，或如持有人要求发出实体证书，则两天 (2) 本公司收到代表该等 A 系列非投票优先股之股份正本的证明书正本后的交易日期，以及随附的转换通知书（分享交货日期」），本公司须： (a) 向转换持有人交付物质证书或证书，代表转换 A 系列非投票优先股股份后获得的转换股份数目的实体证明书或证书，或 (b) 如果是 DWAC 交付（如持有人要求），透过其 DWAC 系统将持有人的主要经纪人的 DTC 账户以电子方式转让该等转换股份。如有转换通知，如该等转换股份证明书或证书在股份交付日期前未按照 DWAC 交付的指示或在 DWAC 交付的情况下，该等股份并未以电子方式交付给适用持有人或按照股份发出的指示，适用持有人有权在收到该等证书或证书之前随时选择以书面通知撤销该等转换通知转换股份或电子收取该等股份（如适用）在哪些情况下，本公司应立即将交给本公司的原始 A 系非投票优先股证明书予该持有人，并且该持有人应立即将任何普通股证明书或以其他方式指导通过 DWAC 系统交付给持有人的任何普通股股份，代表未成功投标予本公司转换的 A 系列非投票优先股股份之股份，并且在任何目的而言，转换均不被视为已发生。
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不论 Holder 是否采取行动或不采取行动来执行同等条款，或对任何条款作出免除或同意，或对任何人的裁决恢复或向任何人执行执行诉讼，或采取或不采取任何抵销、反请求权、赖回、限制或终止行动，或对 Holder 或其他任何人违反或被指控违反公司的任何义务，或 Holder 或其他任何人违反或被指控违反任何法律而无论任何情况，都与发行这些换股股份的 Corporation 对 Holder 的义务之免责的关系。受 第9.2(a)-9.2(d)条款6.4 、以及 Holder 根据 第9.2(a)-9.2(d)条款6.5.1，如果持有人选择改换其 A 系列非表决特别股的任何部分或全部，除非公司已向法院寻求有关 Holder 木有通知的禁制令，禁止或阻止全部或部分该持有人 A 系列非表决特别股的转换并可拒绝转换，并且公司为了 Holder 的利益贴出一笔按照受该禁制裱所 A 系列非表决特别股的转换价值 150% 的担保金，该担保金将在底层争议的仲裁/诉讼完成之前保持有效，并其收益将支付给 Holder，以使其取得裁决。在无此禁制的情况下，公司应，在 第9.2(a)-9.2(d)条款6.4 ，并依据 Holder 根据 第9.2(a)-9.2(d)条款6.5.1在正确通知换股后，发行转换股份。
6.5.3现金结算如果，在股东批准后、交换协议1.5(a)款(ii)、(v)或(vi)描述的事件发生后，或2026年6月30日之后的任何时间点，公司未能交付证书或证书代表的普通股股份，或在DWAC交付的情况下电子交付（或要求其转移代理将其电子交付）进行换股的日期前或在适用于该换股的Share Delivery Date的第三（第3）个交易日之前未交付（除非由于持有人向公司提供的资讯有重大不正确或不完整，则不算失败），则除非持有人已撤销相关换股通知，否则公司应根据持有人的要求支付等额的金额。 第9.2(a)-9.2(d)条款6.5.1 在或之前第三（第3）个交易日后的Share Delivery Date适用于该转换，公司未能交付证书或证书代表普通股股份，或通过DWAC Delivery将该股交付给合格股东（除了由于持有人提供给公司的材料信息重大错误或不完整导致的失败），那么除非持有人已撤回相关的转换通知，否则公司应按持有人的要求支付等额金额。 第9.2(a)-9.2(d)条款6.5.1公司应在持有人的要求下支付等额金额，除非持有人已根据撤回相应的转换通知。 根据下文所定义的「公平价值」支付未交付股份的金额，支付期限为持有人要求之日起两个工作天内，届时，公司应支付完整金额后，即可消灭根据「转换通知」而交付该等股份的义务。 未交付股份的「公平价值」，该要求应当被视为由持有人适当提出，若在交付「转换通知」之日之前未获取股东批准。就本 第9.2(a)-9.2(d)条款6.5.3其中公司董事会(“董事会”)已选择要求所有持有认股权证的持有人以“无现金基础”的方式行使该等认股权证，即通过放弃该等认股权证，并获得数量等于（x）认股权证底下的普通股数目乘以“公平市值”，减去（y）公平市值的商；「公平价值」应参考最后一个交易市场上公告的收盘价，该价格为股票上市之主要交易市场，在自动转换情况下为股东批准之日期前一交易日的收盘价，而在可选转换情况下（或按照本 第6.5.3条如本 第9.2(a)-9.2(d)条款6.5.3 不论出卖方未能及时交付转换股份的原因为何（其他：除了由持有人向公司提供的资讯明显不正确或不完整所致的失误，包括由于未能获得股东批准或适用交易市场规则的缺乏所致），持有人均应提供。
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否则，账户为了满足这笔订单而购买的普通股股份，交付给持股人当日应在换股日确认权的换股股份（“买入”），公司应当 (A)支付现金给该持股人（除向该持股人提供或选择的其他救济措施外）这笔购买的普通股股份价格超过 (x)该持股人购买这些普通股股份的总价（包括任何券商佣金）超过 (y)该持股人应从有争议换股处收到的普通股股份总数乘以 (1)该持股人在该转换问题上有权收到的普通股股份总数乘以 (2) 实际售出价格，导致该买入义务的卖出订单被执行的价格（包括任何券商佣金）和 (B) 持有人可选择，重新发行（如果投降）相当于提交换股的A系列非表决优先股数量的A系列非表决优先股，或者交付给持有人一家会发行如果公司能够及时遵守其按时交付要求下发出的普通股数量 第9.2(a)-9.2(d)条款6.5.1作为一个例子，如果一个持有人购买了普通股，总购买价格为$11,000，以支付涉及A系列非表决优先股的换股的买入，其实际售价（包括任何券商佣金）导致该买入义务的总价为$10,000，根据前文所述第(A)条款，公司将被要求支付该持有人$1,000。持有人应在发生买入后的三个交易日内向公司提供书面通知，指示应向该持有人支付的买入金额及公司要求的其他可合理证明。本文中不应限制持有人根据本文、法律或衡平法下其可用的其他救济途径的权利，包括但不限于对公司未能及时交付换股股票代表普通股股份要求特定履行的判令和/或禁制令，或本文所述根据条款应存的现金给付救济; 然而，持有人应无权 (3) 买入发生后的交易日内，向该持有人指出与该买入有关的应支付金额，以及公司要求提供的相关确认和其他合理要求的证据。本文中无应限制持有人在此事项的可用其他救济途径，包括但不限于对公司未能按照此处条款要求在换股A系列非表决优先股换股后及时交付代表普通股的股份凭证的救济，或在 第9.2(a)-9.2(d)条款6.5.3；然而，持有人不得同时 (i) 要求重新发行未及时兑现其换股的提交的A系列非表决优先股数量，以及(ii) 收到如果公司能够按时遵守其按时交付要求下发出的普通股数量 第9.2(a)-9.2(d)条款6.5.1.
6.5.5股票转换后可发行的股份预留公司承诺，公司将一直保留其授权且未发行的普通股中，以供发行转换为A系列无投票权优先股时使用，且不受其他人的预先承购权或任何其他实际条件购买权的限制，发行的普通股股份总数不得少于所有未结转换的A系列无投票权优先股的转换所应发行的股份数（考虑调整后的情况）。 第9.2(a)-9.2(d)条款7公司承诺，所有应该发行的普通股股份一经发行，即为正式授权、有效发行、全额支付且无需进一步征税。
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持有人需承担因发行或交付这些证书而应支付的任何印花税或类似税项，前提是公司无需支付因转让所涉及的任何税项，而该证书在除注册持有人之外的名称上转换时，公司无需发行或交付任何此类证书，除非要求发行该证书的人或人们已向公司支付该税额，或已使公司满意该税款已支付。
6.6股东身份。在每个转换日期， （i）被转换的A系列无表决权优先股将被视为转换为普通股，并且（ii）作为这些转换股份的A系列无表决权优先股的持有人的权利将停止并终止，仅除了有权接收此类普通股股份证书以及因公司未能遵守本设计证书条款而提供的任何救济或适用于此类持有人的法律或衡平法的权利。在所有情况下，持有人保留所有因公司未能转换A系列无表决权优先股而形成的权利和救济。在股东批准之前，A系列无表决权优先股不得在任何情况下转换为普通股。
7.1送转和拆股并股。如果公司在A系列无表决权优先股仍未清偿之时： (A) 对于当时仍未兑付的普通股中的每一股，支付股票股利或以普通股的形式进行分派（澄清的是，不包括公司发行的任何普通股以换股为由换发的本公司A类无表决权优先股）； (B) 把当时仍未兑付的普通股细分为更多股份；或 (C) 合并（包括通过逆向股票拆股）当时仍未兑付的普通股为较少股份，则转换比率将乘以一分数，分子为此等事件后立即兑付的（不包括本公司的任何库藏股）普通股数目，分母为此等事件前立即兑付的（不包括本公司的任何库藏股）普通股数目。根据本 第9.2(a)-9.2(d)条款7.1 进行的任何调整应立即在确定有权获得该股息或分派的股东的记录日期之后生效，在细分或合并的情况下，应在生效日之后立即生效。
7.2基本交易如果，在本公司A类无表决权优先股有效的任何时间， (A) 公司对外与另一个人进行合并或合并，或向该人出售股票或进行其他业务组合（包括但不限于重组、资本重组、分拆、换股或安排计划）； (B) 公司进行其所有或几乎所有资产的任何销售、租赁、转让或独家许可的交易，可以是一笔交易或一系列相关交易， (C) 任何公司或其他人士完成的要约收购或交换要约，依此要约超过未被公司或该人士持有的20%普通股被兑换为其他证券、现金或资产， (D) 公司进行普通股的任何重分类或任何依强制性股份交换所进行的股份交换（非因股利、细分或组合而进行， 第9.2(a)-9.2(d)条款7.1），则，在此A系列非表决优先股的任何后续换股时，持有人将有权取得，代替获得换股股份的权利，对于在进行此等交易发生前立即因此基本交易条件而应发出的每一换股股份，基本交易取得相同种类和数量的证券、现金或资产，就像它本应有权取得的那样
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receive upon the occurrence of such Fundamental Transaction if it had been, immediately prior to such Fundamental Transaction, the holder of one share of Common Stock (the “其他考虑”). For purposes of any such subsequent conversion, the determination of the Conversion Ratio shall be appropriately adjusted to apply to such Alternate Consideration based on the amount of Alternate Consideration issuable in respect of one share of Common Stock in such Fundamental Transaction. If holders of Common Stock are given any choice as to the securities, cash or property to be received in a Fundamental Transaction, then the Holders shall be given the same choice as to the Alternate Consideration it receives upon any conversion of this Series A Non-Voting Preferred Stock following such Fundamental Transaction. To the extent necessary to effectuate the foregoing provisions, any successor to the Corporation or surviving entity in such Fundamental Transaction shall file a new certificate of designations at the effective time of such Fundamental Transaction, with the same terms and conditions and issue to the Holders new preferred stock consistent with the foregoing provisions and evidencing the Holders’ right to convert such preferred stock into Alternate Consideration. The terms of any agreement to which the Corporation is a party and pursuant to which a Fundamental Transaction is effected shall include terms requiring any such successor or surviving entity to comply with the provisions of this 第9.2(a)-9.2(d)条款7.2 and insuring that this Series A Non-Voting Preferred Stock (or any such replacement security) will be similarly adjusted upon any subsequent transaction analogous to a Fundamental Transaction. The Corporation shall cause to be delivered to each Holder, at its last address as it shall appear upon the stock books of the Corporation, written notice of any Fundamental Transaction at least 20 calendar days prior to the date on which such Fundamental Transaction is expected to become effective or close. Notwithstanding anything to the contrary herein, the Corporation’s disposition of certain assets pursuant to the CVR Agreement shall not constitute a Fundamental Transaction.
7.3计算所有计算在此进行时都应该四舍五入至最接近的分或最接近的1/100股，具体情况而定。 第9.2(a)-9.2(d)条款7 应该以最接近的一分钱或最接近的1/10,000股为准。根据这一规定进行。 第9.2(a)-9.2(d)条款7截至特定日期，普通股视为已发行并存在的股份数应为普通股（不含公司储备股）已发行并存在的股份之和。
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非表决特优股为了任何转换或其他目的而完全拥有者。公司应该在业务时间内随时开放注册册，供任何一位A系列非表决特优股持有人或其法定代表检查。
11.通知。根据本指定书的规定，应发送给A系列非表票特优股持有人的任何通知应免费邮寄到公司记录上最后显示的邮政地址，或者根据特拉华州一般公司法的规定，通过电子通讯方式发送，并在邮寄或电子传输时视为发送。
12.簿面记录；证书。A系列非表决特优股将以簿面记录形式发行；但是，如果持有人要求以有证明的形式发行其A系列非表票特优股，公司将发行一张股票证书给该持有人，代表该持有人的A系列非表决特优股。至于任何以簿面记录方式发行的A系列非表决特优股，这里提及的“证书”将代替指涉该份股份的簿面标记。
13.放弃。公司或持有人对本指定书的任何条款违约的豁免不构成或被解释为对该条款的任何其他违约或对本指定书的任何其他条款的违约的豁免，或是对除本指定书中明确规定外其他人违约的豁免。公司或持有人未坚持对本指定书中任何条款严格遵循一次或多次，不构成对该该条款或本指定书的其他条款任何规定坚持之权利的放弃或剥夺该方（或任何其他持有人）以后坚持该该条款或本指定书的其他条款的权利。公司或持有人的任何豁免必须以书面形式进行。尽管本指定书中有任何相反的规定，任何在此处包含的条款和在此处授予A系列非表票特优股持有人的任何权利，可能根据不少于当时尚未发行A系列非表票特优股的股份的持有人的书面同意而放弃，但是，相对于持有人对持有人的任何不成比例和实质不利影响的提议豁免需要该持有人的同意。
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[本页故意留白]
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证明如下：Virios Therapeutics, Inc. 已导致这份首选股设计声明的颁发， 权利和 Series A无投票可转换优先股的限制，于2024年10月7日由其首席执行官正式执行。
VIRIOS THERAPEUTICS, INC.
作者： | /s/ Greg Duncan |
名字： | 葛瑞格 邓肯 |
职称： | 首席执行官 |
转换通知
(注册持有人签署此文件以将 A系列非表决可转换优先股 转换为普通股)
签署人持有人特此不可撤销地选择将以下所示的 A系列非表决优先股股份，以登记形式，转换为普通股，每股面值 $0.0001美元(“普通股”)，Virios Therapeutics, Inc.，一家特拉华州公司（“公司自下文所载日期起生效。 如果证券应以非签署人的名义发行，则签署人将支付所有应支付的与此相关的转让税。 本文件中使用但未定义的大写字母术语应具有2024年10月7日在特定公司向特拉华州州务卿提交的《特许权指定证书》中为该术语规定的含义。 优先股设计权利声明书 权利和A类无表决权可转换优先股限制权利指定书。通过公司于2024年10月7日在特拉华州州务卿处提交的文件
截至本文件日期，签署人持有的普通股数量（包括其归属方持有的普通股数量），包括根据本转换通知书转换的A类无表决权优先股数量，但不包括依据 （A）其归属方持有或归属方的任何人持有的未转换的剩余A类无表决权优先股转换为普通股的数量 (B)对于此持有人或其归属方拥有的并受到转换或行使限制的公司其他证券（包括任何认股权证）的未行使或未转换部分进行行使或转换的权利的情形是____。在此提及，有益所有权应根据进行计算 章节 交易所法案第13(d)和委员会适用的规定。此外，在此提及，“集团”具有第13(d)和委员会适用的规定所载的含义。 章节 交易所法案第13(d)和委员会适用的规定。此外，在此提及，“集团”具有第13(d)和委员会适用的规定所载的含义。
转换计算：
将要转换的C系列优先股数量： | |
转换前持有的A系非表决优先股数量： | |
待转换的A系非表决优先股数量： | |
将要发行的普通股的股数： | |
DWAC说明： | |
对于DWAC交付，请提供以下信息：
经纪人编号：________________
账户号码：________________
[持有人]
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