別紙 (5) (a)
ジェニファー・ヘンケル
ディレクター兼アシスタント・ジェネラル・カウンセル
電話:(513) 983-1100
2024年10月24日
ザ・ プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
ワン・プロクター・アンド・ギャンブル・プラザ
オハイオ州シンシナティ 45202
紳士/メスダム:
この意見は、フォームに記載された登録届出書に関連して提出されます S-3, 提出者 2023年10月18日に証券取引委員会に提出されたプロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー(以下「当社」)は、(i)元本総額5億ドルの発行について(「登録届出書」) 2029年10月24日に発行予定の当社の4.150%債券(「4.150%債券」)と(ii)2034年10月24日に発行予定の当社の4.550%債の元本総額5億ドル(「4.550%債券」)の金額と、 4.150%紙幣、「負債証券」と合わせて。債務証券は、2009年9月3日付けの契約書に基づき、当社と受託者であるドイツ銀行アメリカ信託会社との間で発行されます( 「義歯」)。
私は会社の弁護士として、認証済みであろうとなかろうと、原本やコピーを調べて精通しています。 改正定款を含め、本意見書の目的のために必要と思われる法令、文書、企業記録、公務員証明書、およびその他の文書について、納得のいくように特定しました。 会社の規則と付則、および会社の株主と取締役の手続きの記録。
この意見 手紙はオハイオ州の法律と、次の文に記載されている範囲で、それぞれ現在有効なニューヨーク州の法律に限定されています。他の法律の影響については意見を述べていません 管轄区域。ここに記載されている意見がニューヨーク州の法律に準拠している限り、私はそのような法律に準拠するすべての事項について、本書の日付に記載されているフリード、フランク、ハリス、シュライバー、アンドの意見を参考にしています Jacobson LLP、ワン・ニューヨーク・プラザ、ニューヨーク、ニューヨーク10004、当社宛てに、最新報告書の別紙として提出しました フォーム 8-K 委員会に提出される会社の、それは 参照により登録届出書に組み込まれています。Fried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson LLPの意見に条件と制限が含まれている限り、私はそのような条件と制限をここに組み込みます。また、これまでのところ 私の意見は事実関係なので、私が適切だと思う範囲で、会社の役員の証明書と公務員の証明書に頼っています。
前段の内容に基づき、私は次のように考えています:
(a) 会社はオハイオ州の法律に基づき適正に設立され、有効に存続し、良好な法的地位を有しています。
(b) 債券・債務証券が適正に承認され、債券・債務証券を代表するグローバル証券が適正に作成、検証、発行、引き渡され、そして会社が債券・債務証券の発行価格の支払いを受けることを前提として、これらの債券は適法に発行され、条項に従って会社の有効かつ拘束力のある義務となります。ただし、法制度に応じて、倒産、不渡り、組織再編、および債権者の権利に関連する一般的指針や一般の公正性の原則が適用されます。
私は、本見解書を現行報告書の付表として提出することに同意します。 2021年2月16日 会社が委員会に提出する見込みの登録声明書に参照組入される本見解書、および登録声明書に記載される目論見書への私の名前への言及に同意します。この同意を与えるにあたり、私は修正された1933年証券法の第7条に基づき同意が必要な範疇に私が属しているとはここに認めません。
敬具 |
/s/ Jennifer Henkel |
Jennifer Henkel |
Director and Assistant General Counsel |