| 增補說明書第9號 至2024年4月19日的招股說明書 | 根據424（b）（3）規則提交 登記聲明書編號333-276479 | ||||
VOLATO GROUP, INC.
高達8,092,122股普通股
多達15,226,000個認股權和
憑證行使後可發行共計15,226,000股普通股
由股票持有人出售提供
我們正在補充2024年4月19日的招股說明書，涵蓋了招股說明書中列明的持股人，或任何其擔保人、受贈人、受讓人、受讓人和利益繼受人等持有Volato Group, Inc.（下稱“公司”）Class A普通股股份和私人認股權證（下稱“私人認股權證”，與公開認股權證（在其中有所定義）合稱為“認股權證”）的人，日期為招股說明書之後（“合格受讓人”及連同此類持股人合稱“持股人”），總計最高達23318122股普通股的發行，這些股份的發行已在Form S-1註冊聲明書（文件號碼333-276479）上事先註冊。
本補充說明書補充了2024年4月19日日期的說明書中的信息，應與該說明書一起閱讀，包括任何先前的補充說明和修改，這些補充說明和修改將與本補充說明書一起發送。
本說明書補充資料如無附上並且除非連同發布於2024年4月19日的說明書，以及任何早前的補充和修訂而使用，否則不完整。
本補充說明書被提交，以更新及補充2024年4月19日日期的招股說明書中的信息，該信息包含在我們於2024年10月8日向SEC提交的8-k表格中（“目前報告”）。因此，我們已將目前報告附在本補充說明書中。
投資我們的普通股份涉及某些風險。有關這些風險的討論，請參閱2024年4月19日的招股章程第8頁開始的「風險因素」。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本證券說明書附錄是真實或完整的。任何相反的陳述都屬於犯罪行為。
本補充說明書日期為2024年10月8日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
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8-K表單
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目前報告
根據第13或15（D）條款
1934年證券交易所法
報告日期（最早的事件報告日期）：2024年10月3日
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VOLATO GROUP, INC.
（依憑章程所載的完整登記名稱）
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| 特拉華州 | 001-41104 | 86-2707040 | ||||||||||||
| （註冊地或其他註冊司法管轄區） | （報告書文件號碼） | (國稅局雇主身份識別號碼) | ||||||||||||
1954機場路，124套房
Chamblee, GA 30341
(總部地址) (郵政編碼)
844-399-8998
申請人的電話號碼，包括區域代碼。
(若自上次報告以來更改，請提供前稱或前地址)
如下方框表示，如表8-K記錄同時滿足在以下條款下登記人的提交要求：
o根據《證券法》第425條（17 CFR 230.425）的書面通信。
o根據交易所法案（17 CFR 240.14a-12），徵求材料
o根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2（b））第14d-2(b)條款的規定進行的開始前通信。
o根據交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)條規定的開始前通信。
根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
| 每種類別的名稱 | 交易標的（s） | 每個註冊交易所的名稱 | ||||||
| A類普通股 | SOAR | 紐交所美國有限責任公司 | ||||||
| 每個完整的認股權證可行使購買一股A類普通股，行使價為11.50美元 | SOARW | 場外交易粉紅市場 | ||||||
請用勾選符號表示申報人是否符合《1933年證券法》第405條（第230.405章）或《1934年證券交易法》第120億2條（第2401.2億2章）中對新興成長企業的定義。
新興成長型企業x
如果一家新興成長型公司，則應通過核對標記來指示，如果登記者選擇不使用根據《交易所法》第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。o
項目5.07 提交給安防持有人表決的事項
Volato Group, Inc.（"公司"）的股東特別會議（“特別會議”）於2024年10月3日上午8:00（東部時間），透過現場網絡廣播以虛擬形式舉行。代理人根據公司於2024年9月4日向美國證券交易委員會（“SEC”）根據1934年證券交換法的第14(a)條修訂檔案中提出的代理人聲明進行著索。截至2024年9月3日，特別會議的記錄日期，實際可出席並有權在特別會議上投票的普通股股份總數為29,534,339股。在特別會議上出席或由有效代理人代表的普通股股份總數為16,924,128股，佔特別會議上有投票權的普通股總數的約57.3％。每股普通股在特別會議上提交給公司股東的事項中有權投一票。
在特別會議上，公司股東被要求通過對公司第二次修訂及重編章程的修改案，以實施股票合併、增加A類普通股授權股份數、允許股東書面同意行事、將法定出席人數要求從過半數降低至三分之一三分之一（33-1/3%）及批准特別會議休會。
以下報告的投票結果已經是最終結果。
以下是特別會議上表決事項的摘要。
建議案1 - 實施股票逆向拆分
批准進行股票逆向拆分的決議已經被通過。選舉結果如下：
| 贊成 | 反對 | 棄權 | 不投票的經紀人 | |||||||||||||||||
| 17,581,247 | 800,909 | 132,639 | — | |||||||||||||||||
提案2 - 增加A類普通股授權股份數
批准增加A類普通股授權股份的數量已被核准。核准結果如下：
| 贊成 | 反對 | 棄權 | 中介未投票股份 | |||||||||||||||||
| 14,977,421 | 3,405,063 | 132,311 | — | |||||||||||||||||
提案3 - 允許股東通過書面同意行事
批准允許股東通過書面同意方式行事，已經獲得批准。批准結果如下：
| 贊成 | 反對 | 棄權 | 不投票的經紀人 | |||||||||||||||||
| 12,701,531 | 834,084 | 614,293 | 4,961,132 | |||||||||||||||||
提案4 - 將法定人數要求從絕對多數降低至三分之一與三分之一（33-1/3％）
通過將法定人數要求從過半數降至三分之一及三分之三（33-1/3％）的批准獲得認可。批准的結果如下：
| 贊成 | 反對 | 棄權 | 不投票的經紀人 | |||||||||||||||||
| 11,479,657 | 2,055,846 | 18,160 | 4,961,132 | |||||||||||||||||
通過特別會議休會提案5
特別會議休會的批准已被確認。批准結果如下：
| 贊成 | 反對 | 棄權 | 不投票的經紀人 | |||||||||||||||||
| 13,529,153 | 4,196,486 | 789,156 | — | |||||||||||||||||
在特別股東大會上，公司股東未提交或表決其他事項。
簽名
根據1934年證券交易法的要求，申報人已經依法授權在此由親自簽署本報告。
日期2024年10月8日
| 致富金融集團有限公司。 | ||||||||
| 作者： | /s/馬克·海寧 | |||||||
| 名字： | 馬克·海寧 | |||||||
| 職稱： | 致富金融(臨時代碼) | |||||||