EX-2.1 2 ea020900401ex2-1_integrated.htm DESCRIPTION OF SECURITIES REGISTERED UNDER SECTION 12 OF THE EXCHANGE ACT

附件2.1

 

根据《证券交易法》第12条注册的证券说明

 

总体来说

 

有关集成媒体科技有限公司(下称“公司”或“IMTE”)普通股的以下描述仅供参考,因此并非对公司尚未发行的普通股的完整描述。该描述基于并有条件地参考公司章程(下称“章程”)、存根普通股股份证书,该证书作为展示资料被附在《年度报告》表格20-F中,本展品2.1也是其一部分。

 

澳大利亚法律不限制公司可发行的授权股份总额,也不承认面值概念板块。根据我们的章程、澳大利亚《公司法》(以下简称“《公司法》”)以及规定我们证券在纳斯达克资本市场(以下简称“纳斯达克”)上市的规则,我们的董事有权发行资本股份、授予未发行股份的期权,并确定如何处理股份的分数。董事们可以决定发行股份或授予期权的对象和条件,以及附着在这些股份或期权上的权利和限制,但须遵守我们的章程、《公司法》和纳斯达克规则。

 

截至2023年12月31日,公司未解决的股份有3410434股。

 

普通股

 

投票权

 

根据我们的宪法,每个股东在股东大会上举手表决时有一票,除非根据宪法或《公司法》要求进行无记名投票。在无记名投票时,每个股东应对每一股全额支付的股份投一票。股东可以亲自投票,也可以通过代理人、律师或代表投票。根据澳大利亚法律,上市公司的股东不得通过书面同意书批准公司事务。我们的宪法不允许累积投票。

 

派息权

 

我们的董事会可能不时决定向股东支付分红派息。未领取的分红可能由我们的董事按照其认为符合IMTE利益的方式进行投资,直至按照我们的章程要求领取或以其他方式处置。

 

分享我们利润的权利

 

根据我们的公司章程,我们的股东只能通过支付股息来分享我们的利润。我们的董事会有时会决定向股东支付分红派息,但须符合《公司法》的要求,即董事会满意确定IMTE的整体财务状况能够允许支付拟议的股息,而不会导致公司无法按时清偿债务。

 

清算时有权分享剩余资金

 

根据我们的宪法,在我们清算时,股东有权参与盈余分配,但须考虑对一类股份附着的权利。

 

 

 

 

普通股没有赎回条款

 

根据我们的宪法,普通股没有赎回条款。根据我们的宪法,任何优先股可以按照其被或者按照我们的选择责赎回的条款发行。

 

股权变动

 

鉴于宪法未规定变更或取消某类股票权利的程序,公司法规定只能通过以下方式变更或取消这些权利:

 

  由持有该类股票的成员通过的特别决议;或者

 

  在这个班级里,至少75%的成员必须写明同意意见。

 

外国所有权 监管

 

《公司法》中没有限制澳大利亚公司股份的收购、拥有或处置的特定限制,这些公司可以由非居民或外国股东持有。1975年外国收购与收购法案《公司法》(Cth)监管澳大利亚公司的投资,可能限制非居民或外国股东收购、拥有和处置我们普通股的行为。

 

股东会议

 

我们必须在每个财政年度结束后的五个月内举行一次年度股东大会。我们的财政年度截止日期目前为每年的12月31日。在年度股东大会上,股东通常审议年度财务报告、董事报告和审计报告,并对事项进行表决,包括董事选举和审计师的任命(如有必要)。我们也可能不时举行其他股东会议。年度股东大会必须在我们可能召开的任何其他会议之外举行。

 

除非适用法律或我们的宪法要求特别决议,否则只要出席会议的股东中超过50%的投票投赞成票,股东就通过决议,不管是亲自还是通过委托票有权就相关决议投票的股东。只要会议通知中设定了提出特别决议的意向,并且其中至少有75%的投票是由亲自或通过代理有权就相关决议投票的股东所投,特别决议就通过了。

 

特别决议通常涉及更重要的问题,涉及我们整体或部分股东的权利。在我们的章程和公司法下,特别决议在各种情况下都是必需的,包括但不限于:

 

  更改我们的名字;
     
  修改或废除并替换我们的宪法;
     
  批准优先股发行条款;
     
  批准变更任何类股东的类权利;
     
  批准某些股票回购。

 

上市

 

我们的普通股在纳斯达克上市,代码为“IMTE”。