EX-10.1 2 tm2425789d6_ex10-1.htm EXHIBIT 10.1

 

展品10.1

 

修正 201号 权利协议

 

修正案 编号。 1 (“本登记声明”) 由特立软件股份有限公司,一家德拉华州股份公司 (以下简称为“本公司”) 提交,目的是为了注册其额外的7,184,563股A类普通股,每股面值$0.0001 (以下简称为“A类普通股”), 以及在特立软件股份有限公司 2022年股权激励计划下可发行股份的1,436,911股A类普通股,注(下文简称为“A类普通股”)。修正案1),日期为2024年10月15日,与权利协议(根据需要进行修订 或修改,称为“董事会批准的权利协议),日期为2024年10月8日,由Container Store Group,Inc.签订,一家特拉华州公司(“公司”)(以下简称“Rights Agreement”)于2024年4月22日签订,在权益代理指定的办公室或办事处,于Distribution Date(如Rights Agreement所定义)之后,Expiration Date(如Rights Agreement所定义)之前的任何时间,以每股40.00美元的价格,购买本公司已完全支付不可评估的Series A Junior Preferred Beneficial Interest Share的千分之一(“权利代理被执行,由公司指示,并应在公司 进入某项证券购买协议(如有修订或修改,称为“证券购买协议”),由公司和Beyond, Inc.,一家特拉华州的公司之间订立; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。, 如果本次证券购买协议在此日期前未执行,则修正案1应立即终止,在任一情况下,立即(无需进一步行动或通知)生效,并不再有任何效力。本修正案1中使用但未在此处定义的首字母大写的术语应具有《权利协议》中赋予它们的含义。

 

鉴于根据权益协议第26节规定,只要权益仍可以赎回,公司可以并且权益代理人应当,在公司指示下,补充或修改权益协议的任何条款,无需得到任何权益或普通股持有人的批准,所有这样的补充或修改应当由公司和权益代理人签署的书面文件证明;

 

鉴于根据《权利协议》第26条的规定,公司已向权利代理提交了由公司合适的官员签署的证书,证明《权利协议》所拟议的修正符合《权利协议》第26条的条款;

 

鉴于截至本修改案1的日期,据公司所知,尚未发生任何触发事件,并且权利可根据权利协议赎回。

 

现在,因此就前述及本协议、条款和契约所载,各方在此同意如下:

 

1.根据权利协议的第1.1节,现在在该第1.1节的末尾添加以下句子:

 

尽管本协议中的任何规定与此相反,Beyond Holders中的任何人(无论是单独还是集体)均不应被视为是收购人,也不应因(i)交易文件的获得、采纳、签署、交付或履行,(ii)作为交易文件的签署和执行的结果而对普通股具有收购或获得权益,包括根据其收购的优先股(定义见于其中)的任何转换,或(iii)交易文件所规定的任何交易的宣布或完成(统称为“准许事件和每个““” 并分别称为““”准许事件”).

 

 

 

 

2.根据协议权益的第1.3节,特此通过在第1.3节末尾添加以下句子进行修订。

 

尽管本第1.3节中有任何规定 或本协议中有相反规定,《超越持有人》单独或共同,不得被视为,也不得被视为,根据任何允许的 事件仅凭借或因为任何许可的原因而‘拥有’或‘有权拥有’任何证券。

 

3.根据此权利协议,第1节现已通过在第1.15节后立即添加以下新的第1.16节进行修订。

 

1.16        以下附加条款应具有所指示的含义:

 

(a)Beyond“ 指的是德拉华州的Beyond, Inc.公司.

 

(b)证券购买协议“”应指2024年10月15日签订的若干证券购买协议,由公司与Beyond签署,根据协议条款,可以随时修改或修订。

 

(c)             “超越 持有人“超越”指的是超越及其获准转让人(如证券购买协议中定义),根据证券购买协议的条款和条件取得系列B优先股(如证券购买协议中定义),或由于将这些优先股转换为普通股而取得的普通股,以及他们各自的关联公司和联合企业.

 

(d)             交易文件“”在《证券购买协议》中应按其所指规定解释。

 

4以下内容被添加为《权利协议》的新第35节:

 

第35节。 交易文件根据本协议的任何规定,任何被允许的事件均不会导致:(x) 触发事件、股票收购日期或分配日期的被视为发生,或者(y) 将权利与普通股分开。

 

4.除本修正案第1条明确规定外,权利协议不得因本修正案而另行增补或修改, 但应继续保持完全有效。本修正案第1条可由一份或多份副本执行,包括传真或PDF副本, 所有这些副本应视为同一修正案,并且每份均应视为原件。

 

5.             《权利协议》第32条将适用于本修正案1 必要时修改.

 

[此页意已留空]

 

 

 

 

据此证明根据上文所述,在上述日期和年份,各方已经使本第一修订案得以合法签署和证明。

 

容器商店集团,公司。   EQUINITI信托公司,有限责任公司,作为权利代理人
     
     
通过: Satish Malhotra   通过: /s/ Michael Legregin
姓名: Satish Malhotra   姓名: Michael Legregin
标题: 总裁兼首席执行官   标题: 高级副总裁,公司行动关系管理和运营

 

签名 修订协议第1页到权利协议