EX-5.1 4 tm2426723d1_ex5-1.htm EXHIBIT 5.1

 

第 5.1 展览

 

 

 

Goodwin Procter 律师事务所
One Commerce Square
2005 Market Street, 32nd Floor
宾夕法尼亚州费城19103
 
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+1 445 207 7800

 

,截至2024年10月7日业务结束时的股东

 

TELA Bio,Inc.

1 Great Valley Parkway,24号套房

宾夕法尼亚州莫尔文19355

 

回复:      根据 表格S-3上的注册声明注册的证券

 

本律师事务所曾代表您就您于2023年11月13日向证券交易委员会(“委员会”)根据1933年修订版证券法(“证券法”)申报的S-3表格(档案号码333-275511)(根据实际情况修订或补充,即“申报书”)进行法律咨询,该申报书涉及特拉Bio公司(一家特拉华州公司,即“公司”)最高150,000,000美元各类指定证券的登记。该申报书由委员会于2023年11月20日宣布生效。阁下应参考我们于2023年11月13日发出的意见信,该信已作为附件5.1收录在申报书中。我们就公司于2024年10月23日根据证券法第424条向委员会申报的增补说明书(即“增补说明书”)发出本补充意见书。增补说明书涉及公司发行(i) 12,000,000股(即“普通股”)面值为0.001美元每股的公司普通股,及(ii) 预先提供的认股权证(即“预先提供的认股权证”),可购买最多5,800,000股公司普通股(透过行使预先提供的认股权证而发行的股份,即“预先提供的认股权证股份”,以及普通股,即“股份”),均由申报书涵盖。股份包括授予承销商购买2,670,000股股份的超额配售选择权。股份和预先提供的认股权证将由公司和此类承销商进行销售,采用公司与该等承销商之间的承销协议(即“承销协议”)。

 

我们检阅了这些文件,并进行了相应的法律审查,以提出下文所载的意见。我们在未经独立核实的情况下,依赖公共官员的证书,就与下文所载意见相关的事实,我们则依赖公司的官员证书。为了下文第3段所述意见,我们假设在发行预先融资认股权股份之前,公司不会发行普通股,或减少公司根据其公司章程授权发行的普通股总数,以致公司公司章程授权的未发行的普通股数量少于预先融资认股权股份数量。

 

 

 

 

TELA Bio,Inc.

,截至2024年10月7日业务结束时的股东

第2页

 

以下所述意见仅限于特拉华州总公司法以及对于第2段意见,纽约州法律的规定。基于前述,我们认为:

 

1.股份已获得适当授权,按照承销协议的条款交付并支付后,将被有效地发行,全额支付且无须进一步征税。

2.预先资助的认股权证已获公司适当授权和签署,当按照包销协议条款交付并支付时,将成为公司的有效并具约束力的义务。

3.假设在行使 预资股权时有足够的已授权但未发行的普通股可供发行,当按照 预资股权的条款行使预资股权后发行的预资股权股份将是有效发行、全额支付且无需额外征收。

 

上述所表达的意见受破产、无力偿付、欺诈转让、重整、暂停债务支付及其他相似的普遍适用于债权人权利与救济的法律以及一般公平原则影响。

 

本意见书及其所含意见 应按照《74年夏季2019年》公布的核心意见原则解释。 商业律师 815(2019年夏季)。

 

我们特此同意将这份意见作为附件5.1包含在登记声明书中,并同意在登记声明书中提及我们律师事务所的标题“法律事项”。 在给予我们的同意时,我们并未承认我们属于根据《证券法》第7条及其所下所需同意的人士类别。

 

  您真诚的,
   
  /s/ GOODWIN PROCTER LLP
   
  GOODWIN PROCTER LLP