變更 - 停職公告：獨立董事停職

發行人和證券

發行人/經理
BROMAT控股有限公司
證券
BROMAT控股有限公司 - SGXE18744354 - 9I7
棕聯證券
不

發佈詳情

發佈標題
更改 - 停職公告
廣播日期和時間
2024年10月25日 18:53:09
狀態
新
發佈副標題
獨立董事的離任
發佈參考
SG241025OTHRZUHG
提交人（公司/名稱）
林德深
職位
執行董事
說明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
獨立董事停職。

本公告已由公司贊助商SAC Capital Private Limited（以下簡稱"贊助商"）審核。本公告未經新加坡交易所證券交易有限公司（以下簡稱"SGX-ST"）審查或批准，SGX-ST對本公告的內容，包括本公告中所包含的任何陳述或意見的準確性，或報告的正確性不承擔任何責任。

贊助商的聯繫人是鄭心兒女士（電話：（65）6232 3210），地點在1 Robinson Road，#21-00 友邦保險塔，新加坡 048542。

附加詳情

人名
Gavin Mark McIntyre
年齡
59
卸任生效日期已知嗎？
是
如果是，麻煩提供日期。
25/10/2024
卸任的詳細原因
Gavin Mark McIntyre先生（"McIntyre先生"）因在公司治理事項上的專業判斷出現分歧，於2024年10月24日辭去獨立董事一職。在McIntyre先生辭職後，他將放棄提名委員會主席和薪酬以及審計委員會成員的職務。

公司已經開始尋找新的獨立董事，並將在適當的時候通過新加坡交易所公佈公告向股東們通報。

在對McIntyre先生進行面試並就相關事宜進行充分了解後，公司的保薦人SAC Capital Private Limited對除本公告披露事項外，關於McIntyre先生辭去獨立董事職務的其他重要原因表示滿意。
該人員與董事會在重大事項上的意見分歧是否有未解決的問題，其中包括可能對集團或財務報告產生重大影響的事項？
是
如果是，請提供完整詳細信息
除了在公司治理問題上的專業判斷不同外，麥金太爾先生與董事會在重大事項上沒有未解決的意見分歧。
是否有任何與停職有關的事項需要向上市發行人的股東通報？
不
其他應向上市發行人的股東提供的相關信息？
不
任命到現職日期
15/10/2024
董事會成員是否最少有3人（包括此次離職在內）？
不
居住在新加坡的獨立董事人數目前有幾位（包括此次離職）？
2
過去12個月內，在規定704條款（7）或Catalist規則704（6）下提出過多少次離職？
3
職務名稱（例如，主要獨立董事、董事會主席、董事會成員等）
獨立董事，提名委員會主席及薪酬委員會成員和審計委員會成員
角色和責任
非執行董事
與上市公司或其主要子公司中的任何董事或實質性股東存在家庭關係嗎？
無
持有上市公司及其子公司的股權利益？
不
過去（最近5年）
董事，Waystron私人有限公司
2023年6月 - 2024年5月

獨立董事，明測生物科技有限公司
2021年11月至2024年6月

獨立董事，加金融資本有限公司
2017年2月至2024年4月

Nico鋼鐵控股有限公司獨立董事
2016年8月至2023年9月
現在
請參閱附件「A」

附件

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