展品10.1

股票購買協議BY AND AMONG

賣家

-和-

賣方代表

- 和 -

- 和 -

- 和 -

- 和 -

- 和 -

16428380加拿大公司。

2024年10月11日

目錄

股份購買協議

本協議 截至2024年10月11日

鑑於—— 所有板塊的受益所有者持有全部已發行和流通的股份

而且 鑑於 和親屬，或者是控制的實體或者其他受益的實體                             和/或他的家庭成員和近親是唯一的受益人              ;

並且 而和親屬或合作公司或其他實體，這些實體共同受益者                                        及/或她的家庭成員親屬是唯一的受益人                       

鑑於                        及親屬或公司或其他由其控制並僅爲其個人利益而設立的實體                          其 家庭成員和近親是唯一的受益人                                

而且鑑於 賣方希望將公司已發行和流通的全部股份轉讓給買方，買方願意購買並取得公司的全部已發行和流通股份，具體條款及條件詳見本協議。

鑑於 賣方是公司全部已發行股份的實際和有利持有人。

現在因此，本協議證明如下 鑑於各方在此包含的各項契約和協議，並且出於其他充分而有價值的考慮（雙方已確認收到和足額），各方同意如下：

第1條

定義和解釋

根據本協議的目的，除非上下文另有要求，否則以下術語應具有如下所述的相應含義，這些術語的語法變體應具有相應的含義：

「訪問 原則」 在第2.5(b)節中所述

「會計原則」 具體含義如1.6節所述；

「調整保留金額」 指等於500,000美元的金額；

「附屬機構」在任何人的意義上，任何直接或間接控制、被控制或在實質上與該人共同控制其他人的人，「控制」 是指通過對有表決權證券的所有權，通過合同或其他方式，來指導或導致指導該人的管理和政策的權力；

「資產租賃買斷金額彙總」 指購買資產租賃基礎資產所需的總金額，並同時終止資本租賃，並根據資本租賃償還函全面解除和清償所有相關的負擔。

「附屬協議」 指代保管協議、與本協議有關的任何交付證書，並且除了在第8條和第9.1節中使用的情況之外，還包括股份交易文件和僱傭協議；

“反腐敗法”代表着交易所票據和 外國公職人員腐敗行爲法 （加拿大）和 美國1977年《反海外腐敗行爲法》;

“反垃圾郵件法” 表示 所有適用的法律管理商業電子信息的傳輸和處理，包括 旨在通過規範某些鼓勵依賴電子方式進行商業活動的活動，促進加拿大經濟的效率和適應性的法案，並修訂了加拿大廣播電視和電信委員會法、競爭法、個人信息保護和電子文件法以及電信法 （加拿大）；

“APA“ 表示公司與2023年10月9日簽訂的資產購買協議                完整副本已提供給買方；

“ASPE” 意思是一般的 根據第二部分——會計準則的建議，在確定之日加拿大有效的公認會計原則 對於私營企業，應遵守《加拿大特許會計師協會手冊》，並始終如一地適用。

“律師-客戶通信” 意味着德昌加拿大律師事務所和/或Gowling WLG（加拿大）律師事務所一方與出售方或出售方當事人之間發生的或在簽約前發生的任何交流，這些交流與本協議所考慮的交易有關，包括本協議項下任何一方的任何陳述、擔保或承諾以及就業協議。

“授權「」表示對於任何個人，任何擁有管轄權的政府機構的任何訂單、許可證、批准、同意、豁免、許可證、證書、登記或類似授權。

“比特數字公司。“ 指開曼群島免稅公司和購買方的母公司；

“按照我們所處的風險和不確定性的假設，結果和在本招股書或在任何文檔中引用的前瞻性陳述中討論的事件可能不會發生。投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，它們僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考，其僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考的文件的日期發表時存在。我們沒有任何義務，並明確聲明不承擔任何義務，更新或更改任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述，都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。“ 「業務」指公司經營和建設垂直一體化數據中心的業務，在此之前              

“第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明，債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明，無論是有欠款未償還，還是實質性週轉的時候，都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。”指的是紐約州或魁北克省的法定假日以外的任何一天，即蒙特利爾市和紐約市的商業銀行營業的非星期六、星期日或法定假日；

“CAML指資產、股權和計劃贊助權，授權出售交易的那個「訂單」 犯罪所得（洗錢）及恐怖主義融資法 （加拿大）和犯罪所得的第X11.2部分（加拿大） 刑法典（加拿大） （加拿大） 和其他適用於加拿大的反洗錢法律、反恐怖主義法律；

“職位“總稱總部容量和內部容量；

“資本 租賃償還信函對於每位資本租賃的出租方，指形式和實質令購買方滿意的信函或其他文件，由該出租方地址給               或公司，視情況而定，說明在結算日期之前根據該資本租賃需要支付的金額，以購買基礎租賃資產並終止該資本租賃，若適用，包括該出租方保證立即支付該金額後即全面解除和清償公司資產或基礎租賃資產上的任何負擔（或授權購買方或其律師解除同等情況）。

“資本租賃「」 表示公司的所有資本租賃，這些資本租賃在附表1.1(d)中有明確標識。

“現金「現金及現金等價物」是指公司在30天內能夠轉化爲現金的所有現金和現金等價物之和，不包括重複計算的部分。 加上 庫存現金、在途存款、收到的電匯款項以及在截止日期之前存入支票所導致的現金，不包括重複計算的部分。 更少受限現金、未兌現的支票或未結算的支票以及在截止日期之前由公司發行的傳票、轉賬和匯票，均不包括計算截止工作資金時已計入的金額，全部按照會計原則確定。

“合同終止” 指已收到終止或不續約通知的客戶合同，無論是口頭還是書面，由公司、賣方或公司關聯方，視情況而定；

“開空「」在第8.6(a)節中的定義。

“結盤「」表示擬議交易的結束；

“收盤現金”表示截止日期上午12:01的現金總額，減去公司在此期間以普通業務之外的方式支付的任何現金金額與交割時間之間的時間（但僅限於此類現金未支付在計算交割工作資本中作爲流動負債或包括在交割負債或交易費用中的金額）。

“結束日期。「日期」表示本協議的日期;

“截止日期現金付款”具有第2.4(d)條中規定的含義;

“結束日期股份考慮”具有第2.4(f)節規定的含義;

“清償債務”表示 截止時公司所有債務的累計金額;

“結案陳詞「」在第2.5（a）節中設置的含義；

“結算 營運資本” 意味着公司的流動資產 更少公司的流動負債，於結算日期的上午12:01 根據會計準則確定；但無論如何，爲了計算結算債務、結算現金、交易費用或以其他方式 導致購買價格的調整，都不得用於計算結算營運資本；

“集體協議” 意味着與任何勞工工會或任何員工組織簽訂的任何集體協議、勞動合同或其他書面協議，約束公司並具有對公司施加義務的所有相關文件，包括諒解書、意向書和對公司施加義務的其他通信文件；

“商業電子消息” 表示通過電信手段發送到電子地址的任何電子消息，旨在鼓勵參與商業活動，無論是否期望獲得利潤；

“公司“ 代表(a) Enovum數據中心公司，一家根據加拿大聯邦法律成立的公司和(b)僅用於第4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14、4.15、4.16、4.17、4.18、4.19、4.20、4.21、4.22(a)、4.24、4.25、4.26、4.30、4.31、4.32、4.33和4.36條款，並且僅與資產轉讓協議項下的資產轉讓之前立即進行的業務相關聯的業務。               .

“公司基本報表「」在第4.21節中的含義如下；

“公司基本概況” 表示，出賣方在4.1節中所作的全部陳述和保證（公司的組織架構), 第4.3節（股本), 第4.4節（沒有期權), 第4.5節（沒有子公司章節4.10(a)，4.10 (b) 和 4.10 (c)資產購買協議；資產充分性) 和 章節4.35經紀人);

“自2018年1月1日以來，公司及其子公司沒有收到任何書面通知，而且據賣方所知，也沒有任何行動威脅，指控公司或其子公司，或者他們所從事的業務或活動（包括其產品和服務的商業化和利用）侵犯、盜用或違反任何他人的知識產權，也沒有任何要求或未經請求的許可要約可以許可任何知識產權。公司及其子公司，或者自2018年1月1日以來從未侵犯、盜用或違反過任何人的知識產權。據賣方所知，沒有任何人當前侵犯、盜用或違反或自2018年1月1日以來侵犯、盜用或違反公司或其子公司擁有的任何知識產權。“ 代表公司在業務中使用、擁有或必需的任何知識產權的所有權利，包括公司擁有或許可的知識產權的所有權利；

“公司隱私承諾”在第4.14(a)節中的意思；

“公司股份（Company Shares）宣佈，該公司連同其經營Betting Hero業務的全資子公司FansUnite US Inc.（"「股份」指的是在收盤時間前立即由公司發行並流通的所有股份，如附表4.3所列；

“公司軟件”表示 公司擁有或據稱擁有的軟件;

“根據《競爭法》（加拿大），可能會施加限制，使買家無法收購和持有普通股。該法律針對某些類型的合併交易建立了一個預先通知制度，要求合併交易達到一定的法定持股和財務門檻。需要通知的合併交易在提交必需的材料並經過適用的法定等待期已過或得到《競爭委員會》（「委員會」）的豁免後方可完成。此外，根據《競爭法》（加拿大）規定，委員會有權審查我們公司發生的任何控制權收購或控制權（即使此類收購不屬於強制通知的範疇）。該法賦予委員會管轄權，有權在加拿大市場中反壟斷進行時間爲一年的挑戰。指資產、股權和計劃贊助權，授權出售交易的那個「訂單」 競爭法 法案 （加拿大）已被修改的《競爭法》及其頒佈的規定;

“保密信息「」在第6.1(c)節中的含義

“污染物”在第4.13(b)節中的含義如下;

“合同「」表示任何協議、契約、合同、租約、信託契約、許可證、選擇權、工具或其他承諾，包括任何附帶的採購訂單、銷售訂單、服務計劃、工作說明或任何其他類型的合同，無論是書面還是口頭；

“承包商「」 表示任何獨立承包商、顧問或提供服務給公司的其他人，不包括僱員；

“ 「」在第4.12(i)節中所提供的含義。

“公司辦公室「」在第9.2(c)(ii)節中定義。

“流動資產” 意味着在任何指定的時間或日期，公司的流動資產總和，根據會計準則確定和計算。爲避免重複計算，「期末現金」不是流動資產；

“流動負債” 表示在任何指定時間或日期，根據會計原則確定和計算的公司流動負債的總和。爲避免重複計算，「期末負債」或「交易費用」不應視爲流動負債；

“數據中心”表示 公司在加拿大魁北克省蒙特利爾康寧貝德福德街3195號D套房運營的idc概念。

“數據合作伙伴「」在第4.14(a)節中規定的含義

“債務任何個人的「」表示，不重複：

然而，在任何情況下，用於計算定期營運資金或交易費用的任何項目，也不能用於計算負債。

“辯護方”具有第8.9(f)節中規定的含義;

“直接索賠「」在第8.6(a)節中有所指定。

“不同意通知「」在第2.5(b)節中有所指。

“域名“ 在第4.12(b)節中所規定的含義；

“員工計劃「保險」意味着 所有計劃、安排、協議、方案、政策、實踐或承諾，無論是口頭還是書面的，正式的還是非正式的，有資金支持或無資金支持的，投保還是未投保的，註冊或未註冊的，包括任何保險、養老金、獎金、遞延薪酬、權益或其他基於權益的補償安排，以及任何重要的就業、終止、留任、獎金、控制權變更或解聘計劃、方案、政策、安排或合同，公司是一方或有義務或參與員工參與的，公司或將有的、任何有責任或潛在責任或根據其進行支付或提供福利或有權獲得支付或福利的權利，關於任何員工、前員工、董事或高管、與公司簽約的個人或提供類似員工通常提供的服務給公司的其他個人(或這些人的任何配偶、受扶養者、存活者或受益人)，不包括法定計劃；

“員工「」在第4.32(a)節中所規定的含義。

“就業協議” 意指，合稱爲本協議書及附屬條款，即公司與本協議書日期當日簽訂的僱傭協議和限制約定協議及任何其他相關法律文件之間的法律關係。 及公司與                                              

“負擔”指的是 任何限制、留置權、抵押、質權、抵押、留置權、優先權、抵押、所有權保留協議或安排、 任何性質的安全利益、有條件銷售、索賠、例外、保留、地役權、侵權、地役權、使用限制、 佔有權、解決條款、限制性契約或其他性質的擔保、任何可登記的事項對抬頭權、選擇權、優先購買權或優先權或類似權利、 投票限制（對任何投票或股權興趣的情況而言）、優先購買權或特權或創建任何前述權利的合同;

“環保母基「」在第4.31(a)節中有規定。

“環境許可證「」在第4.31(a)節中所述

“環保母基 治療方法”在第8.14(b)節中所規定的含義。

“Enovum基本報表”的含義如4.21(a)節所述

“託管代理「」指的是 根據託管協議，Laurel Hill諮詢集團公司擔任託管代理。

“第三方存款協議「」 意味着 本日起生效的第買方、賣方代表和託管人之間的代管協議；

“託管代理將要求銀行通過銀行系統處理所有的存款金額以收取款項。「」指的是，一起表示賠償按金金額和調整按金金額；

“預計購買價格「」在第2.3節中有定義。

“ETA” 指《消費稅法》第 9 部分 消費稅法 Act （加拿大），隨時修訂；

“可兌換股份對於Rollover持有人而言，「交易所」是指在《股份交換文件》中規定的可在收購方資本中交換的股份，該股份在付款分配表中該Rollover持有人姓名旁邊標識的位置。

“專家「」在第2.5(b)節中有定義。

“「家庭成員」「」 表示 就個人而言，指該個人的父母、兄弟姐妹、配偶、子女、孫子孫女（包括通過領養或婚姻產生的）或其他直系後代；

“最終購買價格“ 在第2.5（f）節中規定的含義；

“基本陳述” 表示必要時適用，買方基本陳述、公司基本陳述和賣方基本陳述；

“通用會計原則(GAAP)「」代表時常適用的美國公認會計原則；

“政府機構” 指的是國內或國外任何（a）聯邦、省、州、市、地方或其他政府，（b）任何性質的政府或準政府機構，包括任何政府部、機構、分支、部門、法院、委員會、局、法庭或工具機構，或（c）行使或有權行使任何行政、行政、司法、立法、監管或稅務權限或權力的私人機構；

“GST「稅」指所有根據ETA第IX部分應繳納的稅款；

“危險物質” 表示環保法規定義、管制、列爲禁止物的任何物質、材料或廢物，包括污染物、污染物、 化學品、有害物質、危險品、危險或工業有害廢物或物質、放射性物質、易燃 物質、爆炸物、石油及石油製品、多氯聯苯、氯化溶劑、危險物質、殘留 危險物質和石棉;

“總部容量” 意味着 建築物主面板測量的電力公用事業總量（以千瓦爲單位），位於加拿大蒙特利爾省魁北克省 魁北克省H3S1G3號加拿大3195牀福德大道D套房，但不包括任何冗餘所需的金額；

“國際財務報告準則「」代表國際財務報告準則;

“傳入許可證「」指第4.12(d)節中規定的含義；

“受保護方“ 具體涵義詳見第8.6(a)款；

“賠償方「」在第8.6(a)節中的含義。

“賠償金 託管金額” 表示等於 $3,137,500 的金額;

“獨立承包商“ 在第6.3節中有所定義；

“我們在報價和估價、企業資源規劃、材料資源規劃、產能規劃和會計方面採用標準化的信息技術系統，以增強工作採購、項目執行和財務控制的效率。我們在威斯康辛州密爾沃基的總部提供信息技術監督和支持。我們在整個公司中使用的操作信息系統是行業特定的應用，有些在內部或供應商修改和改進以適應我們的操作。我們的企業資源規劃軟件在可能的情況下與我們的操作信息系統集成，向指定人員提供相關的實時運營數據。被收購公司的會計和運營人員不僅接受我們的信息技術支持人員的培訓，而且還接受我們組織內經驗豐富、長期任職和熟練使用我們的系統的員工的培訓。我們認爲，我們的信息系統爲我們的員工提供了執行其個人工作職責和實現我們戰略目標的工具。” 指公司在業務中使用的軟件、硬件、電信、網絡連接、外圍設備和相關通信和科技基礎設施（不包括一般公衆可訪問的通信基礎設施）;

“知識產權在世界範圍內，” 意味着（a）任何地區的所有作品、發明、設計、標記、商標或其他主題的知識產權、工業產權，包括任何類型的專利和專利權、版權、商標和工業設計（包括在任何司法管轄區內註冊和申請的所有前述事項以及有關其相關適用的更新、劃分、延期和再發行），以及（b）任何專業知識、專有信息和商業祕密；

“互連載體” 指的是共同的電信承運商或其他互聯網、雲或公用事業提供商，他們將各自的網絡引入機房或者通過機房維護一個出現點(PoP)，或者已將此類網絡或 PoP 提供給機房的客戶，通過機房或其他方式。

“內部容量” 意味着在idc概念中測量的備用發電機容量、不間斷電源(UPS)以及冷卻設備的總量(以千瓦爲單位)，但在每種情況下都不包括用於冗餘的任何數量;

“知識產權許可「」在第4.12(d)節中所述

“法律「」表示對於任何人、財產、交易或事件而言，所有適用的(a) 法律、憲法、條約、法令、規章、法令、法令、法規、章程以及 (b) 任何政府機構的判決、命令、裁決、規章、指令、決定、裁定和指令。

“租賃「」在4.8（b）節中的定義。

“租賃房地產“ 在第4.8(b)節中規定的意思；

“損失” 意味着所有索賠、要求、訴訟、損失、損害、責任、罰款、成本和費用（包括所有合理的法律和其他專業費用和支出、利息、罰款和解決支付的金額）；

“可提供指引用方材料在出售方維護的電子數據室中供買方查看，或由出售方或出售方的代表以電子郵件形式通知買方（或Bit Digital, Inc.）或其代表於本協議簽署日前一法定工作日的下午5:00按照本協議約定的日期直到交割日仍然可供查看；但有一點需注意，這些材料中被編輯的信息不被視爲「可提供」本協議的目的而言；可提供本協議不得視爲屏蔽該等材料的信息爲「可提供」

“(xii) 無重大不利對業務的影響。除非另有說明，自相關注冊聲明、一般披露包或招股書提供信息的日期起至今，公司及其附屬公司作爲一家企業進行考慮在財務狀況和業務狀況、業務狀況或業務前景方面沒有實質性不利變化，而這些變化是否在業務的日常範圍內。("重大不利變化")。除了常規業務以外，公司或其附屬公司並未進行與企業作爲一個企業而言爲重要的交易。(C) 公司或其附屬公司未在註冊聲明、一般披露包或招股書上承擔實質性負債或義務；(D) 公司或其附屬公司沒有宣佈、支付或作出任何票本資本類別的股本分紅、分配或贖回。「」表示任何單獨或與所有其他變化、影響、事件、發生、條件、事實狀態或發展一起考慮時，將合理地預期對公司業務、事物、資本、資產、負債、經營業績、條件（財務或其他情況）作爲一個整體產生或可能產生重大不利影響；但所述以下情況均不會單獨或結合起來構成重大不利影響，也不會作爲判斷是否發生重大不利影響的依據：

前提是，在上述(a)至(e)的情況下，指定事項對公司不會相對於同一行業和相同地點的其他參與者造成不成比例的影響；

“重要合同“ 具有第4.17節中規定的含義；

“財務年度截至2023年12月31日，披露安排中的《重要客戶》沒有發生變動。自2024年1月1日到本協議簽訂之日起，公司和其子公司沒有與重要客戶發生涉及公司和其子公司整體具有實質性影響的糾紛，取得了良好的業務關係。「」在第4.18節中的含義。

“材料 供應商「」在第4.18節中有所規定；

“非基本陳述” 指本協議中各方的陳述和保證，不包括基本陳述。

“索賠通知書“ 具體涵義詳見第8.6(a)款；

“           基本報表「」在第4.21(a)節中定義

“開源 軟件“意味着任何開源、公共源或免費的軟件，或者其任何修改或衍生物，包括 依據任何GNU通用公共許可證、GNU較小通用公共許可證、Mozilla公共 許可證，或任何其他許可證授權的任何版本軟件，這些許可證要求作爲使用、修改或分發此類軟件的條件， 該軟件應： (a) 以源代碼形式披露、提供或分發； (b) 授權用於準備衍生作品； (c) 在允許反向工程、反向組裝或拆解的條款下授權（不包括法律操作）；或 (d) 免費分發或授權；

“期權計劃”是指 公司於2023年10月9日的股票期權計劃；

“選項「期權」指所有根據期權計劃或任何其他合同、計劃、方案或安排不時發行的公司股份購買權。

“正常程序“ 指公司的一項業務活動，該活動與公司過去的做法一致，並且是在公司正常日常運營中開展業務的過程中進行的;

“傳出許可證“ 在第4.12(d)節中定義的含義；

“「擁有的知識產權」指本協議簽訂之日公司擁有或聲稱擁有（獨佔或共同）的所有知識產權，對於公司的業務而言，這些知識產權在使用、保留使用或其他方面具有重要性。 “ 指的是公司擁有或聲稱擁有的所有知識產權；

“支付分配進度表“ 在第7.2（h）節中規定的含義；

“償還債權人“ 表示具體列在1.1(a)附表中的公司債權人；

“還款信”指的是 就任何賠償債權人而言，一封或其他形式和內容令購買方滿意的信函，由該賠償債權人寄給公司，列明該賠償債權人所欠該公司的債務，幷包含該賠償債權人承諾清償公司或已購買股份的任何資產上的負擔（或授權購買方的律師清償同樣的負擔），待收到該債務的支付；

“養老金計劃”表示所有爲員工提供養老金、退休金、退休儲蓄、補充養老金、註冊退休儲蓄計劃（根據稅法定義）、註冊養老金計劃（根據稅法定義）或退休報酬安排（根據稅法定義）的所有員工計劃板塊；

“允許的負擔指：

“持有” 意味着任何個人、公司、法人、合夥企業、公司、合資企業、聯合企業、協會、信託、受託人、有限責任公司、非法人組織、信託公司、政府機構或其他形式的實體或組織；

“個人信息” 表示任何關於可識別個人的信息或任何其他在任何公司隱私承諾下被定義爲「個人數據」，「個人信息」，「可識別個人信息」或任何類似術語的信息；

“個人信息安防 事件”在第4.14(c)節中給出了含義；

“閉市後稅務申報”具有第6.4(a)條規定的含義；

“收盤前退稅” 其含義見第 6.4 (d) 節；

“隱私法律「法律」表示 所有適用的有關個人信息處理的法律，包括 個人信息保護和電子文件法案 （加拿大）以及類似的省級立法；

“按比例份額對於每位銷售商，"\n"表示在付款分配時間表中所列銷售商名稱對應的百分比；

“過程。「」或「」加工”或“處理量「操作」指對個人信息執行的任何操作或一組操作（無論是電子形式還是其他形式或媒介），包括收集、使用、訪問、存儲、處理、記錄、分發、轉移、導入、導出、隱私、保護（包括安防措施）、處理或披露個人信息；

“受保護的一方” 意指合稱公司、購買方及其各自的關聯公司和繼承人；

“每股15.50美元「」在第2.2（a）節中的含義。

“購買價格超支”在第2.5(f)(i)條中的含義；

「購買價格不足」”具有 第2.5(f)(ii)款所述含義;

“已購股票“所指的是 公司股本中的所有已發行和待發行股份；

“買方基礎知識 陳述” 統指買方在第 5.1 節中作出的陳述和保證 （組織)，第 5.2 節 (授權)，第 5.3 節 (沒有違規行爲)，第 5.5 節 (訴訟）， 第 5.6 節 (經紀人) 和第 5.8 節 (可交換股份);

“購買方被賠償方「」的意思如8.2節所述；

“購買方已放棄索賠”具有第9.2(b)節中規定的含義;

“購買者 釋放方”在第9.2(b)節中有所指明；

“購買者釋放人”在第9.2(b)節中所指的含義；

“QST” 指魁北克 根據QSTA應繳的銷售稅；

“QSTA” 指該法案 遵守不時修訂的魁北克銷售稅（魁北克）；

“相關人員「」指的是第4.24節中規定的內容

“釋放「釋放」作爲動詞時，包括釋放、溢出、泄漏、排放、存入資金、排放、遷移、泵送、倒入、注射、逃逸或處置入環境中，或任何其他類似行爲，無論在適用的環保法律中如何定義，而「釋放」作爲名詞時具有相應的含義；

“已提出的索賠”），該公司、合併子公司和PubCo代表其本身及其關聯公司在此無可挽回地豁免任何涉及信託帳戶的任何已提出的索賠，以及現在和將來不會尋求追索，無論這些索賠是由於與Catcha或其代表有關的任何事項、與本協議有關的任何事項或任何其他事項而產生，無論這些索賠是由於任何合同、侵權、公平或其他法律責任理論而產生，這三方均不會在其本身及其關聯公司的名義下對信託帳戶或此類豁免產生任何索賠，無論是通過合同、侵權、公平還是其他任何法律義務理論。”的含義在第9.2(b)節中說明。

“釋放人”在第9.2(b)節中有所指明；

“蘋果CEO庫克大規模出售股票，套現超過3億港元。“ 在第9.2（b）節中規定的含義；

“可申報交易”的含義詳見第4.25(u)節；

“代表人“指的是， 與任何人相關的，所有董事、高級職員、僱員、顧問、金融顧問、律師、會計師以及其他 該人的代理人；

“辭職與解除” 具有第7.2(d)節中規定的含義；

“限制性現金“ 指由於法律、合同或其他原因而對公司使用或分配受到限制的任何現金，包括對分紅派息和匯回或任何其他形式的限制；

“限制期” 在第6.3(a)節中列出的含義。

「限制性約定」具有第2.8節規定的含義;

「轉換帳戶持有人」 意味着                                             

「被制裁人」 意味着，在任何時候：(a) 任何列在加拿大或美國政府機構維護的制裁相關名單上的指定人員；或 (b) 任何由上述人員擁有或控制的人員；

「制裁」 是指加拿大或美國政府機構不時施加、管理或執行的經濟或金融制裁或交易禁令；

「制裁 法律」 是指《通過提供適當工具以攔截和阻礙恐怖主義來團結和加強美國法案》 2001年，P.L. 107-56（愛國者法案），《與敵人交易法》，以及其修訂版，或美國財政部的任何外國資產管制條例 （31 C.F.R.，附錄b，第V章，已修訂）或與之相關的任何授權立法或行政命令 或其後繼法規，第11.1部分（恐怖主義） 刑法 （加拿大） 《特殊經濟措施法》 (加拿大)， 《聯合國法》 (加拿大)， 外國腐敗官員法案（謝爾蓋·馬格尼茨基法） (加拿大)，並且在每種情況下，所有板塊的規則和法規應予以公佈；

「賣方 基本陳述」 是指各賣方在第3條中列出的陳述和保證的總稱；

「賣方方」 在本協議的前言中提供的含義；

「賣方發佈 索賠」 在第9.2(a)節中定義的含義;

「銷售方釋放方」具有第9.2(a)節中規定的含義；

「賣方釋放人」 具有第9.2(a)節中規定的含義；

「銷售方限制方 」 表示合稱銷售方和銷售方團體；

「賣方代表」 代表的意思是———或者按照

“Seller Tax Representations” means the representations and warranties set out in Sections 3.5 and 4.25;

“Share Exchange Documents” means the (i) the exchangeable share support agreement to be entered as of the date hereof among the Rollover Holders, the Purchaser, 1504950 B.C. Unlimited Liability Company, Celer Inc. and Bit Digital, Inc., as the same may be amended, supplemented or otherwise modified from time to time in accordance with the terms thereof and (ii) the shareholder rights agreement entered into as of the date hereof among the Rollover Holders, the Purchaser, 1504950 B.C. Unlimited Liability Company, Celer Inc. and Bit Digital, Inc., as the same may be amended, supplemented or otherwise modified from time to time in accordance the terms thereof;

“Shareholders’ Agreement” means the Amended & Restated Unanimous Shareholders’ Agreement of the Company, dated as of June 11, 2024, by and among the Sellers and the Company, which is being terminated in connection herewith with no further liability or obligation of the Company;

“Social Media Accounts” has the meaning set out in Section 4.12(c);

“軟件”表示： (a) 所有計算機-半導體軟件、固件、中間件和計算機程序，包括應用程序、接口、軟件工具、軟件實現，算法、模型、方法和操作系統，不論是目標代碼還是源代碼； (b) 所有數據庫和編譯，包括任何和所有數據和數據集合，無論是可機讀還是其他形式：(c) 用於設計、計劃、組織和開發前述任何內容的描述、流程圖和其他工作產品；以及(d) 所有文檔和相關材料，包括用戶手冊和與前述任何內容相關的其他培訓文檔；

“源代碼”意味着 計算機-半導體軟件和程序代碼以人類可讀形式表示，包括用於編譯或能夠編譯爲目標代碼的程序代碼，相關的程序員註釋和註釋，幫助文本，數據和數據結構，指令，以及過程式，面向對象 和其他程序代碼，這些代碼可以以人類可讀形式打印或顯示；

“特定會計方法論” 表示陳列在附件A中的會計原則、政策、程序、實踐、分類、方法學、技術、分類、定義、 實踐和技術。

“SR&ED稅收抵免” 指科學研究和實驗發展的稅收抵免（如稅法所定義），以及根據加拿大任何省或地方法律提出或賺取的任何可比稅收抵免。

“標準軟件” 意味着任何通常面向公衆並廣泛可用的軟件，且根據標準條款和條件在非獨佔性基礎上向公司授權。

“法定計劃” 表示公司必須參與或遵守的法定福利計劃，包括加拿大養老金計劃、魁北克 養老金計劃以及根據適用的健康稅、工傷賠償和就業 保險立法管理的計劃；

“跨越期「」表示 在結束日期之前開始並在結束日期之後結束的任何應稅期間；

“系統。「」在第4.7(b)節中有所指。

“目標營運資本「」代表負491,841美元；

“稅務“或“稅收「稅款」指任何聯邦、省、地區、州或當地的所得、貨物和服務、協調銷售、增值、公司、土地流轉、許可、工資單（包括僱主健康、就業保險、養老金繳費、解僱、社會保障和補償）、關稅、反傾銷、反補貼、消費稅、銷售稅、使用稅、資本稅、預扣稅、另類最低稅、或其他任何種類的稅、徵稅、徵稅、評估、再評估或任何直接或間接的收費，包括任何利息和罰款或對以上任何內容的其他增加，無論是否有爭議，均由政府機構徵收，並明確包括加拿大養老金計劃、魁北克省養老金計劃和其他法定計劃下的繳費；

“稅法” 意味着 2024年5月28日，北至超級礦業資源有限公司("Northern Superior") (tsx-v: superior)(otcqx: nsupf)很高興地宣佈已通過發行(i)在稅法(如下所定義)第66(15)小節和魁北克省稅法(如下所定義)第359.1條中被定義爲"過渡股票"的數量爲5050600的普通股(下稱"過渡股票")價格爲0.99美元每股，募集資金總額爲5000094美元；和(ii)其中數量爲5454600的普通股稱爲"HD股票"價格爲每股0.55美元，募資3000030美元，募資總額共計8000124美元(下稱"發行")的方式，完成了之前宣佈的買入交易融資(詳見2024年5月9日和5月10日的新聞稿)。（加拿大）組建的加拿大商業發展銀行的子公司；

“稅務競賽「」在第6.4(a)條中的含義。

“納稅申報「」指的是 任何歸還（包括任何信息歸還）、報告、聲明、日程表、通知、表格、聲明、選舉、指定、索賠退款或與決定、評估、徵收或支付任何稅收或與執行、實施或強制執行或遵守與任何稅收有關的任何法定要求有關的任何文件或信息，向或提交給任何政府機構，或者要求向或提交給任何政府機構。

“電信地址” 意味着網絡或Internet協議地址或定位器，包括域名、IPv4和ipv6地址、統一資源定位符（URL） 和媒體訪問控制（MAC）地址;

“「指阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯、科威特、約旦、卡塔爾和阿曼，有可能擴展到阿爾及利亞、巴林、塞浦路斯、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、利比亞、黎巴嫩、摩洛哥、巴勒斯坦領土、敘利亞、突尼斯、土耳其和也門；但許可方可以通過書面通知許可方在發生牽涉該國或地區的任何貿易禁令的情況下，將該國或地區從本條款之內排除。」「」在第6.3節中定義

“第三方「」在第8.9(c)節中的意思如下;

“”）與本協議或本協議適用的任何交易文件有關的任何訴訟或其他法律程序的聲明或起訴，該受賠償方應儘快通知賠償方，並應允許賠償方對此進行處理和解決。此第三方索賠的解決方式應符合本章8的相關條款。「」在第8.6(a)節中所述。

“閾值金額「」在第8.5(a)節中的含義。

“收盤時間”表示 在收盤日期上午10:00，或賣方代表和買方可能書面協議的其他收盤日期時間；和

“交易費用對於結案時尚未付清的金額而言，包括但不限於以下金額的總和：(a)公司爲與本協議所涉及交易和與其他第三方可能進行的類似交易所發生的一切費用，包括券商費用、法律費用、中介費、會計費用以及支付給任何稅務或其他顧問或諮詢師的費用；以及(b)公司根據本協議交易的完成而向員工、前員工、獨立承包商、公司服務提供商或其他人支付或應支付的任何獎金、離職費、留任費、控制權變更或類似補償金額（在每種情況下，包括因此類款項而對這些款項徵收的加拿大養老金計劃、就業或類似稅款的僱主部分），但是，任何計算結案工作資本和結案債務的項目不得用於計算交易費用。

除非本協議另有特別規定，且除非上下文另有要求，在本協議中：

本協議、附屬協議以及雙方在本協議相關交付的所有其他證書、文書和文件構成雙方就本協議主題的完整協議，並取代此前所有的協議、諒解、談判和討論，無論是書面還是口頭。除本協議中所規定的內容外，關於本協議主題沒有任何附加條件、契約、協議、陳述、保證或其他明示或暗示的條款，無論是附屬的、法定的或其他形式的。

本協議應根據魁北克省法律和適用於該地區的加拿大聯邦法律被解釋和執行，各方的相應權利和義務應受其管轄。各方特此不可撤銷地和無條件地向魁北克省法院的專屬管轄權提起上訴，並在涉及本協議的任何事項，或者根據本協議的執行或解釋行使任何權利或強制執行任何義務時，在蒙特利爾市選定住所，並放棄對在此法院進行任何訴訟的地點提出異議，或者認爲該法院是不方便的論壇。

如果本協議的任何條款被有司法管轄權的法院裁定在任何方面無效、非法或不可執行，則僅在其非法性、無效性或不可執行性的程度範圍內失效，而不影響本協議其餘條款的有效性或可執行性。

本協議中對「會計原則」的任何提及均指（i）特定會計方法論和（ii）在與特定會計方法論不矛盾的情況下，ASPE。本協議中未專門定義的所有會計術語均應按照會計原則解釋。

本協議中提到公司的了解是指公司或經過合理內部調查後獲得的任何一個或多個人的實際了解，以便就相關事項了解的知識。提到賣方的了解是指此類賣方的實際了解，或者經過合理內部調查後獲得的該賣方關於相關事項的了解。

以下附表和展品已附在本協議中並構成本協議的組成部分。

第2條 註冊辦事處; 註冊代理人

買賣

根據本協議的條款和條件，包括買方按照本協議的規定支付購買價格，在Closing時間，每個賣方應將其持有的所有購買股份賣給買方，買方應從每個賣方購買所有，但不少於此賣方持有的購買股份，所有此類交易均不受任何負擔的限制。每個賣方收到的購買價格的比例部分（根據本協議進行調整）詳見付款分配計劃表。爲明確起見，並且不限制本協議中任何方的權利以及此處的任何條款和條件，或根據Irrevocable支付指令和資金流動於此日期之日向買方、賣方、賣方代表、公司的提交的無可撤銷付款指令和資金流動。               （「倉庫服務期」）。所有基金類型資金流動），只有在向Dentons Canada LLP交付Closing日期現金支付，作爲賣方的trust，根據Funds Flow第1(e)條款，發放Closing日期的股份對價，根據第2.4(f)條款發行Closing日期的股份對價以及向賣方代表提交根據Funds Flow第1(d)和1(h)條款所作的電匯證明時，購買的股份轉讓才算是生效。

根據第2.5節的規定，可能需要對相應的金額進行上調或下調。

買方應通過以下方式支付購買價格： (i) 按照第2.4節支付託管金額和交割日現金支付； (ii) 按照第2.4節促成交割日股份對價的發行； (iii) 如果適用，按照第2.5(f)(ii)節支付任何購買價格不足額支付的金額。

銷售代表已向購買方提供了一份書面聲明，連同合理的支持細節，列明根據會計原則編制的交易價格（“預計購買價格”）的善意估計，該估計基於收盤工作資本、收盤現金、收盤債務和交易費用的善意估計。銷售代表已向購買方提供了查閱公司賬簿和記錄（包括任何與預估購買價格計算相關的工作文件）的合理訪問，以驗證這些估計的準確性。

在結算時，買方 應：

各方承認並同意，付款分配時間表以及其中列明的分配和計算純由賣方代表編制，買方有權依賴付款分配時間表，並根據該時間表進行支付，無需義務調查或驗證其準確性或正確性。買方及其任何關聯公司均不對任何賣方或其他人因付款分配時間表不準確或不完整，或該賣方有權收取任何其他金額，或因賣方代表未能導致買方或託管代理根據第2.4款或第2.5款實際支付的任何款項。

根據每位Rollover持有人的要求，購買方應根據稅法第85(1)條和《稅收法》(魁北克)第518條，與該Rollover持有人一起就該Rollover持有人轉讓獲得的相應已購股份換領股份進行聯合選舉。用於稅法第85(1)條目的選定金額應由選擇的Rollover持有人確定，但所確定的金額應在稅法規定的限額範圍內。選擇的Rollover持有人應在所需提交的日期前不少於三十(30)天準備並交付給購買方以供執行，並且該Rollover持有人和購買方應共同執行並該Rollover持有人應在規定的時限內提交所需的選舉表以實現上述目的。購買方在本條款項下沒有其他義務，只需在從Rollover持有人接收到選舉表後的七(7)天內，將經購買方簽署的選舉表準時交付給適用的Rollover持有人，並對該選舉表的正確或及時提交(或未提交)不承擔責任。

購買價格的任何部分不得由賣方或任何其他人作爲對任何限制性契約或其他協議的代價而收取，該限制性契約在本協議項下由任何人授予買方，並根據稅法第56.4條的定義被視爲限制性契約(a 「限制性契約」。管制協議買賣雙方承認並同意，本協議中包含的限制性契約對本協議至關重要，並被授予以維持或保護已購股票的市場公平價值。買賣雙方意圖稅法第56.4(7)條和省級法律框架中的任何等效規定適用於已購股票的出售。

第三條

賣方的陳述和保證

每位賣方向買方陳述並保證，受第8.15節約束，如下，並確認買方正在依賴這些陳述和保證與其購買已購買股份有關。

本協議及相關附屬協議均已由相關出售方(如適用)合法授權、簽署並交付(以及任何作爲信託或遺產的出售方的受託人或清算人等適用方)，並構成相關出售方的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款由購買方及適用的與之交易的購買方附屬公司強制執行，僅受適用法律下關於(a) 破產、清算、破產、安排、欺詐先期和轉讓分配和偏好和其他影響債權人權利的一般法律的任何限制，以及(b) 法院在授予衡平救濟措施，包括具體執行和禁令方面可能行使的裁量權所限制。

出售所購股票、該賣方對本協議及該賣方作爲一方的每一份附屬協議的執行和交付，以及完成本協議所規定的交易，將不會導致任何對該賣方所受約束的合同條款的違反或違約，亦不會違反該賣方所受約束的信託契約或其他構成文件的任何條款，或任何適用法律。

除非在附表3.6中另有披露，除了買方以外，任何其他人沒有任何書面或口頭的協議或選擇權，或無權或特權（無論是根據法律、優先購買權或合同）能夠成爲從賣方購買或獲取任何購買股份的協議或選擇權。

該賣方未被視爲《稅法》的非加拿大居民，除非《表格3.5》另有規定。

賣方擁有《已購股票數量》，列於附表4.3並與賣方姓名相對應的股份。賣方是上述已購股票的註冊和實際所有人（除非賣方是trust，在這種情況下，（a）該信託的受託人以其受託人身份登記爲上述已購股票的所有者，並且（b）適用信託的受益人是上述已購股票的實際所有人），並擁有完整、可出售的所有權，沒有任何負擔或限制。根據第2.1節在交割時向買方出售已購股票時，各賣方將把該賣方出售的已購股票的全部法律和實際利益無負擔地轉讓給買方。除附表3.6中披露的情況外，除股東協議外，該賣方未參與任何股東協議、表決信託、代理人、表決協議、期權、認股權證、特權、權利、合同、看漲、看跌、認購權、轉換權、回購權或其他與已購股票的發行、出售、贖回、轉讓或其他處置有關，或與已購股票的表決有關的協議、了解或承諾。在支付或發行後，根據情況，在交割時支付現金對價和交割時支付股票對價時，各賣方將向買方轉讓附表4.3列明的那些已購股票的所有權，無負擔。

沒有正在進行、進行中或據該賣方所知可能對該賣方發起威脅的行動、訴訟、上訴、索賠、申請、命令、調查、程序、不滿、仲裁或替代爭議解決程序，可能會合理地限制或企圖阻止本協議所 contemplative 交易。

沒有券商、尋找者或投資銀行家有權從賣方或其關聯公司收取與本協議所討論的交易相關的任何佣金、尋找者費用或其他費用。

第4條 股份

關於公司的陳述和保證

每位賣方在本8.15款規定下，向買方如下表示和保證，並承認買方在購買已購買股份時是依賴這些陳述和保證的。

該公司存在有效並在良好狀態下 根據《安排》，購買者將購買公司的所有流通的普通股（"流通的下屬投票股"）和普通股（"多重投票股"），除了"Rollover股權"外，每股價格爲34美元現金。 並且具有擁有、租賃和運營所有資產、權利和財產以及進行當前業務所需的公司權力和權限。該公司作爲一家公司在必要的每個司法管轄區進行業務合法，其經營的業務性質或所擁有或租賃的財產和資產使其必須取得資格。

公司的授權股份、發行股份和流通股份詳見附表4.3。公司發行的所有股份均已妥善發行且爲實收並且完全支付，不可要求償付並且不受任何優先認購權或類似權益限制。公司的所有股份均已依法發行，且未違反任何優先認購權或類似權益。 購買的股份代表公司已發行並流通的所有股份。除依照公司章程外，已向買方提供真實和正確複印件的情況下，公司無任何未償還債務（無論是否有條件）以回購、贖回或以其他方式取得公司股本中的任何股份。公司對支付分紅派息或類似參與權利（不論是否宣佈或積累）無義務或負債，並且沒有任何合同限制阻止公司支付前述款項。任何曾持有公司股本的直接或間接前持有人均無權要求公司，且公司也無任何責任，任何未解決的索賠，並且沒有以書面形式威脅的任何此類債權。

除與股東協議和本協議有關外，任何人均沒有任何協議、期權或任何權利或特權（無論是根據法律、優先購買權還是合同約定）可以成爲一項協議，包括可轉換證券、認股權證或任何性質的可轉換債務，用於購買、認購、分配或發行公司或公司資產的任何未發行股份或其他證券。期權計劃下沒有未行使的期權。

公司沒有任何公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會或其他實體，或公司本人記錄或實質上擁有任何直接或間接的權益或其他利益，或者獲得相同的任何權利（無論是有條件的還是其他）。

該業務是公司進行的唯一業務 在本協議簽訂日前的三（3）年內，由於任何原因，業務未曾中斷。

所有應收賬款、賬面債務和 其他到期或正在形成的債務均歸公司所有， 真實根據ASPE的規定，在公司賬簿中反映了壞賬撥備，採用與之前期間一致的基礎，可無償收回，不得抵消 或提出抵消。

公司已對其所有財產和 資產進行了保險，保障因所有可保險的危害或風險造成的損失或損害，以替代成本爲基礎，且該保險覆蓋範圍已並將持續在全力有效狀態下，直到成交時間爲止。附表4.15列出了截至本協議日期公司所維持的或代表公司所覆蓋的所有保險政策的清單，包括（指定保險公司、承保金額、保險類型、保單號碼及任何待處理的索賠）以及來自保險承保人或其他人士的最新檢查報告的完整且準確的副本（如有），報告內容涉及公司財產和資產的控件。附表4.15還列出了與該業務相關的過去三（3）年內的保險索賠歷史。公司未在任何此類保險政策中違反任何規定，且在任何此類保險政策下未未能及時通知或提出任何索賠。賣方已向買方提供了保險政策的副本或描述附表4.15中提到的每項保險政策的保險證書。

公司的任何財產或資產均未被任何政府機關征用，也未收到或啓動與此相關的任何通知或程序，也未得知公司有任何意圖或建議發出此類通知或啓動此類程序。

4.17日程表規定了以下合同（重要合同）公司是一方當事人或受其約束的合同：

Schedule 4.19 sets out a list of all Contracts that have become Churned Contracts during the three (3) years preceding the date of this Agreement.

(items identified to in (i) and (ii) above, the “Enovum Financial Statements”);

(items identified in (iii) to (v) above, the                Financial Statements”);

copies of which have been made available to the Purchaser.

自2023年12月31日起，公司一直按照正常業務繼續進行其業務並管理其運營和事務，除了在附表4.23中披露的內容外，沒有發生任何：

公司未向任何關聯方（包括             、 官員、董事、員工、股東（包括賣方）、任何關聯方或前述個人的家庭成員 或與公司沒有公平交易關係的任何其他個人（根據稅法的定義）（統稱爲，相關人員），除（i）在正常業務中支付的通常員工報銷和薪酬； 及（ii）在附表4.24中另行披露的情況。除附表4.24中披露的情況外，除了僱傭合同外，所有這些合同都已提供給購買方，公司在本日期並未參與或未與任何相關方簽訂任何合同或交易，也未簽訂任何不符合公平交易條款的合同或交易。沒有相關方：

Except as disclosed in Schedule 4.25:

Except as described in Schedule 4.26, there are no actions, suits (whether or not purportedly on behalf of the Company), appeals, claims, applications, orders, investigations, proceedings, grievances, arbitration or alternative dispute resolution, processes in progress or pending or, to the knowledge of the Company, threatened by, against or affecting the Company,-, or any of their property or assets, including the Leased Real Property, or the Business, before any Governmental Body or by or before an arbitrator or arbitration board. The Sellers have delivered to the Purchaser complete and accurate copies of all pleadings, correspondence and other documents relating to the actions, suits and proceedings described in Schedule 4.26. To the knowledge of the Company, there is no ground on which any such action, suit, appeal, claim, application, order, investigation, proceeding, grievance, arbitration or alternative dispute resolution might be commenced with any reasonable likelihood of success. Neither the Sellers nor the Company is subject to any judgment, order or decree affecting the Company, its property or assets, including the Leased Real Property, or the Business.

Schedule 4.28 sets forth a complete and accurate list showing the name of each bank, trust company or similar institution in which the Company has accounts or safety deposit boxes, the number or designation of each such account and safety deposit box and the names of all Persons authorized to draw thereon or to have access thereto and showing the name of any Person holding a general or special power of attorney from the Company and, if applicable, a summary of the terms thereof.

Schedule 4.29 sets forth the names and titles of all the officers and directors of the Company.

Since December 31, 2021, the Company has not, directly or indirectly, declared or paid any dividends or declared or made any other distribution on any of its shares of any class and has not, directly or indirectly, redeemed, purchased or otherwise acquired any of its outstanding shares of any class or agreed to do so.

No broker, finder or investment banker is entitled to any brokerage, finder’s or other fee or commission from the Sellers or the Company and its Affiliates in connection with the transactions contemplated by this Agreement.

The aggregate value of the assets in Canada of the Company, calculated in the manner prescribed under the Competition Act, does not exceed $93 million, and the annual gross revenues from sales in, from or into Canada generated from all assets of the Company, calculated in the manner prescribed under the Competition Act, do not exceed $93 million.

ARTICLE 5

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE PURCHASER

The Purchaser represents and warrants to the Sellers as set out in this Article 5 (provided that the representations and warranties set out in Section 5.8 are made by the Purchaser to the Rollover Holders only) and acknowledges and confirms that the Sellers are relying on such representations and warranties in connection with the sale by the Sellers of the Purchased Shares:

The Purchaser is validly existing is validly existing and in good standing under the federal Laws of Canada and has the corporate power to enter into this Agreement and each of the Ancillary Agreements to which Purchaser is a party and to perform its obligations hereunder and thereunder.

The execution and delivery of, and performance by the Purchaser of its obligations under, this Agreement and each of the Ancillary Agreements to which the Purchaser is a party has been duly authorized by the Purchaser and constitutes a legal, valid and binding obligation of the Purchaser, enforceable against the Purchaser by the Sellers in accordance with its terms, subject only to any limitation under applicable Laws relating to (a) bankruptcy, winding up, insolvency, arrangement, fraudulent preference and conveyance assignment and preference and other Laws affecting the rights of creditors generally, and (b) the discretion that a court may exercise in the granting of equitable remedies such as specific performance and injunctions.

購買方對本協議的執行和交付，以及購買方對其作爲一方的每一項附屬協議的執行和交付，以及完成 herein 和 therein 中提供的交易，將不會導致購買方違反或違反任何條款，或構成違約，或與購買方在 (a) 購買方的創建文件或章程中的任何條款，(b) 任何對購買方有管轄權的政府機構或仲裁員的判決、裁定、命令或獎勵，(c) 任何適用法律，或 (d) 購買方持有或受其約束的任何許可證、承諾、合同、許可、批准、同意或授權相沖突或導致任何義務的加速，在每種情況下，這些義務可以合理預期會阻止、實質性延遲或妨礙購買方在此及其下履行其義務或完成此處或該處所預期的交易。

作爲本協議所述交易的合法完成的條件，購買方無需向任何政府機構進行任何申報、通知或獲得授權，除非未獲得或未進行此類申報、通知或授權會影響、阻止或極大改變或延遲本協議所述交易的任何一項。

不存在針對購買方的訴訟、上訴、申請、仲裁、調解或其他爭議解決程序，這些程序目前正在進行、掛起，或者據購買方所知有可能威脅到本協議約定的交易並可能會限制、阻止或試圖禁止這些交易。

未經購買方或其關聯方同意，無任何經紀人、中介或投資銀行有權就本協議涉及的交易向購買方或其關聯方收取任何券商、中介費或其他佣金。

購買者是WTO投資者，並且在每種情況下都不是「國有企業」，這是根據 《加拿大投資法》.

第6條

條款

The Purchaser covenants to use reasonable care to preserve the books and records of the Company delivered to it for a period of seven (7) years from the Time of Closing, and will permit the Sellers’ Representatives or their Representatives, during normal business hours and upon reasonable advance notice, reasonable access thereto, subject to the Access Principles, in connection with any Tax filings, audits or similar obligations of the Sellers, but the Purchaser shall not be responsible or liable to the Sellers or the Sellers’ Representatives for or as a result of any loss or destruction of or damage to any such books or records if such loss, destruction or damage does not result from the intentional misconduct of the Purchaser or its Representatives. Attorney-Client Communications shall remain the property of the Sellers and Sellers Parties and shall not be transmitted at the Time of Closing even if inadvertently communicated when information systems and records are transferred to the Purchaser at Closing.

The Sellers and the Company hereby acknowledge and agree that the Shareholders’ Agreement and the Option Plan are hereby terminated in all respects, in each case with no further liability or obligation to the Company and to the Sellers.

Purchaser shall deliver the duly executed officers’ certificates mentioned in Section 2.3 of the Landlord’s Consent to Bedford Storage Limited Partnership in accordance with the Landlord’s Consent, with copies to the Sellers’ Representatives, and shall cause the timely delivery of the other deliverables of the Purchaser and its Affiliate(s) relating to the aforementioned Landlord’s Consent and the Lease to allow for the release of                  obligations under the Lease at Closing.

ARTICLE 7

CLOSING

Subject to compliance with the terms and conditions hereof, the transfer of the Purchased Shares shall be deemed to take effect as at the Time of Closing. The Closing shall take place on the Closing Date by way of electronic exchange of documents and funds, or in such other manner as the parties may agree in writing. Except as set out in this Agreement or otherwise agreed by the Purchaser and the Sellers’ Representatives, the Closing transactions shall be deemed to have occurred simultaneously.

Concurrently with the execution and delivery of this Agreement, the Sellers shall deliver or cause to be delivered to the Purchaser, each in form and substance satisfactory to the Purchaser and its counsel, acting reasonably:

Concurrently with the execution of this Agreement, the Purchaser shall deliver or cause to be delivered to the Sellers’ Representatives, each in form and substance satisfactory to the Sellers’ Representatives and their counsel, acting reasonably:

ARTICLE 8

SURVIVAL AND INDEMNIFICATION

Subject to the terms of this Article 8, all representations, warranties and covenants contained in this Agreement and in all other agreements, documents and certificates delivered pursuant to or contemplated by this Agreement shall survive the Closing and not merge.

Subject to the limitations set out elsewhere in this Article 8 and notwithstanding any investigation made, or knowledge acquired, by the Purchaser prior to Closing, the Sellers shall indemnify and save harmless Purchaser, its employees, officers, directors, shareholders, Affiliates, agents and other Representatives (collectively, the “Purchaser Indemnified Parties”) from and against all Losses suffered or incurred by a Purchaser Indemnified Party as a result of or arising out of or in connection with:

Subject to the limitations set out elsewhere in this Article 8 and notwithstanding any investigations made, or knowledge acquired, by the Purchaser prior to Closing, the Purchaser shall indemnify and save harmless the Sellers, their employees, officers, directors, trustees, shareholders, Affiliates, agents and other Representatives (collectively, the “Seller Indemnified Parties”) from and against all Losses suffered or incurred by a Seller Indemnified Party as a result of or arising directly or indirectly out of or in connection with:

For purposes of the indemnity provisions in this Article 8, where a Claim pursuant to Sections 8.2(a) or 8.3(a) is predicated on an underlying representation and warranty that is qualified by a reference to “materiality” or “Material Adverse Effect” (other than the representation and warranty contained in Section 4.23(a)), the underlying representation and warranty shall be read as if it did not contain such qualifier.

With respect to any Direct Claim, following receipt of notice from the Indemnified Party of the Claim, the Indemnifying Party shall have 45-days to make such investigation of the Claim as is considered necessary or desirable. For the purpose of such investigation, the Indemnified Party shall make available to the Indemnifying Party the information relied upon by the Indemnified Party to substantiate the Claim, together with all such other information as the Indemnifying Party may reasonably request. If both parties agree at or prior to the expiration of such 45-day period (or any mutually agreed upon extension thereof) to the validity and amount of such Claim, the Indemnifying Party shall immediately pay to the Indemnified Party the full agreed-upon amount of the Claim. If the Indemnifying Party does not respond within such 45-day period, the Indemnifying Party will be deemed to have rejected the Direct Claim and the Indemnified Party may pursue any remedies available to it.

In calculating the amount of any Claim made by any Indemnified Party under this Article 8, the amount of any recovery, settlement or other proceeds received by such Indemnified Party under or pursuant to any insurance coverage, less any costs, expenses (including Taxes) or premiums incurred in connection therewith, shall be deducted from the amount of such Claim. For the avoidance of doubt, Purchaser shall have no obligation to pursue recovery under any insurance coverage prior to pursuing a Claim as an Indemnified Party under this Article 8.

Any payment made by any Seller pursuant to this Article 8 shall constitute a reduction in the Purchase Price, and any payment made by the Purchaser pursuant to this Article 8 shall constitute an increase in the Purchase Price. Despite Section 2.6, any decrease in the Purchase Price under this Article 8 will be allocated to the Seller making the payment, and any increase in the Purchase Price under this Article 8 will be allocated to the Seller receiving the payment (or to the Seller whose related Seller Indemnified Party is receiving the payment).

From and after Closing, other than in the case of fraud, the indemnities provided in this Article 8 shall be the sole and exclusive remedy of the Seller Indemnified Parties or the Purchaser Indemnified Parties, respectively, against a party in respect of a breach of any representation, warranty, covenant or obligation of that party under this Agreement. For certainty, the foregoing shall not prevent a party from commencing litigation to compel specific performance or obtain other equitable remedies. The provisions of this Section 8.13 shall survive any termination of this Agreement.

No Indemnified Party is entitled to double recovery for any indemnity Claim even though the indemnity Claim may have resulted from the breach or inaccuracy of more than one of the representations, warranties, covenants and obligations of the Indemnifying Party under this Agreement or any Ancillary Agreement. No Indemnifying Party has any liability or obligation for indemnification under this Article 8 to the extent that the relevant Loss has been taken into account in the determination of the final Closing Working Capital and the related adjustments to the Purchase Price have been paid.

ARTICLE 9

MISCELLANEOUS

Dentons Canada LLP

3900-1 Place Ville Marie

Montreal, Quebec H3B 4M7

or

With a copy (which shall not constitute notice) to:

Dentons Canada LLP

3900-1 Place Ville Marie

Montreal, Quebec H3B 4M7

With a copy (which shall not constitute notice) to:

Gowling WLG (Canada) LLP

3700-1 Place Ville Marie

Montreal, Quebec H3B 4M7

16428380 Canada Inc.

With copies to (which shall not constitute notice):

White & Case LLP

1221 Avenue of the Americas

New York, NY 10021

Davies Ward Phillips & Vineberg LLP

1501 McGill College Ave

Montreal, Quebec H3A 3N9

No amendment or waiver of any provision of this Agreement shall be binding unless executed by the Sellers’ Representatives and the Purchaser. No waiver of any provision of this Agreement shall constitute a waiver of any other provision, nor shall any waiver of any provision of this Agreement constitute a continuing waiver unless otherwise expressly provided.

This Agreement shall enure to the benefit of and shall be binding on and enforceable by and against the parties and, where the context so permits, their respective successors and permitted assigns.

Each party shall pay its own costs and expenses incurred in connection with the negotiation, preparation, execution and performance of this Agreement, the Ancillary Agreements and the transactions contemplated herein and therein, including the fees and expenses of legal counsel, financial advisors, brokers, accountants and other professional advisors and fees payable to Governmental Bodies.

The Sellers’ Representatives and Purchaser shall consult with each other before issuing any press release or making any other public announcement with respect to this Agreement or the transactions contemplated hereby and, except as required by applicable Law, the Sellers’ Representatives and Purchaser shall not issue any such press or make such public announcement without the prior written consent of the other, which consent shall not be unreasonably withheld, conditioned or delayed.

Each of the parties hereto shall, at all times after the Closing Date and upon any reasonable request of the other, promptly do, execute, deliver or cause to be done, executed and delivered, at the expense of the requesting party, all further acts documents and things as may be required or necessary for the purposes of giving effect to this Agreement, including such other instruments of sale, transfer, conveyance, assignment, confirmation, certificates and other instruments as may be reasonably requested in order to more effectively transfer, convey and assign the Purchased Shares and to effectuate the transactions contemplated by this Agreement.

The parties have requested that this Agreement and all related documents be drawn up in English only. Les parties aux présentes ont exigé que le présent contrat et tous les documents qui s’y rattachent soient rédigés en anglais seulement.

This Agreement and all documents contemplated by or delivered under or in connection with this Agreement may be executed and delivered in any number of counterparts and may be executed and delivered by fax, PDF, DocuSign or other electronic means with the same effect as if all parties had signed and delivered the same document, and all counterparts shall together constitute one and the same original document.

(The remainder of this page is intentionally left blank; signature page follows.)

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